06/02/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F E R E C H T F A Z -
V A N K C 3 O P F 3 _
2 8 J A R l a n
» E N D r a p f e l u \ : 7 , 3 E '
_
u H I e l l I J ) I I 1 M ! I I I I
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 6 5 7 . 3 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S M A R T - O F F I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t , A f s p a n n i n g s s t r a a t 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r s o r g a n e n - D o e l s w i j z i g i n g V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r S t e v e n V E R B I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e ;
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S M A R T - O F F I C E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , A f s p a n n i n g s s t r a a t 2 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 1 . 6 5 7 . 3 5 5 , R P R G e n t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e h u i d i g e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e H e e r B O V Y N E g w i n G i l b e r t , g e b o r e n t e G e n t o p 1 9 a u g u s t u s 1 9 8 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 2 . 0 8 . 1 9 - 0 3 9 . 0 5 , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , ' A f s p a n n i n g s t r a a t 2 2 , t e o n t s l a a n u i t z i j n f u n c t i e e n h e m h i e r v o o r k w i j t i n g t e v e r l e n e n .
D e v o o r n o e m d e H e e r B O V Y N E g w i n a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g e n v e r s c h i j n t a l h i e r m e e i n d e a k t e o m d i t t e b e v e s t i g e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t v e r v o l g e n s b e s l o t e n , e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n h e d e n , t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s i n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d :
- d e H e e r D E R E U C K N i c o l a s , v o o r n o e m d .
" - M e v r o u w C A R D O E N A n n e l l e , v o o r n o e m d ,
H u n o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T W E E D E B E S L I S S I N G
1 , D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e d e r s v a n d e
v e n n o o t s c h a p , o p g e s t e l d o p 8 j a n u a r i 2 0 1 4 w a a r i n z i j h u n v o o r s t e l t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e n . B q d i t v e r s l a g i s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , v a s t g e s t e l d o p 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 3 .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n v o o r a f d i e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n o n t v a n g e n .
O p d i t v e r s l a g e n o p d i e s t a a t w o r d e n g e e n o p m e r k i n g e n g e m a a k t .
" D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t d a a r o p d i t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a a n d e ' o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t v e r z o e k d i e a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l t e h e c h t e n e n e r m e e t e l a t e n r e g i s t r e r e n .
2 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g o e d t e k e u r e n e n h e t d o e l t e W i j z i g e n z o a l s v e r m e l d i n d e h i e r n a v o l g e n d e d e r d e b e s l i s s i n g ,
3 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n : h i e r t o e w o r d t
d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s v e r m e l d i n
h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e h i e r n a v o l g e n d e v i e r d e b e s l i s s i n g .
D E R D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 0 5 1 S i n t -
D e n i j s - W e s t r e m , K r t i z e l t a n d 5 ,
V I E R D E B E S L I S S I N G
A l s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n d e s t a t u t e n
t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t h a n s g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K r i j z e l t a n d 5 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s G e w e s t o f i n h e t B r u s s e l s
H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t o v e r g e b r a c h t w o r d e n b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r . Z u l k b e s l u i t i s g e e n
, s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e z a a k v o e r d e r z o r g t v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : B Q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n z i j h e t w e n s e l i j k a c h t , k a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , k a n t o r e n , o p s l a g p l a a t s e n
i n r i c h t e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r . "
- A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- G e s p e c i a l i s e e r d e d e t a i l h a n d e l i n k a n t o o r m a c h i n e s , c o m p u t e r s e n s t a n d a a r d a p p a r a t u u r e n
t e l e c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r ;
- V e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n t o e p a s s i n g v a n
b i j b e h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) : a n a l y s e r e n v a n b e h o e f t e n e n p r o b l e m e n v a n g e b r u i k e r e n h e t
a a n b i e d e n v a n o p l o s s i n g e n ;
- R e a l i s a t i e v a n p r o g r a m m a ' s e n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n ;
- O n d e r h o u d e n r e p a r a t i v e v a n c o m p u t e r s e n k a n t o o r m a c h i n e s ;
- G e g e v e n s v e r w e r k i n g ;
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n a u d i o - e n v i d e a o a p p a r a t u u r v o o r h u i s h o u d e l i j k g e b r u i k , z o a l s r a d i o - e n
t e l e v i s i e t o e s t e l l e n , v i e d e o w e e r g a v e t o e s t e l l e n , v i d e o c a m e r a ' s , h i f i m a t e r i a a l , e n d e r g e l i j k e m e e r ;
- G e s p e c i a l i s e e r d e d e t a i l h a n d e l i n o p t i s c h e e n f o t o g r a f i s c h e a r t i k e l e n , f o t o - e n f i l m a p p a r a t u u r ;
- V e r h u u r e n o p e r a t i o n e l e l e a s i n g v a n k a n t o o r m a c h i n e s , i n c l u s i e f c o m p u t e r s , z o n d e r b e d i e n i n g s p e r s o n e e l :
c o m p u t e r a p p a r a t u u r , d u p l i c a t o r s , f o t o t k o p i e e r m a c h i n e s , s c h r i j f m a c h i n e s , t e k s t v e r w e r k e r s , r e k e n m a c h i n e s ,
t e l e f o o n e n d e r g e l i j k e m e e r ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i n f o r m a t i c a p r o g r a m m a l s ;
- H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d b i j d e t o e p a s s i n g v a n p r o g r a m m a ' s ;
- O v e r a g e a d v i s e r i n g i n v e r b a n d m e t p r o g r a m m a t u u r e n l e v e r i n g v a n p r o g r a m m a t u u r ;
- O n d e r h o u d e n r e p a r a t i v e v a n c o m p u t e r s e n k a n t o o r m a c h i n e s ;
- O v e r a g e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t c o m p u t e r s ;
R e c l a m e ;
- D e o p m a a k v a n w e b s i t e s ;
- H e t u i t b a t e n v a n e e n r e s t a u r a n t ( d r a n k - e n e e t g e l e g e n h e d e n ) ;
- H e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n ;
- H e t a a n - e n v e r k o p e n v a n v a s t g o e d ;
- D e b e m i d d e l i n g v a n v a s t g o e d ;
- H e t v e r l e n e n v a n c o m m e r c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e a d v i e z e n ;
- D e c o r a t i e e n b l o e m e n ;
- H e t v e r h u r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t o r g a n i s e r e n v a n r e i z e n ;
- P u b l i c R e l a t i o n s
- A a n n e m e r i j
- S c h i l d e r w e r k e n
- H u m a n R e s o u r c e s
- V e r k o o p v a n k l e d i j . .
D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n e n v e r h a n d e l i n g e n v a n
o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h a a r d o e l a a n s l u i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a i l e w i j z e n d i e z i j b e s t g e s c h i k t a c h t ,
v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j m a g d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e o f
a a n v e r w a n t d o e l , d o o r i n b r e n g , f u s i e o f h o e d a n o o k . "
- A r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e
z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e b e n o e m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d
v a n s t e m m e n .
H e t o v e r l i j d e n , o n t s l a g , a f z e t t i n g , i n t e r d i c t i e , f a i l l i s s e m e n t v a n e e n z a a k v o e r d e r , b r e n g t v a n
r e c h t s w e g e h e t e i n d e v a n z i j n a m b t m e e , m a a r h e e f t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t o t g e v o l g ; i n d a t
g e v a l w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r z i e n i n d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r e n b e p a a l t
z i j b i j g e w o o n b e s l u i t d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t "
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p d r a c h t e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n
n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S t e v e n V e r b i s t ( g e a s s o c i e e r d n o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- e x p e d i t i e v a n h e t P V c i d . 9 j a n u a r i 2 0 1 4 ;
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
,
" 4
V o g r -
b e l : l o i : M e n
0 - a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g