SENTERA INNOVATIONS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SENTERA INNOVATIONS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 521.946.607

Publication

20/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.07.2014, NGL 14.08.2014 14426-0381-026
22/03/2013
ÿþOndernemingsnr : S.2 . oJyó . 601-

Benaming (voluit); SENTERA INNOVATIONS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Duitslandstraat 9 te 9140 Temse

Onderweg akte ; OPRICHTING - BENOEMING

Uit een akte verleden voor het ambt van geassocieerd notaris Jan Muller te Waasmunster op elf maaiti tweeduizend dertien, blijkt hetgeen volgt:

1) a) De Naamloze Vennootschap "SENTERA INTERNATIONAL", gevestigd 9140 Temse, Duitslandstraat 9,i met ondernemingsnummer 0429201.145.

Hier vertegenwoordigd door de Heer Jos Theo Marie Eduard Raskin (Rijksregister nummer 61.03.25-371.84) wonend te 9140 Temse, Doomstraat 84, in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, daartoe benoemd bij! Raad van Bestuur de dato één augustus tweeduizend en elf, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch; Staatsblad van veertien september nadien, onder nummer 11138943 en handelend ingevolge artikel 17 der; statuten en b) de Heer Raskin Jos Theo Marie Eduard (Identiteitskaart nummer 591-3720146-07 - Rijksregister; nummer 61.03.25-371.84), geboren te Herk-de-Stad op vijfentwintig maart negentienhonderd éénenzestig,i wonend te 9140 Temse, Doomstraat 84, hebben een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid; opgericht onder de benaming "SENTERA INNOVATIONS", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9140 Temse, Duitslandstraat 9,

2) De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland: Technische adviezen, dienstverlening, productontwikkeling op het gebied van electronische, electrische en electro-mechanische toepassingen alsmede toepassingen in het domein van informatie-, communicatie en computer wetenschappen.

- Handel, productie, in- en uitvoer van electrische en electronische apparaten zoals ondermeer toestellen voor;; de meet- en regeltechniek en verwarming, ventilatie en lucht behandeling , airconditioning en warmte;: recuperatie. Alles voor eigen rekening en voor derden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks off, onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen,; handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende; handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

3) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

4) Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro (E 20.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder;;

ééntweeduizendste van het kapitaal vertegen-woordigen. ;;

5) Op het maatschappelijk kapitaal wordt in speciën ingeschreven als volgt: 1. door de Heer Nv Sentera International, voornoemd, wordt in speciën inge-schreven ten belope van negentienduizend negenhonderd negentig euro (E 19,990,00).

Hiervoor wordt haar duizend negenhonderd negenennegentig (1.999) aandelen toegekend.

Op de laatste blz. van .uk BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

mod 17.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECE-iTl3ANK

VAN KOOPHANDEL

f

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Griffie

13 MW 2013

DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

2. door de Heer Jos Raskin, voornoemd, wordt in speciën ingeschreven ten belope van tien euro (¬ 10,00). Hiervoor wordt hem één (1) aandeel toegekend.

6) In verband met het bestuur en de controle werd het volgende voorzien:

"Artikel 20 - Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de jaarvergadering hierover anders zou beslissen. Artikel 21 - Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 22 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er meerdere zaakvoerder zijn, dienen zij gezamenlijk te handelen.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 23 - Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer conunissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controle-bevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap,"

7) Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf heden en zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend dertien.

8) De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om negen uur. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend veertien.

9) Tot niet-statutaire zaakvoerder wordt benoemd voor de duur van de vennootschap:

- de Naamloze Vennootschap "SENTERA INTERNATIONAL", gevestigd 9140 Terne, Duitslandstraat 9, met

ondernemingsnummer 0429.201.145, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Jos Theo Marie Eduard Raskin

(Rijksregister nummer 61.03.25-371.84), wonend te 9140 Temse, Doornstraat 84;

dewelke verklaard heeft het mandaat van niet-statutair zaakvoerder te aanvaarden.

Voor beredeneerd uittreksel. Neergelegd voor registratie.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

ti

i

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

c '

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

,i

º%^'

+

mod 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

V

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Getekend,

Liesbeth Muller,

Geassocieerde notaris



Tegelijk hiermee neergelegd:

Een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van oprichting de dato elfmaart tweeduizend dertien.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
SENTERA INNOVATIONS

Adresse
DUITSLANDSTRAAT 9 9140 TEMSE

Code postal : 9140
Localité : TEMSE
Commune : TEMSE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande