02/05/2014 : ONTSLAG EN BENOEMING RAAD VAN BESTUUR
Blijkens procès verbaal van de algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 02 juni 2013
werden de volgende beslissingen genomen.
De volgende personen weerden ontslagen uit hun functte van bestuurder, alsmede gedelegeerd bestuurder: - de heer Bellemans Philippe, gedelegeerd bestuurder, Repingestraat 70b, 1570 Vollezele;
- Spécial Insurance Group NV, bestuurder, Beverstraat 23, 9400 Ninove, verrtegenwoordigd door de heer;
Bellemans Philippe;
- de heer Marres Thomas, bestuurder, Hunselveld 20,1750 Lennik.
Er wordt hen kwijting verieend voor de uitoefening van hun mandaat tôt op heden.
Vervolgens werden de volgende personen benoemd voor een nieuwe période van zes jaan - de heer Bellemans Philippe, bestuurder, Repingestraat 70b, 1570 Vollezele; - mevrouw Libens Manuela, bestuurder, Repingestraat 70b, 1570 Vollezele.
- Gallia BVBA, bestuurder, Beverstraat 23, 9400 Ninove, vertegenworodigd door de heer Bellemans
Philippe, Repingestraat 70b, 1570 Vollezele.
Voornoemde benoemingen gaan in vanaf 01 junt 2013 en nemen een einde onmiddelijk na de algemene
vergadering van 2019.
Onmiddellijk na de algemene vergadering is de raad van bestuur samengekomen en heeft tôt gedelegeerd
bestuurder benoemd: de heer Bellemans Philippe, Repingestraat 70b, 1570 Vollezele
Bellemans Philippe
gedelegeerd bestuurder
Op de laatstc bl7. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse : Naam en handlekening.
02/05/2014 : Fusievoorstel in het kader van de fusie door overneming van NV "Spécial
Travel" door BVBA 'Gallia
Identificatie van de betrokken vennootschappen
De overnemende vennootschap:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch Recht "GALLIA" met
maatschappelijke zetel te Beverstraat 23,9400 Ninove, ondernemingsnr. 0475.652.663,
De overgenomen vennootschap:
De naamloze vennootschap naar Belgisch Recht "SPECÎAL TRAVEL" met maatschappelijke zetel te
Beverstraat 23, 9400 Ninove, ondernemingsnr. 0445.605.528.
: Ruilverhouding van de aandelen
: De verrichting geeft aanleiding tôt het toekennen van 594 nieuwe aandelen van de overnemende : vennootschap BVBA "GALLIA" op vertoon van de 2.501 aandelen van de NV "SPECIAL TRAVEL". Elk aandeel
; in de overgenomen vennootschap geeft aldus recht op afgerond 0,24 nïeuw uit te geven aandelen in de
' overnemende vennootschap.
; Datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst
De ter gelegenheid van de fusie door BVBA "GALLIA" nieuw uit te geven aandelen zuilen deelnemen in het
; bedrijfsresultaat en dividendgerechtigd zijn vanaf 1 januari 2014. Er wordt geen bijzondere regelîng getroffen
betreffende dit recht.
: Boekhoudkundige peildatum
De handelingen van de overgenomen vennootschap NV "SPECIAL TRAVEL" zullen boekhoudkundig ; worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap BVBA "GALLIA" vanaf 1 ■ januari 2014. Als peildatum wordt aldus de boekhoudkundige situatie per31 december 2013 genomen.
; Bijzondere rechten
Er zuilen geen bijzondere rechten worden toegekend aan de nieuw uit te geven aandelen BVBA "GALLIA
: noch aan de zaakvoerder of raad van bestuur van de beide vennootschappen,
Statutenwijzîgîng
Op de laatstc bb. van Luik B vermeldcn : Recto : Naarn en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hct?ij van do porso(o)n(cn)
bevoegd do rechtspersoon ten aanzien van derdon te vcrtcgonwoordigen
Verso : Naam en handiekening.
na neerlegging ter griffie van de-akte—---—---r— -
ibehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Na het besluit tôt fusie zullen de statuten van BVBA "GALLIA" gewijzigd worden, onder meer ingevolge de
verhoging van het maatschappelijk kapitaal en de uitgifte van nieuwe aandelen in het kader van de fusie.
Tevens zai het doel van GALLIA BVBA worden uitgebreîd met de specifieke activiteiten van SPECIAL TRAVEL NV, om zo de activiteiten van de vennootschap ook na de fusie nog steeds volledig te omschrijven.
Opgesteld te Ninove op 4 april 2014
De zaakvoerder van BVBA "GALLIA"
Philippe Bellemans
De raad van bestuur van NV "SPECIAL TRAVEL"
Philippe Bellemans
EEmmanuela Libens
Gallia BVBA vertegenwoordtgd door Philippe Bellemans
Op de laalsle bte. van Luik B vermelden : Recto : Naarn en hoedanigheid van de instrumenterende nolaris, heteij van de perso(o)nfen)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vcrtegcnwoordigon
Verso : Naarn en handtekening