02/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 t l D E E : 2 0 1 3 D E N U N M O i \ I D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 8 3 8 . 7 4 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S I T P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
i j Z e t e l : B o s s t r a a t 2 1
9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
T e k s t : U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g , o n d e r g e t e k e n d o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d .
B l i j k t e r d a t o p z e l f d e d a t u m e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t ' B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d S I T P , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W a a s m u n s t e r , B o s s t r a a t 2 1 , ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 8 3 8 . 7 4 1 , R P R D E N D E R M O N D E , e n B . T . W . - n u m m e r B E 8 8 5 . 8 3 8 . 7 4 1 , ï o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e w e r k e n d e N o t a r i s L u c D E H A E N E , o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , o n d e r n u m m e r 0 7 0 0 1 4 4 9 , s e d e r t d i e n o n g e w i j z i g d , w a a r o p m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v o l g e n d e ? b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e d o o r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n g o e d g e k e u r d v 6 6 r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o e n d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 4 3 . 9 6 9 , 2 3 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
I I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r a ( ¬ 1 4 3 . 5 0 0 , 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n ; p r o c e n t , z i j n d e v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 4 . 3 5 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 2 9 . 1 5 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d , z o a l s b e s l i s t o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
I I I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d ; h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 2 9 . 1 5 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o i ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 4 7 . 7 5 0 , 0 0 ) ; z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g k o m t t o t s t a n d d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 2 9 . 1 5 0 , 0 0 ) . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t h e t b e d r a g v a n ; h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 2 9 . 1 5 0 , 0 0 ) , z i j n d e h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e ! v e n n o o t s c h a p S I T P b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B N P P A R I B A S F O R T I S m e t n u m m e r B E 2 6 i 0 0 1 7 1 3 3 0 4 2 2 9 . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r d e v o o r n o e m d e B a n k a f g e l e v e r d o p d r i e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e v o o r z i t t e r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t d a t , ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J i > r m a l 1 9 . 9
4
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e d a n e i n b r e n g i n s p e c i ë n , d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n a f b e t a a l d w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 4 7 . 7 5 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l , e n b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e . ' " v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e ' v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n .
. : ~ I V . D e - a l g e r h e n e " v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g e n b i j d e b e h a n d e l i n g v a n d e v o o r g a a n d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( G e t e k e n d ) L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
1 ) e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
2 ) g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( o n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g