28/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
L : 0 1 1 ' 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 6 2 9 . 6 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S H A N K S L O G I S T 1 C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 4 2 - G E N T , J o h n K e n n e d y l a a n , 4 4 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E R R A T U M
I n d e p u b l i c a t i e d d 1 7 0 2 2 0 1 4 ( o n d e r n u m m e r 1 4 0 4 3 8 3 5 ) v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 1 2 2 0 1 3 , d i e n t " d e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s W o o d P r o d u c t s N V " " g e l e z e n t e w o r d e n a l s " d e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s L o g i s t i c s N V "
H e n k R O G I E R S
K 4 ; t e . ) t .
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2014
ÿþ M c d W o r d 1 1 . 1
ª% I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 , 1 . 1 1 1 1 . à 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 3 R I N I 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A j a r G E N T
z i e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 6 2 9 . 6 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S H A N K S L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 4 2 G E N T ; J o h n K e n n e d y l a a n 4 4 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n - b e s t u u r
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 m a a r t 2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n i s g e r e c h t i g d t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s L o g i s t i c s N v b e s l i s s e n n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m :
1 . a l t e v o o r h e e n g e l d e n d e v o l m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r i n t e t r e k k e n .
2 . a a n h i e r o n d e r v e r m e l d e ( r e c h t s ) p e r s o n e n e e n v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e r l e n e n :
- D e h e e r M i c h a ë l V A N H U L S T
- D e h e e r H e n k R O G I E R S
- B V B A P A L A D A N , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k L A E V E R S
- D e h e e r F r a n k y K E R C K H O F
- D e h e e r J e a n - P i e r r e Z A N N I
M i d d e l s d e z e v o l m a c h t i s e l k e d a g e l i j k s e b e s t u u r d e r b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r b i n d e n - v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
3 ,
a a n m e v r o u w A n n e l i e s V A N M O L L E , e e n v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e r l e n e n d o c h u i t s l u i t e n d v o o r
d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t p e r s o n e e l s b e l e i d .
M i d d e l s d e z e v o l m a c h t i s z i j b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r b i n d e n v o o r v o o r m e l d e d a d e n
v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
P r o c e s - v e r b a a l v a n R a a d v a n b e s t u u r d d . 2 j u n i 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n i s g e r e c h t i g d t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e R a a d n e e m t v e r v o l g e n s h e t p u n t e n v a n d e d a g o r d e i n b e h a n d e l i n g .
1 . H i e r b i j b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s L o g i s t i c s N v m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h a a r b e s l i s s i n g i d . 1 0 m a a r t 2 0 1 4 a l s v o l g t t e v e r d u i d e l i j k e n :
a i n g e v o l g e d e i n t r e k k i n g v a n a l l e v o o r h e e n g e l d e n d e v o l m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t d a a r o p v o l g e n d v e r l e n e n v a n v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , b l i j v e n h i e r o n d e r v e r m e l d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r :
_ . . . . . . _
O r d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e - f i e e ' r f i r i r d ï à è i V A K É L I T i i . b i ; - -
- D e h e e r H e n k R O G I E R S
- D e h e e r J e a n - P i e r r e Z A N N I
b i n g e v o l g e d e i n t r e k k i n g v a n a i l e v o o r h e e n g e l d e n d e v o l m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r z i j n h i e r o n d e r
v e r m e l d e p e r s o n e n n i e t l a n g e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r J o o s W e m e l
c . D e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s L o g i s t i c s N v b e v e s t i g e n d a t m i d d e l s d e a a n d e d e s b e t r e f f e n d e p e r s o n e n t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r b i j b e s l i s s i n g v a n 1 0 m a a r t , e l k e d a g e l i j k s b e s t u u r d e r b e v o e g d i s o m d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r b i n d e n c o n f o r m d e b e s l i s s i n g v a n 1 0 m a a r t j o n g s t l e d e n .
2 . D e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s L o g i s t i c s N v b e v e s t i g e n d a t :
- d e h e e r V A N D E N A B E E L E P i e r r e g e e n b e s t u u r d e r n o c h g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e e r i s v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
- d e h e e r S A U N D E R S M a r c g e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s .
3 . H i e r b i j b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s L o g i s t i c s N V m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r J u r g e n L E C L U Y S E , g e b o r e n o p 2 1 / 0 5 / 1 9 6 7 . e e n v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e r l e n e n d o c h u i t s l u i t e n d v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e t r a n s p o r t a c t i v i t e i t e n .
M i d d e l s d e z e v o l m a c h t i s h i j b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r b i n d e n v o o r v o o r m e l d e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
4 . S a m e n v a t t e n d z i j n h i e r o n d e r v e r m e l d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z o a l s h i e r b o v e n
u i t e e n g e z e t :
- D e h e e r M i c h a ë l V A N H U L S T
- D e h e e r H e n k R O G I E R S
- B V B A P A L A D A N , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k L A E V E R S
- D e h e e r F r a n k y K E R C K H O F
- D e h e e r J e a n - P i e r r e Z A N N I
- M e v r o u w A n n e l l e s V A N M O L L É v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p
p e r s o n e e l s b e l e i d
- D e h e e r J u r g e n L E C L U Y S E v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p
t r a n s p o r t a c t i v i t e i t e n
H e n k R o g i e r s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n , R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s " o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e f f i n g
17/02/2014
ÿþM o d W o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 6 , 0 2 . 2 0 1 4
R , C H 7 A N K K O Q i i l H / M A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 6 2 9 . 6 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S H A N K S L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" Z e t e l : 8 8 0 0 - R o e s e l a r e K w a d e s t r a a t , 1 5 1 B b u s 3 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n i s g e r e c h t i g d t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v a n d e
d a g o r d e
D e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s W o o d P r o d u c t s N V b e s l i s s e n n i e t é d n o a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n :
V a n :
K w a d e s t r a a t 1 5 1 b , b u s 3 1
8 8 0 0 R O E S E L A R E
N a a r :
J o h n K e n n e d y l a a n 4 4 1 0
9 0 4 2 G E N T
H e n k R O G I E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1
A 0 9 3 3 5 1
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o 1 N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 20.09.2013, NGL 21.11.2013 13666-0365-038
27/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 6 2 9 . 6 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t } : S H A N K S L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 4 2 G E N T . J o h n K e n n e d y l a a n 4 4 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n : t o e k e n n i n g v a n v o l m a c h t t o t o n d e r t e k e n i n g v a n b a n c a i r e v e r r i c h t i n g e n
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n i s g e r e c h t i g d t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v a n d e d a g e r d e ,
D e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s L o g i s t i c s N v b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m :
A i l e v o o r h e e n g e l d e n d e v o l m a c h t e n t o t o n d e r t e k e n i n g v a n b a n c a i r e v e r r i c h t i n g e n i n t e t r e k k e n .
A a n h i e r o n d e r v e r m e l d e ( r e c h t s ) p e r s o n e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n h i e r b i j v e r m e l d e e n v o l m a c h t t o t o n d e r t e k e n i n g v a n b a n c a i r e v e r r i c h t i n g e n t e v e r l e n e n :
D e h e e r M i c h a e l V A N H U L S T
D e h e e r H e n k R O G I E R S
D e H e e r J o h a n B O H Y N
D e h e e r F r a n k K E R C K H O F
M e v r o u w M i e k e V A N T O M M E
B V B A P A L A D A N , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k L A E V E R S .
E l k e b a n c a i r e v e r r i c h t i n g d i e n t t e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e g e v o l m a c h t i g d e n .
P A L A D A N B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k L A E V E R S
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/10/2013
ÿþi N o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D N I T E U R B E L G E
2 i t - 1 0 - 2 3 1 3 1 7 , 1 0 . 2 0 1 3
I S C H S T A A T S B L A . B E C H T B . ~ K O R T K O O P H A N D E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 6 2 9 . 6 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S H A N K S L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 0 0 - R o e s e l a r e K w a d e s t r a a t , 1 5 1 B b u s 3 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n c o m m i s s a r i s O n t s l a g e n / b e n o e m i n g
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p P w c B e d r i j f r e v i s o r e n , d i e v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o o r d e n d o o r L i e n W i n n e i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a t v a n c o m m i s s a r i s t e r v e r v a n g i n g v a n D i r k V e r m u s s c h e .
O n t s l a g e n / B e n o e m i n g e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t v e r v o l g e n s n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w M i c h e l l e C u m m i n s a l s b e s t u u r d e r . A l s n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n 5 j a a r P a l a d a n b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e K l e i n b e e k l e i 2 7 , B - 2 8 2 0 B o n h e i d e n e n o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 2 9 . 6 8 2 . 3 7 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k L a e v e r s , o m t e e i n d i g e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 .
