SHOWPAD

Dénomination : SHOWPAD

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 836.159.992

Publication

19/11/2014

��Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0836,159.992

Benaming

(voluit) : Showpad

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9000 Gent, Notarisstraat 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING -- UITGIFTE VAN WARRANTEN - WIJZIGING VAN DE STATUTEN BENOEMING -VOLMACHT

Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 24

oktober 2014.

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:

1) de statuten te wijzigen, onder meer als volgt:

- vervanging van artikel 5bis van de statuten door de volgende tekst:

"ARTIKEL 5bis -- VEREFFENINGSVOORRECHT VOOR KLASSE B en KLASSE C

AANDELEN

Enkel wanneer, bij het voordoen van een Exit, een pro rata verdeling van opbrengsten tot gevolg zou

hebben dat de houders van de Klasse C Aandelen minder zouden ontvangen dan ��n (1) keer de

Klasse C Gemiddelde Inschrijvingprijs per Klasse C Aandeel (het "Klasse C

Vereffeningsvoorrecht") dan:

(i) zal eerst een bedrag dat gelijk is aan ��n (1) keer de Klasse C Gemiddelde Inschrijvingprijs aan de houders van de Klasse C Aandelen, pari passu, worden uitgekeerd, en dit voor elk dergelijk Klasse C Aandeel ;

(ii) zullen, daarna, een bedrag dat gelijk is aan ��n (1) keer de Klasse B Gemiddelde Inschrijvingprijs aan de houders van de Klasse B Aandelen, pari passu, worden uitgekeerd, en dit voor elk dergelijk Klasse B Aandeel ; en

(iii) tot slot, alle opbrengsten dewelke overblijven na de betaling vermeld onder punt (i) en (ii) hierboven, pari passu, exclusief worden uitgekeerd aan de houders van Gewone Aandelen en dit op een pro rata en geconverteerde basis met betrekking tot elk Gewoon Aandeel.

Elke houder van Klasse B Aandelen en Klasse C Aandelen heeft het recht om, naar eigen keuze en te allen tijde, zijn uitstaande Klasse B Aandelen of Klasse C Aandelen, te converteren in Gewone Aandelen, waarbij telkens ��n Gewoon Aandeel wordt geleverd in ruil voor ��n geconverteerd Preferent Aandeel (waarbij dergelijke ��n-op-��n ratio aangepast kan worden in geval van een dividend in aandelen, aandelensplitsing, combinatie, herklassering of andere gelijkaardige gebeurtenis zich voordoet die een wijziging van de kapitaalstructuur van de Vennootschap tot gevolg heeft met betrekking tot dergelijke Kapitaalaandelen) met dien verstande dat in geval van conversie in Gewone Aandelen, de Klasse B Aandelen en Klasse C Aandelen niet geacht worden Gewone Aandelen te zijn op het moment van een Exit, voor doeleinden van dit Artikel 5bis.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

t

io 11 III

NEERGELEGD

- 6 NUV. 2014

KO�P�

e;. " NKVAN EL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

De Klasse B Aandelen en Klasse C Aandelen worden op automatische wijze geconverteerd in Gewone Aandelen in geval dat de houders van een 65% meerderheid van de respectieve uitstaande aandelen klasse, stemmend als enige klasse, dergelijke conversie goedkeuren of bij een stevig onderschreven openbare aanbieding van aandelen van de Vennootschap met een totale netto-opbrengst voor de Vennootschap van tenminste 50.000.000 EUR en tegen een intekenprijs niet minder dan (i) vijfimaaI de Klasse B Gemiddelde Inschrijvingprijs voor wat betreft de Klasse B Aandelen en (ii) vijfenaal de Klasse C Gemiddelde Inschrijvingprijs voor wat betreft de Klasse C Aandelen."

-toevoeging van een paragraaf aan artikel 13 Iuidende als volgt:

"De algemeen directeur (zijnde de persoon belast met het dagelijks bestuur) van de Vennootschap zal een lid zijn van de Raad van Bestuur."

-vervanging van artikel 13.1 door de volgende tekst:

"(a) De meerderheid van de Klasse A Aandelen zal het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee (2) bestuurders, met dien verstande dat indien ��n van de Oprichters fungeert als algemeen directeur (of als vaste vertegenwoordiger van de algemeen directeur), zij gerechtigd zijn om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van een (1) enkele andere bestuurder naast de algemeen directeur;

(b) De meerderheid van de Klasse B Aandelen zal het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van ��n (1) bestuurder.

(e) De meerderheid van de Klasse C Aandelen zal het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van ��n (1) bestuurder.

(d) De meerderheid van de Klasse A Aandelen, de meerderheid van de Klasse C Aandelen en de meerderheid van de Klasse B Aandelen zullen het recht hebben om, gezamenlijk, kandidaten voor te dragen voor de benoeming van ��n (1) onafhankelijk bestuurder."

-vervanging van artikel 13.2 door de volgende tekst:

"De voorzitter zal de onafhankelijke Niet-uitvoerende Bestuurder zijn, benoemd in overeenstemming met artikel 13.1."

- vervanging van artikel 42 door de volgende tekst:

Voor doeleinden van de Statuten, zullen de volgende termen de volgende betekenis hebben:

(wordt weggelaten) "Exit" betekent (i) faillissement, vereffening, ontbinding (anders dan in het kader van een fusie of splitsing) of sluiting van de Vennootschap, hetzij vrijwillig, hetzij onvrijwillig, of enig andere gelijkaardige transactie, (ii) de verkoop, het leasen, het toekennen van een licentie op of op enige andere gelijkaardige wijze overdragen van alle of wezenlijk alle activa van de Vennootschap (daarin begrepen de verkoop van of het toekennen van een exclusieve Iicentie op alle of wezenlijk alle intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap), (iii) een fusie of consolidatie van de Vennootschap met een andere entiteit waarin de aandeelhouders van de Vennootschap voorafgaand aan dergelijke transactie geen meerderheid van het. " uitstaand aandelenkapitaal van de overblijvende entiteit aanhouden, (iv) de verkoop aan een persoon die geen aandeelhouder is van de Vennootschap van meer dan vijftig (50) procent (in totaal) van het uitstaand Volledig Gedilueerd aandelenkapitaal van de Vennootschap middels een trade sale, een Beursintroductie of op andere wijze, of (y) elke gelijkaardige transactie die substanti�el hetzelfde effect heeft als een van de transacties opgesomd in onderdelen (i) tot en met (iv) van deze clausule; (Wordt weggelaten)"

2) het kapitaal te verhogen met zesendertigduizend tweehonderd en ��n euro vijftig cent (EUR 36.201,50) om het van honderd twintigduizend negenhonderd achttien euro vijftig cent (EUR 120.918,50) op honderd zevenenvijftigduizend honderd twintig euro (EUR 157.120,00) te brengen, door de uitgifte van 72.403 aandelen van categorie C, tegen de prijs van vierentachtig euro

:,foor^ behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

vierennegentig cent (EUR 84,94) per aandeel, hetzij vijftig cent (EUR 0,50) kapitaalwaarde en vierentachtig euro vierenveertig cent (EUR 84,44) als uitgiftepremie.

Deze nieuwe aandelen werden volledig volstort door overschrijvingen op de bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij KBC Bank. Ondergetekende notaris bevestigt dat deze stortingen zijn gebeurd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

3) het kapitaal te verhogen door incorporatie van de uitgiftepremie die hiervoor werd gecreeerd, dit is een bedrag van zes miljoen honderddertienduizend zevenhonderd en negen euro twee�ndertig cent (EUR 6.113.709,32) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, waardoor het kapitaal wordt gebracht op zes miljoen tweehonderd zeventigduizend achthonderd negenentwintig euro twee�ndertig cent (EUR 6.270.829,32).

4) artikel 5 der statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zes miljoen tweehonderd zeventigduizend achthonderd negenentwintig euro twee�ndertig cent (EUR 6.270.829,32). Het is verdeeld in driehonderd veertienduizend tweehonderd veertig (314.240) aandelen, waarvan honderdvijfenzeventigduizend zeshonderdvierennegentig (175.694) aandelen klasse A (de "Klasse A Aandelen"), vijfenvijftigduizend achthonderdzevenendertig (55.837) aandelen klasse B (de "Klasse B Aandelen"), en twee�ntachtigduizend zeevenhonderdennegen (82.709) aandelen klasse C (de "Klasse C Aandelen") (de "KIasse A Aandelen", samen met de "Klasse B Aandelen" en de "KIasse C Aandelen" worden "Kapitaalaandelen" genoemd)."

5) als bestuurder te benoemen op voordracht van de houders van Klasse C aandelen: de heer Teddie

Wardi, die keuze van woonplaats doet op de zetel van de vennootschap.

Zijn mandaat neemt een einde bij de gewone algemene vergadering van het jaar 2020.

Zijn mandaat wordt niet bezoldigd.

6) dertig (30) antidilutiewarranten uit te geven die onmiddellijk werden geplaatst.

7) 17.913 warranten uit te geven tegen de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het warrantenplan dat werd opgesteld en goedgekeurd door de raad van bestuur en ten gunste van Key People, zijnde werknemers, zelfstandige consulenten of bestuurders van de vennootschap.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte, de volmachten, de verslagen van de raad van bestuur (art 560, 582, 583 W.Venn.), het verslag van de bedrijfsrevisor (art 582 W.Venn.), het warrantenplan en een co�rdinatie der statuten

Op de laatste blz. van Luik B. vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 09.05.2013, NGL 16.05.2013 13123-0106-016
20/03/2013

�� mod 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

NEERGELEGD 1 1 tiAZ 2Q13

1111E08

v beh

aa

Be Staf

iii

Ondernemingsnr : 0836159.992:

Benaming (voluit) : SHOWPAD

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Notarisstraat 1

9000 Gent

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIEN EN GEDEELTELJKE INCORPORATIE UITGIFTEPREMIE ONTSLAGEN - OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - BENOEMINGEN GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN UITGIFTE WARRANTS

Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, gehouden voor notaris Paul Lomm�e te; Zedetgem op 28 februari 2013, voor registratie, blijkt dat met ��nparigheid van stemmen volgende besluiten; werden genomen :

; EERSTE BESLUIT KAPITAALVERHOGING IN SPECIEN

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 5.583,70- euro om het te ij brengen van 18.600,- euro op 24.183,70- euro door inbreng in speci�n van het overeenkomstig; :i bedrag, en door uitgifte van 55.837 nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, en die dezelfde',: ; rechten en voordelen bieden als de thans bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro;j i rata temporis. Op deze kapitaalverhoging zal worden ingetekend in contanten door storting vani;

0,10- euro per aandeel, vermeerderd met een uitgiftepremie van 28,1- euro per aandeel.

Deze uitgifte wordt geboekt op een onbeschikbare reserve "uitgiftepremie", Er wordt uit-;; ;i drukkelijk bepaald dat deze uitgiftepremie onder geen enkele voorwaarde beschikbaar is voor winst-;;

uitkering en evenals het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en slechts kan verminderd;; ; of weggeboekt worden door beslissing van de buitengewone algemene vergadering genomen onder;, ;; de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen voor een statutenwijziging.

TWEEDE BESLUIT - VERZAKING VOORKEURRECHT- INSCHRIJVING

Verzaking voorkeurrechten

Vervolgens verzaken alle aandeelhouders, hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, aan hun voorkeurrecht voor zover het niet door hen wordt uitgeoefend, en verklaren deze zich volledig,; ;; akkoord met de hiernavolgende inschrijving op 55.837 nieuwe aandelen door inbreng in speci�n, als;;

; volgt ;;

:: inschriiving

Zijn alhier tussengekomen:

;;1. Hummingbird Arkiv NV, met zetel te 2000 Antwerpen, Rijnkaai 98, Hangar 26, ingeschreven ini

het ondernemingsloket onder nummer RPR0839.075.932, opgericht ingevolge akte verleden voor!; ; notaris Anton Van Bael te Antwerpen op 6 september 2011, bij uittreksel gepubliceerd in de bijlagen,;

tot het Belgisch Staatsblad van 8 september daarna onder nummer 11305330, hier;:

i; vertegenwoordigd door 2 van haar bestuurders, met name ij

a. de naamloze vennootschap Hummingbird Partners, vertegenwoordigd door haar vaste;; ;~ vertegenwoordiger de heer Barend Van den Brande, wonende te 8670 Koksijde, Westhelling 2 bus;;

502

i b. de besloten vennootschap Coban, met zetel te 8000 Brugge, Ganzenstraat 113, !!vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Barend Van den Brande, wonende;; te 8670 Koksijde, Westhelling 2 bus 502

beide in die hoedanigheid benoemd

;; 2. De heer Bert den Hartog, wonende te 2930 Brasschaat, Rozenlaan 8, hier vertegenwoordigd als;; voormeld door de heer Pieterjan Bouten,

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11,1

Die na voorlezing te hebben aanhoord van het voorgaande, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten van de vennootschap en van haar financi�le toestand en verklaren dat zij volgende contanten inbrengen :

1. NV Hummingbird Arkiv de som van 1.500.077,25- euro, volstort, waarvoor haar 53.025 aandelen zonder vermelding van waarde worden toegekend naast de uitgifte van een uitgiftepremie ten belope van 1.494.774,75- euro, die wordt geboekt op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie" en waarbij uitdrukkelijk wordt bepaald dat deze uitgiftepremie onder geen enkele voorwaarde beschikbaar is voor winstuitkering.

2, De heer Baert den Hartog, de som van 79.551,48- euro, volstort, waarvoor hem 2.812 aandelen zonder vermelding van waarde worden toegekend naast de uitgifte van een uitgiftepremie ten belope van 79.270,28- euro, die eveneens wordt geboekt op de onbeschikbare rekening "uitgiftepremie" welke onder geen enkele voorwaarde beschikbaar is voor winstuitkering,

Bewi1s van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat tot volstorting van elk van de aldus ingeschreven aandelen een bedrag van 28,29- euro werd gestort en dat het totaal van deze stortingen, zijnde 1.679.628,73- euro, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer BE33 7370 3329 0746 op naam van de vennootschap, bij KBC Bank NV ten bewijze waarvan het bewijs van deponering van 27 dezer aan ondergetekende notaris werd voorgelegd.

Deze bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking van de vennootschap gehouden, Over deze rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden nadat de optredende Notaris aan de bank het bericht heeft gegeven van het verlijden van de akte.

DERDE BESLUIT : VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING IS VERWEZENLIJKT De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat voormelde kapitaalverhoging door inbreng in speci�n verwezenlijkt is en dat het thans vastgestelde kapitaal 24.183,70- euro bedraagt, verdeeld over 241.837 aandelen op naam.

VIERDE BESLUIT : KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE UITGIFTEPREMIE

De vergadering besluit om een gedeelte van de uitgiftepremies vastgesteld in het tweede besluit, o- voor een bedrag van 96.734,80- euro te incorporeren in het kapitaal, om het aldus verhoogde kapitaal te brengen op 120.918,50- euro, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

VIJFDE BESLUIT : GELIJKSCHAKELING FRACTIEWAARDE

De vergadering besluit de fractiewaarde van alle aandelen van de vennootschap gelijk te schakelen, zodat alle aandelen van de vennootschap een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, ZESDE BESLUIT : VERSLAGEN.

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, betreffende de redenen die ertoe leiden de voorgestelde maatschappelijke omzetting naar een naamloze vennootschap te overwegen, zonder dat nochtans de duur en de activa en passiva-bestanddelen naar aanleiding van deze omzetting gewijzigd worden.

De vergadering neemt tevens kennis van het verslag van Bedrijfsrevisor Karel Nijs te 2610 Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 116 2v, de dato 28 februari 2013, wiens verslag voor neerlegging, door de wetgeving voorgeschreven, bij huidige akte zal gevoegd blijven om samen te worden neergelegd. De conclusies van dit laatste verslag luiden als volgt

"BESLUIT

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 november 2012 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, maar hebben wij geen informatie bekomen omtrent de correcte afgrenzing van de lopende licenties per 30 november 2012. Onder voormeld voorbehoud is het netto passief volgens deze staat van 63.686,42 EUR, 125.186,42 EUR kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap. Op straffe van aansprakelijkheid van de zaakvoerders, kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buiten uit.

De huidige situatie leidt er wel toe dat de vennootschap zich in het toepassingsgebied van artikel 333 van het Wetboek van Vennootschappen bevindt, wat inhoudt dat iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap kan eisen. Dat zal ook na de omzetting het geval zijn. Bovendien is artikel 785, 1� van toepassing, dat bepaalt dat de leden van het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van het eventuele verschil tussen het netto-actief van de vennootschap na omzetting en het bij dit wetboek voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal. Wilrijk, 28 februari 2013

Nijs & Partners Bedrijfsrevisoren BVBA

Vertegenwoordigd door Karel Nijs, Bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA voor ICB's

Voor-Fbehoudtrn aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

xbehouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Zaakvoerder (get.)

ZEVENDE BESLUIT : OMZETTING

De vergadering aanvaardt de verslagen van de zaakvoerders en van de bedrijfsrevisor en beslist de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap, waarvan de naam en de activa- en passiva- bestanddelen, met inbegrip van de reserves, onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat. De naamloze vennootschap behoudt het inschrijvingsnummer ln de Kruispuntbank voor Ondernemingen en dit van de BTW. Naar aanleiding van deze omvorming zullen de bestaande aandeelhouders ��n aandeel op naam van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor ��n aandeel van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, hetzij in totaal 241.837 aandelen in de naamloze vennootschap.De omzetting geschiedt op grond van de bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen,

ACHTSTE BESLUIT : ONTSLAG ZAAKVOERDERS EN DECHARGE

Alvorens over te gaan tot de beraadslaging over de volgende punten op de agenda, neemt de vergadering kennis van het ontslag van de heren Pieterjan Bouten, Louis Jonckheere en Peter Minne als statutair zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wegens de omzetting van deze laatste in een naamloze vennootschap.

De vergadering aanvaardt het ontslag van de betrokken zaakvoerders met ingang van heden en verleent hen d�charge voor hun mandaat met betrekking tot het beleid door hen gevoerd waaromtrent nog niet eerder d�charge werd verleend.

NEGENDE BESLUIT : GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN EN OPDELING IN KLASSE A EN KLASSE B AANDELEN

De vergadering beslist unaniem om, na artikelsgewijze bespreking, nieuwe statuten goed te keuren, en de bestaande aandelen op te delen in 186.000 Klasse A Aandelen en 55.837 Klasse B Aandelen, waarbij de nieuw uitgegeven aandelen ter gelegenheid van de eerste kapitaalverhoging zullen behoren tot de Klasse B en de overige tot de Klasse A. De tekst van de statuten luidt als volgt STATUTEN

Naam en vorm : De Vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "Showpad".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "nv", of in het Frans door de woorden "soci�t� anonyme" of de afkorting "sa".

Zetel : De maatschappelijke zetel van de Vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Notarisstraat 1. De Raad van Bestuur kan deze verplaatsen naar iedere andere plaats in Belgi� mits inachtneming van de taalwetgeving ter zake, zonder dat hiervoor een statutenwijziging is vereist. Zij draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,

De Raad van Bestuur is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, filialen en Dochtervennootschappen in Belgi� en in het buitenland op te richten.

Doel: Zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening, als tussenpersoon, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

Het technisch ontwikkelen van mobiele en online websites, applicaties en bijhorende technologie�n in de ruime zin van het woord. Grafisch design in de ruime zin van het woord.

De creatie, ontwikkeling, verbetering, installatie, verkoop en/of aankoop, distributie, commercialisering, programmering en onderhoud van mobiele en online websites, applicaties en bijhorende technologie�n, logo's, grafisch beeldmateriaal, publiciteit en databasebestanden. Dit zowel voor eigen ontwikkeling als voor derden.

Het aanbieden van consulting diensten die betrekking hebben op alle mogelijke advies- en of dienstenfuncties op het vlak van marketing, communicatie, strategiebepaling, mediabeheer, technische implementaties, marktonderzoek en elk ander onderwerp dat betrekking heeft op bovenstaande doelomschrijving. Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voorgenoemde gebieden,

Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit domein actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

De vennootschap kan in het kader van haar werkzaamheden overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financi�le en onroerende verrichtingen, die op enigerlei wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in Belgi� als in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan, aile roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. De vennootschap mag, zowel in binnen- als

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

Vehoucien

aan het

Belgisch

Staatsblad

buitenland, alle daden van industri�le, financi�le, roerende en onroerende aard, stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Zij kan, onder meer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving, financieel akkoord of op andere wijze belangen nemen in aile bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in Belgi� als in het buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig of een verwant doel nastreven of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door ��n of meer activiteitattesten. De vennoten zijn het er evenwel en uiteraard over eens, dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten. Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.

Maatschappelijk kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdtwintigduizend

negenhonderdachttien euro vijftig eurocent (� 120.918,50). Het is verdeeld In tweehonderd

eenenveertig duizend achthonderdzevenendertig aandelen (241.837) aandelen, waarvan honderd zesentachtigduizend (186.000) aandelen klasse A (de "Klasse A Aandelen"), en vijfenvijftigduizend achthonderdzevenendertig (55.837) aandelen klasse B Ide "Klasse B Aandelen"), (de "Klasse A Aandelen", samen met de "Klasse B Aandelen" worden "Kapitaalaandelen" genoemd).

Toegestaan kapitaal :

De Raad van Bestuur is bevoegd om het geplaatst maatschappelijk kapitaal in ��n of meer keren te verhogen met een bedrag van tien miljoen EUR (10.000.000 EUR), overeenkomstig de door haar te bepalen modaliteiten. Deze verhoging kan gebeuren door inbreng in geld of door inbreng in natura. De verhoging van het kapitaal waartoe, krachtens de bij dit artikel toegekende bevoegdheid wordt besloten, kan niet geschieden door incorporatie van reserves.

In geval van kapitaalverhoging door de Raad van Bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal zal de Raad van Bestuur de uitgiftepremies, indien er zijn, toewijzen aan een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die, zoals het kapitaal, de waarborg voor derden zal uitmaken en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden krachtens een beslissing van de algemene vergadering beraadslagend onder de voorwaarden gesteld door artikel 612 van het Wetboek van vennootschappen,

Bestuur

Onverminderd artikel 13.1, de vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie (3) bestuurders. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Voordrachtrechten

(a) De meerderheid van de Klasse A Aandelen zal het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van drie (3) bestuurders;

(b) De meerderheid van de Klasse B Aandelen zal het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van ��n (1) bestuurder.

(c) De meerderheid van de Klasse A Aandelen en de meerderheid van de Klasse B Aandelen zullen het recht hebben om, gezamenlijk, kandidaten voor te dragen voor de benoeming van ��n (1) onafhankelijk bestuurder.

13.2 Voorzitter

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Vertegenwoordigingsmacht

De Vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk optredende bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de Raad van Bestuur moeten leveren. De Raad van Bestuur kan ook aan een of meer bestuurders de bevoegdheid verlenen om alleen of gezamenlijk de Vennootschap te vertegenwoordigen.

De Vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, binnen de perken van zijn mandaat.

Algemene vergadering : De jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt gehouden op de tweede donderdag van de maand mei om zeventien (17) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden. Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de Vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen er om vragen.

De algemene vergaderingen vinden plaats op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats die vermeld is in de oproepingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voort

" �behouden aan het Belgisch Staatsblad

Jaarrekening

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. , Op het einde van elk boekjaar maakt de Raad van Bestuur een inventaris op alsmede de jaarrekening. In de mate waarin vereist door de wet, stellen de bestuurders tevens een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt geschreven van de gang van zaken en van de positie van de Vennootschap, evenals de andere elementen voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen.

De jaarlijkse gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en, desgevallend, commissarissen te verlenen kwijting.

Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de Vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extrastatutaire of met het Wetboek van vennootschappen strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en, in voorkomend geval, het jaarverslag en de overige in de artikelen 98, 100, 101 en 102 van het Wetboek van vennootschappen vermelde documenten binnen dertig (30) dagen na de goedkeuring van de jaarrekening worden neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf (5) procent voorafgenomen tot vorming van een, wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

TIENDE BESLUIT : BENOEMINGEN

De vergadering beslist vervolgens unaniem te benoemen tot bestuurders van de vennootschap, met ingang van heden :

1, op voordracht van de houders van de Klasse A Aandelen, de volgende managementvennootschappen tot A-bestuurders benoemd:

* 3S Management Services BVBA, met maatschappelijke zetel te Franklin Rooseveltlaan 480, 9000 Gent, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0502655780, met als vaste vertegenwoordiger de heer Pieterjan Bouten en

*Ninnip BVBA, met maatschappelijke zetel te Anjelierstraat 15a, 9000 Gent, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0502825729, met als vaste vertegenwoordiger de heer Louis Jonckheere.

2. op voordracht van de houders van de Klasse B Aandelen, de heer Barend Van den Brande, wonende te 8670 Koksijde, Westhelling 2 bus 502 benoemd tot B-bestuurder

die hier zijn tussengekomen en aanvaarden.

