04/07/2014
ÿþM o d W ø i d 1 1 . 1
r L e d i - 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F
P R P r I = I T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 1 1
l i * R 1 1 1 . 1 1 1 9 0 1 1 1 1 1
2 5 J U N I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E G r i f f i é
C i n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 7 . 6 9 7 . 0 6 5
B e n a m i n g
( v a u t ) : s m a r t p h o t o N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K w a t r e c h t s t e e n w e g 1 6 0 , 9 2 3 0 W e t t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r , b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s e n v a s t s t e l l i n g b e z o l d i g i n g e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 m e i 2 0 1 4 a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K a r l B o s m a n s a i s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 2 m e i 2 0 1 4 , e n b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r : d e h e e r J o h a n D i e r i c k x , w o n e n d e t e H e r e n a k k e r 4 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n a f v a n d a a g e n e i n d i g e n d n a d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 m e i 2 0 1 4 h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s d i t p a r v e r v a l t , e n h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e c o m m i s s a r i s : B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D a V i n c i l a a n 9 - T h e C o r p o r a t e V i l l a g e - B o x E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , R P R B r u s s e l 0 4 5 9 . 9 1 0 . 4 5 4 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r i n g a a n d v a n a f 1 2 m e i 2 0 1 4 , e n e i n d i g e n d n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 . B D O s t e l t m e v r o u w V e e r l e C a t r y a a n a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p E U R 7 0 0 0 , j a a r l i j k s i n d e x e e r b a a r .
s m a r t p h o t o s e r v i c e s N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f D e c o r t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/06/2015
ÿþM o d W a r d 1 1 . 1
l i g t _ . ? l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 \ 1 1 0 1 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N \ _ _ _ _
K O O P H A N D E L . G P N T
- 5 S U I 2 0 1 5
1 L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 6 9 7 . 0 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : s m a r t p h o t o N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K w a t r e c h t s t e e n w e g 1 6 0 , 9 2 3 0 W e t t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v a s t s t e l l i n g v e r g o e d i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 1 m e i 2 0 1 5 s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n t w e e b e s t u u r d e r s d i t j a a r v e r v a l t , e n h e r b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t b e s t u u r d e r : D e h e e r S t e f D e c a r t e , w o n e n d e t e D r è v e d e s H ê t r e s R o u g e s , B i e r g . 1 0 , 1 4 3 0 R e b e c q , e n d e v e n n o o t s c h a p s m a r t p h o t o s e r v i c e s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e , z e t e l t e K w a t r e c h t s t e e n w e g 1 6 0 , 9 2 3 0 W e t t e r e n , i n g e s c h r e v e n b i j d e K B O o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 9 . 4 7 6 . 0 1 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f D e c o r t e ; e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , ' e n e i n d i g e n d n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t n i e t v e r g o e d .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 1 m e i 2 0 1 5 b e s l i s t u n a n i e m d e v e n n o o t s c h a p s m a r t p h o t o s e r v i c e s N V , m e t ' m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K w a t r e c h t s t e e n w e g 1 6 0 , 9 2 3 0 W e t t e r e n , R P R D e n d e r m o n d e 0 4 3 9 . 4 7 6 . 0 1 9 , : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A c o r t i s B V B A , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , o p z i j n b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r ; S t e f D e c o r t e , z a a k v o e r d e r , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e g e h e l e ; l o o p t i j d v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n d u s e i n d i g e n d n a d e G e w o n e A l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 8 .
s m a r t p h o t o s e r v i c e s N V
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f D e c o r t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e " v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .