SOLID SECURITY

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. SOLID SECURITY
Dénomination : SOLID SECURITY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 508.670.869

Publication

03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 30.06.2014 14242-0235-010
04/01/2013
ÿþb Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor- behoudr aan he Belgisc Staatsbb

NEERGELEGD

2 1 DEC. 2012

RECHT... - WAN KOOPH~~nFT r~

Ondernemingsnr : 0` ©è> " L .ez1-.53)

Benaming

(voluit) : SOLID SECURITY

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Burggravenlaan 206 - 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTfERHAEGEN te Wetteren

HET JAAR TWEEDUIZEND EN TWAALF.

Op twintig december.

ZIJN VERSCHENEN:

1, De heer VAN RUYSKENSVELDE, Tom, geboren te Gent op dertig april negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 9000-Gent, Burggravenlaan 205,

2. Mevrouw ELAUT, Josephine, geboren te Gent op zeventien januari negentienhonderd éénentachtig, wonende te 9000 Gent, Burggravenlaan 205.

Die ons, Notaris, verzoeken te akteren wat volgt

DEEL I, OPRICHTING.

Genoemde verschijners verklaren een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid op te richten onder de benaming "SOLID SECURITY", met maatschappelijke zetel te 9000-Gent, Burggravenlaan 206, met een kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd gelijke, aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, alle in speciën onderschreven als volgt:

- door genoemde heer Van Ruyskensvelde voor zeventienduizend zeshonderd zeventig euro (¬ 17.670,00),' hetzij voor vijfennegentig (95) aandelen;

- door genoemde mevrouw Elaut voor negenhonderd dertig euro (¬ 930,00), hetzij voor vijf (5) aandelen. Totaal: honderd aandelen, zijnde het totaal der aandelen,

Alle aandelen zijn onvolledig afbetaald ten belope van een / derde zodat vanaf de neerlegging der statuten op de Rechtbank van koophandel te Gent een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (¬ 6.200,00) ter beschikking staat van de vennootschap waarbij de gelden gestort werden op een bijzondere rekening met nummer 363-1140724-44 geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de naamloze vennootschap: ING België te Brussel, handelende door haar kantoor ING Heuvelpoort te Gent, Zwijnaardsesteenweg 23, zoals blijkt uit het aan mij, notaris, voorgelegde attest uitgaande van gemelde bankinstelling de dato 12 december laatst, dat in het dossier zal bewaard blijven,

FINANCIEEL PLAN,

Ondergetekende notaris verklaart dat de oprichters hem voorafgaandelijk aan deze oprichtingsakte het financieel plan hebben overhandigd, zoals voorgeschreven door artikel tweehonderd vijftien van het Wetboek van Vennootschappen.

DEEL Il, STATUTEN. "

De oprichters verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:

Artikel één - naam,

Er wordt een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht onder de benaming "SOLID

SECURITY",

Artikel twee -- maatschappelijke zetel.

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 9000-Gent, Burggravenlaan 206.

Hij mag worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder binnen het Nederlands- en,

tweetalig Belgisch taalgebied.

De vennootschap kan, bij beslissing van de zaakvoerder, bijkantoren en agentschappen vestigen.

Artikel drie - doel.

De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening of voor rekening van derden het uitvoeren van volgende'

activiteiten:

-electrotechnische installatiewerken aan_gebouwen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

I III IIUIUIII IIII

*13002396*

~

F Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge -de installatie van hulpvoedingssystemen;

-installatie van electrische bedrading en toebehoren;

-installatie van de bedrading voor telefooninstallaties, alarmsystemen en computersystemen;

-installatie van bewakingssystemen, pariofonie, videofonie, toegangscontrole en alarmsystemen;

-installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;

-installatie van liften en roltrappen;

-installatie van antennes en bliksemafleiders;

-installatie van branddetectie-systemen;

-vervaardiging van elektrische apparatuur voor hoorbare of zichtbare signalen

bellen, sirenes, signaalborden, alarmapparatuur tegen diefstal of brand;

-verschaffen van accommodatiellogies voor kort verblijf, gites, vakantiewoningen, kamers en

appartementen;

