SPEYER HOLDING & MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. SPEYER HOLDING & MANAGEMENT
Dénomination : SPEYER HOLDING & MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.383.625

Publication

01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 24.07.2013 13349-0347-010
11/01/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



OnderneninQnnrBenaming

(valut) : SPEYER HOLDING & MANAGEMENT

Ronhbsvonn: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 9000 Gent, Prinses Clementina laan 38

Onderwerp akte Oprichting

Uit een akte verleden voor Notaris Cécile VANDERCRUYSSEN te Gent op 23 december 2010, neergelegd ter registratie Gent 2, blijkt dat:

De heer NESLANY Jean Georges Valentin Marius, zaakvoerder, geboren te Gent, op drieëntwintig november negentienhonderd mnhtenvUft|g, uit de enhtgmmphe|den. wonende te 9000 Qmn1, Prinses Clementinalaan nummer 40

Verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opricht onder de naam SPEYER HOLDING & MANAGEMENT, met zetel te 9000 Gent, Prinses C|enoenUne|oen 36, waarvan het maatschappelijk kapitaal: ~

twee miljoen honderd zesentachtigduizend e draagt en volledig geplaatst is, verdeeld

in tweeduizend honderd zesentachtig (2.186) aandelen zonder nominale waarde.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf heden.

P|NANC|EELPLAN

Voorafgaand aan het verlijden van de oprichtingsakte heeft de oprichter mij een financieel plan overhandlgd,

ondertekend door de oprichter, waarin hij de financiële structuur van de opgerichte vennootschap verantwoordt.

Dit stuk werd onmiddellijk door nnij. Notaris, in ontvangst genomen en voor "ne varietur" ondertekend om

bewaard te worden naar het voorschrift van artikel 215 van het Wetboek van Vennootschappen.

De oprichter erkent dat ondergetekende Notaris:

1) hem erop gewezen heeft dat in de door artikel 229. ten vijfde van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde gwvm|, namelijk bij faillissement binnen drie jaar na oprichting, het financieel plan moet overhandigd worden aan de rechtbank;

2) hem gewaarschuwd heeft voor de draagwijdte van dit p|mn, meer bepaald wat betreft de hoofdelijke~

aansprakelijkheid van de oprichter ingeval het maatschappelijk kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend

was voor de normale uitoefening van de door de vennootschap voorgenomen bedrijvigheid." PLAATSING VAN EN STORTING OP HET KAPITAAL De comparant verklaart en erkent:

1) dat het maatschappelijk kapitaal van twee miljoen honderd zesentachtig duizend euro (21~~ÓÓO0O~)'

~ ~ .

volledig geplaatst is; het is verdeeld in 2.186 aandelen zonder nominale waarde, elk 1 / 2.186ote van het kapitaal vertegenwoordigend.

2) da het volstort is voor de totaliteit, in natura

Inbreng in natura:

De comparant verklaart inbreng te doen in nature als volgt: de heer Jean Neslany voornoemd, brengt 4.499. van de 4.500 aandelen van de BVBA G. & M. Speyer met maatschappelijke zetel te 9000 Qent, Prinses,' C|emmnbnm|mmn 88 en ondernemingsnummer 0439.622.608 in. De totale inbrengwaarde bedraagt 2.186.000,00 EUR. Hiervoor ontvangt de heer Jean Neslany, voormeld, 2.188 aandelen van de thans opgerichte vennootschap.

BIJZONDERHEDEN VAN DE INBRENG

1) De vennootschap verkrijgt vanaf heden de voile eigendom en het genot van de ingebrachte goederen. De vennootschap neemt vanaf heden alle lasten en bedingen hoegenaamd voor haar rekening.

2) De goederen worden ingebracht in de staat waarin zij zich bevinden ~ VERSLAG VAN DE BEDR1JFSREV1SOR. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Bedrijfsrevisorenkantoor Du|erd|n.i vertegenwoordigd door Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Dujardin & Co, .~ vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, met kantoor te 8580 YVewa|gmm, Kortrijkstraat 12 .; daartoe door de oprichter verzocht, heeft het verslag opgesteld voorgeschreven door artikel 219 van Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notas, hetzijvan de perso(o)n(en)

bevoegd rochtspors oon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

--' .-_--

~~~~ -'~~-----

Q~n~ ~ `~.3(173~~,~`

~- ~.~

~Ó

, Ny~

*

~ Y 10

. --- ---

RECieei« VAN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

het wetboek van vennootschappen, op 20 december 2010.

De besluiten van dat verslag luiden als volgt :

Ingevolge het ingestelde onderzoek bij de oprichting met inbreng in natura van de BVBA SPEYER

HOLDING & MANAGEMENT kan ik besluiten dat:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichter van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal en de fractiewaarde van de door de vennootschap uit te geven aandelen;

2. De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurig-heid en duidelijkheid voldoet;

3. De methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en de waarden waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen zonder nominale waarde;

4. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura, bestaande uit 4.499 aandelen van de BVBA G. & M. SPEYER, wordt toegekend aan de heer Jean Neslany, voornoemd.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Wevelgem, 20 december 2010

Bovendien heeft de oprichter zelf een bijzonder verslag opgesteld aangaande de gedane inbreng

in natura zoals voorgeschreven door de vennootschappenwet.

Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op

de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor worden gepubliceerd in het Belgisch 5.

van de bedrijfsrevisor en bijzonder verslag van de oprichter worden gehecht aan onderhavige akte.

De comparant verklaart en erkent :

dat de ondergetekende Notaris zijn aandacht heeft gevestigd op de wettelijke beschikkingen

betreffende, respektievelijk de persoonlijke aansprakelijkheid die de bestuurders en zaakvoerders van venn

ootschappen oplopen, ln geval van kennelijk grove fout, op de verplichting aan de

ondergetekende Notaris een financieel plan te overhandigen waarin hij het bedrag van het kapitaal van de y

ennootschap verantwoordt en op het verbod opgelegd door de wet aan sommige personen om

aan het bestuur of aan het toezicht van een vennootschap deel te nemen.

VERKLARING

De ondergetekende Notaris heeft de comparant voorlezing gegeven van artikel 203 van het Wetboek der

Registratierechten, betreffende de bewimpeling van de prijs.

OPRICHTINGSKOSTEN

De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap

komen of worden gebracht wegens haar oprichting, bedragen

KENNISGEVINGEN DOOR DE NOTARIS'

De ondergetekende Notaris heeft de comparant voorlezing gegeven van artikel 1422 van het Burgerlijk

Wetboek betreffende de handelingen verricht door een echtgenoot.

In verband met de verkrijging van belangrijke vermogensbestanddelen binnen twee jaar na de oprichting

heeft de ondergetekende Notaris aan de comparant voorlezing gedaan van artikelen 220-222 en 230 van het

Wetboek van Vennootschappen en voorzien van de nodige toelichting ter vervulling van zijn plicht als

raadsman.

De ondergetekende Notaris heeft de comparant voorlezing gedaan van artikel 212 van het Wetboek van

Vennootschappen dat bepaalt dat een natuurlijke persoon die enige vennoot is van een besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid wordt geacht hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van iedere andere

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die hij nadien alleen zou oprichten of waarvan hij nadien

de enige vennoot zou worden, behalve wanneer de aandelen wegens overlijden aan hem overgaan.

Deze natuurlijke persoon zal niet langer geacht worden hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van

de voornoemde bedoelde vennootschappen, zodra een nieuwe vennoot erin wordt opgenomen of zodra de

ontbinding ervan wordt bekendgemaakt.

OVERNEMING VAN VERBINTENISSEN

De comparant verklaart bij toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen dat de vennootschap

aile verbintenissen overneemt, die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn

aangegaan te rekenen vanaf heden.

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft

verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60

Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden

bekrachtigd.

I. STATUTEN

De oprichter verklaart dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:

Í

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

Artikel 1. - De vennootschap is als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam: SPEYER HOLDING & MANAGEMENT.

Artikel 2. - De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf heden.

De artikelen 39 en 43 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 3. - De vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Prinses Clementinalaan 38.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België bij besluit van de zaakvoerder.

Artikel 4. - De vennootschap zal tot doel hebben:

I. VOOR EIGEN REKENING:

N Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen of ondernemingen.

BI Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuring van roerende goederen; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van deze roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

Il. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN:

Het verwerven van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin de vennootschap al dan niet een participatie aanhoudt;

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kap ita lisatieondernem i ngen;

Het verlenen van adviezen van technische, commerciële, financiële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van techniek, productie, verkoop, administratie en financiën en algemeen bestuur;

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

III. BIJZONDERE BEPALINGEN:

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als ln het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

B. KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5. - Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen

honderd zesentachtig duizend euro (2.186.000,00 ¬ ) vertegenwoordigd door 2.186 aande-len zonder nominale

waarde, eik 1 12.186ste van het kapitaal vertegenwoordigend.

Het is verdeeld in 2.186 gelijke aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 6. - Het maatschappelijk kapitaal kan eenmaal of verschillende keren worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

Artikel 7. - De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald In de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten.

Artikel 8. - De aandelen zijn op naam.

Zij zijn ingeschreven in het register van vennoten, in de zetel van de vennootschap gehouden.

Artikel 9. - De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met Instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot.

De weigering geeft geen aanleiding tot beroep voor de rechtbank.

Ingeval van weigering van afstand of van inschrijving van erfgenamen of legatarissen, zullen de aandelen waarvan de afstand of de overdracht geweigerd werd, moeten ingekocht worden door de andere vennoten en hun waarde zal bepaald worden zoals neergeschreven is in artikel 10.

Artikel 10. - De waarde van een aandeel zal enkel kunnen bepaald worden op basis van de jaarlijkse balans die de afstand of het overlijden voorafgaat.

Artikel 11. - Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, en tenzij de vruchtgebruiker en de blote eigenaar één van beiden bij geschrift aanwijzen, worden de aan het aandeel verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, onverminderd de regel bepaald inzake de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging. In dat laatste geval komt het recht van voorkeur aan de blote eigenaar toe, tenzij tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die de blote eigenaar met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe, maar hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik waarmee het voorkeurrecht bezwaard is. Indien de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut laat, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

