18/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.03.2014, NGL 17.03.2014 14065-0102-016
08/12/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 u ~ i i i ~ 1 ~ n i u u n i ~ u ~ u u
1 1 9 0 8 7
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 0 . 0 3 6 . 2 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O C I E T E 1 M M O B I L I E R E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K L A K V I J V E R S T R A A T 6 6 B - 9 5 0 0 G E R A A R D S B E R G E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t ; d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e ( h e r ) b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r :
- D e h e e r D e K e y z e r G e r a l d , w o n e n d e t e R a b o t s t r a a t 7 0 - 9 9 4 0 E v e r g e m .
H i j a a n v a a r d t h e t m a n d a a t .
D e h e e r D e K e y z e r G e r a l d w e r d e v e n e e n s a a n g e d u i d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e h e e r J o h n D e B r u y c k e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
~
G e n t
l y s d e i i n g O u d e n a a r d e
2 7 N O V . 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 17.06.2013 13190-0321-020
14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 11.06.2012 12163-0020-019
06/02/2012
ÿþ M o t l W o n i 1 1 . 1
j s + I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I J 1 1 . 1 ) ) , 1 1 , . 1 W 1 1 1 1
V a u
b e h a
a a n
B e t c
S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 0 3 6 . 2 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O C I E T E I M M O B I L I E R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l a k v i j v e r s t r a a t 6 6 B t e 9 5 0 6 G r i m m i n g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - A A N P A S S I N G S T A T U T E N - R A A D V A N B E S T U U R
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r t i n e V a n d e m a e l e t e W a k k e n , o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e W a r e g e m , d e 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 1 0 5 , b l a d 4 3 , v a k 9 , b l a d e n : 3 , v e r z e n d i n g e n : 0 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 e u r ) . G e t e k e n d d e E . A . I n s p e c t e u r B . V a n T h u y n e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t :
1 . o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
2 . d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o u d e n w o r d t t e 9 5 0 6 G r i m m i n g e ( G e r a a r d s b e r g e n ) , K l a k v i j v e r s t r a a t 6 6 B .
3 . o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d e a r t i k e l e n t w e e e n z e s a a n t e p a s s e n a a n
e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
D e a r t i k e l e n z u l l e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l t w e e :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 5 0 6 G r i m m i n g e ( G e r a a r d s b e r g e n ) , K l a k v i j v e r s t r a a t 6 6 B .
Z i j m a g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e
a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , o p s l a g p l a a t s e n o f
k a n t o r e n v e s t i g e n .
A r t i k e l z e s :
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n o p g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e
i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A l l e
a a n d e l e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p i e d e r o g e n b l i k , i n d e v o r m v o o r g e s c h r e v e n v o o r d e w i j z i g i n g e n a a n s t a t u t e n , h e t ,
. m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o g e n o f v e r m i n d e r e n .
D e z e v e r m i n d e r i n g z a l k u n n e n p l a a t s h e b b e n d o o r t e r u g k o o p v a n a a n d e l e n d o o r m i d d e l v a n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e w i n s t e n d i e z o u d e n v e r d e e l d w o r d e n t e n t i t e l v a n d i v i d e n d e n o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , t e
b e t a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j e l k e v e r h o g i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l d e r a a d v a n b e s t u u r d e w a a r d e e n d e v o o r w a a r d e n v a n
d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n v a s t s t e l l e n .
E e n v o o r k e u r r e c h t z a l k u n n e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d i t v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n
d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a t v a s t s t e l l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o v e r d e v o o r w a a r d e n i n d e w e l k e d i t
v o o r k e u r r e c h t z a l k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n . "
R A A D V A N B E S T U U R .
I s b i j e e n g e k o m e n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S o c i é t é I m m o b i l i è r e , i n d e `
p e r s o n e n v a n d e h e e r D e B r u y c k e r J o h n n y , e n d e h e e r D e K e y z e r G e r a l d , d i e b e v e s t i g t :
- d a t a l d e b e s t a a n d e e n g e d r u k t e a a n d e l e n a a n t o o n d e r , d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d e n a a n g e b o d e n a a n .
h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d e n v e r n i e t i g d ;
- d a t a l d e z e a a n d e l e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
D e R a a d v a n B e s t u u r o v e r h a n d i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p N V :
S o c i é t é I m m o b i l i è r e e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t 2 7 . 1 5 6 a a n d e l e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n :
a a n d e l e n o p n a a m o p t w e e e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l ~ g ë n " b i j l ï ë t ' B ë l g i s c f f S t à á t s l ï l e - _ 0 6 / 0 2 r 2 0 I 2
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e ' O u d e n a a r d e : e x p e d i t i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 23.05.2011 11122-0123-016
17/05/2010 : OU046502
14/04/2010 : OU046502
15/05/2009 : OU046502
24/03/2009 : OU046502
28/07/2008 : OU046502
26/05/2008 : OU046502
06/12/2007 : OU046502
02/04/2007 : OU046502
04/05/2006 : OU046502
14/04/2006 : OU046502
05/01/2006 : OU046502
07/04/2005 : OU046502
05/08/2015
ÿþ M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
V o o r b e h o u c a a n h t
B o l g i s
S t a a t s b
" 1 5 l l 2 , , ,
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
2 7 i t i l . , I Z . G 4 - 5
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 0 3 6 . 2 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O C I E T E I M M O B I L I E R E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K L A K V I . N E R S T R A A T 6 6 B - 9 5 0 6 G E R A A R D S B E R G E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n
t e r m i j n v a n 6 j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- d e h e e r D e K e y z e r G e r a l d , w o n e n d e t e K r i j g s l a a n 1 8 1 , 9 0 0 0 G e n t
- d e h e e r D e B r u y c k e r J o h n n y , w o n e n d e t e K l a k v i j v e r s t r a a t 6 6 , 9 5 0 8 G e r a a r d s b e r g e n
m e v r o u w D e K e y z e r M a r i a , w o n e n d e t e L o u s b e r g k a a i 2 3 , 9 0 0 0 G e n t
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t d e h e r e n D e K e y z e r G e r a l d e n D e B r u y c k e r J o h n n y t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
D e h e e r D e B r u y c k e r J o h n n y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/03/2004 : OU046502
29/03/2002 : GE187308
24/03/2001 : GE187308
18/11/2000 : GE187308
18/11/2000 : GE187308
03/07/1999 : GE187308
28/01/1994 : OU33195
19/05/1993 : OU33195
01/01/1993 : OU33195
01/01/1992 : OU33195
01/01/1989 : OU33195
05/01/1988 : OU33195
01/01/1988 : OU33195
14/04/1987 : GE58924
21/05/1986 : GE58924
01/01/1986 : GE58924