31/12/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O P H A N D E L
1 8 D E C 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E ~
G r i f f u e
7
O n d e r n e m i n g s n r : 5 o ó - 5 0 4 ' . ,
; ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S h a d o w
( v e r k o r t ) :
: : R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
i l Z e t e l : H o f t e n R o d e 9 5
I l 9 2 0 0 B a a s r o d e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C h r i s t i a n e D e n y s , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e Z e l e , o p z e v e n t i e n
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n B E S L O T E N
I E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D w e r d o p g e r i c h t , a l s v o l g t :
; ; V e n n o t e n :
; F 1 1 D e H e e r D I D D E N S J o e r i , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 1 7 / 4 / 1 9 8 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 2 . 0 4 . 1 7 -
; ; 2 6 7 . 0 3 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 9 9 1 7 5 4 1 - 9 3 , o n g e h u w d , w o n e n d e 9 2 0 0 B a a s r o d e , H o f T e n
? R o d e 9 5 ,
E i 2 / M e v r o u w D I D D E N S A n o u k , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 2 6 / 2 / 1 9 8 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 1 . 0 2 . 2 6 -
; ; 2 4 0 . 1 6 i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 1 8 0 4 6 6 7 - 8 4 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 2 1 2 P e l l e n b e r g ,
Z a v e l s t r a a t 6 ,
N a a m : S h a d o w
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : 9 2 0 0 B a a s r o d e , H o f t e n R o d e 9 5 .
D o e l : 1 ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . - S t a n d e n b o u w
- O n t w e r p s t a n d e n
- O n t w e r p l i c h t i n s t a l l a t i e s
- D e c o r o n t w e r p
- D e c o r b o u w
- E v e n e m e n t e n
- L i c h t & g e l u i d i n s t a l l a t i e s
- p o d i u m o n t w e r p
1
- p o d i u m b o u w
. , - v e r h u u r / v e r k o o p l i c h t e n g e l u i d - o n d e r a a n n e m i n g - A d v i e s l i c h t & g e l u i d
- A d v i e s s t a n d e n
: ! - A d v i e s d e c o r
i l - p r o d u c t i e s ( l i c h t & g e l u i d & t o t a a l e v e n e m e n t e n )
- T V p r o d u c t i e s
- a l l e s w a t t e m a k e n h e e f t m e t l i c h t , g e l u i d , v i d e o , p r o d u c t i e s , o n t w e r p , d e c o r , s t a n d e n ,
i l t e l e v i s i e , f e s t i v a l s , p o d i u m e n z .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
i D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s
t u s s e n p e r s o o n o f a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e i n a s t r e v e n , o o k ; .
i a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t R s a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a i s c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
i n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n .
b ) H e t d o e l k a n w o r d e n g e w i j z i g d b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g , v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D ( 1 0 0 , - ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
b ) Z o l a n g h e t k a p i t a a l n i e t v o l g e s t o r t i s , i s d e ( e l k e ) i n s c h r i j v e r o p a a n d e l e n v e r b o n d e n v o o r h e t t o t a l e b e d r a g v a n z i j n a a n d e l e n .
a ) d e H e e r D i d d e n s J o e r i v o o r n o e m d , v e r k l a a r d e i n t e s c h r i j v e n o p 9 9 a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n 1 8 , 4 1 4 , 0 0 ¬ d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v a n 9 . 9 0 0 , 0 0 ¬
b ) M e v r o u w D i d d e n s A n o u k v o o r n o e m d , v e r k l a a r d e i n t e s c h r i j v e n o p 1 a a n d e e l v o o r e e n b e d r a g v a n 1 8 6 , 0 0 ¬ d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v a n 1 0 0 , 0 0 ¬
B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t . I n d i e n e r g e e n z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , h e e f t h i j v a n r e c h t s w e g e a i l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e ( i e d e r e ) z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
T o t g e w o n e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p e r k t e d u u r w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d b e n o e m d : d e H e e r D i d d e n s J o e i r , v o o r n o e m d :
M e v r o u w D i d d e n s A n o u k , v o o r n o e m d .
Z i j n m a n d a a t w o r d t b e z o l d i g d v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
J a a r v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n . B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t :
a ) H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a i l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
b ) V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t ,
c ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v r i j o v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n h e t r e s u l t a a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e r e c h t e n b e p a a l d v o o r a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
d ) G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R A N A L Y S T I S C H U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
. b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N o t a r i s C h r i s t i a n e D e n y s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g