25/08/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M M M e 1 1 . 1
I l I 1 l l u l 1 I i 1 I L 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I L
* 1 4 1 5 9 5 3 7 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 8 4 7 . 3 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S p o r t s a n d L e i s u r e G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l I n d u s t r i e p a r k - W e s t 4 3 i n 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 m e i 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m :
1 ) t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 :
- d e B V B A J P C o n s u l t , m e t z e t e l t e 7 9 1 0 F r a s n e s - L e z - A n v a i n g , C h e m i n d e M i l o m m é e 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e D o o r n i k o n d e r n u m m e r 0 4 7 6 , 3 6 5 . 0 2 0 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o h n P e n n i n c k ;
- d e C o m m . V . ' A D C C o n s u l t ' , m e t z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , G e o r g e s V a n D a m m e p l e i n 5 2 / 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 8 0 9 . 9 8 8 . 2 0 6 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A n t h o n y D e C l e r c k .
2 ) 1 e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 : d e C V B A ' V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B u r g . E . D e m u n t e r l a a n 5 t e 1 0 9 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , d e h e r e n M a r c W a u t e r s e n J u r g e n L e l i e . D e m a n d a a t v e r g o e d i n g w e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d .
U i t t r e k s e l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 m e i 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t B E S L O T E N o m t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p : d e B V B A C o n s u l t ' , m e t z e t e l t e 7 9 1 0 F r a s n e s - L e z - A n v a i n g , C h e m i n d e M i l o m m é e 4 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e D o o r n i k o n d e r n u m m e r 0 4 7 6 . 3 6 5 . 0 2 0 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o h n P e n n i n c k .
D i t m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r d a t d e B V B A ' J P C o n s u l t ' w a a r n e e m t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
J P C o n s u l t B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r J o h n P e n n i n c k
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n l e G e t P I E R E - C W B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 3 A U G , 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2013
ÿþ1 3 1 3 5 8 6 +
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
1 1 J U L I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
m o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 8 4 7 . 3 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; D O M O Z E L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k - W e s t 4 3 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e ; W I J Z I G I N G N A A M - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p é é n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " S P O R T S A N D L E I S U R E G R O U P " . T e v e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e t e k s t , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g .
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e b e n a m i n g " S P O R T S A N D L E I S U R E G R O U P " . "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e a a n p a s s i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e s t a t u t e n :
* d e d e r d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 7 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " I n d i e n n i e t a l l e a a n d e e l h o u d e r s h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g h e b b e n u i t g e o e f e n d , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t e n o f w e l d a t d e r d e n v r i j a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z u l l e n k u n n e n d e e l n e m e n , o f w e l d a t h e t r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p d e a a n d e l e n w e l k e n i e t w e r d e n o n d e r s c h r e v e n d o o r b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t , o p n i e u w z a l w o r d e n a a n g e b o d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e w e l v a n h u n r e c h t v a n v o o r k e u r h e b b e n g e b r u i k g e m a a k t , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . "
* a r t i k e l 1 0 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 1 0 . 1 A l g e m e e n