De mandaten gaan in vanaf heden en zullen een einde nemen bij de gewone jaarvergadering van het jaar 2019.

De voorzitter schort de vergadering op om zeventien uur dertig minuten en verzoekt de notaris dit te notuleren.

ELFDE BESLUIT : TOEGESTAAN KAPITAAL

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen, met verantwoording van de modaliteiten en bijzondere omstandigheden om aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen om het kapitaal in ��n of meerdere malen te verhogen met een maximum bedrag gelijk aan 10.000.000,-euro. De vergadering beslist om de Raad van Bestuur de bevoegdheid te verlenen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die deze vaststelt in ��n of meer malen met een bedrag van 10.000.000,- euro door inbreng in natura of in geld.

TWAALFDE BESLUIT : UITGIFTE WARRANTS

A. UITGIFTE WARRANTS ONDER WARRANTENPLAN

1. De vergadering besluit unaniem de voorzitter ervan te ontslaan het bijzonder verslag te moeten voorlezen van de raad van bestuur, opgemaakt overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van Vennootschappen waarin het voorwerp en de omstandige verantwoording van het voorstel tot uitgifte van 26,100 warrants onder een warrantenplan. De comparanten verklaren volledige kennis te hebben van dit verslag. Een exemplaar van dit verslag wordt aan onderhavige akte gehecht.

2. De vergadering neemt kennis van het warrantenplan, opgesteld door de raad van bestuur op datum van heden, en waarvan een ondertekend exemplaar aan onderhavige akte wordt gehecht, en besluit tot uitgifte van 26.100 warrants onder dit warrantenplan.

B. UITGIFTE VAN 10 ANTI DILUTIE WARRANTEN

1. De vergadering besluit unaniem de voorzitter ervan te ontslaan het bijzonder verslag te moeten voorlezen van de raad van bestuur, opgemaakt overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van Vennootschappen waarin het voorwerp en de omstandige verantwoording van het voorstel tot uitgifte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

van 10 anti-dilutie warrants. De comparanten verklaren volledige kennis te hebben van dit verslag.

Een exemplaar van dit verslag wordt aan onderhavige akte gehecht. r DERTIENDE BESLUIT : VERZAKING VOORKEURRECHT

Op voorstel van de voorzitter beslissen de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders ieder individueel en unaniem, te verzaken aan hun voorkeurrecht tot inschrijving op de uitgiftes van warranten voorzien in het bovenstaande twaalfde besluit

VEERTIENDE BESLUIT : MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR

Op voorstel van de voorzitter verleent de vergadering unaniem machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren, en inzonderheid om de conversie van warrants in aandelen op naam, de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en het aantal in vertegenwoordiging daarvan uitgegeven nieuwe aandelen, alsook de wijziging in de statuten van de vennootschap die hiermee gepaard gaat, bij authentieke akte vast te stellen.

VIJFTIENDE BESLUIT : MACHTIGING VOOR PUBLICATIE

De vergadering verleent volmacht aan notarissen Paul Lomm�e en Virginie Daems te Zedelgem om het nodige te doen voor de neerlegging van een uittreksel uit onderhavige akte met het oog op de publicatie en het opstellen van de geco�rdineerde statuten van de vennootschap.

RAAD VAN BESTUUR

1 Zijn vervolgens bijeengekomen, 3S Management Services BVBA, met maatschappelijke zetel te Franklin Rooseveltlaan 480, 9000 Gent, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0502655780, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Pieterjan Bouten en

2. Ninnip BVBA, met maatschappelijke zetel te Anjelierstraat 15a, 9000 Gent, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0502825729, met als vaste vertegenwoordiger de heer Louis Jonckheere.

3. de heer Barend Van den Brande, wonende te 8670 Koksijde, Westhelling 2 bus 502 Gezien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan er geldig beslist worden zonder verantwoording van de uitnodiging van de vergadering te moeten vaststellen.

BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN.

Na uitvoerige bespreking en beraadslaging wordt beslist, met ingang van heden, BVBA 3S Management Services, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Pieterjan Bouten, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, De heer Pieterjan Bouten verklaart uitdrukkelijk dit mandaat te aanvaarden. Het mandaat gaat in vanaf de neerlegging en zal een einde nemen bij de gewone jaarvergadering van het jaar 2019. Daar er niets meer te beslissen is, wordt de vergadering opgeheven.

Tegelijk neergelegd : revisoraal verslag in het kader van de geplande omzetting in NV, revisoraal verslag In het kader van artikel 582 W. Venn, afschrift der akte de dato 28 februari 2013

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-'ebehourlten

aan het

Belgisch Staatsblad

\\;---

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

16/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.03.2012, NGL 03.04.2012 12081-0550-013
20/05/2011

�� MW 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden NEERGELEGD

aan het

Belgisch Staatsblad

1110010 1110111111 10 -05- 2011

*11076391*

RECHTBANK VAN KOOPHANDkiTS GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : Q 0 (" %1 a . 9 9oZ

Benaming

(voluit) : SHOWPAD

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9000 Gent, Notarisstraat 1

Onderwerp akte : OPRICHTING-STATUTEN

Uit een akte verleden voor Notaris Paul Lomm�e te Zedelgem op 5 mei 2011, voor registratie, blijkt de: oprichting der BVBA "SHOWPAD"

1.VENNOTEN : 1. De heer BOUTEN Pieterjan Andreas, ongehuwd, geboren te Brugge op 30 mei 1981,1` wonende te 9000 Gent, Bagattenstraat 159/A, nationaal nummer 810530-063.94

2. De heer JONCKHEERE Louis Lucien, ongehuwd, geboren te Gent op 21 september 1984, wonende te: i 9000 Gent, Bagattenstraat 77/C, nationaal nummer 840921-047.83

3. De heer MINNE Peler, wettelijk samenwonend, geboren te Roeselare op 8 februari 1979, wonende te:

; 9070 Destelbergen, Dendermondesteenweg 235, nationaal nummer 790208-073.02 "

2.NAAM en VORM :"SHOWPAD", BVBA;

3.ZETEL: 9000 Gent, Notarisstraat 1.

4.DOEL: De vennootschap heeft tot doel : "

Zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening, als tussenpersoon, voor rekening van derden, of; in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

Het technisch ontwikkelen van mobiele en online websites, applicaties en bijhorende technologie�n in de ruime zin van het woord. Grafisch design in de ruime zin van het woord.

De creatie, ontwikkeling, verbetering, installatie, verkoop en/of aankoop, distributie, commercialisering, programmering en onderhoud van mobiele en online websites, applicaties en bijhorende technologie�n, logo's,' grafisch beeldmateriaal, publiciteit, en databasebestanden. Dit zowel voor eigen ontwikkeling als voor derden.

Het aanbieden van consulting diensten die betrekking hebben op Aile mogelijke advies- en of dienstenfuncties op het vlak van marketing, communicatie, strategiebepaling, mediabeheer, technische implementaties, marktonderzoek en elk ander onderwerp dat betrekking heeft op bovenstaande doelomschrijving.Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden

Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit domein actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

De vennootschap kan in het kader van haar werkzaamheden overgaan tot alle handelsverrichtingen,: nijverheidsverrichtingen, financi�le en onroerende verrichtingen, die op enigerlei wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doe!. Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in Belgi� als in het buitenrand tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen: met hypotheek bezwaren. De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industri�le,': financi�le, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle; ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen.

Zij kan, ondermeer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving, financieel akkoord of op andere wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in Belgi� als in heli buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig of een verwant doel nastreven of die haar ontwikkeling kunnen; bevorderen. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal dei vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake,: zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische enfof andere kennis, bewezen door ��n of meer activiteitsattesten.

De vennoten zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van: activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke activiteit van de" . houder(s) van die attesten.Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.

5.DUUR: onbepaald, te rekenen vanaf de neerlegging van de stukken op de Rechtbank van Koophandel; 6.MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL : � 18.600,-, volledig volstort bij de oprichting en verdeeld in 186.000. gelijnke aandelen met stemrecht zonder vermelding van waarde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

fa

7.SAMENSTELLING : Inbreng door 1� Pieterjan Bouten van 6.200,- euro, volstort, vergoed door 62.000 aandelen zonder vermelding van waarde, genummerd van 1 tot 62.000, 2� Louis Jonckheere van 6.200,- euro, volstort, vergoed door 62.000 aandelen zonder vermelding van waarde, genummerd van 62.001 tot 124.000, 3� heer Peter Minne van 6.200,- euro, volstort, vergoed door 62.000 aandelen zonder vermelding van waarde, genummerd van 124.001 tot 186.000..

8.BESTUUR :De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaak-vcerder(s), vennoten of niet, te benoemen door de algemene vergadering, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt.

Zo de vennootschap overweegt om een rechtspersoon te benoemen tot zaakvoerder, dan moet die rechtspersoon de identiteit van de persoon die vaste vertegenwoordiger zou worden, voorafgaandelijk meedelen aan de vennootschap.

Voor de benoeming of be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder / zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Tot statutaire zaakvoerder worden voor de duur van de vennootschap benoemd : De heren Pieterjan `: Bouten, Louis Jonckheere en Peter Minne, die hier zijn tussengekomen en verklaren hun opdracht te ; aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet. De statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeelte-'lijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statuten-wijziging.

Het mandaat van zaakvoerder mag bezoldigd worden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de algemene vergadering.Zo een mandaat van zaakvoerder bezoldigd is, dan moet de totale op jaarbasis toegekende vergoeding geacht worden gelijk gespreid over het boekjaar te zijn toegekend en te zijn betaalbaar gesteld met een periodiciteit die minstens maandelijks is, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De zaakvoerder(s) zijn/is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezeniij'king van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan ��n zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet tegengeworpen worden.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn handelen zij als college.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT." De zaakvoerders vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechte. Indien er meerdere zaak-ivoer-tders zijn, dan treden zij steeds als college op.

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) ingeval van overdreven volmacht.

9.JAARVERGADERING : De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden op 31 maart om .19.00uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van statuten inhoudt. De eerste jaarvergadering zal gehou-'den worden op 31 maart 2012 om 19.00uur.

10.JAARREKENING : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van de stukken tot en met 31 december 2011.

11. WINSTVERDELING : Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet op de statuten niet mogen uitgekeerd worden, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het

" Wetboek van vennootschappen. Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa

zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Van deze winst wordt ten minste ��n/twintigste voorafge-'nomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend Notaris Paul LOMMEE te Zedelgem.

op onzegel, bestemd voor inlassing in het BELGISCH STAATSBLAD.

Tegelijk hiermede neergelegd : afschrift der stichtingsakte dd. 5 mei 2011 voor registratie, eensluidend uittreksel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/05/2015

��Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : NOTARISSTRAAT 1 - 9000 GENT

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 24 april 2015 gehouden op de zetel.

De vergadering beslist om met ingang van heden, 24 april 2015, de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar:

Moutstraat 62

9000 GENT

3S Management Services BVBA

Vast vertegenwoordigd door de heer

Pieterjan Bouten

Bestuurder

Mod Woed 11.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~~~

`~ ~ ~ ~~

1 a 415- 2k3r3

Griffie

, \--.K VAN

,,-;- ,"Te" .

i

Ondernemingsnr : 0836.159.992 Benaming

(voluit) : SHOWPAD

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/07/2015

�� Mad weid 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

'_i.i.";_.

KOOP' , r,~r~tdav7't

-_---.___-~

111111099091>

111

Ondernemingsnr : 0836.159.992

Benaming

(voluit) : SHOWPAD

(verkort):

Rechtsvoren : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : MOUTSTRAAT 62 - 9000 GENT

(volledig adres)

Onderwerp akte z ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 18 MEI 2015 GEHOUDEN OP DE ZETEL

pe algemene vergadering aanvaardt het ontslag van Ninnip BVBA, vertegenwoordigd door de beer Louis Jonckheere in zijn mandaat als bestuurder en geeft hem kwijting voor zijn mandaat ais bestuurder.

Vervolgens wordt unaniem beslist om de heer Louis Jonckheere te benoemen ais bestuurder tot na de algemene vergadering van 2019.

3S Management Services BVBA

Vast vertegenwoordigd door de heer

Pieterjan Bouten

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

21/08/2015

�� mod 11.1

Luik B 'Ih cJe bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

~ na neerlegging ter griffie van de akte

*15120967*

NEERGELEGD

i 2 -08- 2e6

RECHTBANK V

KOOPHANDEL TE

----------- __-_r----------- ------- -------------------_.__ __..-_---_-r__.

, Ondememingsnr: 0836.159.992

Benaming (voluit) : SHOWPAD

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 9000 Gent, Moutstraat 62

Onderwerp akte :UITGIFTE WARRANTEN - AANPASSING STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris te 2018 Antwerpen, Broedermin straat 9, op twee�ntwintig juli tweeduizend vijftien, v66r registratie uitgereikt, met als enig doel te wordenl neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering, van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SHOWPAD", gevestigd te 9000 Gent, Moutstraat 62,

" ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0836.159.992,<; onder meer beslist heeft:

tot de uitgifte van ��n (1) Financierderswarrant 1 en vier (4) Financierderswarranten 2.

Uitgiftevoorwaarden

De uitgifte en uitoefenvoorwaarden worden vastgesteld overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden,` zoals uiteengezet in het bijzondere verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen.

Kapitaalverhoging onder voorwaarde

De vergadering besluit, als gevolg van de uitgifte van de Warranten en onder de opschortende voorwaarde van' de algehele of gedeeltelijke uitoefening van de Warranten, het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een:; bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de` Warranten met het deel van de uitoefenprijs dat wordt geboekt als kapitaal. De uitoefenprijs van een Warrant zal tot beloop van de fractiewaarde van de bestaande aandelen op dat ogenblik worden geboekt op de rekening "Kapitaal", en voor het saldo op de rekening van de "Uitgiftepremies" die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt. De nieuw uit te geven aandelen werden bij de inschrijving onmiddellijk voI-.. ledig volgestort.

Onmiddellijk na de kapitaalverhoging ingevolge de uitoefening van de Warranten zal indien nodig de ka pitaalwaarde van de nieuwe en de oude aandelen gelijk gesteld worden,

Machtiging

De vergadering besluit de raad van bestuur, met macht van indeplaatsstelling, te machtigen om de genomen be "

-

slissingen uit te voeren, waaronder om de definitief toegewezen Warranten in te schrijven in het war-

rantregister van de Vennootschap op naam van Columbia Lake Partners Growth Lending I (Luxco)S.A.R.L, en,,

om, ingeval van conversie deze authentiek te doen vaststellen, evenals de daaruit volgende kapitaalverhoging

en eventueel de verhoging van de onbeschikbare rekening uitgiftepremies. Waarbij tevens machtiging wordt-

gegeven om de uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk te incorporeren in kapitaal en om naar aanleiding van der;

conversie van Warranten een geco�rdineerde tekst van de statuten op te stellen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSENS

Tegelijk hiermee

neergelegd

- afschrift van

de akte;

- volmachten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
SHOWPAD

Adresse
MOUTSTRAAT 62 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées SHOWPAD

Coordonnées
SHOWPAD