09/09/2013
ÿþ M o d W a n d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O P A N l E 1 ,
2 8 A t i Q
D E N D g - i k M O N B E
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 3 1 . 1 0 1 1 ! 1 1 1 1 1 I I I
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 2 6 5 9 5 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E R V I B U R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 2 5 5 B U G G E N H O U T , K E R K S T R A A T 5 8 / 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G D O E L W I J Z I G I N G V E R T E G E N W O O R D I G I N G R A A D V A N B E S T U U R - C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n R O B B E R E C H T S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L o n d e r z e e l , o p d r i e ë n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
B L I J K T D A T w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S E R V I B U R O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , K e r k s t r a a t 5 8 / 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 6 5 9 5 2 1 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 0 4 7 2 . 6 5 9 . 5 2 1 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t u n a n i m i t e i t g e n o m e n :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p v i e r h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n d i t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
C o m p a r a n t e n o v e r h a n d i g e n m i j d a a r t o e e e n b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k , N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e B r u s s e l , o p d a t u m v a n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w a a r u i t b l i j k t d a t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e r b e s c h i k k i n g i s g e s t e l d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p r e k e n i n g n u m m e r B E 4 2 7 3 7 0 3 9 9 7 4 5 8 4 .
2 . E r w o r d e n d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 3 7 7 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e .
3 . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i e d e r v a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
4 . D i e n v o l g e n s w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r v i e r h o n d e r d v e e r t i g g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r b o v e n v e r m e l d e t e k s t .
6 . E r w o r d t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s t o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d i t a l l e s z o a l s v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
7 . A r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
8 . A r t i k e l 1 1 i n z a k e d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 1 1 ; E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r h e t g e r e c h t e n i n a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d . D e z e l f d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i s v e r e i s t v o o r a l l e z a k e n d i e n i e t t o t h e t g e w o n e d a g e l i j k s b e s t u u r v a n e e n v e n n o o t s c h a p b e h o r e n , h i e r o n d e r i n b e g r e p e n h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t e n . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . "
9 . A a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l g e n d e b e p a l i n g t o e g e v o e g d :
" H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t . "
1 0 . E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n " A c c o u n t a n t s k a n t o o r D & V B V B A " , t e S i n t - A m a n d s , D o r e k e n s s t r a a t 4 , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B . T . W .
1 1 . D e s t a t u t e n w o r d e n g e c o 5 r d i n e e r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e M a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/04/2013
ÿþ M a d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G , B E N O E M I N G E N H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 1 a p r i l 2 0 1 3 b l i j k t :
O n t s l a g b e s t u u r d e r s
- D h r . G e e r t V a n d e r W i l d t , B o v e n d o n k s t r a a t 7 8 t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , D e n d e r m o n d e , 0 1 / 1 2 / 1 9 6 9
- A n d r i e s s e n s J a n , B r u s s e l m a n s s t r a a t 6 5 t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t - M e r c h t e m 0 7 / 1 2 / 1 9 4 8
- F e r m o n t G e e r t , V e d a s t u s s t r a a t 8 0 t e 8 4 9 0 Z e r k e g e m - L o k e r e n 2 6 / 0 6 / 1 9 6 4
- V a n d e n B r o e c k H e r m a n , D a m s t r a a t 2 5 t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t - D e n d e r m o n d e 2 7 / 1 1 / 1 9 4 2
O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- F e r m o n t G e e r t , V e d a s t u s s t r a a t 8 0 t e 8 4 9 0 Z e r k e g e m - L o k e r e n 2 6 / 0 6 / 1 9 6 4
H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
- D h r , G e e r t V a n d e r W i l d t , B o v e n d o n k s t r a a t 7 8 t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , D e n d e r m o n d e , 0 1 / 1 2 / 1 9 6 9
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
- M e v r . C a l u w a e r t s L i e v e , B o v e n d o n k s t r a a t 7 8 t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , D e n d e r m o n d e , 3 0 / 0 4 / 1 9 7 0
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s l o o p t v a n 0 1 / 0 4 / 2 0 1 3 t o t e n m e t 3 1 / 0 3 / 2 0 1 9
G e z i e n e r m o m e n t e e l m a a r t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n b e s t a a t d e R a a d v a n B e s t u u r u i t 2 b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 1 a p r i l 2 0 1 3 b l i j k t :
B e n o e m i n g t o t v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
- M e v r . C a l u w a e r t s L i e v e , B o v e n d o n k s t r a a t 7 8 t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , D e n d e r m o n d e , 3 0 / 0 4 / 1 9 7 0
B e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- D h r . G e e r t V a n d e r W i l d t , B o v e n d o n k s t r a a t 7 8 t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , D e n d e r m o n d e , 0 1 / 1 2 / 1 9 6 9
H e t m a n d a a t l o o p t v a n a f 0 1 a p r i l 2 0 1 3 t o t e n m e t 3 1 m a a r t 2 0 1 9
D e R a a d v a n B e s t u u r i s t h a n s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d
C a l u w a e r t s L i e v e , v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
V a n d e r W i l d t G e e r t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G e e r t V a n d e r W i l d t
g e d . b e s t u u r d e r
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 * Q 1 1 1 â ï l l e l l i l l l
O n d e r n e m i n g s a r : 0 . 4 7 2 . 6 5 9 . 5 2 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E R V I B U R O
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K E R K S T R A A T 5 8 / 1 t e 9 2 5 5 B U U G E N H O U T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 28.08.2012 12485-0115-014
14/06/2012
ÿþV b e h a a B e S t a i
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
_ . ~ , - . s ~ . - ~
: . ~ _ i .
~ . ' ~
V A N 1 6 . 0 0 e ? 1 . 4 A K d D E L
0 5 j U N 2 0 1 2
D E N D E R M O N D -
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
G r i f f i e
= i a i o s e ~ s *
B i j l g è n b i j l i è t B è l g i s e l i S t a a t s b l a d . T 4 7 Ü S / 2 O I 2 - A n n e x e s d ü 1 V Y ó n i t ë ü r b è ï g ë
O n d e r n e m i n g s a r : 0 . 4 7 2 . 6 5 9 . 5 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E R V I B U R O
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K E R K S T R A A T 5 8 1 1 t e 9 2 5 5 B U U G E N H O U T
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 2 b l i j k t
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
- O h r . G e e r t V a n d e r W i l d t , B o v e n d o n k s t r a a t 7 8 t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , D e n d e r m o n d e , 0 1 1 1 2 1 1 9 6 9
- A n d r i e s s e n s J a n , B r u s s e l m a n s s t r a a t 6 5 t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t - M e r c h t e m 0 7 / 1 2 / 1 9 4 8
- F e r m o n t G e e r t , V e d a s t u s s t r a a t 8 0 t e 8 4 9 0 Z e r k e g e m - L o k e r e n 2 6 / 0 6 / 1 9 6 4
- V a n d e n B r o e c k H e r m a n , D a m s t r a a t 2 5 t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t - D e n d e r m o n d e 2 7 / 1 1 / 1 9 4 2
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 6 m e i 2 0 1 2 b l i j k t :
B e n o e m i n g t o t v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
- D h r . J a n A n d r i e s s e n s , B r u s s e l m a n s s t r a a t 6 5 t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t - M e r c h t e m 0 7 / 1 2 / 1 9 4 8
B e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- F e r m a n t G e e r t F e r m o n t G e e r t , V e d a s t u s s t r a a t 8 0 t e 8 4 9 0 Z e r k e g e m - L o k e r e n 2 6 / 0 6 / 1 9 6 4
H e t m a n d a a t l o o p t v a n a f 2 6 / 0 5 / 2 0 1 2 t o t e n m e t 2 5 / 0 5 / 2 0 1 8
D e R a a d v a n B e s t u u r i s t h a n s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d
A n d r i e s s e n s J a n , v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
F e r m a n t G e e r t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a n d e n B r o e c k H e r m a n , b e s t u u r d e r
V a n d e r W i l d t G e e r t , b e s t u u r d e r
A n d r i e s s e n s J a n
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 30.08.2011 11514-0198-013
26/08/2010 : DE061619
13/08/2010 : DE061619
20/07/2009 : DE061619
09/10/2008 : DE061619
06/06/2008 : DE061619
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06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 31.08.2016 16571-0554-011