SMARTCHECK BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. SMARTCHECK BELGIUM
Dénomination : SMARTCHECK BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 838.634.779

Publication

01/03/2013
ÿþ moa Word 11.1

Luik' B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

2 o FEB. 2013

RECHTE

KOOPHANDDr ENNT

0

i

N

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

'13036276

Ondernemingsnr : 0838.634.779

Benaming

(voluit) : SMARTCHECK BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 349/B.20

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Letterlijk uittreksel uit een akte verleden voor notaris Angélique VANDAELE, te Gent  Sint-Denijs-Westrem, op 6 februari 2013 vôôr registratie

Uit deze akte blijkt dat:

-De vergadering beslist heeft de naam van de vennootschap te wijzigen in'SMARTBRIDGZ.

Vervanging van artikel 1 der statuten als volgt:

"De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en zal handelen onder de benaming

"SMARTBRIDGZ".

- De vergadering beslist heeft de maatschappelijke zetel van de vennootschap vanaf heden te verplaatsen van 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 349/B.20, naar 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 39 bus 2. Vervanging van de eerste zin van artikel 2 als volgt:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 39 bus 2,"

- De vergadering kennis heeft genomen van het ontslag ais bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THEFASTLANE", met maatschappelijke zetel te 9290 Berlare, Hoekskensweg 16 A, ingeschreven in het rechtspersonenregister Dendermonde onder nummer 0836.862.550, met ais vaste vertegenwoordiger de heer Steeman Lawrence, en dit met ingang van heden.

- De vergadering benoemt voor een periode ingaand op heden voor een periode van 6 jaar tot bestuurder:

- De heer LONGUEVILLE Christophe Georges Leo, geboren te Ranse op veertien december

negentienhonderd achtenzestig, nationaal nummer 68.12.14187.32, wonende te 9800 Deinze, Emiel Clauslaan

132.

Deze benoeming zal derhalve, behoudens herverkiezing, eindigen met de jaarvergadering van 2018.

- De vergadering verlengt het mandaat van de hierna vermelde in functie zijnde bestuurder, tot de jaarvergadering van 2018:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RE-INNOVATE", met maatschappelijke zetel te 9850 Nevele (Poesete), Beentjesstraat 39, rechtspersonenregister Gent BE0893.564.097., met als vaste vertegenwoordiger, de heer De Metsenaere Henk André Celina, geboren te Gent op zeventien juli negentienhonderd drieënzeventig, nationaal nummer 73.07.17-383.10, wonende te 9850 Nevele, Beentjesstraat 39.

RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur, samengesteld uit:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RE-INNOVATE", voornoemd, met ais vaste vertegenwoordiger de heer De Metsenaere Henk;

2. De heer LONGUEVILLE Christophe, voornoemd;

verklaart de hierna vermelde bestuurders tot gedelegeerde bestuurders te benoemen vanaf heden, en hen

_.heLdage)ijks.bestuur_van_de_v nnontscbap_op.ta.dragen.Zij kunnen.àaarbij_elk_afzonderlijkoptreden..

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

. r

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

1. De besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RE-INNOVATE", voornoemd, met als vaste' vertegenwoordiger de heer De Metsenaere Henk;

2. De heer LONGUEVILLE Christophe, voornoemd.

Deze benoemingen zullen, behoudens herverkiezing, eindigen met de jaarvergadering van 2018,

Overeenkomstig artikel 20 van de statuten wordt de vennootschap in en bulten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, samen handelend, hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

VOLMACHT

Volmacht wordt verleend aan Baker Tilly Belgium, vertegenwoordigd door de heer De Decker Danny, kantoorhoudende te 9290 Berlare, Kerkveld 17, met macht tot indeplaatsstelling, om alle formali-'teiten te vervullen en alle documenten te tekenen bij de Kruispuntbank en bij de BTW-administratie en ten dien einde alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is bij aile private en publiekrechtelijke instellingen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie buitengewone algemene vergadering de dato 06102!2013

Notaris Angélique Vandaele

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/08/2012
ÿþOndernemingsnr: 6E0838.634.779

Benaming

(voluit) : 1 K3

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2800 Mechelen, Hanswijkstraat 42

(volledig adres)

