SITECH BELGIUM

Dénomination : SITECH BELGIUM

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 869.518.688

Publication

07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 30.06.2014 14250-0182-036
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 18.07.2013 13327-0085-037
26/10/2012

��BIIIII.III IIIININII

II

'12177054'

Matl Warei '11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

I IFFIE RECHTBANK VAN Krg-11:01-LANTirzl

17 OKT. 2012

DENDERMONDE

na neerlegging ter griffie van de

Griffie

Ondernemingsnr : 0869.51 8.688

Benaming

(voluit) : Sitech Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Industriepark West 75, Bedrijvencentrum Waasland te 9100 Sint-Niklaas (volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING -- OMZETTING BENOEMINGEN - VOLMACHT

In het jaar tweeduizend en twaalf.

Op zevenentwintig september.

Te Overijse, Brusselsesteenweg 340.

Voor mij, Meester Jean Philippe LAGAE, notaris met standplaats te Brussel, werd de buitengewone

algemene vergadering gehouden van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid Sitech Belgium, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas,

Bedrijvencentrum Waasland, Industriepark West 75.

Vennootschap opgericht onder de benaming "Machine Control Sytems Belgi�" blijkens akte

verleden voor notaris Jozef Coppens, te Vorselaar, op 12 oktober 2004, bekendgemaakt in de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 oktober 2004, onder nummer 04151899.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris

Jean-Philippe Lagae te Brussel, op 12 april 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch

Staatsblad van 11 mei 2012, onder nummer 12088172.

BUREAU

De zitting wordt geopend om dertien uur vijfenveertig en wordt voorgezeten door de Mevrouw Sofie

Vandervaeren, wonende te 3040 Loonbeek, Korenheide 9, die de functie van secretaris vervult.

De vergadering duidt geen stemopnemer aan.

Zijn identiteit wordt vastgesteld aan de hand van zijn identiteitskaart.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Volgende vennoten, waarvan de naam en het aantal aandelen waarmee zij aan deze vergadering

deelnemen hierna zijn vermeld, zijn hier vertegenwoordigd:

- de naamloze vennootschap Bergerat Monnayeur Verhuur, met maatschappelijke zetel te 8870

Izegem, Arnbachtenstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonen (Kortrijk) onder nummer

0416.951.431; hier vertegenwoordigd door de heer David Vandermeulen, overeenkomstig de

onderhandse volmacht die aan dit proces-verbaal wordt gehecht.

Die verklaart dat de vennootschap Bergerat Monnoyeur Verhuur eigenares is van 186 aandelen die

het kapitaal van de vennootschap Sitech Belgium vertegenwoordigen.

Ter staving van zijn verklaring legt hun lasthebber het aandelenregister voor.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

I. deze vergadering als agenda heeft:

1. Verhoging van het kapitaal met twee�nveertigduizend negenhonderd euro (EUR 42.900,00) om het van achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500,0) te brengen, door de uitgifte van vierhonderd negenentwintig (429) aandelen van dezelfde aard, genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en deelnemend in het resultaat vanaf hun uitgifte, waarop kan worden ingeschreven tegen de prijs van honderd euro (EUR 100,00) per aandeel en volledig te volstorten door een inbreng in geld.

2. Verzaking door de vennoten aan hun voorkeurrecht tot inschrijving.

3. Inschrijving en volstorting van de nieuwe aandelen.

4. Vaststelling van de werkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

5. Verslag door de zaakvoerders overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen met toelichting van het voorstel tot omzetting. Verslag door de commissaris overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat en die gevoegd werd bij het verslag van de zaakvoerders.

6. Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

7. Goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap.

8. I3enoeming van de zaakvoerders als bestuurders in de naamloze vennootschap. Vaststelling van de duur van hun mandaat en van het al dan niet bezoldigd zijn van hun mandaat.