-het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten; kortom het

uitbaten van een bed and breakfast;

-overige accomodaties voor kortstondig verblijf, niet exemplatief gegeven;

-verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;

-de verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met

enigerlei vorm van amusement door, café, bars, nachtclubs, bierhallen enzovoort;

-het verhuren van een polyvalente zaal voor diverse gelegenheden zoals opleidingen, seminaries,

samenkomsten van verenigingen enzovoort;

-administratie en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten;

-overige zakelijke dienstverlening;

-de klein- en groothandel, import en export, huur en verhuur van uitrustingen, onderdelen, grondstoffen en

afgewerkte produkten met betrekking tot voornoemde activiteiten;

-de tussenpersoon in de handel;

-het oprichten, aankopen en beheren van onroerende goederen;

De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden ais bestuurder van

andere rechtspersonen.

De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen;

De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen,

doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap of dit bevorderen.

De vennootschap mag voornoemde activiteiten zowel in het binnenland als in het buitenland ontplcoien,

Artikel vier - duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel vijf - kapitaal.

Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) en is verdeeld in honderd (100)

aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk éénlhonderdste

(11100ste) in het kapitaal.

Artikel zes -- aandelen op naam en register.

De aandelen en effecten zijn op naam en ondeelbaar.

Er wordt op de zetel een aandelenregister gehouden met de juiste aanduiding van elke vennoot, van het

getal hem toebehorende aandelen en van de gedane stortingen.

Artikel zeven  onverdeeldheid -- vruchtgebruik van aandelen,

Indien een aandeel of een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kunnen de zaakvoerder of het

college van zaakvoerders de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon

ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel of effect is aangewezen.

Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen of effecten zullen, ten opzichte van de

vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend,

Artikel acht  overdracht van aandelen.

De aandelen of effecten van een vennoot mogen, op straf van nietigheid, niet worden afgestaan onder

levenden, noch overgedragen worden wegens overlijden, dan met toestemming van ten minste de helft van de

vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierden van het maatschappelijk kapitaal, na aftrek van de rechten,

waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is echter niet vereist wanneer de aandelen of effecten worden afgestaan of

overgedragen aan een medevennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of erflater, voor zover er geen

feitelijke scheiding bestaat en aan de bloedverwanten in de rechte lijn.

De prijs der aandelen bij overdracht zal vastgesteld worden door de algemene vergadering, samengeroepen

door de zaakvoerder op verzoek van de vennoot die aandelen wenst over te dragen, binnen de maand na de

aanvraag,

Artikel negen - bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

vennoten.

Zij worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van

de opdracht In naam en voor rekening van de rechtspersoon, Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

ontslaan zonder tegelijk een opvolger te.benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de

vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en

voor eigen rekening zou vervullen.

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der

uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist

met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de

ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een

zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van

de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het

bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een

algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn

vervanging te voorzien.

Artikel tien - bevoegdheid van de zaakvoerders.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die

nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen,

waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of

verweerder.

De zaakvoerders mogen zich in hun betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder hun

persoonlijke verantwoordelijkheid door lasthebbers van hun keuze, op voorwaarde nochtans dat deze

lastgevingen bijzonder en van tijdelijke aard zijn.

Artikel elf - bezoldiging van de zaakvoerders.

Het mandaat van zaakvoerder wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van en/of

bevestiging van de algemene vergadering.

De vennoten die geen zaakvoerder zijn, doch daadwerkelijk in de vennootschap werken kunnen eveneens

bezoldigd worden.

Een eventuele bezoldiging zal voor ieder afzonderlijk door de algemene vergadering bepaald worden. Zij

kan ten allen tijde worden aangepast.

Artikel twaalf - controle,

De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de

algemene vergadering van de aandeelhouders;

-hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;

-hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist,

ingeva! er geen commissaris benoemd is, bezit ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en

controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel dertien -- Algemene vergadering.

1.Algemene beginselen,

De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de

vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden tilt die aan de algemene

vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

2.Bijeenroeping,

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde (115) van het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen, het vragen,

De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de

vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders.

3. Volmachten.

ledere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten

vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde

formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.

4. Bureau.

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder, zit de algemene

vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de vennoten mag worden gekozen. De vergadering kiest

twee stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

a Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand van de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere vennoot deelneemt aan de stemming.

5. Verloop van de algemene vergadering.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden,

De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter stemming wordt gebracht.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst,

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders, zoals bepaald in de statuten.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden,

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénpang en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrijven per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en de commissaris, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de vennoten gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen.

6. Gewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel de

tweede vrijdag van de maand juni van ieder jaar om 20 uur, zelfs indien deze dag een feestdag is.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de

jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de

aan de zaakvoerders en commissarissen te verlenen kwijting.

Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de

stemming wordt deelgenomen.

De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone

meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen,

7. Buitengewone algemene vergadering.

Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten,

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissarissen brengen afzonderlijk verslag uit over die staat. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen,

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drievierden (3/4) van de stemmen heeft verkregen, of viervijfden (4/5) wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel veertien - Boekjaar.

Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Op het einde van elk boekjaar zal/zullen de zaakvoerder(s) een inventaris en een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel vijftien - winstverdeling.

De algemene vergadering zal met gewone meerderheid van stemmen besluiten over de aanwending van de winst, met inachtname van de wettelijke bepalingen.

Een minimum van vijf procent wordt afgehouden voor het vormen van het wettelijk reservefonds; deze afhouding zal ophouden verplicht te zijn zodra de wettelijke reserve een tiende van het kapitaal bereikt heeft. Het zal opnieuw verplicht zijn van zodra de wettelijke reserve, om één of andere reden, verminderd werd.

Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Artikel zestien - ontbinding.

Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot, één of meer andere vereffenaars aanstelde, alles onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde rechtbank van koophandel.

Artikel zeventien - verwijzing.

,

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennoten zullen zich gedragen naar de dwingende bepalingen van het wetboek van vennootschappen mochten deze in strijd zijn of komen met deze statuten en naar de aanvullende bepalingen van zelfde wetboek voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de statuten.

DEEL Il!. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN,

1. Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaartweeduizend veertien.

Het eerste maatschappelijk boekjaar neemt een aanvang vanaf de oprichting der vennootschap door neerlegging van een uittreksel van deze akte in het vennootschapsdossier en loopt tot en met 31 december 2013.

2.Benoeming zaakvoerder.

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap hebben de verschijners mij, notaris, verzocht te akteren ' dat benoemd wordt tot niet-statutaire zaakvoerder onder de opschortende voorwaarde van oprichting door' neerlegging van het uittreksel dezer akte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:

-genoemde heer Van Ruyskensvelde Tom, die verklaard heeft het hem toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

De zaakvoerder wordt benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat hij vanaf heden tot op de datum van ' de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zal optreden als volmachtdrager van de gezamenlijke vennoten en dat hij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden ais orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet,

4. Bevestiging identiteit,

De notaris bevestigt de identiteit van de verschijners-natuurlijke personen aan de hand van de hem

, voorgelegde identiteitskaarten, waarvan de nummers hoger in onderhavige akte werden opgenomen.

5. Volmacht.

Onder voorbehoud van het verwerven van de rechtspersoonlijkheid door het neerleggen van de ° oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent wordt hierbij benoemd als bijzondere volmachtdrager van de vennootschap, met recht van indeplaatsstelling:

-de heer Davy Peleman, namens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Troch- Peleman" te Wetteren, Koningin Astridlaan 8, om aile mogelijke .formaliteiten te vervullen betreffende de registratie, de neerleggingen en/of publicaties die verband houden met de oprichting, met beslissingen van de zaakvoerders en van de algemene vergadering, alsook om de formaliteiten te vervullen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondememingsloketten, de Belasting over de Toegevoegde Waarde, een Sociaal Verzekeringsfonds, een Sociaal Secretariaat en het voeren van aile procedures met betrekking tot de registratie als aannemer.

Voor ontledend uittreksel

Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

-uitgifte akte

Op da laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
SOLID SECURITY

Adresse
BURGGRAVENLAAN 206 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande