19/09/2012
ÿþM O d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I I I I I V I I N V I I I ~ Y I I I ~ V
" 1 2 1 5 6 9 8 6 "
C n d e r n e r n i n g s n r 0 8 6 5 . 0 2 5 . 2 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t s : S h u t t l e w o r t h E u r o p e
( v e r k o r f )
R e c h t s v o r e : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : X a v i e r d e C o c k l a a n 8 6 - 8 8 , 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
( v o l l e d l a a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g e n t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r e i n d i g t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a l l e t o e g e k e n d e b a n k b e v o e g d h e d e n o v e r d e h i e r n a v e r m e l d e b a n k r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . K B C i n E U R O , i n G B P , i n S F R e n i n U S d o l l a r
K B C B a n k N V
L a t e m s t r a a t 6 8 B
B - 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
R e k e n i n g n u m m e r : B E 6 4 7 3 3 0 2 0 2 7 5 2 5 2
B I C : K R E D B E B B
2 . E U R O a c c o u n t :
K B C B a n k F r a n c e
B . P . 4 0 0 4 1 L E Z E N N E S
5 9 0 3 0 L I L L E
T e ! : 0 3 2 0 1 1 6 1 1 1
R e k e n i n g n u m m e r : F R 7 6 2 7 8 0 0 4 0 0 0 1 0 0 6 3 5 4 9 0 3 0 1 8 3
B I C ; K R E D F R P P
3 . G B P a c c o u n t :
K B C B a n k N V
L o n d o n B r a n c h
5 t h F l o o r
1 1 1 O l d B r o a d S t r e e t
L o n d o n E C 2 N 1 B R
A c c o u n t N ° G B 5 3 K R E D 1 6 5 4 8 7 0 0 6 3 5 4 9 1
4 . E u r o a c c o u n t
K B C B a n k D e u t s c h l a n d A G
N i e d e r l a s s u n g D ü s s e l d o r f
K b n i g s a l l e e 1 0 6
D - 4 0 2 1 5 D ü s s e l d o r f
A c c o u n t n ° D E 7 3 3 0 1 2 0 5 0 0 0 0 0 0 8 8 2 0 0 4
B I C / S w i f t B A N V D E H B 3 0 0
R e k e n i n g e n 1 t o t 4 h i e r n a d e " B a n k r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
N E E R G E L E G D
i 0 S E P . 2 3 9 2
R E C H T B A N K A N K O O P H A h 0 e : N ï '
b e a
s t . z
~ 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 d ) v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r e n v o o r e e n o n g e l i m i t e e r d b e d r a g , b i j z o n d e r e m a c h t e n t e d e l e g e r e n v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e b a n k v e r r i c h t i n g e n a a n g a a n d e d e B a n k r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p
B e d o e l d e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n , d i e s t e e d s m e t t w e e s a m e n d i e n e n t e o n d e r t e k e n e n :
- S a b i n e V a n d e r S t e d e ,
- J i m I E o n a h o o m ,
- B e n o i t D e S m e t ,
- D a r r y l B a e r ,
- W i l l i a m S c h u t t ,
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d h r L u d o D e k l e r c k , e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n B i r d & B i r d L L P , L o u i z a l a a n 2 3 5 b u s 1 , 1 0 5 0 B r u s s e l , a l s b i j z o n d e r l a s t h e b b e r t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e n e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e b i j h e t B e l g i s c h S t a a s b l a d v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
L u d o D e k l e r c k
A d v o c a a t
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
S a m e n n e e r g e l e g d : s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b e s t u u r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u e B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.08.2012, NGL 07.09.2012 12560-0189-031
23/05/2011
ÿþ{
m o d 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I
V c b e h c a a t B e l ! S t a a
1 1 . 1 1 1 1 . 1 ! t ) 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 1 - 0 5 - 2 0 1 1
K O O P H ~ V A N E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 0 2 5 . 2 1 4
B e n a m i n g : S H U T T L E W O R T H E U R O P E N V
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : X a v i e r d e C o c k l a a n 8 6 - 8 8
9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 2 9 a p r i l 2 0 1 1 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S H U T T L E W O R T H E U R O P E N . V . " h e e f t h e t v o l g e n d e b e s l o t e n :
G O E D K E U R I N G V A N D E V E R S L A G E N .
z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
E e n o r i g i n e e l v a n b e i d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e t e k e n d " n e v a r i e f u r " d o o r d e N o t a r i s i ' l e n d e c o m p a r a n t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , z a l w o r d e n n e e r g e l e a d o r ) d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A
h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 7 3 . 4 0 0 , 0 0 - E U R ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 - E U R ) o p t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 2 3 4 . 9 0 0 , 0 0 - E U R ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 1 . 7 3 4 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f 2 9 a p r i l 2 0 1 1 . O p d e z e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 1 . 7 3 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n o p g e n o m e n i n d e a k t e , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 - E U R ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
d e s o m m e n v a n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 5 0 . 9 0 0 , 0 0 - E U R ) e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 2 2 . 5 0 0 , 0 0 - E U R ) , h e t z i j i n t o t a a l h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 7 3 . 4 0 0 , 0 0 - E U R ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ; e n
d e s o m m e n v a n v i e r h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d é é n e n v i j f t i g e u r o ( 4 3 0 . 6 5 1 , 0 0 - E U R ) e n é é n m i l j o e n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o e n v i j f t i g c e n t ( 1 . 1 5 8 . 2 8 0 , 5 0 - E U R ) , h e t z i j i n t o t a a l é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n é é n e u r o e n v i j f t i g c e n t ( 1 . 4 6 6 . 4 0 1 , 5 0 - E U R ) a l s u i t g i f t e p r e m i e . l e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l v o l l e d i g w a r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e n i e u w e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z u l l e n a a n d e i n b r e n g e r s w o r d e n t o e g e w e z e n a l s v e r g o e d i n g v a n
d e i n b r e n g e n v a n d e t w e e s c h u l d v o r d e r i n g e n .
D e z e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 1 . 7 3 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n v a n 6 1 6 t o t
2 . 3 4 9 .
° V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
; E v a s t t e s t e l l e n e n t e v e r z o e k e n o n s , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t
t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 2 3 4 . 9 0 0 , 0 0 - E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 2 . 3 4 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
U I T G I F T E P R E M I E
h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j i n t o t a a l é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n
é é n e u r o e n v i j f t i g c e n t ( 1 . 4 6 6 . 4 0 1 , 5 0 - E U R ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " i n
d e b o e k h o u d i n g , d i e z o a l s d e a n d e r e w a a r b o r g e n , s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n
v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R
h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t t e l a t e n b e g i n n e n o p é é n j a n u a r i v a n e l k k a l e n d e r j a a r e n h e t
t e l a t e n e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
O V E R G A N G S B E P A L I N G
O p d e l a a t s t e b l i . v a n L u i k B v é r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C ~
' m o d 2 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l g e n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g a a n t e n e m e n : H e t h u i d i g b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g
h e e f t g e n o m e n o p 1 m e i 2 0 1 0 , z a l b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s r e g e l i n g w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1
i n p l a a t s v a n o p d e r t i g a p r i l 2 0 1 1 . "
G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
' d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i
o m v e e r t i e n u u r ( i n p l a a t s v a n d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m t i e n u u r ) .
D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 1 , z a l d e r h a l v e p l a a t s v i n d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r i n h e t
j a a r 2 0 1 2 .
I N V O E G I N G B E P A L I N G S T A T U U T U I T G I F T E P R E M I E
i n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n e e n n i e u w e p a r a g r a a f i n d e s t a t u t e n o p t e n e m e n d i e h e t s t a t u u t r e g e l t v a n d e
" u i t g i f t e p r e m i e , z o a l s v a s t g e s t e l d i n h e t h i e r n a v o l g e n d e b e s l u i t .
W I J Z I G I N G E N V A N D E S T A T U T E N
a l s g e v o l g v a n d e v o o r n o e m d e g e n o m e n b e s l u i t e n , d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p h i e r a a n a a n t e p a s s e n ,
a l s v o l g t :
d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e f g e p l a a t s t k a p i t a a l t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 2 3 4 . 9 0 0 , 0 0 - E U R ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 2 . 3 4 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 . 3 4 9 . "
d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" T o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d m o e t e n d e n i e u w e a a n d e l e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . D e m o d a l i t e i t e n v a n d e u i t o e f e n i n g o m t r e n t d i t v o o r k e u r r e c h t z i j n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e , d i e n t h e t b e d r a g v a n d e z e p r e m i e i n t e g r a a l v o l s t o r t t e w o r d e n b i j d e i n s c h r i j v i n g e r v a n . D e p r e m i e d i e n t b o e k h o u d k u n d i g v e r w e r k t t e w o r d e n o p e e n n i e t b e s c h i k b a r e r e k e n i n g d i e n i e t v e r m i n d e r d o f o n g e d a a n k a n g e m a a k t w o r d e n d a n b i j e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . D e u i t g i f t e p r e m i e z a l , t e n z e l f d e t i t e l a l s k a p i t a a l , d e a a r d h e b b e n v a n e e n w a a r b o r g t e n b e h o e v e v a n d e r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k e n o f o p h e f f e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r . "
- d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 3 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n e l k k a l e n d e r j a a r e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e
k a l e n d e r j a a r . "
M A C H T I G I N G A A N D E R A A D V A N B E S T U U R
e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E S
v o o r z o v e r a l s n o d i g e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r S O N D E R V O R S T O l i v i e r , o f e n i g a n d e r
a d v o c a a t o f m e d e w e r k e r v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r « B i r d & B i r d L L P » , m e t k a n t o r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l ,
L o u i z a l a a n 2 3 5 b u s 1 , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , m e t m o g e l i j k h e i d v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n d e o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
"
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
c A - o l o ~ Ç 2 c " - e 4 3 . . r a m
V e - k r ) 1 t 3 c o l ~ v ~ c , A r > c (
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e w n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/03/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 0 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S h u t t l e w o r t h E u r o p e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : X a v i e r d e C o c k l a a n 8 6 - 8 8 t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n M e v r o u w C a r o l L . S h u t t l e w o r t h S a n d e r s w o n e n d e t e 3 0 0 3 C o v i n g t o n L a k e D r i v e , F o r t W a y n e , I N 4 6 8 0 4 , U . S . A . e n d e h e e r N o r v i n R e e d S i l i m a n w o n e n d e t e 1 3 5 0 0 L i b e r t y M i l l s R o a d , F o r t W a y n e , I N 4 6 8 1 4 , U . S . A . , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n : o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 1 . H u n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b i j b e s l i s s i n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 0 b e s l i s t o m d e h e r e n L u d o D e k l e r c k e n / o f O l i v i e r S o n d e r v o r s t , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 3 5 b u s 1 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g ; i t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s z o a l s b e s l o t e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
O l i v i e r S o n d e r v o r s t
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
4 r / 1 7 1 7 0 ,
- i
, e 4 r . A V e d o e i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
F 1 1 , e - s r - - A r s - - + t " t i
F E . L - 8 _ ! _ ' - r . . 1
1 8 M W 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D . ; . _ , _ ( - i l t i Î '
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
M o d 2 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 I 1 1 l J 1 I 1 1 I I I I 1 1
" 1 1 x . 8 1 "
0 , "
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/03/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r , - 7 " - .
Z e t e l : X a v i e r d e C o c k l a a n 8 6 - 8 8 t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w C a r o l L . S h u t t l e w o r t h e n d e h e e r N o r v i n . R e e d S i l i m a n m e t i n g a n g o p 5 j a n u a r i 2 0 1 1 , e n w e n s e n h e n t e b e d a n k e n v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n a a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e H e r e n M a r k W . A n d e r s o n , w o n e n d e t e ' 2 3 7 1 C l y d e ' s C r o s s i n g , C i n c i n n a t i , O H 4 5 2 4 4 , U . S . A . e n B r e t o n C . R a n c , w o n e n d e t e 4 0 1 C a r l i s l e D r i v e , H u n t i n g t o n , I N 4 6 7 5 0 , U . S . A . , t o t b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n m e t i n g a n g o p 5 j a n u a r i ' , 2 0 1 1 .
H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 e n z a l ; o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e r e n L u d o D e k l e r c k e n / o f O l i v i e r . S o n d e r v o r s t , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 3 5 b u s 1 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e ' . v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n a a n g a a n d e h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O l i v i e r S o n d e r v o r s t
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
j e - p e e z e . t £ 4 _ 4 , - e / e - e i e e e e e d e é . . 1 7 5 / 4 2 0 4 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" 1 1 x . 8 1 8 8 "
f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 0 2 5 1 1 '
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S h u t t l e w o r t h E u r o p e
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.04.2010, GGK 19.11.2010, NGL 14.03.2011 11057-0502-033
17/11/2009 : ME. - JAARREKENING 30.04.2009, GGK 08.10.2009, NGL 09.11.2009 09849-0083-048
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 30.04.2008, GGK 09.10.2008, NGL 13.07.2009 09413-0382-030
27/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.04.2007, GGK 11.10.2007, NGL 13.12.2007 07841-0103-032
09/11/2006 : ME. - JAARREKENING 30.04.2006, GGK 12.10.2006, NGL 03.11.2006 06861-0046-030
12/01/2006 : ME. - JAARREKENING 30.04.2005, GGK 13.10.2005, NGL 04.01.2006 06001-0098-030
01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.09.2015, NGL 25.09.2015 15607-0179-025