9. Volmacht aan de bestuurders om de besluiten die worden genomen over voorgaande onderwerpen uit te voeren.

II. lee voorzitter verklaart dat:

- het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 186 aandelen;

uit de aanwezigheidslijst die voorafgaat blijkt dat alle aandelen zijn vertegenwoordigd;

er geen andere effecten bestaan dan aandelen (obligaties, certificaten die met medewerking

van de vennootschap werden uitgegeven);

de zaakvoerders en de commissaris schriftelijk hebben verzaakt aan de

oproepingsformaliteiten.

De vennoten verklaren door tussenkomst van hun lasthebber dat:

" zij kennis hebben van de bijeenroepingsformaliteiten en -termijn die moeten worden nageleefd bij de bijeenroeping van een algemene vergadering der vennoten (artikelen 268, 269 en 779 van het Wetboek van vennootschappen);

" zij kennis hebben van de mogelijkheid om de nietigheid te vorderen wegens een vormgebrek van de beslissingen die worden genomen door een vergadering waarvoor de oproepingsformaliteiten niet werden nageleefd (artikelen 64 1� en 178 van het Wetboek van vennootschappen);

" zij hebben verzaakt aan de bijeenroepingsformaliteiten en termijn en aan de mogelijkheid om de nietigheid te vorderen wegens een vormgebrek;

" zij bereid zijn om over de agenda te beraadslagen en te beslissen.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De vergadering erkent dat ze geldig is samengesteld en bevoegd om te beraadslagen en te besluiten

over de onderwerpen op de agenda.

BERAADSLAGING - BESLUITEN

De algemene vergadering vat de agenda aan en besluit als volgt:

1. Verhoging van het kapitaal

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met twee�nveertigduizend negenhonderd

euro (EUR 42.900,00) om het van achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00) op

eenenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500,0) te brengen, door de uitgifte van vierhonderd

negenentwintig (429) aandelen van dezelfde aard, genietend van dezelfde rechten en voordelen als

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

de bestaande aandelen en deelnemend in het resultaat vanaf hun uitgifte, waarop kan worden ingeschreven tegen de prijs van honderd euro (EUR 100,00) per aandeel en volledig te volstorten door een inbreng in geld.

2. Verzaking aan het voorkeurrecht tot inschrijving

De vennoten komen hier tussen en verklaren perfect kennis te hebben van de uitgifteprijs, en van de financi�le en boekhoudkundige gegevens van de verrichting, en, voor zoveel als nodig, te verzaken in het voordeel van de hierna genoemde inschrijvers aan hun voorkeurrecht tot inschrijving, aan de inschrijvingstermijn en aan de mogelijkheid het inschrijvingsrecht te verhandelen.

Zij verklaren perfect op de hoogte te zijn van het feit dat de bepalingen van de artikelen 309 en 310 van het Wetboek van vennootschappen niet werden toegepast. Zij verzaken hieromtrent aan elk verhaal tegenover de vennootschap en haar organen.

3. Inschriiving A ,etalina

De vennoten komen hier tussen en, nadat wat voorafgaat hen werd voorgelezen, verklaren zij voldoende kennis te hebben van de statuten en van de financi�le toestand van de vennootschap Sitech Belgium en in te schrijven op de vierhonderd negenentwintig (429) nieuwe aandelen als volgt:

- de naamloze vennootschap Bergerat Monnoyeur Verhuur, voornoemd, schrijft in op 428

aandelen;

- de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht Bergerat Monnoyeur schrijft in op 1 aandeel, vertegenwoordigd overeenkomstig de aangehechte volmacht.

De inschrijvers verklaren en alle leden van de vergadering erkennen, dat elk aandeel waarop zo werd ingeschreven volledig volstort is door overschrijvingen op de bijzondere rekening met nummer 3631104896-09 geopend op naam van de vennootschap bij ING Belgi� NV, zodat de vennootschap daardoor over een som van twee�nveertigduizend negenhonderd euro (EUR 42.900,00) beschikt. Ondergetekende notaris bevestigt dat deze stortingen zijn gebeurd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

4. Vaststelling van de werkelijke verwezenliiking van de kapitaalverhoging

De vergadering erkent en verzoekt de ondergetekende notaris vast te stellen dat de wettelijke voorwaarden inzake plaatsing en/of volstorting van de kapitaalverhoging en van de nieuwe aandelen werden nageleefd en dat de kapitaalverhoging zo is verwezenlijkt.

5. Verslagen

De voorzitter overhandigt aan ondergetekende notaris het verslag opgesteld door de zaakvoerders overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht en het verslag dat werd opgesteld door de commissaris overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen over de staat van activa en passiva die door de zaakvoerders werd opgesteld en werd afgesloten op 30 juni 2012.

De vergadering ontslaat de voorzitter er met eenparigheid van om deze verslagen voor te lezen. De vennoten verklaren dat zij deze verslagen voldoende tijdig hebben ontvangen om deze op een zinvolle manier na te kijken en dat zij geen opmerkingen of vragen hebben betreffende deze verslagen.

Een exemplaar van deze verslagen zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De commissaris besluit zijn verslag als volgt:

"Op basis van de verkregen informatie en van onze controlewerkzaamheden uitgevoerd in het kader van onze beoordeling van de staat van activa en passiva per 30 juni 2012 van de vennootschap Sitech Belgium BVBA, overeenkomstig de Normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, is het gebleken dat:

" het netto-actief niet Jager is dan het maatschappelijk kapitaal zoals weergegeven in de staat van activa en passiva;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

" er geen overwaardering van het netto-actief van de vennootschap plaatsgehad heeft.

Uit de staat van actief en passief is gebleken dat het maatschappelijk kapitaal (EUR 18.550)

onvoldoende is om te voldoen aan de eisen van het minimumkapitaal dat vereist is om de

vennootschap om te zetten naar een naamloze vennootschap (EUR 61.500). Zoals vermeld in het

bijzonder verslag van het bestuursorgaan zal er een kapitaalsverhoging gebeuren op datum van 27

september 2012 en door deze inbreng zal het maatschappelijk kapitaal gebracht worden tot EUR.

61.500. Dit is voldoende om te voldoen aan de vereisten voor het minimumkapitaal van een

naamloze vennootschap.

Dit verslag werd opgesteld met als enig doel te voldoen aan de vereisten van de artikelen 776 en 777

van het Wetboek van vennootschappen inzake de omzetting van de vennootschap van een BVBA

naar een NV, en kan niet worden aangewend voor andere doeleinden.

Brussel, 21 september 2012

FwC Bedrijfsrevisoren BCVBA

De commissaris

Vertegenwoordigd door

Filip Lozie

Bedrijfsrevisor "

6. Omzettina

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en de vennootschap om te

zetten in een naamloze vennootschap.

Stemming: dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

7. Goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap

De vergadering stelt de statuten van de naamloze vennootschap als volgt vast (volgt een uittreksel):

Artikel 1. RECHTSVORM NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de

benaming � Sitech Belgium �.

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Bedrijvencentrum Waasland,

Industriepark West 75.

(...)

Artikel 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

De verkoop van machinebesturings- en controlesystemen en egaliseermachines.

De vennootschap mag zowel in Belgi� als in het buitenland alle industri�le, handels-,

roerende, onroerende en financi�le verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd vijftien (615) aandelen, zonder nominale waarde.

Artikel 8. OPROEPING TOT BIJSTORTING.

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

( .)

Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN.

( " )

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door ��n enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 14, SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule vermeld onder artikel 15 van de statuten -- krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet,

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

�1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meeste uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

�2. Adviserende comit�s.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

~3. Dagelijks bestuur.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders die dan de titel van gedelegeerd-bestuurder dragen, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

�4.Directiecomit�.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikelen 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met . inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 20. JAARVERGADERING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

De jaarvergadering zal worden gehouden op de eerste maandag van juni om 19 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

(...) De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 23. DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 24. VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 27, ANTWOORDPLICHT BESTUURDERS/COMMISSARISSEN.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden onn tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 6de dag v��r de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

( " )

Artikel 28. VERDAGING VAN DE JAARVERGADERING.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals bedoeld in artikel 20 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip, van de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdaging kan slecht ��n keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

Artikel 30. STEMRECHT,

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Ieder aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de vermeldingen bevat bedoeld in artikel 550 van het Wetboek van vennootschappen. De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten Iaatste 4 werkdagen v�6r de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur (bij aangetekend schrijven).

Artikel 33. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden bestuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op de correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben het recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen,

Artikel 35. BOEKJAAR JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

( " )

Artikel 36. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd

afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van

zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt,

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming

van het saldo van de nettowinst.

Artikel 37. UITKERING.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de

tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet ge�nde dividenden verjaren door verloop van vijfjaar.

W

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 38. INTERINIDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend

uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van

vennootschappen.

Artikel 41. ONTBINDING EN VEREFFENING.

(" )

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering

anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het

evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te

doen.

Stemming: dit besluit, gestemd artikel per artikel, wordt eenparig aangenomen.

8. Benoemingen

De vergadering beslist de zaakvoerders te benoemen als bestuurders van de naamloze vennootschap;

dit zijn:

1. de heer GUILLEMAIN Pascal, geboren te Parijs op 14 augustus 1956, wonende te 75007 Parijs (Frankrijk), rue des Martyrs 41.

2. de heer JAURETCHE Xavier, geboren te Tunis (Tunesi�) op 21 augustus 1952, wonende te 75016 Parijs (Frankrijk), rue Hein 13.

3. de beer FAURISSON Richard, geboren te Chabanais (Frankrijk) op 16 juni 1949, wonende te

78150 Lechesnay (Frankrijk), avenue du Mar�chal Leclerc 15.

Hun mandaat zal een einde nemen bij de gewone algemene vergadering van 2017. Hun mandaat zal

onbezoldigd worden uitgeoefend.

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

9. Volmacht

De vergadering verleent volmacht aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de beslissingen

genomen over de onderwerpen die voorafgaan.

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Fiscale verklaring

De voorzitter verklaart dat deze omzetting gebeurt met toepassing van artikel 121,1� van het

Registratiewetboek en artikel 214 paragraaf 1 van het Wetboek der Inkomstenbelasting.

Daar niets meer op de agenda staat wordt de vergadering be�indigd om 14 uur 30.

RAAD VAN BESTUUR

En onmiddellijk wordt een raad van bestuur gehouden. De hiervoor benoemde bestuurders worden

hier vertegenwoordigd door de Heer David Vandermeulen overeenkomstig de onderhandse

volmachten die hier worden aangehecht. De raad van bestuur erkent dat hij geldig is samengesteld.

De raad van bestuur beslist met eenparigheid om de heer Pascal GuiIlemain, voornoemd, te

benoemen als gedelegeerd bestuurder, belast met de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

overeenkomstig artikel 17 der statuten en aan wie ook het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd.

Daar er geen andere punten moeten worden besproken, wordt de zitting opgeheven.

Waarvan ondergetekende notaris dit proces-verbaal heeft opgesteld op de plaats en de datum die

hiervoor werden vermeld.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).

En nadat dit proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht, hebben het enige lid van het

bureau en hebben de aandeelhouders en bestuurders samen met mij, notaris, getekend.

(Volgt de Franse vertaling van het proces-verbaal)

Getekend: Jean-Philippe Lagae Notaris

w

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Neergelegd met een uitgifte van het proces-verbaal met 5 volmachten, het verslag van de zaakvoerders (art.778 Wb.venn.), het verslag van de commissaris (art. 777 Wb.venn.), de co�rdinatie der statuten (met een vertaling in het Frans)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/05/2012

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

KOf],'}-rt<,�r!l'.%E#-

3 0 APO, 2012

DEN i~� i 1f0'iL..:~~DE

*iaoeei1s*

11111

VI beh aa Bel Stee'

Ondernemingsnr : 0869.518.688

Benaming

(voluit) : Machine Control Systems Belgi�

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Industriepark West 75 te 9100 Sint-Niklaas, Bedrijvencentrum Waasland (volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE NAAM - WIJZIGING DER STATUTEN ONTSLAG EN BENOEMINGEN - VOLMACHT

Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe LAGAE, te Brussel, op 12

april 2012.

De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:

1. de naam van de vennootschap te wijzigen in Sitech Belgium, met ingang van 12 april 2012.

2. in Artikel 1 der statuten de naam te vervangen door "Sitech Belgium".

3. akte te nemen van het ontslag van de heer Jacco Gersie als zaakvoerder met ingang van 12 april 2012.

4. als niet-statutaire zaakvoerders te benoemen met ingang van 12 april 2012, voor een onbeperkte

duur:

- de heer GUILLEMAIN Pascal, wonende te 75007 Parijs (Frankrijk), rue des Martyrs 41.

- de heer JAURETCHE Xavier, wonende te 75016 Parijs (Frankrijk), rue Hein 13.

- de heer FAURISSON Richard, wonende te 78150 Lechesnay (Frankrijk), avenue du Mar�chal

Leclerc 15.

5. PWC BEDRIJFSREVISOREN, burgerlijke vennootschap met de vorm van een co�peratieve

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal

18, te benoemen als commissaris voor 3 jaar. Zij zal in de uitoefening van haar mandaat worden

vertegenwoordigd door de heer Filip Lozie, bedrijfsrevisor.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte, een volmacht en een co�rdinatie der statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 23.06.2011 11185-0288-013
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 16.06.2010 10177-0032-013
26/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 25.06.2009 09279-0392-013
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 17.06.2008 08231-0006-013
31/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.07.2007, NGL 30.08.2007 07640-0109-013
14/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.06.2006, NGL 13.07.2006 06452-2268-015
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 15.07.2015 15310-0590-040
11/08/2015

��r

Mod Word 11.1

IL0(1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

I

111111

*15115912

Voor

behouc

aan h

Belgis

Staatsk

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

31 JULI 2015

AFDELINGt9KERMONDE

Ondememingsnr : 0869.518.688

Benaming

(voluit) : SITECH BELGIUM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Industriepark West 75 te 9100 Sint-Niklaas

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING DER STATUTEN

Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Kim Lagae, te Brussel, op 16 juli 2015.

De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:

1., het kapitaal te verhogen met vierhonderdduizend euro (EUR 400.000,00) om het op vierhonderd

eenenzestigduizend vijfhonderd euro (461.500,00 EUR) te brengen, met uitgifte van 4.000 aandelen,

volledig afbetaald door een overschrijving op de bijzondere rekening geopend op naam van de

vennootschap bij ING Belgi� NV, zodat de vennootschap daardoor over een som van

vierhonderdduizend euro (EUR 400.000,00) beschikt.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze storting is gebeurd overeenkomstig het Wetboek van

vennootschappen.

2, de statuten te wijzigen, onder meer als volgt:

Artikel 5: door de eerste alinea te vervangen door volgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal is

vastgesteld op vierhonderd eenenzestigduizend vijfhonderd euro (461.500 EUR).

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Kim Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met twee volmachten, een co�rdinatie der

statuten (met een vertaling in het Frans).

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
SITECH BELGIUM

Adresse
INDUSTRIEPARK WEST 75, BEDRIJFVENCENTRUM WAASLAND 9100 SINT-NIKLAAS

Code postal : 9100
Localité : SINT-NIKLAAS
Commune : SINT-NIKLAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées SITECH BELGIUM

Coordonnées
SITECH BELGIUM