07/11/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
i L < 3 . ; I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , N e v e l s e W a r a n d e 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G O N B E Z O L D I G D M A N D A A T - O N T S L A G E N B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - M A C H T E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d , b l i j k t :
1 . D e b e s l i s s i n g d a t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t g e o e f e n d d o o r m e v r o u w J o s e p h i n e V A N O P D E N B O S C H , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , N e v e l s e W a r a n d e 4 , m e t i n g a n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d t .
I l . D e k e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r z i t t i n g
a a n g e b o d e n , m e t i n g a n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , v a n :
- M e v r o u w J o s e p h i n e V A N O P D E N B O S C H , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , N e v e l s e W a r a n d e 4 .
I I I . D e b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 3 1
a u g u s t u s 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 , v a n :
- D e h e e r J e a n C L A E Y S , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , N e v e l s e W a r a n d e 4 .
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
D a g e l i j k s b e s t u u r
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
D e p e r s o o n o f p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a i l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
J e a n C L A E Y S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M O 1 T E U R B E L G E
0 3 - 1 1 - 2 0 1 ~
B E L G ! ' , C H S T A A T S B L A r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 9 1 7 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
2 9 S E P , 2 0 1 4
K O Ó H A 1 1 B D ~ t ~ ` ~ 1 ~ ~ ~
S O P A K I M
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 26.12.2013, NGL 10.01.2014 14006-0597-014
06/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 27.12.2012, NGL 25.01.2013 13020-0580-014
28/01/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 9 1 7 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O P A K I M
( v e r k o r t ) : i
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , N e v e l s e W a r a n d e 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R - H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - M A C H T E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d , b l i j k t :
1 . D e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2
e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , v a n
1 / D e h e e r J e a n C L A E Y S , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , N e v e l s e W a r a n d e 4 ;
2 / M e v r o u w J o s e p h i n e V A N O P D E N B O S C H , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , N e v e l s e W a r a n d e 4 ,
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J e a n C L A E Y S , v o o r n o e m d , z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
I L D e b e n o e m i n g t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p
2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , v a n :
- D e h e e r J e a n C L A E Y S , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , N e v e l s e W a r a n d e 4 .
1 1 1 , D e h e r b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 7
d e c e m b e r 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , v a n
- M e v r o u w J o s e p h i n e V A N O P D E N B O S C H , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , N e v e l s e W a r a n d e 4 ,
i n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , c o n f o r m a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g . H i j z a t e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
J o s e p h i n e V A N O P D E N B O S C H
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t
I u u i 1 ~ ~ i i u ~ ~ ~ i w u n i ~ i u u i ~
* 1 3 0 1 1 6 7 *
N E E R G E L E G D
1 5 1 A t t 2 3 1 3
R 1 : ' , - ~ ~ ~ . ~ , : ; N I > 1 + c e r ? t s 9 , ~ . : . . . ~ i t ï i P ; '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/10/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 I 1 I I I I I 1 1 1 1 I I
* i a i ~ ~ n s s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 9 1 7 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O P A K I M
( v e r k o r t ) : 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 0 0 D i l b e e k , B a r o n R . d e V i r o n l a a n 3 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K Z E T E L
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , b l i j k t :
- D e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 7 0 0 D i l b e e k , B a r o n R . d e V i r o n l a a n 3 4 n a a r 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , N e v e l s e W a r a n d e 4 e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
J o s e p h i n e V A N O P D E N B O S C H
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V s b e h a a a i B e l . S t a a
1 ~ A C T . 2 0 1 2
i t
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 29.12.2011, NGL 27.01.2012 12020-0103-014
26/05/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 9 1 7 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O P A K I M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a r o n R . d e V i r o n l a a n 3 4 , 1 7 0 0 D i l b e e k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 , b l i j k t ;
D e v a s t s t e l l i n g v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 0 , s c h r i f t e l i j k a a n g e b o d e n , v a n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S A N T A N A I N T E R N A T I O N A L " , m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , Z . 5 M o l l e m 4 9 0 , B T W 8 E - 0 4 1 5 . 7 7 7 . 9 2 9 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J e a n C L A E Y S , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , B a r o n d e V i r o n l a a n 3 4 .
D e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d e o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 e n
e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , v a n :
- M e v r o u w S o e n y C L A E Y S , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , W a g e m e e r s 4 .
J o s e p h i n e V A N O P D E N B O S C H
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 7
a
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i u H i l i i i l u i i i i i i i l u i l i l v u
* 1 1 0 7 9 2 8 1 *
b e l a i B e S t a
1 6 M A I N U
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 30.12.2010, NGL 03.02.2011 11025-0589-033
01/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 30.12.2009, NGL 18.01.2010 10018-0165-034
30/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 26.12.2008, NGL 23.01.2009 09021-0149-033
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