31/12/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
7 T 7 = i ; = r ? c t t ^ , , i l T t
V o o r -
g e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
1 8 B E C . 2 0 1 2
C E N D E R M O U ' _
* 1 2 2 0 8 3 ~
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 8 7 5 , 4 2 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S I N T - E I O O I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N E D E R H A S S E L T S T R A A T 3 1 8
9 4 0 4 N I N O V E - A S P E L A R E
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r T h i e r r y V a n S i n a y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e l N i n o v e - M e e r b e k e , o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e , v 6 6 r r e g i s t r a t i e , d a t e e n ; ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S I N T - E L O O I " , m e t z e t e l t e 9 4 0 4 N i n o v e ( A s p e l a r e ) , N e d e r h a s s e l t s t r a a t 3 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c l i t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e l D e n d e r m o n d e m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 8 7 5 . 4 2 8 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e . T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 0 8 7 8 . 8 7 5 . 4 2 8 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n g s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) R e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r ( B . S 2 3 d e c e m b e r 2 0 0 5 , e r r a t u m 6 f e b r u a r i 2 0 0 6 ) , v e r b e t e r d e n a a n g e v u l d d o o r w e t t e n v a n 2 5 a p r i l 2 0 0 7 e n 2 1 d e c e m b e r 2 0 0 7 , h o u d e n d e d i v e r s e b e p a l i n g e n ( B . S . 8 m e i 2 0 0 7 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 7 ) , v e r z o c h t d e R a a d v a n B e s t u u r d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . O p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d d a a r t o e e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n e n v o n d d e z e o m z e t t i n g p l a a t s d o o r v e r n i e t i g i n g v a n d e t o e n b e s t a a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r e n i n s c h r i j v i n g e r v a n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p h e d e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n e f f e c t e n a a n t o o n d e r m e e r k e n t e n d a t a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n g e s t e l d e n b e s l u i t d e r h a l v e d e t e k s t v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n t e a c t u a l i s e r e n a a n d e n i e u w e w e t g e v i n g i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r h a l v e w o r d t d e g e h e l e t i t e l 1 v a n d e s t a t u t e n , o m v a t t e n d e d e a r t i k e l e n 3 7 , 3 8 , 3 9 e n 4 0 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t , e n v e r v a n g e n .
3 ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
4 ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r b e d r i j f s r e v i s o r v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
5 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e . ' v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 3 3 6 . 7 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 1 . 1 3 6 ) a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o l l e e i g e n d o m v a n [ t w e e ] o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n .
6 ) M a c h t i g i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e m a c h t i g d o m d e , ' g e n o m e n c o n c l u s i e s u i t t e v o e r e n , d a a r t o e a l l e m a a t r e g e l e n t e t r e f f e n e n v e r d e r e v e n e e n s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n .
T , V a n S i n a y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I i u z o z i i i i i i i i i u s s a ~ i
*
b
s
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 7 J A N 2 0 1 2
D E N D E M M i O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 8 7 5 . 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I N T - E L O O I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e d e r h a s s e l t s t r a a t 3 1 8 - 9 4 0 4 N i n o v e - A s p e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
O p 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n S i n t - E i o o i N V s a m e n g e r o e p e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
A g e n d a p u n t e n :
1 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
V a n a f h e d e n w o r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r : - D e h e e r D ' H a u w e r F r e d d y , w o n e n d e t e 9 4 0 4 A s p e l a r e , N e d e r h a s s e l t s t r a a t 3 1 8 ; - D e h e e r D ' H a u w e r W a l t e r , w o n e n d e t e 1 7 6 0 R o o s d a a l , N i n o o f s e s t e e n w e g 1 0 3 ;
- M e v r o u w B e e r e n s R a c h e l , w o n e n d e t e 9 4 0 4 A s p e l a r e , n e d e r h a s s e l t s t r a a t 3 1 8 ;
- M e v r o u w L e l i e G a b y , w o n e n d e t e 1 7 6 0 R o o s d a a l , N i n o o f s e s t e e n w e g 1 0 3 .
H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n d a d e l i j k n a d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j k t d e b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r D ' H a u w e r F r e d d y e n d e h e e r D ' H a u w e r W a l t e r .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D ' H a u w e r W a l t e r ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .