21/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 14.08.2013 13429-0292-013
31/07/2013
ÿþ1 M n d W o r d 1 1 . 1
~ ~ - - + n e c _ _ _ = - i " 9 r " r e e ç - »
z - . r . . . . . . . , . . ' ' ` ~ . . ` " " r e . z
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 9 9 7
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 5 2 . 5 4 0 . 8 3 0
B e n a m i n g
( v o l r , ; t } : S M A R T B U I L D I N G I N V E S T
( v e r k o r t ) ; S . B . I .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a m s t r a a t 1 B u s 2 , 9 8 0 0 S I N T - M A R T E N S - L E E R N E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 0 1 j u n i 2 0 1 3 b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- B V B A J A N D E W I L D E M A N , A s s e l s s t r a a t 5 5 , 9 0 3 1 D R O N G E N , B T W B E 0 4 7 7 . 9 0 3 . 8 5 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J a n D E W I L D E M A N , A s s e l s s t r e a t 5 6 , 9 0 3 1 D R O N G E N ;
- B V B A E S T I E N O , D a m s t r a a t 1 b u s 2 , 9 8 0 0 S I N T - M A R T E N S - L E E R N E , B T W B E 0 4 3 5 . 5 8 9 . 7 8 2 , m e t a i s z a a k v o e r d e r , B V B A B . G . I . , B T W B E 0 4 2 9 . 9 8 9 . 9 1 4 , S t a t i o n s p l e i n 6 , 9 1 6 0 L O K E R E N , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r B r u n o V A N D E N D R I E S S C H E , S t a t i o n s p l e i n 6 , 9 1 6 0 L O K E R E N ;
- B V B A W I L M O T - V A N C A U W E N B E R G H E , T e n D r i e e n 5 , 9 8 2 0 B O T T E L A R E , B T W B E 0 4 7 7 . 6 0 0 . 7 7 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r K u r t W I L M O T , T e n D r i e ë n 5 , 9 8 2 0 B O T T E L A R E .
- B V B A E M P T O R , D a m s t r a a t 1 b u s 2 , 9 8 0 0 S I N T - M A R T E N S - L E E R N E , B T W 9 E 0 8 8 2 . 0 6 7 . 8 1 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r B r u n o V A N D E N D R I E S S C H E , S t a t i o n s p l e i n 6 , 9 1 6 0 L O K E R E N .
D e R a a d V a n B e s t u u r d d . 0 1 j u n i 2 0 1 3 b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r l o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- B V B A J A N D E W I L D E M A N , A s s e l s s t r a a t 5 5 , 9 0 3 1 D R O N G E N , B T W B E 0 4 7 7 . 9 0 3 . 8 5 5 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J a n D E W I L D E M A N , A s s e l s s t r a a t 5 5 , 9 0 3 1 D R O N G E N ;
- B V B A E S T I E N O , D a m s t r a a t 1 b u s 2 , 9 8 0 0 S I N T M A R T E N S - L E E R N E , B T W B E 0 4 3 5 . 5 8 9 , 7 8 2 , m e t a l s z a a k v o e r d e r , B V B A B . C . I . , B T W B E 0 4 2 9 . 9 8 9 . 9 1 4 , S t a t i o n s p l a l n 8 , 9 1 6 0 L O K E R E N , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r . d e H e e r B r u n o V A N D E N D R I E S S C H E , S t g _ ü e n s p i e b L 9 1 6 0 L O K E E I E i 4 ; - B V B A W I L M O T - V A N C A U W E N B E R G H E , T e n D r i e ë n 5 , 9 8 2 0 B O T T E L A R E , B T W B E 0 4 7 7 . 6 0 0 . 7 7 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r K u r t W I L M O T , T e n D r i e ë n 5 , 9 8 2 0 B O T T E L A R E .
- B V B A E M P T O R , D a m s t r a a t 1 b u s 2 , 9 8 0 0 S I N T - M A R T E N S - L E E R N E , B T W B E 0 8 8 2 . 0 6 7 . 8 1 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r B r u n o V A N D E N D R I E S S C H E , S t a t i o n s p l e i n 6 , 9 1 6 0 L O K E R E N .
B V B A E S T I E N O
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ,
B V B A B . C . I . ,
Z a a k v o e r d e r ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
D e H e e r B r u n o V A N D E N D R I E S S C H E
O P d , l a a t s t e b I ? . v e n L u i k E v e r m e l d e n : E Z e c t o : t ' I m a n i e n h o e d e n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t o n s , h e t z i j v a n d e p e r s e { o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v o n d e r d e n I n v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : ; - l a m e n h a n d t e k e n i n g .
N ~ ~ . ~ : P G E L E G D
~ . . _ _ . . _
. . . . L . . . . . , A
~ ~ . . P L I ~ ~ 2 ~ ~ 3 . . . . . . ~
i o n f f l e l ' A N
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 02.07.2012 12251-0034-012
21/06/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 5 4 0 . 8 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O L D E R V A A R T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a m s t r a a t 1 b u s 2 t e 9 8 0 0 S i n t - M a r t e n s - L e e r n e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K r i s D e W i t t e t e N i n o v e o p 6 j u n i 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r t e l e g g e n o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r l e N i n o v e , d a t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l o t e n :
* o m h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n l o p e n v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r k a l e n d e r j a a r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a ! p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 2 .
" h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o m i o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n .
I l . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g v a n d e r d e n :
a . d e v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m o o k i n h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e , e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e , h e t b e h e e r , e v e n a l s h e t t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s , d e v e r w e r v i n g d o o r d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l , v a n a l l e d e e l b e w i j z e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a a r d e n e n t i t e l s ;
b . d e s a m e n s t e l l i n g e n b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n ; h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p , h e t v e r k o p e n , h e t r u i l e n , h e t b o u w e n , h e t v e r b o u w e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n , h e t v e r b e t e r e n , h e t u i t r u s t e n , h e t a a n p a s s e n , h e t v e r f r a a i e n , h e t o n d e r h o u d e n , h e t v e r h u r e n , h e t h u r e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t p r o s p e c t e r e n , e n h e t u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n d i e a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g e n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r - b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
c . h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o l i 2 . 1
L u i k B
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
* 1 1 0 9 1 7 8 8 *
I C I
I V I
I V
A I
R
I
i
1
1 1 H 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ; h e t v e r l e n e n v a n a i l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d - g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
d . h e t b e h e e r e n t o e z i c h t v o e r e n o v e r a l l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k ;
e . h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n e n b r e v e t t e n , k n o w - h o w e n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ;
f . d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
g . a l s a l g e m e n e o n d e r n e m i n g d e b e d r i j v i g h e d e n c o ö r d i n e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n b o u w v o l t o o i i n g s w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s ;
h . g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n e n t o e b e h o r e n ;
i . s c h a t t e n e n e x p e r t i s e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; o p m a k e n v a n p l a n n e n e n b e s t e k k e n v o o r v e r b o u w i n g e n e n n i e u w b o u w w o n i n g e n ; a r c h i t e c t e n b u r e a u ;
j . o p m a k e n v a n p l a a t s b e s c h r i j v i n g e n ;
k . p r o m o t i e v a n e n m a k e l e n i n o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s ;
( . a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g e n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j a l l e e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n , o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , o f a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d . "
* d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " S M A R T B U I L D I N G I N V E S T " , i n h e t k o r t " S . B . I . " .
" h a a r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t t o t a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 a l l e e n m a a r z a l b e s c h i k k e n o v e r a a n d e l e n o p n a a m .
" d a t d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n w o r d t d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
* d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , a l s o o k a a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v o l l e d i g o p n i e u w t e h e r f o r m u l e r e n , d o c h e v e n w e l r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n .
* D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
N o t a r i s K r i s D e W i t t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 20.03.2011, NGL 31.03.2011 11075-0068-011
07/01/2011
ÿþM e d 2 , 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
I I J I I I V r 1 3 1 1 1 4 1 1 1 1 ! I R ° 2 9 C E C . 2 C 1 0
r . , . - " . - _ 1 . S : . ! \ f j - (
" " " , .
~ _ _ . : G r l i f l ~ l e ~ ~ ~ , 1 :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 5 4 0 . 8 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O L D E R V A A R T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D A M S T R A A T 1 B U S 2 - 9 8 0 0 S I N T - M A R T E N S - L E E R N E
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E V O O R S T E L
N e e r l e g g i n g v a n f u s i e v o o r s t e l t e r p u b l i c a t i e .
E M P T O R B V B A J A N D E W I L D E M A N B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B r u n o V A N D E N D R I E S S C H E J a n D E W I L D E M A N
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
E S T I E N O B V B A W I L M O T V A N C A U W E N B E R G H E B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r t e g n w o o r d i g d d o o r
B e r n a r d V A N D E N D R I E S S C H E K u r t W I L M O T
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 20.03.2010, NGL 29.03.2010 10081-0382-012
08/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 20.03.2009, NGL 30.04.2009 09129-0386-012
30/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 20.03.2008, NGL 24.04.2008 08117-0295-011
02/04/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 20.03.2007, NGL 28.03.2007 07100-2949-013
19/03/2007 : OO051040
10/04/2006 : OO051040
10/04/2006 : OO051040
05/08/2005 : OO051040
14/07/2015
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h . _ S t a a t s b l a d
m i n e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d d . 2 6 j u n i 2 0 1 5 , n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n a f 2 6 j u n i 2 0 1 5 v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s ;
" B V B A J A N D E W I L D E M A N , A s s e l s s t r a a t 5 5 , 9 0 3 1 D R O N G E N , B E 0 4 7 7 . 9 0 3 . 8 5 5 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J a n D E W I L D E M A N ;
. B V B A E S T I E N O , D a m s t r a a t 1 b u s 2 , 9 8 0 0 S I N T M A R T E N S - L E E R N E , B E 0 4 3 5 . 5 8 9 . 7 8 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r B r u n o V A N D E N D R 1 E S S C H E ;
" B V B A W I L M O T - V A N C A U W E N B E R G H E , T e n D r i e ë n 5 , 9 8 2 0 B O T T E L A R E , B E 0 4 7 7 . 6 0 0 . 7 7 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r K u r t W I L M O T ;
" B V B A E M P T O R , D a m s t r a a t 1 b u s 2 , 9 8 0 0 S I N T - M A R T E N S - L E E R N E , B E 0 8 8 2 . 0 6 7 . 8 1 7 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r B r u n o V A N D E N D R I E S S C H E .
E n g e e f t h u n e e n p a r i g k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d d . 2 6 j u n i 2 0 1 5 , b e n o e m t u n a n i e m t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s e n d i t v a n a f 2 6 j u n i 2 0 1 5 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o i a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 :
. B V B A J A N D E W I L D E M A N , A s s e l s s t r a a t 5 5 , 9 0 3 1 D R O N G E N , B E 0 4 7 7 . 9 0 3 . 8 5 5 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J a n D E W I L D E M A N ;
" B V B A E S T I E N O , D a m s t r a a t 1 b u s 2 , 9 8 0 0 S I N T - M A R T E N S - L E E R N E , B E 0 4 3 5 . 5 8 9 . 7 8 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r B r u n o V A N D E N D R I E S S C H E ;
" B V B A W I L M O T - V A N C A U W E N B E R G H E , T e n D r i e ë n 5 , 9 8 2 0 B O T T E L A R E , B E 0 4 7 7 . 6 0 0 . 7 7 9 , m e t a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r K u r t W E L M O T ;
. D e H e e r M i c h a ë l D O S S C H E , N e v e l s e W a r a n d e 7 , 9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - L A T E M ;
" B V B A E I N D H O F , H u i n h o v e n s t r a a t 7 , 1 8 2 0 S T E E N O K K E R Z E E L , B E 0 4 7 9 . 7 2 7 . 3 5 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r J o r i s C R Y N E N ;
" N V G R A P H I C O M P , K r o m m e w e g e 3 1 9 , 9 9 9 0 M A L D E G E M ,
B E 0 4 2 2 . 7 3 3 . 2 2 5 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r B e r n a r d D O S S C H E
1 0 0 9 1 0
i u s
1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 5 4 0 . 8 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S M A R T B U I L D I N G I N V E S T
( v e r k o r t ) : S . B . I .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a m s t r a a t 1 b u s 2 , 9 8 0 0 S I N T - M A R T E N S - L E E R N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
1 ] e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m , v a n a f 2 6 j u n i 2 0 1 5 , v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s l a a r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 :
. B V B A J A N D E W I L D E M A N , A s s e l s s t r a a t 5 5 , 9 0 3 1 D R O N G E N , B E 0 4 7 7 . 9 0 3 . 8 5 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J a n D E W I L D E M A N ;
B V B A E S T I E N O , D a m s t r a a t 1 b u s 2 , 9 8 0 0 S I N T - M A R T E N S - L E E R N E , B E 0 4 3 5 . 5 8 9 . 7 8 2 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r B r u n o V A N D E N D R I E S S C H E ;
" B V B A W I L M O T V A N C A U W E N B E R G H E , T e n D r i e ë n 5 , 9 8 2 0 B O T T E L A R E , B E 0 4 7 7 . 6 0 0 . 7 7 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r K u r t W I L M O T ;
" D e H e e r M i c h a ë l D O S S C H E , N e v e t s e W a r a n d e 7 , 9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - L A T E M ;
" B V B A E I N D H O F , H u i n h o v e n s t r a a t 7 , 1 8 2 0 S T E E N O K K E R Z E E L , B E 0 4 7 9 . 7 2 7 . 3 5 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r J o r i s C R Y N E N ;
" N V G R A P H I C O M P , K r o m m e w e g e 3 1 B , 9 9 9 0 M A L D E G E M ,
B E 0 4 2 2 . 7 3 3 . 2 2 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r B e r n a r d D O S S C H E
E S T I E N O B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
D e H e e r B r u n o V A N D E N D R I E S S C H E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 06.06.2015, NGL 09.07.2015 15291-0315-014
28/02/2005 : OO051040
05/04/2004 : OO051040
17/03/2004 : OO051040
21/02/2003 : OO051040
20/02/2003 : OO051040
15/03/2002 : OO051040
24/03/2001 : OO051040
06/05/1999 : OO051040
02/04/1999 : OO051040
01/01/1997 : OO51040
14/05/1994 : OO51040
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 04.06.2016, NGL 28.07.2016 16360-0475-017