20/02/2015
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1 . 1 0 4 W o r d 1 i . 1
3 , 1 t = á _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H i e r b i j n e e r g e l e g d : P V B A V
C h r i s D ' h a e s e
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 8 1 1 1 1 , 1 1 1 1 3 1 1 I 1 8 1 V I
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 0 F E B 2 0 1 5
G r i f f i e
A F D E L I N G D E N D F F M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 8 9 4 8 6 6 9 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P I T T E X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K e m e l s t r a a t 6 8 , 9 1 9 0 S T E K E N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g Z e t e l
P R O C E S - V E R B A A L V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G , G E H O U D E N O P 2 2 / 0 1 / 2 0 1 5
O p h e d e n , 2 2 j a n u a r i 2 0 1 5 , o m 1 1 . 0 0 u u r , w o r d t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n .
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d h r R a f a ë l V a n B o g a e r t . D e v o o r z i t t e r d o e t k e n n e n :
1 . D a t d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d a g o r d e h e e f t :
1 , V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
2 . D a t d e b e s l i s s i n g e n n o p e n s v o o r m e l d e d a g o r d e d i e n e n t e w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n
s t o m m e n .
3 . D a t e l k d e e l b e w i j s r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
4 . D a t h i e r a a n w e z i g z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s d e w e l k e z i j n u i t g e n o d i g d , w e l k e v e r k l a r e n h e t h i e r n a v e r m e l d
a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n
d e h e e r R a f a e l V a n B o g a e r t a a n w e z i g
e i g e n a a r v a n 1 0 0 0 a a n d e l e n
H e t z i j h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l
5 . D a t g e z i e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l , d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b i j e e n r o e p i n g n i e t m o e t e n w o r d e n g e r e c h t v a a r d i g d .
D a t h u i d i g e v e r g a d e r i n g d u s g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e s t e m m e n , o v e r d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
E e r s t e b e s l i s s i n g
O p v r a a g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t m e t i n g a n g v a n 2 2 j a n u a r i 2 0 1 5 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t v a n K e m e l s t r a a t 6 6 , 9 1 9 0 S T E K E N E n a a r h e t a d r e s W a p e n a a r t e i n d e 4 , 9 1 1 2 S I N A A I , B e l g i ë .
D e v e n n o o t s c h a p g e e f t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r C h r i s D ' h a e s e , b o e k h o u d e r f i s c a l i s t , m e t z e t e l t e W a p e n a a r t e i n d e 4 , 9 1 1 2 S i n a a i , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e z e v e r g a d e r i n g .