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3 :
D e R a a d v a n B e s t u u r g a a t o v e r t o t d e i n t e r k k i n g v a n d e v o l m a c h t v o n t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e h e e r D i e t e r
A v o n d s
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r P a l a d a n b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z e t e l g e l e g e n t e K l e i n b e e k l e i 2 7 , B - 2 8 2 0 B o n h e i d e n e n o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 2 9 . 6 8 2 . 3 7 2 , v e r t e g e n w o o d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k L a e v e r s e n d e h e e r J e a n - P i e r r e Z a n n i , w o o n a c h t i g t e H o f s t e d e s t r a a t 2 3 t e 2 4 7 0 R e t i e , e e n v o l m a c h t v o o r d a g e l i j k s b e s t u u r t e k e n n e n . M i d d e l s d e z e v o l m a c h t z i j n z i j b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r b i n d e n v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
H e n k R O G I E R S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
03/12/2012
ÿþ M o d 2 . t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G C
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 6 2 9 . 6 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S H A N K S L O G I S T I C S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 1 5 1 E b u s 3 1 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 8 j u n i 2 0 1 2 n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o h a n S t r a u v e n a l s b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t t e v e n s , g e l e t o p h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o h a n S t r a u v e n , d i e n s v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r i n t e t r e k k e n .
V e r v o l g e n s w o r d t d e h e e r H e n k R o g i e r s w o o n a c h t i g t e P a s t o r i e s t r a a t 1 1 , 1 8 8 0 M e i s e , g e c o ö p t e e r d a l s b e s t u u r d e r e n b e s l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r h e m t e v e n s e e n v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n , M i d d e l s d e z e v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r i s h i j , n e t a l s d e M a r n i x L e y b a e r t e n J a n D o d o , b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r b i n d e n v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
P h i l i p p e M a r c u z
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
* i z i s s a a s *
1 1
M O N I T E U R B L I - L G L
2 6 - 1 1 - 2 0 : 2
1 1 , 2 0 1 2
R E C H T B A G i y O P H A N D E L
B E L G I S C H S T A A T S E í , 7 K O R T K L I K
03/12/2012
ÿþ M o d 2 . 1
~ e ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 6 2 9 . 6 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S H A N K S L O G I S T I C S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 1 5 1 B b u s 3 1 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n d h r . J a n D o d o a l s b e s t u u r d e r e n v a n d h r . P h i l i p p e M a r c u z a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . A l s n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r d h r . M i c h a e l v a n H u l s t , w o n e n d e t e 1 4 4 7 V A P u r m e r e n d ( N e d e r l a n d ) , K u i n d e r b o s 1 5 , o m t e e i n d i g e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 .
T o t s l o t w o r d t d e c o ö p t a t i e a i s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r H e n k R o g i e r s b e v e s t i g d e n w o r d t h i j b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r o m t e e i n d i g e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 .
H e n k R o g i e r s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i c c B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N F F E U R B E L G E N E E R G E L E G L
Z E - 1 1 - 2 0 I 2 2 0 i 1 1 , 2 0 1 2
B E L G I S C H S T A A T S ; ~ V I , ~ E C ~ ~ ~ T ~ O r H A ' v ° F L
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 9 5 2 3 1 *
u i
8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/12/2012
ÿþ M o d 2 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a r e L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
6 - n - L 4 r g i
1 t f T w ! ` n B E L M E R G E L E :
t ]
t G z D l 1 1 , 2 0 1 2
3 C H S T A , ' q p & a ` R é A e f l ~ ¬ 3 ~ ~ I ~ A i ~ t ) ~ M
1 ~ 1 4 M ~ ^ t t i l o ~
I ~ V I ~ ' ~ N I I W ~ I ~ E ~ ~ I ~ I M I
" i a i s s a a z +
I I I i I I V I \
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 6 2 9 . 6 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S h a n k s L o g i s t i c s
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 1 5 1 B b u s 3 1 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 5 o k t o b e r 2 0 1 2 g a a t o v e r t o t c o ö p t a t i e v a n m e v r o u w M i c h e l l e C u m m i n s , w o n e n d e t e w o n e n d e t e 4 4 H e a t h c o t e r o a d , S t M a r g a r e t s T W 9 9 R X ( U K ) , a l s b e s t u u r d e r .
G e l e t o p h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n D o c l o a l s b e s t u u r d e r , b e s l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r d i e n s v o l m a c h t d a g e l i j k s b e s t u u r i n t e t r e k k e n .
V o o r t s g a a t d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r t o t d e - i n t r e k k i n g v a n d e v o l m a c h t v o o r d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e h e e r M a r n i x L e y b a e r t .
T o t s l o t w o r d t b e s l o t e n d e h e e r D i e t e r A v o n d s , w o n e n d e t e 8 6 8 0 B o v e k e r k e j M o s c o u 1 1 e n d e h e e r M i c h a e l v a n H u l s t e e n v o l m a c h t v o o r d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n . M i d d e l s d e z e v o l m a c h t z i j n z i j b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r b i n d e n v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
H e n k R o g i e r s
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O
B E L G !
11/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 08.09.2012, NGL 08.10.2012 12605-0182-037
13/01/2012
ÿþ4 r " - "
/ M d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E
L . . - -
D i F = E k - "
0 5 - 0 1 - 2 0 1 L
r
L G J S C H S A A T S E 3 1 B E S T U u n
2 2 1 2 . 2 2
* 1 2 0 1 1 3 9 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 6 2 9 . 6 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S H A N K S L O G I S T I C S
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l K w a d e s t r a a t 1 5 1 B b u s 3 1 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A l e x L e j e a g h e r e a l s b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t t e v e n s , g e l e t o p h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A l e x L e j a e g h e r e , d i e n s v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r i n t e t r e k k e n .
V e r v o l g e n s w o r d t d e h e e r J a n D o d o w o o n a c h t i g t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , B r a a m b o s w e g 3 1 , g e c o ö p t e e r d a l s b e s t u u r d e r e n b e s l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r h e m t e v e n s e e n v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n .
T o t s l o t b e s l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n a a n J o h a n S t r a u v e n , R o z e n s t r a a t 1 6 A , 3 5 3 4 H a l e n e n a a n M a r n i x L e y b a e r t , M a r i a k e r k s e s t e e n w e g 2 8 1 , 9 0 3 1 D r o n g e n .
J o h a n S t r a u v e n
B e s t u u r d e r
S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n I & B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c
13/01/2012
ÿþ , t 5 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* 1 2 0 1 1 3 9 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 6 2 9 . 6 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S h a n k s L o g i s t i c s
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 1 5 1 8 b u s 3 1 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ' D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t '
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e ' j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . D i r k V e r m u s s c h e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e ' g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n , v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e ' j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
J o h a n S t r a u v e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I S C H S T A A T ~ L A D I g E S T v L r ~ {
e . .
2 _ . 1 2 . 2 9 4 1
E C H T E ' r " : i C K O O P H A N D E L .
e i ï f f i ë
O N I T E U R D I R E C T I O N ~ G `
5 - 0 1 - 2 0 1 . . , ,
I
24/11/2011
ÿþ M u i 2 ,
L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h " L L l ~ ~ Z B 0 "
S t a a t s b l a
N E E R G E L E G D
1 4 . 1 1 . 2 0 1 1
d e e e A N K K O i 7 p > = i A N D E L -
K o m J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 6 2 9 . 6 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O R O L U X
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 1 0 W i e l s b e k e , O o i g e m s t r a a t 9
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G Z E T E L - W I J Z I G I N G B E N A M I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e o p 2 7 o k t o b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F O R O L U X , m e t z e t e l t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e , O o i g e m s t r a a t 9 o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n :
1 / o m m e t i n g a n g v a n 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r S H A N K S L O G I S T I C S .
2 / o m m e t i n g a n g v a n 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 8 7 1 0 W i e l s b e k e , O o i g e m s t r a a t 9 n a a r 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 b , b u s 3 1 .
3 / h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n ¬ 1 , 0 4 o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p ¬ 1 . 1 2 0 . 4 9 8 , 9 6 e n d i t t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g .
4 N e r s l a g c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , t e w e t e n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i - c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V e r m u s s c h e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 9 , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p N V F o r o l u x b e s t a a t u i t d e r e k e n i n g - c o u r a n t d i e E n v i r o + N V h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p . H e t n o m i n a a l b e d r a g v a n d e z e r e k e n i n g - c o u r a n t b e d r a a g t ¬ 3 . 9 9 9 . 8 3 4 , 2 3 . D e r a a d v a n b e - s t u u r w a a r d e e r t d e z e r e k e n i n g - c o u r a n t t e g e n h a a r n o m i n a l e w a a r d e v a n ¬ 3 . 9 9 9 . 8 3 4 , 2 3 .
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g o n t v a n g e n d e i n b r e n g e r s :
3 . 2 2 7 n i e u w e g e w o n e a a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e n , h e t g e e n o v e r e e n k o m t m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e z e d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 3 . 2 2 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j v a n m e n i n g d a t :
* d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n n o m n e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r b i j d e r a a d v a n b e - s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
* d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r - d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , 2 0 o k t o b e r 2 0 1 1
D e c o m m i s s i a r e - P w C B e f r i j f s r e v i s o r e n c v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k V e r m u s s c h e - B e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n ¬ 3 . 9 9 9 . 8 3 4 , 2 3 o m
h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 1 . 1 2 0 . 4 9 8 , 9 6 o p ¬ 5 . 1 2 0 . 3 3 3 , 1 9 d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t ) t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 3 . 2 2 7 n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n ¬ 3 . 9 9 9 . 8 3 4 , 2 3 , h e t z i j m i t s d e p r i j s v a n ¬ 1 . 2 3 9 , 4 9 p e r a a n d e e l .
5 1 V a s t s t e l l i n g d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ô ! A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
- d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l é é n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t
d e n a a m " S H A N K S L O G I S T I C S " .
- d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l t w e e w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 b , b u s 3 1 .
- a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f m i l j o e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d
d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( ¬ 5 . 1 2 0 . 3 3 3 , 1 9 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d
h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 4 . 1 3 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s .
P e t e r V e r s t r a e t e - n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 10.09.2011, NGL 26.09.2011 11555-0071-036
26/09/2011
ÿþ1 1
1 1 1 1 1
` l l l l a 9 8 3 '
D I R
B E L G I S C H
B E
M o d 2 7
. . . , : - 1 t i L _ , _ i _ - _ N E E R G E L E G D
- C T I C 7 1 ` !
C S - M I
3 1 . U 8 . 7 . 0 1 1
S T A A T S F i L A D ; T O U R ~
H A N D E L
R E C ~ I 1 : ~ A K = K O O P H A N D E L i ~ ~ R T R I J ( , . . . . _ _ . w
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
6 + v o N I T
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 6 2 9 . 6 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O R O L U X
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O o i g e m s t r a a t 9 , 8 7 1 0 W i e l s b e k e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r b i j w e g e v a n c o ö p t a t i e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e h e e r J o h a n S t r a u v e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f d e b e s t u u r s r a a d s v e r g a d e r i n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 0 9 t o t n a d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
A l e x L e j a e g h e r e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/09/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t t e v e n s , g e l e t o p h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w A n s V e r a c h t e r t h a a r v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r i n t e t r e k k e n .
A l e x L e j a e g h e r e
B e s t u u r d e r
L ~ N ` ^ ~ r _ _ _ _ _ _
G D 1 F a _ . : # - E ,
1 _ - - ~ i N E E P G E _ E G D
i n
" 1 1 1 4 , 0 4 "
6 ' 0 9 - 2 0 1 1
B E L d I C H S i A A T S B L g p $ ~ . 7 1 - 1 - 1 , 1 _ , 1 = 1
R E C E r f i f r i t i K K O O P H A N D E L K O R T R I J K
3 1 . a s . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 6 2 9 . 6 7 6
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : F O R O L U X
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O o i g e m s t r a a t 9 , 8 7 1 0 W i e l s b e k e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 1 n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w A n s V e r a c h t e r t a l s b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/03/2015
ÿþF . "
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
1 5 3 7 2 9 *
- - - - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : 0 4 5 6 , 6 2 9 . 6 7 6
S H A N K S L O G I S T I C S
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
9 0 4 2 G E N T . J o h n K e n n e d y i a a n 4 4 1 0
B e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s e e n e i n d e n e e m t b i j a f l o o p v a n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g e n h e r b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e J a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t M e v r o u w L i e n W i n n e b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n
P A L A D A N B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k L A E V E R S
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/04/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
3 1 . 0 3 . 2 0 1 1
e i l i j , B A N K K O O P K O R T R I J K H A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 6 2 9 . 6 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O R O L U X
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 1 0 W i e l s b e k e , O o i g e m s t r a a t 9
O n d e r w e r p a k t e : V O O R S T E L T O T O V E R D R A C H T V A N E E N B E D R I J F S T A K
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e o p 3 0 m a a r t 2 0 1 1 w e r d h e t v o o r s t e l h o u d e n d e : o v e r d r a c h t t e n b e z w a r e n d e t i t e l d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S H A N K S T R A N S P O R T , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 ! R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 B , b u s 3 1 , R P R K o r t r i j k , B T W B E - 0 4 0 5 . 9 7 8 . 6 5 2 a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ! F O R O L U X , m e t z e t e l t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e , O o i g e m s t r a a t 9 , R P R K o r t r i j k , B T W B E - 0 4 5 6 . 6 2 9 . 6 7 6 v a n h a a r !