1 0 . 1 . 1 A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m ( h i e r n a " A a n d e l e n " g e n o e m d ) ,
1 0 . 1 . 2 E l k e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g v a n A a n d e l e n , t e n w e l k e t i t e l o o k , i s o n d e r w o r p e n a a n d e p r o c e d u r e z o a l s i n d i t a r t i k e l i s b e p a a l d . H i e r o n d e r v a l l e n o n d e r m e e r d e o v e r d r a c h t e n o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l o f t e n k o s t e l o z e t i t e l , e n d i t z o w e l v r i j w i l l i g a l s g e d w o n g e n , d o o r r u i l , i n b r e n g i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , o v e r d r a c h t v a n r e c h t e n o p a a n d e l e n o f o p s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t o n d e r l e v e n d e n a l s m e d e i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n . D e z e p r o c e d u r e i s e v e n e e n s v a n t o e p a s s i n g i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r a l g e m e n e t i t e l a l s g e v o l g v a n f u s i e o f s p l i t s i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p o f v a n i n b r e n g v a n e e n a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n o f v a n e e n b e d r i j f s t a k d o o r d e e n e i n d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
D e z e p r o c e d u r e i s z o w e l v a n t o e p a s s i n g o p d e o v e r d r a c h t v a n A a n d e l e n e n r e c h t e n d i e d e A a n d e e l h o u d e r s b e z i t t e n i n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e z e O v e r e e n k o m s t , m a a r o o k o p a a n d e l e n d i e d e A a n d e e l h o u d e r s n a d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e z e O v e r e e n k o m s t i n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n b e k o m e n , b i j v o o r b e e l d i n g e v o l g e e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e b e p a l i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t v a n 1 3 m e i 2 0 1 3 z i j n v a n t o e p a s s i n g o p a l l e o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
1 0 . 1 . 3 G e d u r e n d e d e g e h e l e p r o c e d u r e v a n o v e r d r a c h t v a n A a n d e l e n , z o w e l t e n b e z w a r e n d e a l s t e n k o s t e l o z e t i t e l a l s w e g e n s o v e r l i j d e n , w o r d e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e A a n d e l e n w e l k e h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e e n v o o r - o f a a n k o o p r e c h t o p g e s c h o r t t o t d a t h e n e e n d e f i n i t i e f s t a t u u t w o r d t t o e b e d e e l d .
1 0 . 2 V o o r k o o p r e c h t v a n d e a n d e r e A a n d e e l h o u d e r s i n g e v a l v a n o v e r - d r a c h t t e n b e z w a r e n d e t i t e l
I n h e t g e v a l v a n e e n v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n z i j n A a n d e l e n d o o r e e n A a n d e e l h o u d e r a a n e e n d e r d e ( h i e r n a d e " K a n d i d a a t - K o p e r " g e n o e m d ) h e b b e n d e a n d e r e A a n d e e l - h o u d e r s v a n a f d e B e k e n d m a k i n g ( z o a l s h i e r n a g e d e f i n i e e r d ) e e n v o o r k o o p r e c h t .
o p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 2 / 0 7 / 2 0 1 3
m o d 1 1 . 1
1 0 . 2 . 1 D e B e k e n d m a k i n g
I n d i e n e e n A a n d e e l h o u d e r z i j n A a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n ( h i e r n a d e " V e r k o p e r " g e n o e m d ) , d i e n t h i j d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a n d e r e A a n d e e l h o u d e r s h i e r v a n p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o p d e h o o g t e t e b r e n g e n ( h i e r n a d e " B e k e n d m a k i n g " g e n o e m d ) m e t v e r m e l d i n g v a n :
( i ) h e t a a n t a l A a n d e l e n d a t d e V e r k o p e r w e n s t o v e r t e d r a g e n ( h i e r n a d e " O v e r t e D r a g e n A a n d e l e n " g e n o e m d ) ;
( i i ) d e n a a m , h e t a d r e s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e n a t i o n a l i t e i t v a n d e K a n d i d a a t - K o p e r ;
( i i i ) d e b o n a f i d e b e p a a l d e p r i j s e n a l l e v o o r w a a r d e n v e r b a n d h o u d e n d m e t d e o v e r d r a c h t , i n h e t a l g e m e e n e n p e r O v e r t e D r a g e n A a n d e e l , a a n g e b o d e n d o o r d e K a n d i d a a t - K o p e r ;
( i v ) d e b e v e s t i g i n g d a t d e K a n d i d a a t - K o p e r b e k e n d i s m e t d e b e p a l i n g e n v a n d i t a r t i k e l 1 0 . 2 e n b e r e i d i s o m h e t a r t i k e l 1 0 . 4 t e l e v e n .
1 0 . 2 2 K e n n i s g e v i n g v a n U i t o e f e n i n g
B i n n e n e e n p e r i o d e v a n z e s w e k e n v a n a f p o s t d a t u m v a n v o o r m e l d e B e k e n d m a k i n g , k u n n e n d e a n d e r e A a n d e e l h o u d e r s h u n v o o r k o o p r e c h t u i t o e f e n e n e n k u n n e n z i j h u n b e s l i s s i n g k e n b a a r m a k e n a a n d e V e r k o p e r b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n ( h i e r n a d e " K e n n i s g e v i n g v a n U i t o e f e n i n g " g e n o e m d ) . E e n k o p i e v a n d e K e n n i s g e v i n g v a n U i t o e f e n i n g z a I t e g e l i j k e r t i j d v e r z o n d e n w o r d e n n a a r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e a n d e r e A a n d e e l h o u d e r s d i e h u n v o o r k o o p r e c h t w e n s e n u i t t e o e f e n e n e n h i e r t o e e e n K e n n i s g e v i n g v a n U i t o e f e n i n g g e d a a n h e b b e n , v e r b i n d e n z i c h e r t o e o m a l l e O v e r t e D r a g e n A a n d e l e n o v e r t e n e m e n a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n a l s d e z e v o o r z i e n i n d e B e k e n d m a k i n g . I n d i e n m e e r d e r e A a n d e e l h o u d e r s h u n v o o r k o o p r e c h t u i t o e f e n e n , d a n z u l l e n z i j a l l e O v e r t e d r a g e n A a n d e l e n o v e r n e m e n o v e r e e n k o m s t i g h u n o n d e r l i n g e a a n d e e l h o u d e r s v e r h o u d i n g . I n d i e n s l e c h t s é é n a n d e r e A a n d e e l h o u d e r z i j n v o o r k o o p r e c h t u i t o e f e n t , d a n d i e n t h i j z i j n v o o r k o o p r e c h t u i t t e o e f e n e n o p a l l e O v e r t e D r a g e n A a n d e l e n .
1 0 . 2 3 A f w e z i g h e i d v a n K e n n i s g e v i n g v a n U i t o e f e n i n g
I n h e t g e v a l g e e n a n d e r e A a n d e e l h o u d e r e e n K e n n i s g e v i n g v a n U i t o e f e n i n g g e d a a n h e e f t , i s d e V e r k o p e r v r i j o m d e O v e r t e D r a g e n A a n d e l e n o v e r t e d r a g e n a a n d e K a n d i d a a t - K o p e r t e g e n d e p r i j s e n d e v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n d e B e k e n d m a k i n g b i n n e n e e n t e r m i j n v a n z e s t i g k a l e n d e r d a g e n v o l g e n d o p h e t v e r s t r i j k e n v a n v o o r m e l d e p e r i o d e v a n z e s w e k e n v a n a f p o s t d a t u m v a n v o o r m e l d e B e k e n d m a k i n g .
1 0 . 3 E v e n t u e e l a a n k o o p r e c h t i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n
1 0 . 3 . 1 D e o v e r d r a c h t v a n A a n d e l e n i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n A a n d e e l h o u d e r d i e v e r m e l d i s o p d e e e r s t e p a g i n a v a n d e z e O v e r e e n k o m s t ( h i e r n a d e " O v e r l e d e n A a n d e e l h o u d e r " g e n o e m d ) , i s o n d e r w o r p e n a a n e e n a a n k o o p r e c h t t e n v o o r d e l e v a n d e a n d e r e A a n d e e l h o u d e r s t e n z i j d e r e c h t m a t i g e e r f g e n a m e n e n / o f l e g a t a r i s s e n v a n d e O v e r l e d e n A a n d e e l h o u d e r d e a a n d e l e n n i e t w e n s e n t e v e r k o p e n m a a r i n t e g e n d e e l w e n s e n t e b e h o u d e n ,
1 0 . 3 . 2 I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n A a n d e e l h o u d e r d i e v e r m e l d i s o p d e e e r s t e p a g i n a v a n d e z e O v e r e e n k o m s t , d i e n e n d e e r f g e n a m e n e n / o f l e g a t a r i s s e n v a n d e O v e r l e d e n A a n d e e l h o u d e r b i n n e n d e 6 0 d a g e n n a h e t o v e r l i j d e n v a n d e O v e r l e d e n A a n d e e l h o u d e r a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e d e t e d e l e n d a t d e O v e r l e d e n A a n d e e l h o u d e r o v e r l e d e n i s e n h o e v e e l A a n d e l e n z i j n v e n n o o t s c h a p b e z a t . I n d i t s c h r i j v e n d i e n t d e b e t r o k k e n e r f g e n a a m e n / o f l e g a t a r i s e v e n e e n s t e m e l d e n d a t h i j / z i j b e r e i d i s a a n d e e l h o u d e r t e w o r d e n m i t s o p g a v e v a n n a a m , v o o r n a m e n , b e r o e p e n w o o n p l a a t s , a l s o o k h u n e r f r e c h t e l i j k e r e c h t e n e n h u n b e r e i d h e i d z i c h i n t e z e t t e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d e e r f g e n a m e n e n / o f l e g a t a r i s s e n h i e r t o e n i e t o v e r g a a n , z a l d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n a h e t v e r s t r i j k e n v a n v o o r m e l d e t e r m i j n e n n a d a t h i j k e n n i s h e e f t g e k r e g e n v a n h e t o v e r l i j d e n , e e n s c h r i j v e n r i c h t e n a a n d e e r f g e n a m e n e n / o f l e g a t a r i s s e n w a a r i n h i j m e l d i n g m a a k t v a n h e t b e s t a a n v a n h e t r e c h t v a n a a n k o o p ( i n d i e n d e e r f g e n a m e n e n / o f l e g a t a r i s s e n d e A a n d e l e n w e n s e n t e v e r k o p e n ) e n h e n d e m o g e l i j k h e i d g e v e n o m b i n n e n e e n t e r m i j n v a n z e s w e k e n n a o n t v a n g s t v a n h e t s c h r i j v e n v a n d e v o o r z i t t e r m e e t e d e l e n o f z i j d e A a n d e l e n w e n s e n t e b e h o u d e n o f d e a a n d e l e n w e n s e n t e v e r k o p e n . I n d i e n n i e t w o r d t g e a n t w o o r d b i n n e n v o o r m e l d e t e r m i j n , w o r d t g e a c h t d a t d e e r f g e n a m e n n i e t g e ï n t e r e s s e e r d z i j n o m a a n d e e l h o u d e r t e w o r d e n . N a o n t v a n g s t v a n d i t s c h r i j v e n v a n d e e r f g e n a m e n e n / o f l e g a t a r i s s e n o f n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v e r m e l d i n v o o r m e l d e p a r a g r a a f , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r v e r v o l g e n s d e p r o c e d u r e v a n v o o r k o o p r e c h t v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 0 . 2 . 2 v o l g e n .
1 0 . 3 . 3 I n d i e n d e A a n d e e l h o u d e r e e n r e c h t s p e r s o o n i s e n z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m g e z o n d h e i d s r e d e n e n z i j n t a a k b l i j v e n d n i e t m e e r k a n v e r v u l l e n , d i e n t d e r e c h t s p e r s o o n - A a n d e e l h o u d e r d i t b i n n e n d e 6 0 d a g e n a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e d e t e d e l e n .
I n d i e n d e r e c h t s p e r s o o n - A a n d e e l h o u d e r h i e r t o e n i e t o v e r g a a t , z a l d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n a h e t v e r s t r i j k e n v a n v o o r m e l d e t e r m i j n e n n a d a t h i j k e n n i s h e e f t g e k r e g e n v a n h e t f e i t d a t d e v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r o m g e z o n d h e i d s r e d e n e n z i j n t a a k n i e t m e e r k a n v e r v u l l e n , e e n s c h r i j v e n r i c h t e n a a n d e r e c h t s p e r s o o n - A a n d e e l h o u d e r w a a r i n h i j v e r w i j s t n a a r h e t b e s t a a n v a n h e t r e c h t v a n a a n k o o p e n h a a r d e m o g e l i j k h e i d g e e f t o m b i n n e n e e n t e r m i j n v a n z e s w e k e n n a o n t v a n g s t v a n h e t s c h r i j v e n v a n d e v o o r z i t t e r m e e t e d e l e n o f z i j d e A a n d e l e n w e n s t t e b e h o u d e n o f d e a a n d e l e n w e n s t t e v e r k o p e n . I n d i e n n i e t w o r d t g e a n t w o o r d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n t i e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 7 î . î
b i n n e n v o o r m e l d e t e r m i j n , w o r d t g e a c h t d a t d e r e c h t s p e r s o o n - A a n d e e l h o u d e r n i e t g e ï n t e r e s s e e r d z i j n o m a a n d e e l h o u d e r t e b l i j v e n .
N a o n t v a n g s t v a n d i t s c h r i j v e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n - A a n d e e l h o u d e r o f n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v e r m e l d i n v o o r m e l d e p a r a g r a a f , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r v e r v o l g e n s d e p r o c e d u r e v a n v o o r k o o p r e c h t v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 0 . 2 . 2 v o l g e n .
1 0 . 4 V o l g p l i c h t
1 0 . 4 . 1 I n d i e n D o m o C a p i t a l N V a l h a a r A a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n a a n e e n d e r d e K a n d i d a a t - K o p e r e n d e a n d e r e A a n d e e l h o u d e r s h u n v o o r k o o p r e c h t ( z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 0 . 2 ) n i e t w e n s e n u i t t e o e f e n e n , z a l D o m o C a p i t a l N V v a n d e a n d e r e A a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e i s e n d a t z i j e v e n e e n s a l h u n A a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p o v e r d r a g e n a a n d e K a n d i d a a t - K o p e r a a n d e v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n d e B e k e n d m a k i n g ( d i t i s e e n v o l g p l i c h t ) , m a a r e n k e l i n d i e n ( i ) d e K a n d i d a a t - K o p e r g e e n v e n n o o t s c h a p o f p e r s o o n i s d i e v e r b o n d e n i s m e t D o m o C a p i t a l N V ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) e n ( i i ) o n d e r d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t d e d a t o 1 3 m e i 2 0 1 3 .
1 0 . 4 . 2 D e z e e i s d i e n t b i n n e n d e d e r t i g d a g e n v o l g e n d o p h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v o o r h e t i n d i e n e n v a n e e n K e n n i s g e v i n g v a n U i t o e f e n i n g a a n d e a n d e r e A a n d e e l h o u d e r s g e n o t i f i e e r d t e w o r d e n .
1 0 . 4 . 3 D e e i g e n d o m s o v e r d r a c h t e n d e b e t a l i n g v a n d e p r i j s v a n d e z e A a n d e l e n z u l l e n p l a a t s v i n d e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n v o l g e n d o p d e n o t i f i c a t i e v a n d e z e e i s . "
* d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l l I d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t . " I n d i e n n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n i n o n v e r d e e l d h e i d , s t a a t i e d e r v a n h e n i n v o o r d e b e t a l i n g v a n h e t g e h e l e b e d r a g v a n d e o p g e v r a a g d e o p e i s b a r e s t o r t i n g e n . "
* a r t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n - k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
D e d u u r v a n d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s m a g d e z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n . H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t , D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . "
* d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 1 4 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g b e p a a l d . "
* d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e c h t e r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n h i e r v a n a f w i j k e n . "
* d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 1 8 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p a l s c o l l e g e i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d e c h t e r d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- H e t z i j v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e d o o r z i j n h a n d t e k e n i n g a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b i n d t t e g e n o v e r d e r d e n , o o k a l s e r m e e r d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s b e n o e m d z i j n .
