09/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 29.08.2014 14537-0313-030
14/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d u e 4 E R E C I - - 1 1 7 3 7 1 / 4 7 r n 9 . V A N
K n ( ) P 1 - 1 A N 1 J E L C E N T
1 1 1 1 1 1 1
0 3 O K T , 2 0 N
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
H u m
V o b e h o
a a n B e k S t a a t S t a a t
O n c l e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 9 8 4 2 6 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N O S T A S E R V I C E S O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P a d d e s c h o o t d r e e f 4 a
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e o n t s l a g z a a k v o e r d e r d d 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s V a n O s t a S e r v i c e S O B v b a g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e S i n t - N i k l a a s o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4
Z i j n a a n w e z i g :
- D h r V a n R a e m d o n c k H e d w i g , L i n d e n l a a n 1 2 , 9 2 6 0 W a a s m u n s t e r
- D h r V a n R a e m d o n c k K r i s t o f , W a t e r m o l e n s t r a a t 8 3 , 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s ( B e l s e l e )
A a n g e z i e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g e r s a a n w e z i g z i j n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g b e s l i s s e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t a l s d a g o r d e :
- O n t s l a g z a a k v o e r d e r K r i s t o f V a n R a e m d o n c k
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t d e d a g o r d e r t e r s p r a k e :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n :
- D h r V a n R a e m d o n c k K r i s t o f , W a t e r m o l e n s t r a a t 8 9 , 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m D h r V a n R a e m d o n c k K r i s t o f , k w i j t i n g e n d é c h a r g e t e g e v e n v o o r h e t d o o r h e m g e v c e r d e b e l e i d .
D e z i t t i n g w o r d t o p g e h e v e n o m 1 6 . 3 0 u
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t p r o c e s v e r b a a l v o o r .
N a g e d a n e v o o r l e z i n g h e b b e n d e l e d e n v a n h e t B u r e a u e n d e A a n d e e l h o u d e r s g e t e k e n d .
O p g e m a a k t t e S i n t - N i k l a a s o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4
V a n R a e m d o n c k H e d w i g
A a n d e e l h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/03/2014
ÿþ E ~ ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 6 6 4 9 5 *
1 b e l
a í
B e S t a
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
i 2 N U 2 0 1 4
D E N W M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 8 4 2 . 6 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n O s t a S e r v i c e S O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P a d d e s c h o o t d r e e f 4 a
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4
P R O C E S V E R B A A L V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4
T e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t o p h e d e n , 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r V a n R a e m d o n c k H e d w i g .
D e v o o r z i t t e r d u i d t h e e r V a n R a e m d o n c k K r i s t o f a a n a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r .
D e v o o r z i t t e r w i j s t e r o p d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n t e n g e v o l g e w a a r v a n g e e n v e r a n t w o o r d i n g o v e r d e b i j e e n r o e p i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e n t g e g e v e n t e w o r d e n e n t e n g e v o l g e w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d i e n a a n g a a n d e u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t v o l g e n s d e h i e r b i j g e v o e g d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e s a m e n 1 8 6 0 a a n d e l e n b e z i t t e n h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , w e l k e r e c h t g e v e n o p a l l e s t e m m e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n , z i j n .
D e v o o r z i t t e r l e i d t d e v e r g a d e r i n g i n :
D a g o r d e :
1 . H e r b e n o e m e n v a n e e n c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t , n a d e v o o r a f g a a n d e l i j k e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r , h a a r r e g e l m a t i g e s a m e n s t e l l i n g v a s t e n v e r k l a a r t z i c h b e v o e g d o m t o t d e v o l g e n d e b e s l u i t v o r m i n g t e k o m e n m e t b e t r e k k i n g t o t h o g e r v e r m e l d e a g e n d a p u n t e n :
1 ° B E S L I S S I N G - B E N O E M E N V A N E E N C O M M I S S A R I S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t h e t b e n o e m e n v a n e e n c o m m i s s a r i s :
W o r d t a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s :
R o e l s , C r i e l &