De nieuwe aandelen die met eigen middelen door de vruchtgebruiker worden verkregen, behoren hem in volle eigendom toe, maar hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

De blote eigenaar kan zich verzetten, bij aangetekende brief aan de vennootschap gericht alsmede aan de vruchtgebruiker, tegen de deelneming door de vruchtgebruiker aan de beraadslaging over de door hem aangewezen agendapunten. In dat geval wordt over die punten tweemaal gestemd achtereenvolgens door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar. Op verzoek van de meest gerede partij waaronder de vennootschap zelf, met dagvaarding van de andere betrokken partijen, beslist de bevoegde rechter over de uitvoering van het ene of het andere besluit.

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT

Artikel 12. - De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden door de algemene vergadering der vennoten bij eenvoudige meerderheid benoemd, voor de tijdsduur door haar vast te stellen .

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurderfzaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 13. - Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er gezien de

~ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Artikel 14. - Enkel in geval de wet het vereist, zal een commissaris benoemd worden. indien een commissaris dient benoemd te worden, zal dit geschieden overeenkomstig artikel 130 van het Wetboek van Vennootschappen.

Indien geen commissaris dient benoemd te worden, heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

D. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. - De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van juni om 11 uur op de maatschappelijke zetel.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van statuten te beraadslagen en te besluiten.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die zelf vennoot moet zijn.

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen, die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De datum van de aldus genomen besluiten is de datum waarop op de maatschappelijke zetel die ondertekende notulen ontvangen worden die als gevolg hebben dat alle vennoten hun akkoord schriftelijk hebben gegeven.

Artikel 16. - Elk aandeel geeft recht op één stem.

E. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 17. - Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de artikelen 92, 94-96, 143 en 874 van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

De zaakvoerder stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij zijn bestuur verantwoordt. Sedert een juli negentienhonderd zesennegentig geldt deze verplichting niet meer voor vennootschappen, die beantwoorden aan de criteria van artikel 12 § 2 van de Boekhoudwet.

Dit jaarverslag behelst een commentaar op de jaarrekening, waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap en behandelt inzonderheid de informatie over de punten vermeld in artikelen 92 tot 96 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 18. - Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1) het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2) behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunne gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig van konden zijn.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

F. ONTBINDING - VEREFFENING

1 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge Artikel 19. - Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meerdere vereffenaars benoemen of ontslaan.

Artikel 20. - De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

G. KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 21. - Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de hele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid van hun bestuur en hun toezicht.

Il. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT Artikel 22. - Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts

één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid. Artikel 23. - Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige

vennoot alleen beslist.

Artikel 24. - Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van Vennootschappen toegepast.

Artikel 25. - Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen of in deze statuten niet van toepassing.

Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op, onverminderd hetgeen hiervoor bepaald is in artikel 11 omtrent de rechten van de vruchtgebruiker, worden de aan de onverdeelde aandelen verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Artikel 26. - De overgang van het vruchtgebruik op aandelen na overlijden van de enige vennoot is niet beperkt door de voorschriften die bepaald zijn door of krachtens artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen.

De rechten van de vruchtgebruiker worden geregeld in artikel 11 van de statuten.

Artikel 27. - Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 7 van deze statuten niet van toepassing.

Artikel 28. - Indien geen zaakvoerder is benoemd heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel 29. - Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 30. - Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, kan hij de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap ais van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd.

Artikel 31. - Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 14 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel 32. - De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgave van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.

Artikel 33. - Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is kan hem kwijting verleend worden bij beslissing van de algemene vergadering na goedkeuring van de jaarrekening.

III. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar:

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot en met 31 december 2011.

2. Eerste gewone algemene vergadering:

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2012.

3. Statutaire zaakvoerder:

Worden als zaakvoerder benoemd voor onbepaalde tijd: de Heer Neslany Jean, voornoemd, en mevrouw

Elferink Ann, wonende te 9000 Gent, Prinses Clementinalaan 40.

Nationaal nummer

Die hier medeverschijnt voor aanvaarding van haar mandaat

Zij zijn niet-statutair benoemd. Hun ambt is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over

beslist.

VOLMACHTEN

De zaakvoerders geven volmacht aan de heer Pascal Palet (Palet Accountancy & Belastingconsulting BVBA), met kantoor te 9870 Zulte, Staatsbaan 71B, met de mogelijkheid van in de plaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen betreffende de registratie, de neerlegging en/of publicaties die verband houden met de oprichting, met beslissingen van de zaakvoerder en van de algemene vergadering, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de Belasting over Toegevoegde Waarde en het Sociaal Verzekeringsfonds, te vervullen.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Cécile Vandercruyssen, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : -afschrift PV, verslag bedrijfsrevisor, bijzonder verslag van de oprichter.

Op de laatste blz, van Luik 8 vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

~

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

08/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 31.08.2015 15575-0433-010
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 31.08.2016 16572-0063-010

Coordonnées
SPEYER HOLDING & MANAGEMENT

Adresse
PRINSES CLEMENTINALAAN 38 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande