08/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 7 S E C . 2 0 1 3
R Z O I - t r e i f f l e t : V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
1 4 0 9 2 9 7 1 1 1
V o .
b e h a a a n B e l g
S t a a t ;
Q n d e r n e m i n g s n r . : 4
B e n a m i n g ( v o i u i t ) : S I E D E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 7 0
9 8 6 0 O o s t e r z e l e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l " v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S I E D E L " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , S t a t i o n s s t r a a t 7 0 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k D e l b a e r e m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t ( L e d e b e r g ) , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n , , w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : " D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r - t a a n z a l u i t g e d r u k t ; ' , w o r d e n i n e u r o e n d e r h a l v e t h a n s a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n ; :
e u r o c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) b e d r a a g t . i E T W E E D E B E S L U I T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , z o d a t z i j g v o o r t a a n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e z u l l e n z i j n e n e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 7 5 0 ° ) v a n h e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z u l l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o r i g e ; ; t w e e b e s l u i t e n e n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v e r m e l d e t e k s t : g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d . ; t w e e ë n n e g e n t l g e u r o é é n e u r o c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) , v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) 1 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 ' ) v a n h e t : ; k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
V I E R D E B E S L U I T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s v o l g t :
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 8 , d e r d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d t e k s t : v e r e f f e n a a r ( s ) i s ( z i j n ) b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t ; ; W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n ; : s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t "
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n _ d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " V o o r a l l e s w a t i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k a n d e r s g e r e g e l d i s , v i n d t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; t o e p a s s i n g . D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d i e e e n l e t t e r l i j k e w e e r g a v e z i j n v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n : ; v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n e n k e l v e r m e l d t e r i n l i c h t i n g e n v e r w e r v e n h i e r d o o r ; ; n i e t h e t k a r a k t e r v a n s t a t u t a i r e b e p a l i n g . "
V I J F D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h e t b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s n e t t o - d i v i d e n d ( n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) , z i j n d e e e n v e r h o g i n g , ; v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n
" n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n ; ; v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r - ,
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Z E S D E B E S L U I T : V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G V O O R K E U R R E C H T
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n i n p e r s o o n l i j k e n a a m , d e H e e r G u y D E L A N G E e n M e v r o u w P e t r a S I E R E N S , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e e l k v e r k l a r e n :
- a i l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d a t z i j h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t o e f e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 3 0 9 e n 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t e l k v a n b e l d e a a n d e e l h o u d e r s i n s c h r i j f t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g a l d u s o n g e w i j z i g d b l i j f t .
A l d u s s c h r i j f t d e H e e r G u y D E L A N G E , v o o r n o e m d , i n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n ( 4 5 0 . 0 0 0 x 3 7 5 1 7 5 0 ) 2 2 5 , 0 0 0 , 0 0 e u r o ( t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ) .
A l d u s s c h r i j f t M e v r o u w P e t r a S i E R E N S , v o o r n o e m d , i n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n ( 4 5 0 . 0 0 0 x 3 7 5 ) 7 5 0 ) = 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ( t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ) .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d e H e e r G u y D E L A N G E e n M e v r o u w P e t r a S i E R E N S , i n d e v e r h o u d i n g e n z o a l s h o g e r g e m e l d , h e t v o l l e d i g e n e t t o - b e d r a g v a n h e t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n ó o t s c h a p , w e t e n d e d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a a n e e n t a r i e f v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o p h e t b i u t o - d i v i d e n d w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t . D i t b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , s t a a t n a a r h u n b e i d e r v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a w o r d t b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
" B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s m e t n u m m e r B E 4 0 0 0 1 7 1 4 6 5 5 9 6 3 z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 9 d e c e m b e r l a a t s t , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n ,
Z E V E N D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
" D ' e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E ' " 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n v o l l e d i g v o l s t o r t i s z o d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) w a a r v a n e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o a c h t e n z e s t i g e u r o c e n t ( E 1 2 . 3 9 4 , 6 8 ) w e r d a f b e t a a l d - o p v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( E 4 6 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A C H T S T E B E S L U I T - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h o g e r v e r m e l d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( ¬ 4 6 8 . 5 9 2 , 0 0 , v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 ' ) v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n d . H i s t o r i e k :
B l i j k e n s a k t e - o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c V a n V a e r e n b e r g h , t e S i n t - M a r i a - L i e r d e , o p z e v e n t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g , b e l i e p h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( B E F 7 5 0 . 0 0 0 , - ) , o m g e r e k e n d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , w a a r v a n e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k , o m g e r e k e n d e t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o a c h t e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 2 . 3 9 4 , 6 8 ) i s v o l g e s t o r t .
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s D e l b a e r e t e G e n t ( L e d e b e r g ) , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d a ) h e t k a p i t a a l o m g e z e t i n e u r o e n b ) d e n o m i n a l e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l a f g e s c h a f t z o d a t e l k a a n d e e l e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 ' ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t e n c ) h e t k a p i t a a l v e r h o o g d n a a r v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( ¬ 4 6 8 . 5 9 2 , 0 1 ) . " .
N E G E N D E B E S L U I T V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e