b e d r i j f s t a k " t r a n s p o r t a c t i v i t e i t " . "
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e b e t r o k k e n p a r t i j e n ! b e s l o t e n o m d e o v e r d r a c h t t e o n d e r w e r p e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 7 6 0 t o t 7 6 2 e n 7 6 4 t o t 7 6 7 v a n ! h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e d d . 3 0 m a a r t 2 0 1 1 h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r s t e l o v e r d r a c h t v a n b e d r i j f s t a k .
P e t e r V e r s t r a e t e - n o t a r i s
e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
' 1 1 0 5 5 0 6 5 *
1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o _ N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 11.09.2010, NGL 28.09.2010 10559-0321-037
13/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 12.09.2009, NGL 01.10.2009 09802-0340-036
06/05/2015
ÿþV o o r - b e h o u d i a a n h e B e l g i s c S t a a t s b i
M o d w o r t ! 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 6 4 2 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 6 2 9 . 6 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S H A N K S L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 4 2 G E N T . J o h n K e n n e d y l a a n 4 4 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n : t o e k e n n i n g v a n v o l m a c h t t o t o n d e r t e k e n i n g v a n b a n c a i r e v e r r i c h t i n g e n
3
~ ~ ~ ~ i , . 2 0 . 5
G r i f f i e
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n i s g e r e c h t i g d t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e . D e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s L o g i s t i c s N v b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m :
A a n h i e r o n d e r v e r m e l d e ( r e c h t s ) p e r s o n e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n h i e r b i j v e r m e l d e e n v o l m a c h t t o t , o n d e r t e k e n i n g v a n b a n c a i r e v e r r i c h t i n g e n t e v e r l e n e n :
d e h e e r P h i l i p p e D e R i d d e r
E l k e b a n c a i r e v e r r i c h t i n g d i e n t t e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e g e v o l m a c h t i g d e n .
P A L A D A N B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k L A E V E R S
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.05.2008, NGL 28.07.2008 08491-0309-031
16/07/2008 : MA018931
15/04/2008 : MA018931
01/08/2007 : MA018931
30/07/2007 : MA018931
29/11/2006 : MA018931
12/10/2006 : MA018931
25/06/2015
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S U R I R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 6 2 5 . 6 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; S H A N K S L O G I S T I C S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 4 2 G E N T , J o h n K e n n e d y l a a n 4 4 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g i b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - d e l e g a t i e v a n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n P r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 0 3 1 0 6 1 2 0 1 5
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n i s g e r e c h t i g d t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e d a g o r d e .
1 .
D e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s L o g i s t i c s N v n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H e n k R o g i e r s a l s
b e s t u u r d e r v a n S h a n k s L o g i s t i c s N v .
2 .
D e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s L o g i s t i c s N v b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m g e l e t o p h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H e n k R o g i e r s d i e n s v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s o o k d i e n s v o l m a c h t t o t o n d e r t e k e n i n g v a n b a n c a i r e v e r r i c h t i n g e n i n t e t r e k k e n .
3 .
D e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s L o g i s t i c s N v b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e c o ö p t a t i e v a n d e ; B V B A S A H A M A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t u i v e n b e r g l a a n 2 3 2 e n i n g e s c h r e v e n i n d e i K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 1 . 1 9 7 . 4 9 5 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e ' . v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p D e v i s c h , a l s b e s t u u r d e r .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
4 .
V e r d e r b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s L o g i s t i c s N v m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a a n d e B V B A S A H A M A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d o h e e r F i l i p D e v i s c h , e e n v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o t t e k e n n e n . M i d d e l s d e z e v o l m a c h t i s h i j b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r b i n d e n v o o r z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
T o t s l o t b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s L o g i s t i c s N v m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a a n d e B V B A S A H A M A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F l i p D e v i s c h e e n v o l m a c h t t o t , o n d e r t e k e n i n g v a n b a n c a i r e v e r r i c h t i n g e n t e v e r l e n e n :
E l k e b a n c a i r e v e r r i c h t i n g d i e n t t e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e g e v o l m a c h t i g d e n
D e z e b e s l i s s i n g e n z u l l e n z a l w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n i s g e r e c h t i g d t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e d a g o r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 .
D e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s L o g i s t i c s N v n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M i c h a ë l V a n H u l s t a l s
b e s t u u r d e r v a n S h a n k s L o g i s t i c s N v .
2 .
D e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s L o g i s t i c s N v b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m g e l e t o p h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M i c h a ë l V a n H u l s t d i e n s v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s o o k d i e n s v o l m a c h t t o t o n d e r t e k e n i n g v a n b a n c a i r e v e r r i c h t i n g e n i n t e t r e k k e n .
D e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s L o g i s t i c s N V b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m g e l e t o p h e t v e r t r e k v a n d e h e e r J u r g e n L e c l u y s e d i e n s v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n 1 5 ! 0 8 ( 2 0 1 4 .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
1 3 o l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 "
D e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s L o g i s t i c s N v b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e c o ö p t a t i e v a n d e
h e e r D i e t e r A v o n d s a l s b e s t u u r d e r .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
4 .
V e r d e r b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s L o g i s t i c s N v n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a a n d e h e e r D i e t e r A v o n d s e e n v o l m a c h t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o t t e k e n n e n . M i d d e l s d e z e v o l m a c h t i s h i j b e v o e g d o m d e : v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r b i n d e n v o o r z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
T o t s l o t b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s v a n S h a n k s L o g i s t i c s N v m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a a n d e h e e r D i e t e r A v o n d s e e n v o l m a c h t t o t o n d e r t e k e n i n g v a n b a n c a i r e v e r r i c h t i n g e n t e v e r l e n e n :
E l k e b a n c a i r e v e r r i c h t i n g d i e n t t e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e g e v o l m a c h t i g d e n
5 .
S a m e n v a t t e n d z i j n h i e r o n d e r v e r m e l d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z o a l s h i e r b o v e n e n i n
a n d e r e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r u i t e e n g e z e t :
- D e h e e r D i e t e r A v o n d s
- B V B A S A H A M A m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p D E V I S C H
- B V B A P A L A D A N , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k L A E V E R S
- D e h e e r F r a n k y K E R C K H O F
- D e H e e r J e a n P i e r r e Z A N N 1
- M e v r o u w A n n e l i e s V A N M O L L E v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p p e r s o n e e l s b e l e i d
S a m e n v a t t e n d h e b b e n o p h e d e n h i e r o n d e r v e r m e l d e ( r e c h t s ) p e r s o n e n e e n v o l m a c h t t o t o n d e r t e k e n i n g v a n b a n c a i r e v e r r i c h t i n g e n :
D e h e e r P h i l i p p e D e R i d d e r .
D e h e e r D i e t e r A v o n d s
D e h e e r J o h a n B O H Y N
D e h e e r F r a n k y K E R C K H O F
M e v r o u w M i e k e V A N T O M M E
B V B A P A L A D A N , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k L A E V E R S .
B V B A S A H A M A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p D E V I S C H
D e z e b e s l i s s i n g e n z u l l e n z a l w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i r i d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
P A L A D A N B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k L a e v e r s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/12/2005 : MA018931
20/10/2005 : MA018931
15/10/2004 : MA018931
25/02/2004 : MA018931
07/10/2003 : MA018931
17/12/2002 : MA018931
01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 08.09.2015, NGL 24.09.2015 15603-0282-027
10/11/2000 : MA018931
20/01/1998 : MA18931
13/12/1997 : MA18931
29/08/1997 : MA18931
18/07/1997 : MA18931
05/03/1996 : MA18931