SHOE MANIA GROEP

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. SHOE MANIA GROEP
Dénomination : SHOE MANIA GROEP
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 865.626.713

Publication

11/01/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
30/11/2011
ÿþfil

" iiieoaze

Moi 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

GRIFFIE RECHT3ANK

-

1s" 11, 2011

DENDERMONDE

na neerlegging ter griffie van de akte

Griffie

Ondememingsnr : 0865.626.713

Benaming

(voluit) : UYTTERSPROT LOGOPEDIE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9280 Lebbeke, Rooien 45

Onderwerp akte : Statutenwijziging - Zetelverplaatsing - Doelswijziging - Benoeming

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Lien Couck, geassocieerd notaris te Aalst op 18 oktober 2011 dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de Besloten vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid "UYTTERSPROT LOGOPEDIE", met zetel te 9280 Lebbeke, Rooien 45, met ondememingsnummer 0865.626.713 en B.T.W.-nummer 865.626.713.

De volgende beslissingen werden genomen:

1.Naamswijziging

De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te veranderen in "SHOE MANIA GROEP". 2.Ontslag zaakvoerders

De algemene vergadering beslist ontslag te verlenen en kwijting te geven voor het door hen uitgeoefende mandaat, aan de zaakvoerder mevrouw UYTTERSPROT Sofie, met nationaal nummer 79.11.10 158-17, wonende te 9280 Lebbeke, Rooien 45, en aan de vervangend zaakvoerder de heer DE LATHOUWER Ans; Roger Alfonsine, met nationaal nummer 76.12.14 133-60, wonende te 1840 Londerzeel, Schuttersstraat 13.

3.Benoeming zaakvoerders

De algemene vergadering beslist als zaakvoerder te benoemen: mevrouw GROEP Tirtsa, voornoemd,, hetgeen door haar wordt aanvaard.

De zaakvoerder zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.

4.Zetelverplaatsing

De algemene vergadering beslist de om de maatschappe-lijke zetel vanaf heden te verplaatsen naar Stationstraat 16 te 9100 Sint-Niklaas.

5.Wijziging van het doel.

A. Verslagen van de zaakvoerder.

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag, opgemaakt door de! zaakvoerder op tien oktober tweeduizend en elf, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2011, over de voorgestelde uitbreiding van het doel, aangezien alle aandeelhouders erkennen een! afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van hebben genomen.

" Beide documenten worden in het dossier van ondergetekende notaris bewaard.

B. De algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen als volgt:

" De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, fabricage en dit rechtstreeks of onrechtstreeks als agent, commissionair, bemiddelaar of tussenpersoon in kleding, textiel, modeartikelen, lederwaren, heren- en, damesschoenen en dit in de ruimste zin van het woord;

" De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, fabricage en dit rechtstreeks of onrechtstreeks als agent,: commissionair, bemiddelaar of tussenpersoon in aanverwante producten, toestellen en goederen;

" De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, fabricage en dit rechtstreeks of onrechtstreeks als agent,; commissionair, bemiddelaar of tussenpersoon in cosmetische en schoonheidsproducten, parfums,: geschenkartikelen, accessoires en juwelen

" De vennootschap handelt in alles zowel voor eigen rekening als in consignatie, in commissie, als' tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap zal zowel in binnen- als in het buiten-land, alle handels- en financiële, industriële,; roerende

en onroerende verrichtingen mogen stellen die van aard zijn om haar maatschappelijk doel tel verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken.

Zij zal door aile middelen, mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of; vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven. Deze deelneming kan geschieden: door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping of splitsing of op welke wijze ook.

blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2011- Annexes du Moniteur belge Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren

voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen met inbegrip van het

handelsfonds in pand geven en aval geven in het voordeel van derden.

Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

Verlenging van het boekjaar

De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat aanvang heeft genomen op 1 januari 2011, te verlengen tot

en af te sluiten op 30 september 2012.

De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal aanvang nemen op 1 oktober en zal lopen tot 30

september van het daarop volgende jaar.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening

afgesloten per 30 september 2012 zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand januari van het

jaar 2013.

6.Wijziging datum Algemene Vergadering

De algemene vergadering beslist dat de jaarlijkse algemene vergadering zal doorgaan op de tweede vrijdag

van de maand januari.

7.Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten en machten van de zaakvoerder.

De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hierboven genomen besluiten door

schrapping van de gehele tekst der statuten en vervanging ervan door volgende tekst:

STATUTEN

TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid. Haar naam luidt SHOE MANIA GROEP.

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, be-kendmakingen, brieven, orders en andere

stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden

"besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap,

van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van

de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s),

alsook van haar ondernemingsnummer.

ZETEL

De zetel is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Stationstraat 16.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudig besluit van de

zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening

van derden, of door deelname van dezen:

De vennootschap heeft tot doel:

" De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, fabricage en dit rechtstreeks of onrechtstreeks als agent, commissionair, bemiddelaar of tussenpersoon in kleding, textiel, modeartikelen, lederwaren, heren- en damesschoenen en dit in de ruimste zin van het woord;

" De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, fabricage en dit rechtstreeks of onrechtstreeks als agent, commissionair, bemiddelaar of tussenpersoon in aanverwante producten, toestellen en goederen;

" De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, fabricage en dit rechtstreeks of onrechtstreeks als agent,

commissionair, bemiddelaar of tussenpersoon in cosmetische en schoonheidsproducten, parfums,

geschenkartikelen, accessoires en juwelen

De vennootschap handelt in alles zowel voor eigen rekening als in consignatie, in commissie, als

tussenpersoon of ais vertegenwoordiger.

De vennootschap zal zowel in binnen- als in het buiten-land, alle handels- en financiële, industriële,

roerende

en onroerende verrichtingen mogen stellen die van aard zijn om haar maatschappelijk doel te

verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of

vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven. Deze deelneming kan geschieden

door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping of splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren

voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen met inbegrip van het

handelsfonds in pand geven en aval geven in het voordeel van derden.

Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

Al het voorgaande voor zover er voldaan wordt aan de nodige wettelijke en reglementaire vereisten.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 18.600,00).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Het is vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig(250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde,

die elk éénitweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volg-nummer toegekend.

Zij zijn ingeschreven in een register van vennoten, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige gegevens

betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de

aantekening van de gedane stortingen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan

overhandigd.

ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan

verbonden stemrecht geschorst totdat één enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit

aandeel ten aanzien van de vennootschap.

De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de

vruchtgebruiker.

TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE

BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen

of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van

de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

BEVOEGDHEDEN

" Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders. Dit college kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere zaakvoerder mag volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.

* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Met betrekking tot alle handelingen dien de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van vijfduizend Euro (5.000,00 E) overschrijdt is evenwel de gezamenlijke handtekening van twee zaakvoerders vereist.

Deze beperking van bevoegheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

CONTROLE

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op elke tweede vrijdag van de maand januari om 20 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel dertien - AANTAL STEMMEN

a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, stemmen.

Voorbehouden abri het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De

aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.

b) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn

toegekend en hij kan ze niet overdragen.

TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daarop volgende jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde

wettelijke bepalingen.

VERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van

een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het

kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van

stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING

ONTBINDING

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij

besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de

zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een

besluit van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals

bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).

GEMEEN RECHT

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek

van Vennootschappen."

8. Volmacht

De verschijners stellen daarop aan als bijzondere ge-volmachtigden met macht van indeplaatsstelling, de Burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Actaco", D'Helst 1310201, 9280 Lebbeke, en zijn zaakvoerder, de heer Pascal Lauwereins, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.- administratie, de Kruispuntbank

STEMMING.

Al deze besluiten werden elk afzonderlijk, achtereenvolgend en met algemeenheid van stemmen genomen.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Lien Couck

Tegelijk hiermee neergelegd: de expeditie van de akte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.07.2011, NGL 01.09.2011 11522-0345-009
24/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 21.08.2010 10427-0276-009
25/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 22.08.2009 09605-0247-008
27/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.05.2008, NGL 25.08.2008 08598-0323-008
27/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.06.2007, NGL 24.08.2007 07591-0398-010
25/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 16.06.2006, NGL 24.08.2006 06666-5249-012
26/10/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
SHOE MANIA GROEP

Adresse
STATIONSTRAAT 16 9100 SINT-NIKLAAS

Code postal : 9100
Localité : SINT-NIKLAAS
Commune : SINT-NIKLAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande