16/04/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G L L E G D
- 4 - 0 4 - 2 0 1 3
G R I F F I E R : : - . . C l ^ { T B A l " r i K , v a n
K O O P H A N D E L t e f e l , E L E I U
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e i g i s c l , S t a a t s b i a
i 1 1 1 t w w 1 1 R i e g u o I I I
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 8 7 8 . 4 3 4 . 9 6 8
( v o l u i t ) : S i h i D i r e c t B . V .
( v e r k o r t ) : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
R e c h t s v o r m : M a n g a a n 8 - 5 2 3 4 ' s H e r t o g e n b o s c h ( N e d e r l a n d )
Z e t e l : B e l g i s c h b i j h u i s : G e n e r a a l D e W i t t e l a a n 1 7 A b u s 4 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A D R E S W I J Z I G I N G B E L G I S C H B I J H U I S
T i j d e n s d e D i r e c t i e r a a d , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e ' s H e r t o g e n b o s c h ( N e d e r l a n d ) o p 1 4 ; m a a r t 2 0 1 3 o m 1 0 , 0 0 h , w e r d h e t v o l g e n d e b e s l u i t g e n o m e n e n g o e d g e k e u r d :
A d r e s w i j z i g i n g B e l g i s c h b i j h u i s :
D e v o o r z i t t e r b e s l i s t d e z e t e l v a n h e t B e l g i s c h b i j h u i s , m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 3 , t e w i j z i g e n n a a r :
V e l d s t r a a t 5 0
9 8 0 0 D e i n z e
B e l g i ë
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
d e h e e r C o r n e l i s D u b a c h
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- G e l e g a l i s e e r d e n o t u l e n v a n d e D i r e c t i e r a a d v a n 1 4 m a a r t 2 0 1 3 + a p o s t i l l e
( v o l l e d i g a d r e s ) O n d e r w e r p a k t e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.04.2012, NGL 23.08.2012 12443-0138-035
20/01/2012
ÿþ f ~
.
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~ ~ 7 /
" .
A
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 2 0 1 9 9 6 5 *
N E E R F _ - _ G D
2 0 1 2 0 6 - O i - 2 0 i 2
G R j t : F ' - ' i 7 ~ . C N . i ` . ; w . h t K v a n K O O ~ w e I r . t e ~ E ~ r E L E t ~ a
0 8 7 8 . 4 3 4 . 9 6 8
S I H L D I : R E C T B . V .
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
M a n g a a n 8 - 5 2 3 4 ' s H e r t o g e n b o s c h ( N e d e r l a n d )
B e l g i s c h b i j k a n t o o r : G e n e r a a l D e W i t t e l a a n 1 7 A b u s 4 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N A A M S W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G W E T T E L I J K V E R T E G E N W O O R D I G E R B E L G I S C H B I J H U I S - D E L E G A T I E B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
T i j d e n s d e D i r e c t i e r a a d , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e ' s H e r t e n b o s c h ( N e d e r l a n d ) _ o p 1 3 o k t o b e r 2 0 1 1 o m 1 0 . 0 0 h , w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n e n g o e d g e k e u r d :
1 . K e n n i s n a m e n a a m s w i j z i g i n g S i h l D i r e c t B . V .
D e d i r e c t e u r s t e l t v a s t d a t d e n a a m s w i j z i g i n g v a n S I H L D I : R E C T B . V . n a a r S i h l D i r e c t B . V . n i e t w e r d g e f o r m a l i s e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n s t e l t d e r h a l v e v o o r o m d e n a a m s w i j z i g i n g t e b e k r a c h t i g e n .
2 . W i j z i g i n g w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r B e l g i s c h b i j h u i s
D e d i r e c t e u r s t e l t v a s t d a t d e w i j z i g i n g v a n d e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r n o g n i e t w e r d g e f o r m a l i s e e r d i n
d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p 2 1 j a n u a r i 2 0 1 1 w e r d e n d e m a n d a t e n v a n d e h e e r J o h a n n e s T h e o d o r u s d u P o n , w o n e n d e t e L i j s t e r w e g 6 - 4 3 2 5 G A R e n e s s e ( N e d e r l a n d ) , a l s d i r e c t e u r e n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j h u i s h e r r o e p e n , a l s o o k a l l e b e v o e g d h e d e n e n m a c h t e n d i e h e m m e t b e t r e k k i n g t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t b i j h u i s w e r d e n t o e g e k e n d , p e r d i e z e l f d e d a t u m i n g e t r o k k e n .
O p d i e z e l f d e d a t u m w e r d , n i e t e e n o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , e e n n i e u w e d i r e c t e u r e n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j h u i s a a n g e s t e l d , m e t n a m e d e h e e r J o h a n H e i n r i c h K a y s e r , w o n e n d e t e I m 0 1 1 i g s p e s c h 4 - 5 2 3 7 2 K r e u z a u ( D u i t s l a n d ) .
3 . D e l e g a t i e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e d i r e c t e u r b e s l i s t o m a a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n :
- d e h e e r M a r t i n W u i j s t e r
- d e h e e r C o r n e l i s D u b a c h
- d e h e e r N i c o l a a s d e G i e r
t e m a c h t i g e n o m h e t B e l g i s c h b i j h u i s i n h e t k a d e r v a n h a a r n o r m a l e w e r k z a a m h e d e n j e g e n s d e r d e n t e
v e r b i n d e n e n h a a r i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r i d g e n .
V o o r m e l d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t k a n s l e c h t s i n f u n c t i e v a n d e n o r m a l e w e r k z a a m h e d e n v a n h e t B e l g i s c h b i j h u i s e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e r r o e p i n g d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e o e f e n d . D e m a c h t i g i n g v a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e s c h i e d t k o s t e l o o s .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n -
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
( v o l l e d i g a d r e s ) O n d e r v v e r g , a k t e :
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
h e r H K
w e t t e l i j k d e e J o h a n v e r t e g e n w o o r d i g e r e i n r i c h a y s e r
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- G e l e g a l i s e e r d e n o t u l e n v a n d e D i r e c t i e r a a d v a n 1 3 o k t o b e r 2 0 1 1 + a p o s t i l l e
º% V o o r ^ t - . h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h " S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n I . , u i i c B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s c ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 31.08.2011 11522-0495-005
07/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 02.06.2010 10145-0600-010
14/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 01.07.2009 09370-0392-024
22/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 18.08.2008 08580-0105-020
04/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.12.2006, NGL 30.05.2007 07170-0152-020
07/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 31.07.2006 06560-0161-006
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 09.05.2016, NGL 30.08.2016 16529-0129-010