09/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* i z i a o z e s "
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 7 . 8 8 7 . 5 2 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) S E R V T E L C O ( v e r k o r t )
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O R H A N D E L
2 8 J U N I 2 0 1 2
D E N D E R N M N D E
0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j " h e t - B e l g i s c h S t a a t s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 4 5 0 H a a l t e r t , M o l e n v e l d 4 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G M E T O N M I D D E L L I J K E A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e , F r é d é r i c B a u w e n s , n o t a r i s t e H a a l t e r t , o p z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S E R V T E L C O " , m e t z e t e l t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , M o l e n v e l d 4 7 , o p g e r i c h t b i j a k t e , v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p n e g e n m e i t w e e d u i z e n d e n a c h t , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g m e i e r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 - 0 5 2 2 / 0 0 7 5 3 3 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d z i j n , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 . 8 8 7 . 5 2 7 , r e s s o r t e r e n d o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e , b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 2 . H e t r e v i s o r a a l v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t :
" T o t b e s l u i t v a n z i j n o n d e r z o e k o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t m e t v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n " R A V E R T , S T E V E N S & C o " , b e d r i j f s r e v i s o r t e 1 8 6 0 M e i s e , H . V a n D i e v o e t l a a n 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e e r L u c R a v e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , d a t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A S E R V T E L C O e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 2 h e e f t o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d t m e t d e v o o r u i t z c i h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
" D e z e s t a a t p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 2 e e n b a l a s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 6 2 . 4 2 8 , 2 7 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 6 0 . 1 7 8 , 2 8 E U R .
" U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s z u l l e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D i t v e r s l a g w e r d o p v e r z o e k v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e b e s l i s s i n g t o t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
A l d u s o p g e s t e l d t e M e i s e , o p 2 5 j u n i 2 0 1 2 . " .
2 . O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f
h e d e n .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e a f w e z i g h e i d v a n d e p a s s i v a e n t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e v e n n o t e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r n o e m d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 2 g e e n m e l d i n g m a a k t v a n p a s s i v a .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e v e n n o t e n .
4 . O n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
a a n g e z i e n a l l e p a s s i v a w e r d e n v o l d a a n e n a c t i v a g e r e a l i s e e r d .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" S E R V T E L C O " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
G r . p G ; r r . " s t c b 1 7 v a n L i n k B v _ r m E : i c r i R e c t o N a a m e n h c e d a o r I r , , t r u m e n t c r t n d o n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r )
b e v o e g d d e r e e n t s r . e ' , , t e n a a n z i e n v a a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s a N a a m e n h a n d r e e _ ;
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
" B e l g i s c h S t a a t s b l a d
5 , B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t - s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d
g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p h e t v o l g e n d a d r e s : 9 4 5 0 H a a l t e r t , M o l e n v e l d 4 7 .
6 . V o l m a c h t .
V o l m a c h t a a n d e h e e r B a r t A b b e l o o s , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 3 0 0 A a l s t , B e e k v e l d s t r a a t 6 7 1 b u s 1 , m e t r e c h t
v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n , d e s g e v a l l e n d b i j h e t
o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n h e t s o c i a a l
v e r z e k e r i n g s f o n d s , t e v e r z e k e r e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
2 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
3 . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
F R E D E R I C B A U W E N S N O T A R I S
O p « t . . v c . s t e o l z v a n L u i k B v e e r ~ B r r R e c t o N a a m e n r ; o e _ t " : Y i v a n d e t n s t r u m e n t e i e n d e i ~ o t a r í s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o t n ( e n i b e v o e g d e l e e ' . c . i - : s % o n t e n a a n c i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n