14/11/2013
ÿþi t F 7 P 1 i 1 \ M a f W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 3 2 7 . 8 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I M T O R
( v e r k o r t ) :
i N u
V b e h a a B e l S t a n
1
G i z t I F F 1 E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
- 1 1 0 V . 2 0 1 3
J 2 . É . r F I R , l , r O N D E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , K a r d i n a a l C a r d i j n i a a n 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - A R T I K E L 5 3 7 W I B 9 2
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s P h i l i p p e V e r t i n d e n , t e S i n t - N i k l a a s , o p a c h t e n t w i n t i g . o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S I M T O R " w e r d g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r a n d e r e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e ; v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / K e n n i s n a m e v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o e e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 , v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 8 , 0 0 0 , 0 0 ) .
2 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 1 9 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t t i e n e u r o e n v i j f e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 . 8 7 9 . 4 1 8 , 4 5 ) n a a r v i j f m i l j o e n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t t i e n e u r o e n v i j f e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ , 5 . 0 7 5 . 6 1 8 , 4 5 ) t e b r e n g e n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p p r o r a t a w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r a l l e ' a a n d e e l h o u d e r s .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n v o o r m e l d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n z a l n i e t g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
3 1 I n s c h r i j v i n g e n i n t e g r a l e s t o r t i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V e r v o l g e n s h e b b e n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p k a p i t a a l v e r h o g i n g p r o p o r t i o n e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 6 . 2 0 0 , 0 0 ) ,
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n .
T o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n h o n d e r d ) ' z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 6 . 2 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 6 0 0 1 7 0 9 7 0 0 3 7 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j b a n k B N P P a r i b a s ' , F o r t i s . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 6 . 2 0 0 , 0 0 ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o m o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d u s d e ' , d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ ; 1 9 6 . 2 0 0 , 0 0 ) ,
4 1 V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
5 1 W i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n v i j f e n z e s v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t , d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d .
A r t i k e l v i j f : K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f m i l j o e n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t t i e n e u r o e n v i j f e n v e e r t i g e u r o c e n t ( E 5 . 0 7 5 . 6 1 8 , 4 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n a c h t ( 4 4 , 7 0 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2011
ÿþ A n o u 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I
+ ' 1 1 1 1 6 5 6 5
V b e h
a a
B e l S t a f
G - - I F i E " P t e t r p K
V A N K O O P H A N D E L
1 a 0 7 . 2 0 1 1
D E N D I I i > I L . O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 3 2 7 8 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ' S i m t o r
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r d i n a a l C a r d i j n l a a n 1 3 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
u i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n S i m t o r N . V . , g e h o u d e n o p 7 j u n i 2 0 1 1 :
d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
m e v r . S o p h i e V a n N e v e l , T e e r l i n g s t r a a t 1 0 B 2 a , 9 8 8 0 A a l t e r .
H a a r m a n d a a t g a a t i n d i r e c t n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r o m t e e i n d i g e n b i j
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a n d a a t v a n h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n v a n a f d e z e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r o m t e e i n d i g e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 :
- D e h e e r E r i c V a n N e v e l , K a r d i n a a l C a r d i j n i a a n 1 3 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
- M e v r o u w A n n a J a u m a i n , K a r d i n a a l C a r d i j n l a a n 1 3 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
- D e h e e r D e n n i s V a n N e v e l , K a r d i n a a l C a r d i j n l a a n 1 3 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o r d e h e e r E r i c V a n N e v e l .
E r i c V a n N e v e l A n n a J a u m a i n
v o o r z i t t e r S e c r e t a r i s