19/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 5 8 7 . 6 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O D E M C O
( v e r k o r t )
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
I 0 S E P . 2 0 1 4
A F D E L I N G D f f l F r e P I O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , E u r o p a r k Z u i d 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S O D E M C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , , E u r o p a r k Z u i d 2 0 , h e b b e n d e o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 8 3 . 5 8 7 . 5 4 9 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 1 4 8 5 0 8 , w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g v a n 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 , w a a r b i j e r w e r d b e s l i s t o m e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n h o n d e r d ' v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , i n t o t a a l h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 7 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) n e t t o - d i v i d e n d , u i t t e k e r e n .
T w e e d e B e s l i s s i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
V i e r d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 7 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n d o o r n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g ( m e t n a m e d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e z e h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e , d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m n e t t o - d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n )
O m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n i n t o t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d : v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 9 4 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d t a c h t i g a a n d e l e n . ' z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e h o n d e r d t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
V e r s l a g e n
M e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r e w e r d d o o r K P M G V i e s B u r g . N V , m e t z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o r i s M e r t e n s , b e d r i j f s r e v i s o r e n v e n n o o t , o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 e e n v e r s l a g o p g e m a a k t w a a r v a n e e n e x e m p l a a r s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e e n e e n k o p i e v a n h e t - v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , b i j d e z e e v e n e e n s o v e r h a n d i g d , z a l w o r d e n n e e r g e - i l e g d t e r g r i f f i e .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g v a n d e h e e r J o r i s M e r t e n s , v o o r n o e m d , l u i d e n
" 6 . B e s l u i t
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j v e n n o o t s c h a p S O D E M C O B V B A b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p m e v r o u w S o p h i e D e M e y e r v o o r e e n b e d r a g v a n 1 7 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R d i e i s o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d . d . 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
O p g r o n d v a n o n s n a z i c h t , v e r k l a r e n w i j d a t
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b ) D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a i e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ;
c p e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e
w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
d e s g e v a l l e n d d e a g i o , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . H e t g e b r u i k v a n d e n o m i n a l e w a a r d e
v o o r d e i n b r e n g k a n a l s b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d b e s c h o u w d w o r d e n o m w i l l e v a n h e t s c h u l d b e v r i j d e n d e
k a r a k t e r v a n d e i n b r e n g .
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g t o e g e k e n d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i m e s s o p i n i o n '
i s .
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r
v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p S O D E M C O B V B A d o o r i n b r e n g i n n a t u r e e n m a g n i e t g e b r u i k t
w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
T e n s l o t t e m e r k e n w i j o p d a t w i j n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d w a r e n o n s v e r s l a g m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n g e z i e n w e n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d '
w a r e n o n z e w e r k z a a m h e d e n t i j d i g t e b e ë i n d i g e n .
A a l s t , 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4
K P M G V i e s
C o m m i s a r i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J o r i s M e r t e n s
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e o n d e r g e - t e k e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V i j f d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r
g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" N e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 9 4 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) . N e t i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d t a c h t i g ( 3 S 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k '
é é n / d r i e h o n d e r d t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
F R A N K M U L L E R
N O T A R I S , P o l e n l a a n 5 5 9 1 9 0 S t e k e n e
T e L 0 3 7 7 7 7 7 7 7 F a x 0 3 7 7 9 9 1 1 7
. .
. . . . . . . . . . . . _ _ _ _ _ . . _ _ . . . . .
O p d e l a a t s t e l e z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - . N a a m e n h a n d t e k e n i n g