02/06/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 0 0 7 . 5 0 2
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 1 M E I 2 0 1 5 a f d e l i e r p e n
1 . 1 0 . V J U I i
I I
E
S I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S I G N P O S T B E L G I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , B e l c r o w n l a a n 1 3 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B E N O E M I N G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R S - - V E R P L A A T S I N G
M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L K A P I T A A L V E R H O G I N G O V E R D R A C H T S B E P E R K I N G E N A A N D E L E N W I J Z I G I N G B E S T U U R S R E G E L I N G V E N N O O T S C H A P W I J Z I G I N G S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 v o o r M e e s t e r T h i e r r y R a e s , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n - W i l r i j k , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S I G N P O S T B E L G I E , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , B e l c r o w n l a a n 1 3 1 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n :
1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A V D D , h i e r n a g e n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V A N D E N D R I E S S C H E A r n e , h i e r n a g e n o e m d .
2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J E N T H I , h i e r v o o r g e n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S T E E N B E R G E N P a u l , v o o r n o e m d .
B e i d e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l w e l k e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v e r b i e d t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e m a n d a t e n o n b e z o l d i g d z u l l e n z i j n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o r i g e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e t e k s t :
" W e r d e n b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s : 1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A V D D , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i ' t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , G r a a f d e S m e t d e N a e y e r l a a n 1 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r n u m m e r 0 5 2 1 . 9 2 0 . 2 7 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V A N D E N D R I E S S C H E A r n e B i k e L o u i s e n 2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J E N T H I , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 5 4 1 . 1 0 1 . 8 6 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S T E E N B E R G E N , P a u l C o r n e l i s . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 5 t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 1 6 0 L o k e r e n , K l i p s e n s t r a a t 1 8 A . V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e h n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e d u i z e n d T d r i e h o n d e r d e n a c h t e u r o e e n e n n e g e n t i g c e n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
( 3 . 3 0 8 , 9 1 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) " o p e e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o e e n e n n e g e n t i g c e n t ( 2 1 . 8 5 8 , 9 1 E U R ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n d r i e ë n d e r t i g ( 3 3 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e d r i e ë n d e r t i g ( 3 3 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n v o o r d e t o t a l e p r i j s v a n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r v a n
- d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n a c h t e u r o e e n e n n e g e n t i g c e n t ( 3 . 3 0 8 , 9 1 E U R ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l
e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o n e g e n c e n t ( 1 5 6 . 6 9 1 , 0 9 E U R ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e z e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j F I N T R O , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 1 m e i 2 0 1 5 e n d a t w e r d o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o n e g e n c e n t ( 1 5 6 . 6 9 1 , 0 9 E U R ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N e g e n d e b e s l i s s i n g
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p E E N E N T W I N T I G D U Z E N D A C H T H O N D E R D A C H T E N V I J F T I G E U R O E E N E N N E G E N T I G C E N T ( 2 1 . 8 5 8 , 9 1 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d a c h t t i e n ( 2 1 8 ) a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e .
E l f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t u u r s r e g e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n d a a r t o e d e t e k s t v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 8 .
B e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n i m u m t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . T e n z i j o v e r e e n k o m s t t o t r e c u p e r a t i e , g e b e u r t d e z e b e n o e m i n g e n d e b e k e n d m a k i n g d a a r v a n o p k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p - z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d i e d o o r h e n w o r d t v a s t g e s t e l d .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s i n p r i n c i p e o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W e r d e n b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s : 1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A V D D , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , G r a a f d e S m e t d e N a e y e r l a a n 1 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r n u m m e r 0 5 2 1 . 9 2 0 . 2 7 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , . d e h e e r V A N D E N D R I E S S C H E A r n e B i k e L o u i s e n 2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J E N T H I , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 5 4 1 . 1 0 1 . 8 6 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S T E E N B E R G E N , P a u l C o r n e l i s .
I n t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l f e n w a a r v o o r
, D x
V o o r -
b e h a u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s . L u i k B - v e r v o l g
V o o r - b e h ó u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
. i n g e v a l e r s l e c h t s t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e ( 3 ) z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e r g e l i j k e v o l m a c h t d i e n t d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . "
V e e r t i e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W R P I N T E R N A T I O N A L T A X S E R V I C E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D e s g u i n l e i 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 6 . 9 4 6 . 7 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m R o e l s , e v e n a l s a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s , b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n . d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n 7 m e i 2 0 1 5 . N o t a r i s T h i e r r y R a e s