Onderwerp akte : ADRESWIJZIGING - NAAMSWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Annelies Podevyn, te Aartselaar op drie juli tweeduizend en twaalf, dragende volgende registratiemelding: "Geregistreerd twee blad twee verzending te Kontich, de 12 juli 2012. Boekdeel 541 blad 67 vak 16. Ontvangen vijfentwintig euro (25 Eur). De eerstaanwezend inspecteur (getekend) Eeckeleers", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" 1K3", met zetel te 2800 Mechelen, Hanswijkstraat 42, BTW BE 0838.634.779 RPR Mechelen, beslist heeft hetgeen volgt:

1) De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "Smartcheck Belgium",

2) Artikel een van de statuten wordt aangepast aan deze beslissing en luidt voortaan als volgt:

"De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en zal handelen onder de benaming

"Smartcheck Belgium".

3) De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap vanaf heden te verplaatsen van Hanswijkstraat 42, 2800 Mechelen, naar 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 349/B.20.

4) Artikel twee eerste zin van de statuten wordt aangepast aan deze beslissing en luidt voortaan ais volgt: "De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 349/B.20."

5) De vergadering geeft hierbij volmacht aan Baker Tilly Belgium, vertegenwoordigd door Danny De Decker,

kantoorhoudend te 9290 Berlare, Kerkveld 17, met macht tot indeplaatsstelling, tot het vervullen van alle

formaliteiten die tengevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij aile private of publiekrechtelijke

instellingen, en onder meer met betrekking tot het ondernemingsloket en BTW.

indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE GEASSOCIEERD NOTARIS

ANNELIES PODEVYN

Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - volmacht - gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I

migmw!limi

t

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblae

t~~-~.~ _< I

2 3 -07- 2012

GRIFFIE FiEC171 E ANK va KOOPHANDEL te MECHELE

_

p

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

31/08/2011
ÿþ Mcd 2.1

<~ .e In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



V(

behr

aai

Bel

Staa



1 9 -Os- 2091

Ft .CÀ-;:Ir AiK van

k001:11-C~-~EtiEf~ .{

.._._.._....T..

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : 1 K3

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hanswijkstraat 42 te 2800 Mechelen

Onderwerp akte : OPRICHTINGSAKTE - BENOEMINGEN

Krachtens een authentieke akte verleden voor Meester Paul MASELIS, notaris te Schaarbeek (1030 Brussel), op datum van achttien augustus tweeduizend en elf, neergelegd vóór registratie van de akte op het' bevoegde Registratiekantoor, werd de oprichting vastgesteld van de naamloze vennootschap onder de naam' "1K3", met zetel te 2800 Mechelen, Hanswijkstraat 42, waarvan het geplaatste maatschappelijk kapitaalE eenenzestig duizend vijfhonderd euro (EUR 61.500,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zestig duizend; (60.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

OPRICHTERS

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'THEFASTLANE", met maatschappelijke zetel!

te 9290 Berlare, Hoekskensweg 16A, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen:

Dendermonde onder nummer 0836.862.550;

2.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RE-INNOVATE", met maatschappelijke zetel:

te 9850 Poesele, Beentjesstraat 39, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen Gent onder!

nummer 0893.564.097.

UITTREKSELS UIT DE STATUTEN

Artikel 1. : Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met de naam "1 K3.

Deze naam moet steeds  op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en andere!

stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap - worden voorafgegaan of gevolgd

door de woorden "naamloze vennootschap" of het letterwoord "NV". "

Artikel 2. : Zetel

De zetel is gevestigd te 2800 Mechelen, Hanswijkstraat 42.

Artikel 3. : Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het;

buitenland :

A.1. het adviseren en ondersteunen van bedrijven en instellingen bij de productie, implementatie en de toepassing van informatietechnologie ter ondersteuning van bedrijfsprocessen;

A.2. het verstrekken van onder andere managementadvies, oplossingen en producten in de meest ruime; betekenis van het woord, de inkoop en verkoop van software of andere producten, en het verlenen van; dienstprestaties van financiële aard, waaronder begrepen het vervullen van management- en directiefuncties;

A.3. elke activiteit van adviesverlening in de meest ruime zin van het woord;

B/ De vennootschap heeft eveneens tot doel in België en in het buitenland:

Het beheer van een onroerend vermogen en al wat er mee verband houdt zoals het onderhouden, de! ontwikkeling, de renovatie, de verhuring en de aankoop van deze goederen.