- H e t z i j v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d . "
* d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 1 9 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e b e n o e m i n g v a n d e l e d e n v a n d e r a a d e n h u n a m b t s b e ë i n d i g i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , v a n e e n u i t t r e k s e l u i t h e t
V o o r -
b e h o u d e n
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
b e n o e m i n g s b e s l u i t , e n v a n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n b e s t e m d o m i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
U i t d i e s t u k k e n m o e t b l i j k e n o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , d e v e n n o o t s c h a p i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k o f w e l a l s c o l l e g e v e r b i n d e n . D e z e l f d e r e g e l s o m t r e n t o p e n b a a r m a k i n g v a n b e n o e m i n g e n a m b t s b e ë i n d i g i n g , g e l d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p e r s o n e n d i e s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s o r g a a n , "
* d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 5 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g b e p a a l d . "
* d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 7 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , d e h o u d e r s v a n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f u i t g e n o d i g d , D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n o p g e r o e p e n b i j g e w o n e b r i e f , D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n c e r t i f i c a t e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , i n d i e n z i j d e n e e r l e g g i n g v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l t e h e b b e n v e r r i c h t ,
U i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t w o r d e n g e ë i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g g e m a a k t w e r d i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m . "
* d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 1 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " Z o l a n g d e b e h o o r l i j k e o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t . "
* d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 4 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n , e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 6 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r d e r s t e l l e n d e b e s t u u r d e r s e e n j a a r v e r s l a g o p , w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n o v e r h e t b e l e i d , c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g , e n i n f o r m a t i e b e t r e f f e n d e d e w e r k z a a m h e d e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g , a l l e s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t t e b e s t e m m e n r e s u l t a a t w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . G e e n w i n s t u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t , o f i n d i e n d i t h o g e r i s v a n h e t o p g e v r a a g d e , k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : H e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n . N a a a n z u i v e r i n g v a n e v e n t u e e l o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , w o r d t v a n d e z e w i n s t é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e r e s e r v e t e n m i n s t e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t v a n d e w i n s t s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e b e s t e m m i n g e r v a n z a l b e s l i s s e n . H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b e s l i s s e n t o t d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s t u u r d e r s l e g g e n b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e i n a r t i k e l 1 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e n o e m d e d o c u - m e n t e n n e e r b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë . "
* d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 5 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l v i j f e n d e r t i g O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e e n v e r e f f e n i n g s c o m i t é . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 7 . 7
v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t . I n d i e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e z e s m a a n d e n v o o r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v e r p l a a t s t w e r d , i s d e b e v o e g d e r e c h t b a n k d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h a d v o o r d e v e r p l a a t s i n g e r v a n , D e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n . D e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . Z i j k a n d i e h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n . E e n a k t e h o u d e n d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n n e e r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a n n e e r e r e e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t b i j g e v o e g d .
Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t d e h o m o l o g a t i e o f d e b e v e s t i g i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r e c h t b a n k d o e t u i t s p r a a k u i t e r l i j k b i n n e n v i e r e n t w i n t i g u u r n a d a t h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g i s i n g e d i e n d .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n g e h o u d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n d e i n o m l o o p z i j n d e e f f e c t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
* a r t i k e l s 3 6 e n 3 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n g e s c h r a p t e n b i j g e v o l g w o r d t d e n u m m e r i n g a a n g e p a s t z o d a t a r t i k e l 3 8 e n 3 9 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n t h a n s a r t i k e l 3 6 e n 3 7 w o r d e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d ,
J a n M u l l e r ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
L E e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o
é é n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 . G e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n t b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.05.2013, NGL 17.06.2013 13190-0345-043
28/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.05.2012, NGL 21.06.2012 12207-0254-040
14/07/2011
ÿþ" M o t l 2 . 1
L a d a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R i r t - I t H ' c C t - t T 3 A N K
V A N K O O P H A N D E L
e 4 . 0 7 e 2 0 1 1
D E j l N D C ~ f f i c ~ Q N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - 1 ! 1 1 ( 1 [ 1 , 1 1 . 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 8 4 7 . 3 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o m o Z e l e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k - W e s t 4 3 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g ( c o m m i s s a r i s )
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 1 2 m e i 2 0 1 1 .
W e r d h e r b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " , B u r g . E . D e m u n t e r l a a n 5 t e 1 0 9 0 B r u s s e l . D i t m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e m a n d a a t v e r g o e d i n g w e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d .
J P C o n s u l t b v b a - J o h n P e n n i n c k
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.05.2011, NGL 15.06.2011 11171-0379-042
14/04/2011
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k - W e s t 4 3 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r ( s )
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 1 8 m a a r t 2 0 1 1 .
1 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g d a t d e v o l g e n d e p e r s o n e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n ;
b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n g e g e v e n :
- m e v r o u w M a r t i n e V a n d e n W e g h e , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , B a v e r i k s t r a a t 2 7 ;
- d e N V ' D o m o ' , m e t z e t e l t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , N e d e r z w i j n a a r d e 2 , e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 4 2 4 . 2 5 1 . 0 7 6 , ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n D e C l e r c k , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , . B a v e r i k s t r a a t 2 7 ;
- d e B V B A ' L & D ' , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , K e i b e r g s t r a a t 6 1 , e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 8 7 1 . 5 9 0 . 3 3 2 , ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r I v a n L o k e r e , w o n e n d e t e 8 8 2 0 T o r h o u t , K e i b e r g s t r a a t 6 1 .
2 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
- d e G C V ' A D C C o n s u l t ' , m e t z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , G e o r g e s V a n d a m m e p l e i n 5 2 / 8 , e n m e t B T W - n u m m e r :
B E 0 8 0 9 . 9 8 8 . 2 0 6 .
- d e B V B A ' J P C o n s u l t ' , m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , M o l e n s t r a a t 9 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e , e n m e t B T W - n u m m e r 0 4 7 6 . 3 6 5 . 0 2 0 .
3 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r A n t h o n y D e C l e r c k , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , G e o r g e s V a n d a m m e p l e i n 5 2 / 8 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e G C V ' A D C C o n s u l t ' , e n v a n d e h e e r J o h n P e n n i n c k , w o n e n d e t e 7 9 1 0 F r a s n e s - L e z - A n v a i n g , C h e m i n d e M i l o m m é e 4 , a l s v a s t e : v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A J P C o n s u l t , i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
D e b e s t u u r s m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d e n l o p e n v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 1 t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e ; z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 1 8 m a a r t 2 0 1 1 .
1 ) D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m h e t d i r e c t i e c o m i t é b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p a f t e s c h a f f e n . A l l e l e d e n z i j n a u t o m a t i s c h o n t s l a g n e m e n d .
2 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e B V B A ' G a y a n a ' i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n ; g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 1 . G a y a n a B V B A z a l h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v o o r t z e t t e n .
3 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e v o l g e n d e p e r s o o n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
- d e B V B A ' J P C o n s u l t ' , m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , M o l e n s t r a a t 9 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e , e n m e t B T W - n u m m e r 0 4 7 6 . 3 6 5 . 0 2 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o h n P e n n i n c k , w o n e n d e t e 7 9 1 0 F r a s n e s - L e z - A n v a i n g , C h e m i n d e M i l o m m é e 4 .
M e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r l o o p t s a m e n m e t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r d a t d e , B V B A ' J P C o n s u l t ' w a a r n e e m t i n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
J P C o n s u l t b v b a - J o h n P e n n i n c k
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L I i L l _ , z
1 1 1 1 1 1 1 q 1 . 1 1 , 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 8 4 7 . 3 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o m o Z e l e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
; s e . m l
G R I = = E
V A N K O O P . : r = N ~ - C : "
-
- 4 A P R 2 0 1 1
D E N
3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
, L g b r , - S e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P i - i : ' i j ` 1 0 1 - L .
3 1 0 3 . 2 0 1 1
G r i f f i e
D E T d D E F 1 ~ l t ; ~ N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 8 4 7 . 3 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O M O Z E L E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k - W e s t 4 3
O n d e r w e r p a k t e : R E C H T Z E T T I N G M E T B E T R E K K I N G T O T K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r D e w e e r , t e Z u l t e ( O l s e n e ) , v e r v a n g e n d z i j n a m b t s g e n o o t n o t a r i s X a v i e r V a n d e n W e g h e , t e Z u l t e , w e t t e l i j k b e l e t , o p 1 8 m a a r t 2 0 1 1 , d r a g e n d e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g ' v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D e i n z e o p 2 2 m a a r t 2 0 1 1 . B o e k 5 0 3 B l a d 3 9 ; V a k 1 2 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . w . D e e a . I n s p e c t e u r , ( g e t . ) C o l o m b i e K o e n , A d j . - F i n a n c i e e l ' a s s i s t e n t " , d a t d e v e n n o t e n v a n d e N V " D O M O Z E L E " , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k - W e s t 4 3 , ' s a m e n g e k o m e n z i j n e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B e s l u i t t o t r e c h t z e t t i n g m e t b e t r e k k i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
B i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p D O M O Z E L E o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 j a n u a r i n a d i e n , o n d e r r e f e r t e 2 0 1 1 - 0 1 - 2 1 f 0 0 1 1 9 5 1 , w e r d o v e r g e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t e e n t o t a a l b e d r a g t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n ' , v i j f h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . A l s v o o r w e r p v a n d e z e ' k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d o p g e g e v e n : d e i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l d e r o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t i m m e r s v a s t g e s t e l d d a t e r z i c h e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g h e e f t v o o r g e d a a n ' i n z a k e d e v e r m e l d i n g v a n d e w i j z e v a n f o r m e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , g e z i e n d e v e r m i n d e r i n g i n w e r k e l i j k h e i d . d e e l s d e i n c o r p o r a t i e v a n h e t t o t a a l d e r o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n e n d e e l s h e t a a n l e g g e n v a n e e n r e s e r v e t e r ; d e k k i n g v a n e e n v o o r z i e n b a a r v e r l i e s a l s v o o r w e r p h e e f t .
Z o d o e n d e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t v o l g e n d e r e c h t z e t t i n g :
D e v o o r m e l d e f o r m e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) i s g e b e u r d , a l s v o l g t :
- d e e l s t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( 7 8 . 1 7 2 , 1 7 ¬ ) t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n e n
- d e e l s t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d , z e v e n e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( 1 . 4 5 1 . 8 2 7 , 8 3 E ) o m e e n r e s e r v e t e v o r m e n t e r d e k k i n g v a n e e n v o o r z i e n b a a r v e r l i e s .
D i t w o r d t g e s t a a f d a a n d e h a n d v a n e e n t u s s e n t i j d s e b a l a n s v a n d e N V ' D o m o Z e l e ' , o p g e m a a k t p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
( . . . )
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d d o o r n o t a r i s X a v i e r D e w e e r , m e t s t a n d p l a a t s t e Z u l t e ( O l s e n e )
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e .
V o o r . I l I
b e h o u d 1
a a n h E I I I I I
B e l g i s i * 1 1 0 5 4 9 6 7 "
S t a a t s b
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/01/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h r
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B
M o e 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G 7 - t t F f l l = I ? .
V A N v ° ` '
1 2 . 0 1 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
l u
" 1 1 0 1 1 9 5 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 8 4 7 . 3 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O M O Z E L E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k t - W e s t 4 3
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r D e w e e r t e O l s e n e , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t , n o t a r i s X a v i e r V a n d e n W e g h e , t e Z u l t e , w e t t e l i j k b e l e t , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d r a g e n d e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D E I N Z E o p 4 j a n u a r i 2 0 1 1 B o e k 5 0 3 B l a d 8 V a k 1 3 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) w . D e e a . I n s p e c t e u r ( g e t . ) C o l o m b i e K o e n A d j . - F i n a n c i e e l a s s i s t e n t " , d a t d e a a n d e l e n v a n d e N V " D O M O Z E L E " , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k t - W e s t 4 3 , s a m e n g e k o m e n z i j n e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t a l h i e r t e z i j n b i j e e n g e k o m e n i n v e r d e r z e t t i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 j u l i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 - 0 7 - 2 2 1 0 1 0 9 1 1 7 e n o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 o k t o b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 - 1 0 - 1 8 1 0 1 5 2 5 9 0 , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r i n d a t u m v a n p e r 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 0 , h o u d e n d e d e m a a t r e g e l e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " D O M O Z E L E " , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 e n 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s d i e n o v e r e e n k o m s t i g h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n t o t a a l b e d r a g t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l d e r o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s i n t e g r a a l t o e t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
T w e e d e b e s l u i t A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n d e r t i g d u i z e n d ( 3 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
w a a r d e , d i e e l k é é n 1 v i j f e n d e r t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 3 5 . 0 0 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
D e r d e b e s l u i t M a c h t e n b e s t u u r d e r s - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
( . . . )
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d d o o r n o t a r i s X a v i e r D e w e e r , m e t s t a n d p l a a t s t e O l s e n e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v o l m a c h t , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/10/2010 : DE051760
26/08/2010 : DE051760
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27/01/1996 : DE51760
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 13.06.2016, NGL 29.06.2016 16247-0031-043