08/07/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W g r d 1 1 . 1
0 - r - L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 1 0 9 . 1 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S o m e d a y . . . .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : M o l e n s t r a a t 2 4 7 - 9 0 3 2 W o n d e l g e m ( G e n t )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e v e n D e m o l d e r t e E e k l o o p 2 3 i u n i 2 0 1 4 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S O M E D A Y . . . " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 3 2 G e n t ( W o n d e l g e m ) , M o l e n s t r a a t 2 4 7 -
I n g a s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 3 4 . 1 0 9 . 1 3 6 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r B E 0 8 3 4 . 1 0 9 , 1 3 6 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o z e f D a u w e , N o t a r i s t e E e k l o , o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 0 3 8 1 2 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n .
D a t n a v a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d t e l k e n s b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n .
E E R S T E B E S L U I T W I J Z I G I N G B O E K J A A R .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t b o e k j a a r v o o r t a a n t e l a t e n i n g a a n o p 1 o k t o b e r v a n e l k j a a r o m h e t t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
T e n g e v o l g e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g w o r d t a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n , v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n e l k j a a r . D o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n d a n e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g , a l s o o k e e n j a a r v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e v o o r s c h r i f t e n d i e o p d é v e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g z i j n . "
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t e e r s t e b o e k j a a r w e l k e e e n a a n v a n g g e n o m e n h e e f t o p 1 j u l i 2 0 1 3 v e r l e n g d w o r d e n e n e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
T W E E D E B E S L U I T W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e b r e n g e n v a n 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r o m a c h t t i e n u u r n a a r 1 m a a r t o m a c h t t i e n u u r . T e n g e v o l g e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g w o r d t h e t d e r d e l i d v a n a r t i k e l 1 4 b i s v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t v e r p l i c h t s a m e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p é é n m a a r t v a n e l k j a a r o m a c h t t i e n u u r . "
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p ' 1 m a a r t 2 0 1 5 o m 1 8 . 0 0 u .
D E R D E B E S L U I T - M A C H T I G I N G E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n :
a e n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o m d e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e v e r w e z e n l i j k e n ; - a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e , n e a r l e g g i n g v a n o n d e r m e e r o n d e r h a v i g e a k t e o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n t e z o r g e n v o o r
p u b l i c a t i e i n . h e t B e i g i s c h _ S t a a t s b l a d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a r ' L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 4 1 3 1 5 9 3 *
N E E R G E L E G D
2 7 J U N I 2 0 1 4
R E C H T B A N e V A N
K O O P H A N P E L I l e G E N T
f r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k I R v e r v o l a
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v e x 5 r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e - o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 - 1 ° b i s v a n h e t w e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
( g e t e k e n d )
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e v e n D a m a i d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d v o o r d e r e c h t b a n k .
E e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 3 j u n i
2 0 1 4 ,
- D e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n a l s m e d e d e h i s t o r i e k
10/03/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u
V o o r b e h o u c a a n h ~ B e l g i s S t a a t s b
i i u i i u l i i i o i u i l u u i i u
* i i o 3 e i a a "
N E E R G E L E G D
2 8 - 0 2 - 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D e r i f f f f i G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : ® D S L Î À o 9 - 4 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O M E D A Y . . .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 3 2 W o n d e l g e m , M o l e n s t r a a t 2 4 7
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J O Z E F D A U W E t e E E K L O o p z e v e n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d
e n e l f G e r e g i s t r e e r d : v i j f b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e E e k l o , b o e k 6 5 5 b l a d 9 1 v a k 0 9 o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 ,
O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 - ) , D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t ) G o u b e r t M . d a t
1 . D e h e e r B O N A M I E L i e v e n R a y m o n d A n t o i n e t t e , o n g e h u w d , g e b o r e n t e E e k l o o p v e e r t i e n j u n i
n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , e n 2 . M e v r o u w M A T T H E E U W S E l l e n , o n g e h u w d , g e b o r e n t e E e k l o o p
t w e e ë n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , s a m e n w o n e n d e t e 9 0 3 2 W o n d e l g e m , M o l e n s t r a a t
2 4 7 , o n d e r h e n e e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t m e t a l s :
R E C H T S V O R M : e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
N A A M : S O M E D A Y . . . ;
Z E T E L : v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 3 2 W o n d e l g e m , M o l e n s t r a a t 2 4 7 .
H i j k a n n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t , z e l f s b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e
z a a k v o e r d e r , d i e d e b e v o e g d h e i d h e e f t o m d e z e o v e r d r a c h t b e k e n d t e m a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k , b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , a d m i n i s t r a t i e v e o f e x p l o i t a t i e z e t e l s ,
b i j k a n t o r e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v e s t i g e n o v e r a l w a a r h i j d i t n o d i g a c h t , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
D O E L :
P u b l i c i t e i t s a g e n t s c h a p p e n
h e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a
h e t o n t w e r p e n e n p l a a t s e n v a n b u i t e n r e c l a m e : r e c l a m e b o r d e n e n - p a n e l e n , l i c h t k r a n t e n e n n e o n r e c l a m e ,
a a n b r e n g e n v a n r e c l a m e o p b u s s e n , e n z .
h e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e t e k s t e n e n s l o g a n s ( c o p y w r i t e r s )
h e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e f i l m s
h e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e a r t i k e l e n
h e t c o n c i p i ë r e n v a n r e c l a m e t e c h n i e k e n d i e e r n a a r s t r e v e n d e i n d i v i d u e l e c o n s u m e n t t e b e n a d e r e n ( d i r e c t
m a r k e t i n g ) d o o r m i d d e l v a n g e a d r e s s e e r d e r e c l a m e ( d i r e c t m a i l i n g ) , t e l e f o n i s c h e k o o p v o o r s t e l l e n ,
d e l u c h t r e c l a m e
B e h e e r v a n p u b l i c i t e i t s d r a g e r s
h e t v e r k o p e n v a n t i j d e n r u i m t e v o o r p u b l i c i t e i t i n d e d i v e r s e m e d i a ( a d v e r t e n t i e - a c q u i s i t i e )
h e t a a n b i e d e n v a n r e c l a m e r u i m t e o p p a n e l e n , r o n d s p o r t v e l d e n , i n s t a t i o n s h a l l e n , e n z .
A g e n t s c h a p p e n v o o r f o t o m o d e l l e n , m a n n e q u i n s , h o s t e s s e n e n d e r g e l i j k e
a g e n t s c h a p v o o r f o t o m o d e l l e n , m a n n e q u i n s , h o s t e s s e n e n d e r g e l i j k e
h e t o p z o e k e n v a n i n f o r m a t i e o p v e r z o e k
P e r s a g e n t s c h a p p e n
d e p e r s b u r e a u s e n p e r s a g e n t s c h a p p e n , d i e n i e u w s b e r i c h t e n , n i e u w s f o t o ' s e n s p e c i a l e a r t i k e l e n l e v e r e n a a n
d e m e d i a
P r o d u c t i e v a n t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s
p r o d u c t i e e n r e a l i s a t i e v a n p u b l i c i t a i r e f i l m s e n p r o m o t i e f i l m s , f i l m s o v e r t e c h n i s c h e o n d e r w e r p e n o f o v e r
b e d r i j v e n , f i l m s m e t e d u c a t i e v e i n h o u d o f v o o r v o r m i n g s d o e l e i n d e n , v i d e o c l i p s .
C a l I - c e n t e r s
h e t c o n c i p i ë r e n v a n r e c l a m e t e c h n i e k e n d i e e r n a a r s t r e v e n d e i n d i v i d u e l e c o n s u m e n t t e b e n a d e r e n ( d i r e c t
m a r k e t i n g ) d o o r m i d d e l v a n g e a d r e s s e e r d e r e c l a m e ( d i r e c t m a i l i n g ) , t e l e f o n i s c h e k o o p v o o r s t e l l e n ,
d e l u c h t r e c l a m e
B e h e e r v a n p u b l i c i t e i t s d r a g e r s
h e t v e r k o p e n v a n t i j d e n r u i m t e v o o r p u b l i c i t e i t i n d e d i v e r s e m e d i a ( a d v e r t e n t i e - a c q u i s i t i e )
P u b l i c r e l a t i o n s b u r e a u s
h e t _ v e r l e n e n . m a n . a d v i e s . e n _ p r a k t i s c h e h u l p . a a n _ d e b e d r i j v e n _ i . v . m . . p u b l i c . r e l a t i o n s . e n . c o m m u n i c a t i e
O p d e l a a t s t e b E z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a r b i t r a g e e n b e m i d d e l i n g t u s s e n b e d r i j f s l e i d i n g e n w e r k n e m e r s
O v e r i g e a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r
h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , e n z .
h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , e n z .
a l g e m e n e a u d i t - a c t i v i t e i t e n
M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s
M a r k t o n d e r z o e k b u r e s u s
h e t o n d e r z o e k n a a r d e o m v a n g v a n d e m a r k t v o o r b e p a a l d e p r o d u c t e n , d e o n t v a n g s t e n d e b e k e n d h e i d v a n p r o d u c t e n e n k o o p g e w o o n t e n , m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p b e v o r d e r i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e p r o d
d e s t a t i s t i s c h e a n a l y s e s v a n d e r e s u l t a t e n v a n h e t o n d e r z o e k
O r g a n i s a t i e v a n o p i n i e p e i l i n g e n
h e t o n d e r z o e k n a a r d e o p v a t t i n g e n v a n h e t p u b l i e k o v e r p o l i t i e k e , e c o n o m i s c h e e n s o c i a l e o n d e r w e r p e n e n s t a t i s t i s c h e a n a l y s e s d a a r v a n
V o l w a s s e n e n v o r m i n g
Z i j k a n b o v e n d i e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
Z i j k a n m e e r b e p a a l d b i j w e g e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e i n t e r v e n t i e o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k s a m e n v a l t o f v e r b a n d h o u d t m e t h e t h a r e o f b i j d r a a g t t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n .
K A P I T A A L : v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . D a t h e t v o l l e d i g e k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) g e p l a a t s t i s e n d a t d e a a n d e l e n v o l g e s t o r t z i j n t o t b e l o o p z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o d a t d e s o m v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p z o d r a d e z e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t . W a a r v a n b a n k a t t e s t .
H e t b e d r a g v a n d e n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n b e d r a a g t i n h o o f d e v a n d e H e e r B o n a m i e L i e v e n t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 2 . 2 2 6 , 5 0 - ) e n i n h o o f d e v a n M e v r o u w M a t t h e e u w s E l l e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 2 3 , 5 0 - ) .
H e t k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r h o o g d o n d e r d e w e t t e l i j k b e p a a l d e v o r m e n e n v o o r w a a r d e n .
D U U R : v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B E S T U U R :
b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - b e v o e g d h e d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s - p e r s o n e n , a l o f n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n h u n e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t . D i e b e z o l d i g i n g b e s t a a t i n e e n v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e w e d d e d i e o p d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g w o r d t g e b o e k t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , z e l f s I n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e - m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n a f g e z e t .
B e h o u d e n s a n d e r l u i d e n d e b e p a l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g I s h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d .
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , I s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a - t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u l d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r b e n o e m e n , d i e i n f u n c t i e t r e e d t z o d r a h e t o v e r l i j d e n o f d e l a n g d u r i g e o n g e s c h i k t h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t v a s t g e s t e l d e n z o n d e r d a t e e n n i e u w b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s . b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
"
a V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
C O N T R O L E : o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n c o m m i s s a r i s r e v i s o r h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n a r t i k e l 1 5 1 ° W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m o e t z i j g e e n c o m m i s s a r i s r e v i s o r b e n o e m e n e n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d .
D e o n t s t e n t e n i s v a n e e n c o m m i s s a r i s m o e t w o r d e n v e r m e l d i n d e u i t t r e k s e l s u i t a k t e n e n d o c u m e n t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e c o m m i s s a r i s s e n e n k r a c h t e n s d e w e t m o e t e n w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
O m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v r i j w i l l i g e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s r e v i s o r m o e t d e v e r g a d e r i n g z e l f s o p v e r z o e k v a n é é n v e n n o o t d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n .
J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : k o m t v e r p l i c h t s a m e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p é é n d e c e m b e r v a n e l k j a a r o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g s a m e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o m h e t z e l f d e u u r . B O E K J A A R : b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n e l k j a a r .
B E P A L I N G E N N B E T R E F F E N D E H E T A A N L E G G E N V A N R E S E R V E S , D E V E R D E L I N G V A N D E W I N S T E N D E V E R D E L I N G V A N H E T N A V E R E F F E N I N G O V E R B L J V E N D E S A L D O .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a d e v e r p l i c h t e v o o r a f n e m i n g e n , o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e n e t t o w i n s t .
O n d e r g e e n b e d i n g m a g w i n s t w o r d e n u i t g e k e e r d i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g g e d a a l d i s o f z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s
d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d . "
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n , h e t t o t a a l v a n h e t a c t i e f z o a l s h e t b l i j k t u i t d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e v o o r z i e n i n g e n e n d e s c h u l d e n . V a n h e t n e t t o - a c t i e f z i j n u i t g e s l o t e n , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e o p r i c h t i n g s k o s t e n e n , b e h o u d e n s u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e o n d e r z o e k s e n o n t w i k k e l i n g s k o s t e n .
N a d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t a c t i e f e n d e a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f o f d e c o n s i g n a t i e v a n d e d a a r t o e n o d i g e g e l d e n w o r d t h e t s a l d o o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n d i e z i j b e z i t t e n , n a d a t e e n e v e n w i c h t t u s s e n d e s t o r t i n g e n t o t s t a n d i s g e b r a c h t .
B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
O n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e v o o r a f g a a t , v e r k l a a r d e n d e p a r t i j e n i n b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g s a m e n t e k o m e n t e n e i n d e d e d a t u m v a n d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g t e b e p a l e n , d a t u m a f s l u i t e n v a n e e r s t e b o e k j a a r , h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n e n d e z e l f d e t e b e n o e m e n .
A l d e z e b e s l u i t e n z u l l e n v a n k r a c h t w o r d e n v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d e r v e n n o o t s c h a p d o o r n e e r l e g g i n g d e r v e r e i s t e s t u k k e n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 , p a r a g r a a f 4 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g - E e r s t e B o e k j a a r .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - b e z o l d i g i n g .
1 h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w e r d v a s t g e s t e l d o p é é n ,
2 w e r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r g e n o e m d e h e e r B o n a m i e L i e v e n d i e v e r k l a a r d e d i t m a n d a a t t e
a a n v a a r d e n .
D e b e n o e m i n g g e b e u r d e v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e z e b e n o e m i n g g e s c h i e d d e o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v e r k r i j g e n v a n
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
C o n t r o l e .
U i t h e t f i n a n c i e e l p l a n , m e t t e r g o e d e r t r o u w g e d a n e s c h a t t i n g b l i j k t , d a t d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 1 4 1 2 ° g e e n c o m m i s s a r i s m o e t b e n o e m e n e n d a t i e d e r e v e n n o o t d e c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n
c o m m i s s a r i s h e e f t .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n t e s t e l l e n t o t b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d e h e e r M i c h i e l s L u c , t e 9 9 0 0 E e k l o ,
V r o m b a u t s t r a a t 7 4 d i e g e m a c h t i g d w e r d o m a l h e t n o d i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j h e t
o n d e r n e m i n g s - l o k e t e n d e k r u i s b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n .
A R T I K E L 6 0 g e c o d i f i c e e r d e v e n n o o t s c h a p s w e t
D a t d e v e n n o o t s c h a p i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l d e v e r b i n t e n i s s e n
o v e r n e e m t d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
D a u w e J o z e f
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g