29/01/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R V A N D I F F I O O P H R E C H T B A N K A N D E L
2 o J A N . 2 0 1 4
D E N D O N D E
* 1 4 0 2 8 4 9 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 9 7 2 . 6 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E R T I E
( v e r k o r t ) :
d ,
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : H u s s e v e l d e s t r a a t 7 4 , 9 2 7 0 K a l k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m 1 9 u 0 0 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
A l l e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r s , z i j n a a n w e z i g ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e k r a c h t i g t d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r . B i j g e v o l g k a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a . D e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
G e z i e n e r n i e t l a n g e r e e n a c t i v i t e i t i s i n d e v e n n o o t s c h a p e n e r o o k g e e n t o e k o m s t i g e a c t i v i t e i t e n w o r d e n v o o r z i e n , b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d e n b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 0 1 3 8 9 4 7 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
A A N S T E L L E N V A N D E V E R E F F E N A A R
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n o m d a t e r g e e n v e r e f f e n i n g s a c t i v i t e i t e n t e v e r v u l l e n z i j n . D e s g e v a l l e n d k o m t d e b e d e l i n g v a n h e t r e s t e r e n d e a c t i e f e n p a s s i e f t o e a a n d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . D e v e n n o t e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e o n v o o r w a a r d e l i j k a i l e n o g n i e t g e k e n d e o f o v e r b l i j v e n d e p a s s i v a v o o r h u n r e k e n i n g t e n e m e n .
V E R E F F E N I N G E N S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
V a s t s t e l l i n g d a t e r g e e n s c h u l d e n a a n d e r d e n z i j n e n v o o r s t e l t o t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . D e r h a l v e g e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n p a r i g o p d r a c h t a a n d e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r s , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e h a n d e l i n g e n , s t a t u t a i r e n w e t t e l i j k , t e s t e l l e n m e t h e t o o g o p d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a e n h e t s l u i t e n e r v a n ,
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t a l h e t v o o r g a a n d e g o e d e n b e s l i s t é é n p a r i g t o t d e , o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
E r w o r d t a l g e h e l e k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r s v o o r h e t d o o r h u n g e v o e r d e b e l e i d . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a z u l l e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n d e h e e r S e r g e V a n D e M a e l e e n m e v r o u w T i e n e k e D e L a n g e , b e i d e w o n e n d e t e 9 2 7 0 K a l k e n , H u s s e v e l d e s t r a a t 7 4 , d i e z e o p h u n a d r e s z u l l e n b e w a r e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n z e v e n j a a r ,
O p g e m a a k t t e K a l k e n , 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 V o o r é é n s l u i d e n d a f s c h r i f t . S e r g e V a n D e M a e l e V e n n o o t - z a a k v o e r d e r T i e n e k e D e L a n g e V e n n o o t - z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e t ) l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/09/2011
ÿþM p t l 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l
* 1 1 1 3 8 9 4 ] +
G R I F F I E R E C H i T E A N K V A N K O O P H A N D E L
- 2 . 0 9 . 2 0 1 1
D E N D @ M f r # O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 8 . 1 2 . 9 î 2 . 6 9 5
S e e r a v n i l , g
( v o l u i t ) : S E R T I E
R e c h t s v o r m V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : H u s s e v e l d e s t r a a t 7 4 , 9 2 7 0 K a l k e n
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - S t a t u t e n
O p 1 a p r i l w e r d o v e r e e n g e k o m e n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a t e s t i c h t e n m e t a l s h a n d e l s n a a m S E R T I E .
T u s s e n d e o n d e r g e t e k e n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n
1 . V a n D e M a e l e S e r g e , n a t i o n a l i t e i t B e l g , g e b o r e n t e T e m s e o p 0 7 1 0 3 1 1 9 7 6 , g e h u w d m e t D e L a n g e
T i e n e k e , w o n e n d e t e H u s s e v e l d e s t r a a t 7 4 , 9 2 7 0 K a l k e n
N N . 7 6 . 0 3 . 0 7 - 2 0 1 . 4 2
2 . D e L a n g e T i e n e k e , n a t i o n a l i t e i t B e l g , g e b o r e n t e L o k e r e n o p 1 1 1 0 3 1 1 9 8 4 , g e h u w d m e t V a n d e M a e l e
S e r g e , w o n e n d e t e H u s s e v e l d e s t r a a t 7 4 , 9 2 7 0 K a l k e n
N N . 8 1 . 0 3 . 1 1 - 1 3 4 . 9 4
O n d e r d e n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
A r t i k e l 1 .
D e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a d r a a g t d e n a a m : " S E R T I E "
A r t i k e l 2 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 7 0 K a l k e n , H u s s e v e l d e s t r a a t 7 4 D i e z e t e l k a n b i n n e n h e t
r e c h t s g e b i e d v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e n a a r e e n a n d e r e g e m e e n t e v e r p l a a t s t
w a r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n o v e r h e t o p r i c h t e n v a n b e d r i j f s z e t e l s i n h e t g e h e l e B e l g i s c h e g r o n d g e b i e d .
A r t i k e l 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- O v e r i g e a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r ; a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n
b e d r i j f s v o e r i n g
- M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e n z .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n d e o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n ;
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n d e r d e n , o p h e t v l a k v a n b e d r i j f s b e l e i d , s a l e s e n m a r k e t i n g , z o a l s p r o f e s s i o n e e l a d v i e s a a n b e d r i j v e n , b e g e l e i d e n b i j o p m a a k v a n h e t b e d r i j f s p l a n , h e t m a r k e t i n g p l a n , h e t f i n a n c i e e l p l a n , a d v i e s v e r l e n i n g r o n d p r o d u c t - e n d i e n s t e n b e h e e r , p r i j s b e p a l i n g e n k e u z e v a n d i s t r i b u t i e k a n a l e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n z o w e l p e r s o o n l i j k e a l s z a k e l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r b o r g e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n ;
- H e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n b i j s t a n d z o w e l o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , t e c h n i s c h - a l s o p o r g a n i s a t o r i s c h g e b i e d i n h e t b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d ;
- I m p o r t , e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n p r o d u c t e n v a n d e t e x t i e l - , k l e d i n g - e n s c h o e i s e l n i j v e r h e i d ; - I m p o r t , e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n p r o d u c t e n v a n d e l e d e r n i j v e r h e i d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- A a n - e n v e r k o o p v a n g e s c h e n k a r t i k e l e n , p a r f u m e r i e p r o d u c t e n e n a l l e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n ;
- M a r k t - e n s t r a a t h a n d e l i n v o e d i n g s - e n g e n o t m i d d e l e n , v o e d i n g s m i d d e l e n , t e x t i e l , k l e d i n g e n s c h o e i s e l
Z i j m a g a l l e b e w e r k i n g e n d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o n d e r m e e r m a g z i j , m i t s t o e s t e m m i n g v a n d e v e n n o t e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g d e i n n i n g e n u i t v o e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e , m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d s t a a t m e t h e t h a r e .
A r t i k e l 4 :
D e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p h e d e n e n i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d e w e l k e e v e n t u e e l z a l b e p e r k t w o r d e n i n g e v o l g e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . Z i j k a n s t e e d s o n t b o n d e n w o r d e n o f h a a r d u u r t i j d k a n w o r d e n v e r l e n g d d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , g e t r o f f e n w e g e n s d e m o d a l i t e i t e n v a s t g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a n d r e g e l e n ; Z i j k a n v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n d i e h a a r d u u r t i j d o v e r s c h r i j d e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t e n w o r d t g e v o r m d d o o r d e t o t a l e n o m i n a l e w a a r d e v a n a l l e d o o r d e v e n n o t e n o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n . D e a a n d e l e n k u n n e n e n k e l w o r d e n t o e g e k e n d a a n w e r k e n d e v e n n o t e n .
D e n o m i n a l e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l i s v a s t g e s t e l d o p ¬ 1 0 , 0 0 ( t i e n e u r o ) . H e t m i n i m u m k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p ¬ 1 0 0 0 , 0 0 ( d u i z e n d e u r o ) .
O p h e t o g e n b l i k v a n d e o p r i c h t i n g w o r d e n v o l g e n d e a a n d e l e n o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t :
1 . d o o r d e H e e r V a n D e M a e l e S e r g e w o r d t v i j f h o n d e r d e u r o g e s t o r t 5 0 0 , 0 0 ¬
i n v e r g o e d i n g w a a r v o o r h e m v i j f t i g a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d 5 0 a a n d e l e n
2 . d o o r m e v r o u w D e L a n g e T i e n e k e w o r d t v i j f h o n d e r d e u r o g e s t o r t 5 0 0 , 0 0 ¬
i n v e r g o e d i n g w a a r v o o r h e m v i j f t i g a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d 5 0 a a n d e l e n
i n t o t a a l w o r d t d u i z e n d e u r o 1 0 0 0 , 0 0 ¬
g e s t o r t i n v e r g o e d i n g w a a r v o o r h o n d e r d a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d 1 0 0 a a n d e l e n
A r t i k e l 5 .
W o r d e n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e h e e r V a n D e M a e l e S e r g e
M e v r o u w D e L a n g e T i e n e k e
A r t i k e l 6 .
E n k e l d e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p i n e l k e h a n d e l i n g o n d e r d e f i r m a t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E v e n w e l i s e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n v e r e i s t v o o r :
- a l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e z a k e n e n r e c h t e n
- h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e i d o n g e a c h t v a n w e l k e a a r d e n a l o f n i e t t e n
b e h o e v e v a n d e r d e n , a n d e r s d a n m e t f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b i n n e n d e g r e n z e n
d a a r t o e d o o r d e v e n n o t e n g e s t e l d ;
- h e t a a n g a a n v a n e l k e o v e r e e n k o m s t w e l k e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t v o o r e e n p e r i o d e l a n g e r d a n e e n j a a r
e n / o f v o o r e e n b e d r a g w e l k e d e 5 . 0 0 0 E u r o o v e r s c h r i j d t ;
- h e t v e r l e n e n v a n h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d a a n o m h e t e v e n w e l k e d e r d e .
A r t i k e l 7 .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 1 e n h e e f t d e w e r k z a a m h e d e n g e s t a r t
o p 1 a p r i l 2 0 1 0 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n e l k j a a r e l k e 3 e v r i j d a g v a n j u n i o m 1 9 u .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r d a a r o p v o l g e n d .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t 1 a p r i l 2 0 1 1 e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
A r t i k e l 8 .
D e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n j a a r l i j k s o p 1 5 j u n i o m 1 9 u u r e n i n d i e n d e z e d a g e e n
f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . d e j a a r v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t a l d e v e n n o t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e