23/01/2014
ÿþt i
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l -
Y ~ I I I I ~ I I W V I I Y i ~ l l l
" 3 A 0 2 2 7 6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 0 3 4 . 5 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S i R E U S
( v e r k o r t ) :
I Y
t : R U S ~
` 1 ~ a . l A i ~ . 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 1 1 9 0 V O R S T - D E C O S T E R S T R A A T 9 6 B U S C O 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O V E R D R A C H T V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n d o o r M e e s t e r B e r n a r d D e w i t t e , n o t a r i s t e B r u s s e l , n e e r g e l e g d v o o r p u b l i c a t i e v o o r r e g i s t r a t i e d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t b i j e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n
E E R S T E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o v e r d r a c h t v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 9 0 7 0 H e u s d e n , H e l s t w e g e l , 1 e n d i e n t e g e v o l o g e d e v e r v a n g i n g v a n h e t a r t i k e l 9 , e e r s t e z i n , v a n d e s t a t u t e n .
T W E E D E B E S L U I T
a . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e o p t e r e n v o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t k a p i t a a l i n a a n d e l e n o p n a a m v a n c a t e g o r i e A e n v a n c a t e g o r i e B , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n o m e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m i n t e v o e r e n e n o m o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g e n d e v e n t i l a t i e v a n d e a a n d e l e n i n h e t r e g i s t e r i n t e s c h r i j v e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e e v e n t u e e l g e c r e ë e r d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n o f t e a n n u l e r e n .
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 6 . 1 , e e r s t e p a r a g r a a f , v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e a a r d v a n d e
a a n d e l e n t e v e r v a n g e n , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 6 .
A i l e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n v a n c a t e g o r i e B z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n v a n c a t e g o r i e B b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t
r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n
a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n
a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f
h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n
s c h u l d v o r d e r i n g e n » .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e o p g e n o m e n
l e s l u i t e n e n v o o r d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e N o t a r i s B e r n a r d D E W I T T E t e b e n o e m e n o m d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p t e
s t e l l e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
B e r n a r d D e w i t t e .
N o t a i r e .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 11.12.2013, DPT 15.01.2014 14008-0404-017
15/01/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 0 3 4 . 5 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S i r e u s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e l s t w e g e l 1 - 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 d a t e r w e r d b e s l i s t :
- h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r G a u d y Y v e s , w o n e n d e t e 1 5 0 1 H a l l e , K a m e r i j k b o s 1 , m e t i n g a n g v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
G o e d g e k e u r d i n h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e W i l d e P e t e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B
.
M e d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O N I T E U R B E L G
0 7 - 0 1 - 2 0 1 5
3 I S C H S T A A T S
N E E R G E L E G D
1 9 - 1 2 - 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N O P H A N D F B G E N T
u h I
. E L
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 12.12.2012, DPT 08.01.2013 13004-0433-016
26/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 14.12.2011, DPT 23.01.2012 12012-0425-014
24/05/2011
ÿþ M a r i 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e t I s t e e e l
a z 1 I 2 m E i r a t
B e S t a : I I I I G r i f f i e
* 1 1 0 7 7 6 9 1 '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 0 3 4 . 5 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I R E U S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R u e P i e r r e D e c o s t e r , 9 6 C 0 1 , 1 1 9 0 V O R S T
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 a c t e e r t e n b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r X a v i e r L a i g n e l , w o n e n d e t e 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d e s c h a s s e u r s 8 9 , v a n a f 2 2 / 1 1 / 2 0 1 0 e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
T e v e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e v r o u w M a r i a n n e M e u l e b r o e c k , w o n e n d e t e H e l s t w e g e l 1 , 9 0 7 0 H e u s d e n e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 08.12.2010, DPT 30.12.2010 10652-0434-015
24/03/2010 : GE153915
02/03/2010 : GE153915
05/01/2009 : GE153915
25/09/2008 : GE153915
27/12/2007 : GE153915
13/12/2006 : GE153915
27/02/2006 : GE153915
14/12/2005 : GE153915
01/03/2005 : GE153915
27/12/2004 : GE153915
07/01/2004 : GE153915
23/12/2002 : GE153915
24/12/1999 : GE153915
03/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 12.12.2015, NGL 29.01.2016 16035-0012-017
06/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 07.12.2016, NGL 31.01.2017 17035-0234-017