05/07/2013
ÿþI I A
i
l , l t r i f e ~ 7
1 1 1 3 1 1 1 1 , 1 V .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G - R f e r E i E C H T B A N K
e A I I K o u p H A T d E L
2 6 J U N I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 3 9 5 9 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I G M E T A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G e e r s t r a a t 1 2 5 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S , D A G E L I J K S B E S T U U R D E R E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n d e r j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 d a t :
1 . V o l g e n d e p e r s o n e n 1 v e n n o o t s c h a p p e n h e r b e n o e m d w o r d e n t o t b e s t u u r d e r , v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 :
- d e h e e r R o e l a n d V a n M a e r c k e , K a l v e r s t r a a t 5 , 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n ( Z u l z e k e ) ; - d e h e e r P e t e r L a m b e r t u s V a n M e r k s t e i j n , H e n g e l o s e s t r a a t 7 5 1 , 7 5 2 1 P A E n s c h e d e ( N e d e r l a n d ) ;
- d e h e e r P e t e r F r a n c i s c u s V a n M e r k s t e i j n , D r i e n e r s t r a a t 3 9 A , 7 5 5 1 H K H e n g e l o ( N e d e r l a n d ) ;
- d e h e e r F i l i p V e r h a e g h e , D e K o g g e 5 , 9 8 0 0 B a c h t e - M a r i a - L e e r n e ;
- d e B V B A V M S B e h e e r B e l g i ë , L i e v e n B a u w e n s l a a n 1 3 , 3 9 0 0 O v e r p e l t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r
L a m b e r t u s V a n M e r k s t e i j n , H e n g e l o s e s t r a a t 7 5 1 , 7 5 2 1 P A E n s c h e d e ( N e d e r l a n d ) ;
- d e B V B A S a p c a , H a n n a e r d e n 2 3 , 9 2 8 0 L e b b e k e ( W i e z e ) - v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R u d y J a n s e g e r s ,
H a n n a e r d e n 2 3 , 9 2 8 0 L e b b e k e ( W i e z e ) ,
2 . D a t h e t m a n d a a t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r v a n d e B V B A V E R A C E , B r u k e r s e b a a n 2 4 A , 1 7 9 0 A f f l i g e m e v e n e e n s h e r n i e u w d w o r d t v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 . D e B V B A V e r a c e w o r d t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H u g o V a n D e n B r o e c k e , B r u k e r s e b a a n 2 4 A , 1 7 9 0 A f f l i g e m .
U i t d e n o t u l e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t v o l g e n d e p e r s o n e n
h e r b e n o e m d w o r d e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g
t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 :
- d e h e e r R o e l a n d V a n M a e r c k e , K a l v e r s t r a a t 5 , 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n ( Z u i z e k e ) ;
- d e h e e r P e t e r L a m b e r t u s V a n M e r k s t e i j n , H e n g e l o s e s t r a a t 7 5 1 , 7 5 2 1 P A E n s c h e d e ( N e d e r l a n d ) .
E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
R o e l a n d V A N M A E R C K E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/01/2012
ÿþ f 1
r I I
J J / /
~
1 "
M a l 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
K
P J A N 2 D 1 2
D E N I S e N N I O N D E
* 1 2 0 1 2 4 0 9 *
b e h +
a a i
B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 3 9 5 . 9 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I G M E T A L
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e e r s t r a a t 1 2 5 - 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
V o o r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g b o e k j a a r - a a n d e l e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r F l o r i s G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K l u i s b e r g e n , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , v a n N V S I G M E T A L i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 / D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t d e o p r i c h t i n g o p n a a m z i j n , e n d a t e r s e d e r t d i e n g e e n o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n o p n a a m n a a r e e n a n d e r t y p e i s g e b e u r d .
Z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 5 z i j n e n b l i j v e n d e a a n d e l e n o p n a a m .
2 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j u l i e n a f t e . s l u i t e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t e r o p v o l g e n d j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 0 e n 3 1 v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t : ` A r t i k e l d e r t i g .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d j a a r .
A r t i k e l e e n e n d e r t i g .
O p d e r t i g j u n i v a n e l k j a a r w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n i n v e n t a r i s e n e e n j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t , e v e n a l s i n d i e n n o d i g , e e n j a a r v e r s l a g , d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p c o m m i s s a r i s s e n t e l t d a n d i e n e n d e b e s t u u r d e r s d e n o d i g e s t u k k e n a a n d e ' c o m m i s s a r i s s e n t e o v e r h a n d i g e n e n d i t t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r h e t v e r s l a g d a t v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n ; V e n n o o t s c h a p p e n m o e t v o o r g e l e g d w o r d e n . '
3 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p v i j f t i e n d e c e m b e r o m v i j f t i e n u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t a l s v o l g t :
` A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n d e v i j f t i e n d e v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m ' v i j f t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e , e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . . . . '
4 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i 2 0 1 1 , t e , v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g j u n i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n z a l w o r d e n g e h o u d e n o p z a t e r d a g 1 5 , d e c e m b e r 2 0 1 2 o m 1 5 . 0 0 u u r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F l o r i s G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e