03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 26.06.2014 14231-0592-010
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 25.06.2013 13244-0397-011
26/03/2013
ÿþ~
l à c d 1 1 . 1
L . i s U
1 7 . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r . í l = F l E R E C H T B A N K ~
V A N K O O P H A N D E L
t 5 M A R T 2 0 1 3 D E N W 6 M O N D E
I I I o u I I I U I U I H I I I I I A
* 1 3 0 4 8 2 1 2 +
b 0 i
B
s t ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 3 7 5 . 6 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S O W E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C a u w e r b u r g 4 4 , 9 1 4 0 T e m s e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e :
T e k s t :
V E R S L A G B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
N o r m a a l g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 1 0 m a a r t 2 0 1 3 e n m e t u n a n i e m e b e s l s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e 1 0 u u r .
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r W i l l y S o l l i e . H i j s t e l t v a s t d a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n z i j n d e h o u d e r s v a n 1 0 0 d e e l b e w i j z e n v a n h e t k a p i t a a l u i t m a k e n d z o d a t d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g i s , w a t e v e n e e n s d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n w o r d t b e v e s t i g d .
A G E N D A
D e v o o r z i t t e r d o e t l e z i n g v a n d e a g e n d a :
1 , B e n o e m i n g v a n d e H e e r S t e p h a n S o l l i e a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e t b e z o l d i g d m a n d a a t e n d i t t e r e k e n e n v a n a f 1 0 m a a r t 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e H e e r S t e p h a n S o l i d e a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e t b e z o l d i g d m a n d a a t e n d i t t e r e k e n e n v a n a f 1 0 m a a r t 2 0 1 3 .
N a a f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a w o r d t d e z i t t i n g o p g e h e v e n t e 1 1 u u r , e n d i t n a v o o r l e z i n g , g o e d k e u r i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g .
W i l l y S o l l i e ,
z a a k v o e r d e r .
~ l a g e u _ b i j h e l i e l g i s d i _ S t a a t s b l a d z 6 / _ 4 ~ / 2 Q 1 3 - _ A n n e x e a _ d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v à n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/10/2012
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 1 1 ~ i ~ u n ~ ~ m u ~ 1 ~ ~ u n n
" i a i ~ a ~ a z
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 2 O K T , 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
O n d e ï r r i n g a r e a r : 0 8 8 6 . 3 7 5 . 6 0 7
E e r t m t n g ( s c h a t ) : S O L L I E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C a u w e r b u r g 4 4 , 9 1 4 0 T e m s e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w a n g e n ) o t - D . : U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g z a a k v o e r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g T e k s t
z a a k v o e r d e r
V E R S L A G B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
N o r m a a l g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n m e t u n a n i e m e b e s l s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e 1 0 u u r .
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r S t e p h a n S o l l i e . H i j s t e l t v a s t d a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n z i j n d e h o u d e r s v a n 1 0 0 d e e l b e w i j z e n v a n h e t k a p i t a a l u i t m a k e n d z o d a t d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g i s , w a t e v e n e e n s d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n w o r d t b e v e s t i g d .
A G E N D A
D e v o o r z i t t e r d o e t l e z i n g v a n d e a g e n d a :
1 . B e n o e m i n g v a n d e H e e r W i l l y S o l l i e a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e t o n b e z o l d i g d m a n d a a t e n d i t t e r e k e n e n v a n a f 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
2 . O n t s l a g v a n d e H e e r S t e p h a n S o l l i e a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n d i t t e r e k e n e n v a n a f 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e H e e r W i l l y S o l l i e a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e t o n b e z o l d i g d m a n d a a t e n d i t t e r e k e n e n v a n a f 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . V e r v o l g e n s a a n v a a r d t d e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n d e H e e r S t e p h a n S o l l i e a i s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n d i t t e r e k e n e n v a n a f 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
N a a f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a w o r d t d e z i t t i n g o p g e h e v e n t e 1 1 u u r , e n d i t n a v o o r l e z i n g , g o e d k e u r i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g .
S t e p h a n S o l l i e ,
z a a k v o e r d e r .
O p d e t a a t s i e b t z _ v . - ê + + L u i k P , v e f s n e t d e n - t ~ c c t r a P l d a r t i e n t 3 o u d s n s g f i e i d v a n d e i n ; t s r r m e r i t e r o n d e n o t a r r s , n e t z i ) \ a r l d e p a r s o i o ) n ( e r t )
b e v o e g d c i e ; r e c h t s p s r e " o o n t e n e a n z r e n v a n d e r d e n t e v e r k e g e n t " r e o r d i g e n i l t r ! . t N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 28.06.2012 12235-0505-011
20/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 15.06.2011 11167-0370-011
07/03/2011
ÿþM o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 3 7 5 . 6 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O L L I E
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : E . J . V a n G a n s e n s t r a a t 7 B u s D , 2 2 6 0 W E S T E R L O
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n d e r n e m i n g , g e h o u d e n o p 1 0 f e b r u a r i : 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 i s g e w i j z i g d v a n E . J . V a n G a n s e n s t r a a t 7 B u s : D t e 2 2 6 0 W e s t e r l o n a a r C a u w e r b u r g 4 4 t e 9 1 4 0 T e m s e .
S o l l i e S t e p h a n
Z a a k v o e r d e r
* 1 1 0 3 1 5 9 6 0
1
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
3 \ 1 E r r - , r - , G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 3 F E R , 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f i e D e g r i f f i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.06.2010, NGL 14.07.2010 10303-0101-012
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 30.06.2009 09332-0039-011
08/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.06.2008, NGL 30.06.2008 08355-0357-011