C/ De vennootschap heeft ten slotte tot doel in België en in het buitenland, maar enkel voor eigen rekening :

al het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van; aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van; handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-; publiekrechtelijk statuut;

b/ het verwerven van participaties in vennootschappen en dit bij wijze van inbreng in speciën of in natura fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins en het beheren van deze participatiesj alsook het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de aktiviteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2011- Annexes du Moniteur belge

geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de vennootschap.

cl het verstrekken van leningen, voorschotten en waarborgen onder eenderwelke vorm of voor om het even welke duur.

De vennootschap mag echter op geen enkele manier aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, of elke latere wet en/of uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke latere wet en/of uitvoeringsbesluiten die deze wet en/of uitvoeringsbesluiten zouden komen te vervangen.

Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.

De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.

Artikel 4.: Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur

Artikel 5.: Kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt eenenzestig duizend vijfhonderd euro (EUR 61.500,00), vertegenwoordigd door zestig duizend (60.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, volledig ingeschreven en volstort op de volgende wijze :

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THEFASTLANE", voornoemd, dertig duizend aandelen;

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RE- INNOVATE", voornoemd, dertig duizend

aandelen;

SAMEN: zestig duizend aandelen (60.000).

Artikel 14. : Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens drie leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders vari de verinóbtschap' ïs vástgestélddát de "Vennbotschap 'nier eieer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

Artikel 20. : Externe vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronderbegrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, die samen optreden hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Artikel 25. : Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand mei om 16 uur.

Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.

Vóor behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Bestemming van het resultaat

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste één twintigste vooraf genomen tot vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hemomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur,

Artikel 41. : Oorzaken van ontbinding

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit

van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Artikel 42. : Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een

besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar

vereffening tot aan de sluiting ervan.

Artikel 43. : Benoeming van vereffenaar(s)

De benoeming van de vereffenaars gebeurt overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 44. : Verdeling

De netto activa worden verdeeld op de volgende wijze :

a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;

b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden.

OVERGANGSBEPALINGEN

1. Afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar vangt aan op datum van verwerving van de rechtspersoonlijkheid, en zal worden

afgesloten op 31 december 2012.

2. De eerste gewone algemene vergadering

De eerste gewone algemene vergadering zal worden gehouden in 2013.

BENOEMINGEN

Benoeming van de bestuurders

De oprichters benoemen, overeenkomstig artikef 518 §2 van het Wetboek van vennootschappen als bestuurders voor een termijn, die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2017 :

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THEFASTLANE", met maatschappelijke zetel te 9290 Berlare, Hoekskensweg 16A, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen Dendermonde ondernummer- 0836.862.550, met als vaste vertegenwoordiger. de heer STEEMAN Lawrence, geboren.te.Aalst op 23 oktober 1967, wonende te 9290 Berlare, Hoekskensweg 16A; en

2 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RE-1NNOVATE", met maatschappelijke zetel te 9850 Poesele, Beentjesstraat 39, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen Gent onder nummer 0893.564.097, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE METSENAERE Henk Andre Celina, geboren te Gent op 17 juli 1973, wonende te 9850 Poesele, Beentjesstraat 39.

Hun opdracht wordt niet vergoed.

De benoeming van bovenvermelde bestuurders zal slechts uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen zal hebben.

Gezien er uit ter goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar zal voldoen van de criteria, opgesomd in artikel 141, 20 van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering om geen commissaris te benoemen.

BIJZONDERE VOLMACHT

Een bijzondere volmacht wordt verleend - onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het i uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel - aan Meester Erik Valgaeren of aan Meester Anke Van den Broeck, of aan elke andere advocaat van het advocatenkantoor STIBBE, met kantoren te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, met mogelijkheid tot in de plaatstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen tot inschrijving van de vennootschap bij de ondernemingsloketten en bij de diensten van de belasting op de toegevoegde waarde.

Voor analytisch uittreksel

Paul J. MASELIS

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de oprichtingsakte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
SMARTCHECK BELGIUM

Adresse
FRANKLIN ROOSEVELTLAAN 349, BUS 20 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande