13/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r .
b e h o u d
a a n h e
B e l g i s <
S t a a t s b '
i A u
1 9 0 1
G R A T I E H E C H T F A '
V A N I C O C P H A N D E L
0 2 J A N 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
- 3 r u r l a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 9 8 4 . 0 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E R V I C E M A N D A T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 1 0 A a l s t ( M e l d e r t ) , E e c k h o u t s t r a a t 3 6 / A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l V a n b e y l e n t e Z w e v e z e l e o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 n e e r g e l e g d v e r & r e g i s t r a t i e , i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S E R V I C E M A N D A T E " , g e v e s t i g d t e 9 3 1 0 A a l s t ( M e l d e r t ) , E e c k h o u t s t r a a t 3 6 / A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 9 8 4 . 0 3 4 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 , V e r w i j z i n g n a a r h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o n d e r m e e r l e t t e r l i j k l u i d e n d a l s v o l g t :
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t i n h e t k a d e r v a n e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g i n g e l d a a n d e v e n n o t e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n E U R 2 1 0 . 7 8 9 , 3 1 .
D e d i v i d e n d u i t k e r i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k b e t a a l b a a r g e s t e l d .
H e t b e d r a g v a n d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w o r d t v o l l e d i g o n t t r o k k e n a a n d e b e l a s t e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d z a l , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n 1 0 % , o n m i d d e l l i j k w o r d e n g e s t o r t o p d e z i c h t r e k e n i n g d i e d e v e n n o t e n z u l l e n a a n w i j z e n .
V E R K L A R I N G
O n m i d d e l l i j k n a d e i n d e d e f i n i t i e f g e n o m e n d e r d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g v e r k l a r e n e n v e r b i n d e n d e ; v e n n o o t s c h a p e n d e v e n n o t e n i n h e t k a d e r v a n e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l W . I . B . 1 9 9 2 z i c h w e d e r z i j d s t o t ; h e t v o l g e n d e
( a ) d e V e n n o o t s c h a p e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e z u l l e n d o o r v o e r e n ;
d e v e n n o t e n h e t n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g v a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g , t e w e t e n e e n b e d r a g v a n : E U R 1 8 9 . 7 1 0 , 3 8 , i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e z u l l e n i n b r e n g e n v i a g e l d , g e h e e l v o l s t o r t "
2 . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n i n g e v o e r d k r a c h t e n s a r t i k e l 6 v a n d e : P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 1 8 9 . 7 1 0 , 3 8 E U R ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o m h e t t e : b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d ; e n t i e n e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 2 0 8 . 3 1 0 , 3 8 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B e v e s t i g i n g d a t d e i n b r e n g i n s p e c i ë n a f k o m s t i g i s v a n u i t g e k e e r d e b e l a s t e r e s e r v e s w a a r o p 1 0 % r o e r e n d e : v o o r h e f f i n g w e r d a f g e h o u d e n .
3 . V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ; e n t i e n e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 1 8 9 . 7 1 0 , 3 8 E U R ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r e n e r z i j d s d e h e e r B E R T R E M J o o s t , w o n e n d e t e 9 3 1 0 A a l s t ( M e l d e r t ) , E e c k h o u t s t r a a t 3 6 / A 0 0 0 , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g : d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 1 4 2 . 2 8 2 , 7 8 E U R ) e n a n d e r z i j d s m e v r o u w : V A N D E V E L D E A n n , w o n e n d e t e 9 3 1 0 A a l s t ( M e l d e r t ) , E e c k h o u t s t r a a t 3 6 / A 0 0 0 , v o o r e e n b e d r a g v a n : z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 4 7 . 4 2 7 , 6 0 E U R ) .
4 . W i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n a c h t
d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 2 0 8 . 3 1 0 , 3 8 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n
é é n / h o n d e r d s t e i e d e r . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( G e t . ) K a r e l V a n b e y l e n , n o t a r i s t e Z w e v e z e l e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 5 M E I 2 0 1 2
D E N D E e f f i G M D F .
i I I I 1 1 1 1 1 1 l U I I I I I I
* i a o 9 s e a o *
V I b e h a a a l B e l S t a a
O n d e r n e m ï n g s n r : 0 8 8 6 . 9 8 4 . 0 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E R V I C E M A N D A T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 1 0 A a l s t ( M e l d e r t ) , E e c k h o u t s t r a a t 3 6 / A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l V a n b e y l e n t e Z w e v e z e l e o p 1 1 m e i 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d ; v ë ë r r e g i s t r a t i e , i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S E R V I C E M A N D A T E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 1 0 i A a l s t ( M e l d e r t ) , E e c k h o u t s t r a a t 3 6 / A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e , m e t ; o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 9 8 4 . 0 3 4 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 . B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r l e g g i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n d o e l s u i t b r e i d i n g , a a n w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n : m i n d e r d a n d r i e m a a n d o u d i s t o e g e v o e g d .
2 . U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n t e g r a l e v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n r e k e n i n g v a n d e r d e n o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e r d e n :
- c o n s u l t a n c y d i e n s t e n , a u d i t d i e n s t e n , r e - e n g i n e e r i n g
d i e n s t e n ;
- t r a i n i n g , p r o j e c t b e g e l e i d i n g e n i m p l e m e n t a t i e ;
- a a n - e n v e r k o o p v a n s o f t w a r e e n h a r d w a r e ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e
z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n ,
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n
b e s t u u r ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
- - h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n h e t u i t b r e i d e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ;
a i l e s t u d i ë n e n o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n e n t o t a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n w e l k e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o a l s d e a a n k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e h u u r e n o n d e r h u u r , d e r u i l i n g , d e v e r k o o p e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v o o r z i c h z e l f o f v o o r a n d e r e n v a n a i l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n ;
- - d e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g , h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n ;
h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n , Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k _ v y e l l c e d u u r . a a n d e z e l a a t s t e m t o e s t a a n o f b o r g e t e l } i n g e n _ v e r s t i @ k j ç e n . v o o r d e z e v e n n o o t s ç l h a p p e r º%, , Z i j ; p a g b i j O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n s h e t , B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n " a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( G e t . ) K a r e l n b e y i e n , = n o t a r i s t e Z w e v e z e l e .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k _ S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g