04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.06.2014, NGL 27.06.2014 14239-0550-009
25/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r . 1 1 1 1 1 * 1 1 . 1 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e
a a n h e t B e i g i s c i S t a a t s b i a
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 5 3 7 3 5 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O L S A M
( v e r k o r t ) :
G R I F F I E R E C I - M 3 A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 6 O K T . 2 0 1 2
D E N D g e i h I p N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K e r k s t r a a t 1 2 5 , 9 2 9 0 B E R L A R E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 6 S E P T E M B E R 2 0 1 2 .
O p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 w o r d t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m 2 0 h 0 0 d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d h r . V a n D a e l e R o b y n . H i j s t e l t m e v r o u w L i s o n L i n e a a n a l s s e c r e t a r i s / s t e m o p n e m e r . Z i j a a n v a a r d t h a a r t a a k .
A a n w e z i g h e i d s l i j s t :
- D h r . V a n D a e l e R o b y n
- M e v r . L i s o n L i n e
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g e n e r k a n b i j g e v o l g r e c h t s g e l d i g b e s l i s t w o r d e n o v e r h e t e n i g e p u n t o p d e a g e n d a , n a m e l i j k d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w L i s o n L i n e a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n a f 0 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
U n a n i e m w o r d t d e b e n o e m i n g v a n m e v r . L i s o n L i n e a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r a a n v a a r d .
V o o r B V B A S O L S A M ,
D h r . V a n D a e l e R o b y n
V o o r z i t t e r v a n d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
, ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n ! u i l < v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.06.2012, NGL 27.09.2012 12599-0067-009
19/12/2011
ÿþ O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 3 7 3 5 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O L S A M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 9 0 B e r l a r e O v e r m e r e , K e r k s t r a a t 1 2 5
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K A R E L D ' A U B I O U L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z e l z a t e , o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 , g e b o e k t m e t v o l g e n d r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e : G e r e g i s t r e e r d t e Z e t z a t e o p 2 9 1 1 1 / 2 0 1 1 , t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 2 8 8 b l a d 4 v a k 4 . O n t v a n g e n : 2 5 e u r o . ( g e t . ) V a n d e n B r o e k e D i r k e . a . i n s p e c t e u r a . i . , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e t e k s t :
" - B e h e e r v a n e i g e n p a t r i m o n i u m
- H a n d e l i n ( e i g e n ) o n r o e r e n d g o e d
- V e r h u u r v a n a l d a n n i e t g e m e u b e l d e a p p a r t e m e n t e n e n h u i z e n
- V e r h u u r v a n g a r a g e b o x e n e n s t a a n p l a a t s e n v o o r a u t o ' s
- I n n e n v a n d e h u u r
- V e r m o g e n s b e h e e r
- T o e s t a a n v a n l e n i n g e n / b o r g s t e l l i n g / k r e d i e t a a n d e b e d r i j f s l e i d e r s e n / o f a a n d e e l h o u d e r s
- K o p e n e n / o f h u r e n v a n o n r o e r e n d g o e d m e t o n d e r a n d e r e a l s d o e l d e z e t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n a a n d e
b e d r i j f s l e i d e r s ( s ) a l s ( d e e l ) v e r g o e d i n g v a n h u n m a n d a a t
- V e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p o p g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , o p h e t g e b i e d v a n
b e d r i j f s b e h e e r e n b e d r i j f s v o e r i n g .
- H e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g ,
o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , e n z o v o o r t .
- O p t r e d e n a l s m a n a g e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
- A l g e m e e n m a n a g e m e n t
- H e t o p t u i g e n v a n e e n h o l d i n g c o n s t r u c t i e
- B o u w e n v o l g e n s d e f o r m u l e " s l e u t e l o p d e d e u r " "
2 . O n t s l a g v a n m e v r o u w U n e L i s o n , v o o r n o e m d , a l s z a a k v o e r d e r . D i t o n t s l a g g a a t i n t e r e k e n e n v a n a f 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
3 . T e n g e v o l g e v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n z u l l e n d e s t a t u t e n d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s
w o r d e n g e c o ö r d i n e e r d . D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e v o l m a c h t i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r s v o o r h e t
o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
( g e t . G e a s s o c i e e r d N o t a r i s K a r e l D ' A u b i o u l t e Z e l z a t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t i n b i j l a g e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
- s t a t u t e n c o ë r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t é : l e i = j E F i C H T L t A t v K
V A N K O U - ~ I
V I I I N ~ I ~ ~ V I N I I ~ V I V 1 1 1
X 1 1 1 8 9 8 7 9 '
b e
a
B s t a
i n
01/09/2011
ÿþ4 , - - - - - - - - , M a l 2 . 1
, ( l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i i i 3 3 a e z *
v t b e h r a a r B e l l S t a a
G I = S I F F i E P ! " G F ; ' , 1 3 A N K
V A N i i O O 1 - 1 - 1 r a A 1 7 E L
2 2 . 0 8 . 2 0 1 1
D E N O F R M r G t i f f i ' é
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 3 7 3 . 5 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O L S A M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e r k s t r a a t 1 2 5 - 9 2 9 0 B e r l a r e ( O v e r r n e r e )
O n d e r w e r p a k t e : R e v i s o r a a l v e r s l a g o v e r d e q u a s i - i n b r e n g i n d e B V B A S o l s a m & B i j z o n d e r V e r s l a g v a n d e Z a a k v o e r d e r s
V o o r a k k o o r d ,
V a n D a e l e R o b y n ,
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e S è l g i s c T f i S t a a t s b l a d = 0 1 7 0 9 1 2 0 1 - 1 - A n n è x è s d i M n t ë ü r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/04/2011
ÿþ~
M o d 2 . 6
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d I 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 2 5 3 7 3 5 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O L S A M
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 9 0 B e r l a r e , O v e r m e r e , K e r k s t r a a t 1 2 5
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r K A R E L D ' A U B I O U L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z e l z a t e , o p 1 5 m a a r t 2 0 1 1 , g e b o e k t m e t v o l g e n d r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e : G e r e g i s t r e e r d t e Z e l z a t e o p 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n B o e k 2 8 6 b l a d 2 9 v a k 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . ( g e t . ) T . G a i l l e z i n s p e c t e u r b i j f . b . , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r R o b y n V a n D a e l e , v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n
- d o o r m e v r o u w L i n e L i s o n , v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 )
S a m e n : h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g a f b e t a a l d i s d o o r e e n v o l l e d i g e s t o r t i n g i n g e l d t e n
b e d r a g e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
4 . A f s c h a f f i n g e n v e r v a n g e n v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
5 . C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
( g e t . g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K a r e l D ' A u b i o u l t e Z e i z a t e )
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- s t a t u t e n c o 5 r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e . b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .