24/01/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d i 1 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G L - E t e u
M O N I T E U R B E L G E
1 1 1 1 1 1
9 0 2 9 9 6
1 7 - 0 1 - 2 0 1 4 B E L G I S C H S T A A T S B L A D 0 7 J A N , 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N K O O P H A ï E L T E G E N T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 3 4 7 7 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S m a r t T r a v e l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e i z e r L e o p o l d s t r a a t 1 C
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e u i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t b e s c h i k b a r e r e s e r v e s g e v o l g d d o o r k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r G e a s s o c i e e r d N o t a r i s L U C D E H A E N E t e S i n t A m a n d s b e r g ! ' o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o o t , n o t a r i s P h i l i p p e K l u y s k e n s t e S i n t - A m a n d s b e r g , w e t t e l i j k ; b e l e t t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k e h e i d " S m a r t T r a v e l " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G e n t , , K e i z e r L e o p o l d s t r a a t 1 C v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e b b e n g e n o m e n
- b e v e s t i g i n g v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r G e n t , K e i z e r L e o p o l d s t r a a t 1 C , g e p u b l i c e e r d I n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , o n d e r ' , n u m m e r 1 3 1 2 7 7 1 ,
- - k e n n i s n a m e v a n h e t w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t t o t o n d e r s c h r i j v i n g i n v o o r d e e l v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n s p e c i ë n . D e a a n d e e l h o u d e r s s c h r i j v e n i n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n d e m a t e n e n i n f u n c t i e v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
- - b e s l i s s i n g o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 7 . 0 0 0 ) . E r w e r d t o e n b e s l i s t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g t e n h o n d e r d ( 9 0 % ) v a n d a t b e d r a g t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g .
- - - k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 9 . 3 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , z i j n d e n e g e n t i g t e n h o n d e r d ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o m h e t v a n é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 1 . 0 0 0 ) t e b r e n g e n n a a r h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 0 . 3 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
- - a a n p a s s i n g v a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , t e w e t e n
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l t w e e ( 2 ) t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , K e i z e r L e o p o l d s t r a a t 1 C . "
- d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r h e t v o l g e n d e
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 0 . 3 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d e n t i e n ( 7 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . " V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , b a n k a t t e s t e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s L u c D E H A E N E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g - ' -
14/08/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n - d e - a k t e - - - - - - - -
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G r i f f i e - - - - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 0 [ 1 1 1
" " t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 3 4 7 . 7 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S M A R T T R A V E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : S t e e n d a m 4 2 - 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n g e v o l g e v e r h u i s , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e
e x p l o i t a t i e z e t e l , v a n a f 1 6 j u l i 2 0 1 3 o v e r t e b r e n g e n v a n S t e e n d a m 4 2 t e 9 0 0 0 G e n t n a a r
K e i z e r L e o p o l d s t r a a t 1 c t e 9 0 0 0 G e n t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .