08/05/2014
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v e n b r o e k v e l d 2 - 4 t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m , v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n D e l o i t t e b e d r i j f s r e v i s o r e n B V o , v . v . e C V B A ( 0 4 2 8 , 3 1 5 . 8 7 1 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë , z a l v o o r t a a n M a r i o D e k e y s e r z i j n i n p l a a t s v a n M a r i e - N o ë t l e G o d e a u . D e z e b e s l i s s i n g g a a t i n v a n a f h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n i s v a n t o e p a s s i n g v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t , z i j n d e t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 g o e d k e u r t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e r a r d S a n t e m a
° G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 5 A P R , 2 4 1 1 1
A F D E L I N B E R M O E
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 2 6 3 . 0 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P X F l o w T e c h n o l o g y B e i g i u m
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
24/01/2014
ÿþt
\ i
1 , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
M o d W o r d 1 1 . 1
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M I U M E 1 f f i i u u
V N
b e h
a a
B e l
s t a g
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 5 J A N . 2 0 1 4
D E N D E R 1 9 l e i N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 2 6 3 . 0 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P X F l o w T e c h n o l o g y B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v e n b r o e k v e l d 2 - 4 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 . U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
e n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n ,
B E S L O T E N d e h e e r F r é d é r i c M u s t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r , v a n a f v a n d a a g .
B E S L O T E N d e h e e r G e r a r d S a n t e m a , w o n e n d e t e R a m e r s t r a a t 1 1 , 1 7 6 0 R o o s d a a l , t e b e n o e m e n a l s
b e s t u u r d e r , v a n a f v a n d a a g ,
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 4 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r k o s t e l o o s w o r d t u i t g e o e f e n d .
2 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s o o k a l l e a n d e r e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r F r é d é r i c M u s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 m a a r t 2 0 1 0 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i s i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 - 0 4 - 2 2 1 0 0 5 8 4 7 7 , i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
B E S L O T E N b o v e n d i e n d a t , m e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m , d e h e e r F r é d é r i c M u s n i e t l a n g e r d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " m a g v o e r e n .
B E S L O T E N d e h e e r G e r a r d S a n t e m a , w o n e n d e t e R a m e r s t r a a t 1 1 , 1 7 6 0 R o o s d a a l b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n , a l s o o k d e b e v o e g d h e i d o m b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , m e t i n g a n g v a n v a n d a a g .
D e h e e r G e r a r d S a n t e m a z a l d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " d r a g e n .
T e r i n f o r m a t i e , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n o m v a t t e n :
( a ) o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
( b ) d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o v e r h e d e n , a d m i n i s t r a t i e s e n o p e n b a r e d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n , i n h e t b i j z o n d e r , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , p o s t d i e n s t e n , t e l e f o o n o p e r a t o r e n e n a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s ;
( c ) o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , d o c u m e n t e n o f c a l l i ' s a a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t e l d d o o r p o s t d i e n s t e n , k o e r i e r d i e n s t e n o f a n d e r e b e d r i j v e n ;
( d ) d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ; e n
( e ) a l l e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t e v o e r e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m a g , o p z i j n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n o f m e e r d e r e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r d r a g e n a a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f a a n i e d e r a n d e r p e r s o o n n a a r z i j n k e u z e , z o n d e r e v e n w e l h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n z i j n g e h e e l t e k u n n e n o v e r d r a g e n .
B E S L O T E N b o v e n d i e n d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n z a l k u n n e n u i t o e f e n e n z e l f s b u i t e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A V o o r -
V e h o u i l e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( a ) a l i e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n s t n e m e n - e n ' o n t s l a a n , o n a f g e z i e n v a n h u n f u n c t i e o f ' h i ë r a r c h i s c h e p l a a t s ; d e f u n c t i e s , v e r g o e d i n g a l s o o k d e w e r k v o o r w a a r d e n e n v o o r w a a r d e n v a n p r o m o t i e e n o n t s l a g v a n a l l e p e r s o n e e l s l e d e n b e p a l e n ;
( b ) a l l e c o n t r a c t e n m e t z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r s a f s l u i t e n ;
( c ) a l l e c o n t r a c t e n m e t a g e n t e n , v e r d e l e r s o f l e v e r a n c i e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a f s l u i t e n ;
( d ) a l l e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n o f g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d o p v o r d e r e n , i n n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e n e r k w i j t i n g v o o r g e v e n ;
( e ) a l l e p r i j s o f f e r t e s , b e s t e l l i n g e n e n c o n t r a c t e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n o n d e r t e k e n e n e n a a n v a a r d e n ;
( f ) a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n e n a l l e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f s l u i t e n ;
( g ) a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n e n a l l e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f s l u i t e n ;
( h ) a l l e c o n t r a c t e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a f s l u i t e n ; e n
( i ) a l l e d a d i n g e n o n d e r h a n d e l e n e n a f s l u i t e n ; d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , a i s e i s e r e s o f v e r w e e r s t e r , i n r e c h t e ( i n c l u s i e f d e R a a d v a n S t a t e ) e n i n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s ; a l l e v e r e i s t e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e p r o c e d u r e s , a l l e u i t s p r a k e n b e k o m e n e n d e z e l a t e n u i t v o e r e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m a g , o p z i j n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n o f m e e r d e r e v a n d e v o o r m e l d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f a a n i e d e r a n d e r p e r s o o n n a a r z i j n k e u z e .
B E S L O T E N d a t d e h e e r G e r a r d S a n t e m a z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k o s t e l o o s z a l u i t o e f e n e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i i t r e k s e l ,
G e r a r d S a n t e m a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.08.2013, NGL 30.08.2013 13552-0058-037
14/08/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E
i
i l
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I V I I I Y I I V l l n l l
* 1 3 1 2 7 7 6 7 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 2 6 3 . 0 2 9
0 5 A i j 6 , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S P X F l o w T e c h n o l o g y B e l g i u m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v e n b r o e k v e I d 2 - 4
9 4 2 0 E R P E - M E R E
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - G O E D K E U R I N G E N V E R V A N G I N G V A N D E H U I D I G E V E R S I E V A N D E S T A T U T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w e e ë n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S P X F l o w T e c h n o l o g y B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , E v e n b r o e k v e l d 2 - 4 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n h e e f t :
1 ° G o e d k e u r i n g v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n n i e u w e v e r s i e . A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n w a a r v a n h i e r n a e e n u i t t r e k s e l v o l g t :
R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e n a a m " S P X F l o w T e c h n o l o g y B e l g i u m " .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e E v e n b r o e k v e l d 2 - 4 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , h e t z i j v o o r h a a r z e l f , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e r d e n , o f o p e l k e a n d e r e m a n i e r , i n B e l g i ë o f e l d e r s , h e t b o u w e n , h e t f a b r i c e r e n , h e t m o n t e r e n , h e t , i n s t a l l e r e n , h e t a a n - e n v e r k o p e n v a n m e c h a n i s c h e a p p a r a t e n e n t o e s t e l l e n o f l o s s e s t u k k e n , v o o r n a m e l i j k p o m p e n e n t o e b e h o r e n .
Z e m a g a l l e e n , o f i n d e e l n e m i n g , a l d e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e t r e f f e n d e d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h a n d e l i n g , d e o n d e r s c h r i j v i n g , d e u i t g i f t e , d e u i t w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f a n d e r e t i t e l s v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n w a a r v a n h e t h o o f d d o e l o f d e b i j b e d o e l i n g o v e r e e n s t e m m e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l .
Z i j m a g z i c h i n t e r e s s e r e n , d o o r i n b r e n g s t e n , g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e s a m e n s m e l t i n g , o n d e r s c h r i j v i n g , o f o p , e l k e a n d e r e m a n i e r , i n g e l i j k s o o r t i g e o n d e r n e m i n g e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l k u n n e n , v e r g e m a k k e l i j k e n o f b e v o o r d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a i l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d v o l t r e k k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n - t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o e n t w e e ë n t a c h t i g e u r o c e n t ( 3 . 9 2 3 . 9 1 7 , 8 2 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n - z e v e n t i g ( 9 7 0 . 6 7 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . B e s t u u r s b e v o e g d h e i d - D i r e c t i e c o m i t é - D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e , w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g z i j n b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e ; ' o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h e t g e h e e l v a n , . d e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . H e t , d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e m a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
w ë r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p h e t d i r e c t i e c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n , w a a r o n d e r e e n a u d i t c o m i t é , e e n b e n o e m i n g s c o m i t é , e e n r e m u n e r a t i e c o m i t é e n e e n s t r a t e g i s c h c o m i t é . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n d e z e c o m i t é s , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n d e w e r k w i j z e v a n d e c o m i t é s w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k m o g e n o p t r e d e n . W a n n e e r d e p e r s o o n d i e b e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e n s b e s t u u r d e r i s , v o e r t h i j d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . W a n n e e r d i t n i e t h e t g e v a l i s , v o e r t h i j d e t i t e l v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g é é n o f m e e r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e b e z o l d i g i n g v a n d e p e r s o n e n a a n w i e h i j b e v o e g d h e d e n v e r l e e n t . D e z e b e z o l d i g i n g k a n v a s t o f v a r i a b e l z i j n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
T e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e p e r s o o n d i e b e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . W a n n e e r m e e r d e r e p e r s o n e n b e l a s t z i j n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m o g e n z i j e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e k u n n e n w a r d e n o v e r g e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
C o n t r o l e
i n d e m a t e w a a r i n d i t v e r e i s t i s d o o r d e w e t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , t e n a a n z i e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e z e s t a t u t e n , v a n d e i n d e j a a r r e k e n i n g w e e r t e g e v e n v e r r i c h t i n g e n , a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e m r i j n v a n d r i e j a a r . B i j d e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h u n b e z o l d i g i n g v a s t v o o r d e v o l l e d i g e d u u r v a n h u n m a n d a a t . D e z e b e z o l d i g i n g k a n n i e t w o r d e n g e w i j z i g d d a n m e t d e i n s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e c o m m i s s a r i s . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k a n e e n c o m m i s s a r i s t i j d e n s z i j n m a n d a a t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
l e d e r j a a r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n m e i o m v i j f t i e n ( 1 5 . 0 0 ) u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E e n a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t m o e t d e h a n d t e k e n i n g ( d i e e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g k a n z i j n i n d e z i n v a n d e t o e p a s s e l i j k e B e l g i s c h e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ) v a n d e a a n d e e l h o u d e r d r a g e n .
I n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p d e g e d a g t e k e n d e e n o n d e r t e k e n d e v o l m a c h t u i t e r l i j k o p d e z e s d e w e r k d a g v á á r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l b e d o e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k t e o n t v a n g e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h e t i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p o s t a d r e s , f a x n u m m e r o f e - m a i l a d r e s . T e v e n s m o e t e n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n w o r d e n v e r v u l d i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t .
A a n w e z i g h e i d s l i j s t
A l v o r e n s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , m o e t e e n a a n d e e l h o u d e r o f z i j n l a s t h e b b e r d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t o n d e r t e k e n e n m e t v e n - n e l d i n g v a n . ( i ) d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) d e w o o n p l a a t s o f d e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i i ) i n d i e n t o e p a s s e l i j k , d e n a a m v a n d e l a s t h e b b e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n ( i v ) h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e a a n d e e l h o u d e r d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g .
D e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n o p g e r o e p e n , o n d e r t e k e n e n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t e v e n e e n s i n d i e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n .
B e r a a d s l a g i n g - B e s l u i t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n e r e e n p a r i g m e e i n s t e m m e n .
D e b e s t u u r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f , s c h r i f t e l i j k , w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r b e s t u u r d e r s z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k , w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n ' n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p , h a a r b e s t u u r d e r s o f d e c o m m i s s a r i s s e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
S c h r i f t e l i j k e v r a g e n k u n n e n w o r d e n g e s t e l d p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l b e d o e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , g e r i c h t a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h e t i n d e o p r o e p i n g
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
a a n g e d u i d e p o s t a d r e s , f a x n u m m e r o f e - m a i l a d r e s . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e w e r k d a g v á ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n . I n d i e n d e o p r o e p i n g t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n b e v a t , k u n n e n s c h r i f t e l i j k e v r a g e n e n k e l w o r d e n g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v o l d o e n a a n d e z e f o r m a l i t e i t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
B e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e l d i g g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d m e e r d e r h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
W a n n e e r d e a a n d e l e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , g e v e n z e e l k r e c h t o p é é n s t e m .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l u i t e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D a a r t o e w o r d t e e n d o c u m e n t m e t d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l b e d o e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k t o e g e z o n d e n a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e r b e s c h i k k i n g ' m o e t e n w o r d e n g e s t e l d , m e t h e t v e r z o e k o m h e t d o c u m e n t g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i e d e r a n d e r p o s t a d r e s , f a x n u m m e r o f e - m a i l a d r e s v e r n i e l d i n h e t d o c u m e n t D e h a n d t e k e n i n g e n ( d i e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g e n k u n n e n z i j n i n d e z i n v a n d e t o e p a s s e l i j k e B e l g i s c h e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ) k u n n e n w o r d e n a a n g e b r a c h t h e t z i j o p é é n d o c u m e n t h e t z i j o p m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n h e t d o c u m e n t , D e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n w o r d e n g e a c h t g e n o m e n t e z i j n o p d e d a t u m v a n d e l a a t s t a a n g e b r a c h t e h a n d t e k e n i n g o f o p d e d a t u m v e r m e l d i n v o o r n o e m d d o c u m e n t .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l u i t e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e w o r d e n v e r f e d e n e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n v o o r z o v e r d e d e e l n a m e m o d a t i t e i t e n i n d e o p r o e p i n g z i j n a a n g e d u i d , k u n n e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n d o o r m i d d e l v a n t e l e c o m m u n i c a t i e t e c h n i e k e n d i e e e n g e z a m e n l i j k e b e r a a d s l a g i n g m o g e l i j k m a k e n , z o a l s t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n ( 1 ) j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g ( 3 1 ) d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r W i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e ( 5 % ) v a n d e n e t t o w i n s t i n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e i n h o u d i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t .
D i v i d e n d e n
D e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n h e t t i j d s t i p b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r
N i e t - g e ï n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r e n k o m e n d a n a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I e d e r e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n o f i n t e r i m - d i v i d e n d e n i n s t r i j d m e t d e w e t d i e n t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d i e d e z e u i t k e r i n g h e e f t o n t v a n g e n t e w o r d e n t e r u g b e t a a l d , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r w i s t d a t d e u i t k e r i n g t e z i j n e n g u n s t e i n s t r i j d w a s m e t d e v o o r s c h r i f t e n o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n .
O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , z o w e l t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , a l s t e n o v e r s t a a n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . I n d a t g e v a l v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s p a s i n f u n c t i e n a d a t h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v e s t i g d d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T e n z i j d e a k t e v a n b e n o e m i n g a n d e r s b e p a a l t , b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n b i j w e t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v á ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l = u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.12.2014, NGL 22.12.2014 14700-0578-038
27/08/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
z O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 2 6 3 . 0 2 9
B e n t m i n g
( v o l u i t ) : S P X F l o w T e c h n o l o g y B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v e n b r o e k v e l d 2 - 4 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 9 J U L I 2 0 1 2
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a t r i c k J . O ' L e a r y a l s b e s t u u r d e r , v a n a f v a n d a a g .
B E S L O T E N d e h e e r J e r e m y W . S m e l t s e r , w o n e n d e t e 5 1 3 W y n d h a m L a n e , W a x h a w , N o r t h C a r o l i n a 2 8 1 7 3 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r k o s t e l o o s w o r d t u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
F r é d é r i o M u s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 1 4 6 7 3 4 *
I t - E C ¬ ; T A N K V A N K O O P ; ; A N D E L .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 10.07.2012 12285-0182-039
11/05/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ A l s a ~ 1 E ; ~ , a c : F - E T û ~ 1 f ~ ~ K C 0 - H A N n E L
3 0 A P R . 2 0 1 2
d E w i F e e 0 r ~ i ~ ~
O n c l e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 9 . 2 6 3 . 0 2 9
B e m i n
( v o l h i t . S P X F l o w T e c h n o l o g y B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; E v e n b r o e k v e l d 2 - 4 t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m " D e l o i t t e b e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e C V B A ( 0 4 2 8 . 3 1 5 . 8 7 1 ) , B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r i e - N o e l l e G o d e a u , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 o v e r d e p e r i o d e 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 t o t 3 1 1 1 2 1 2 0 1 3 .
B i j g e v o l g v e r l o o p t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 4 , o o r d e l e n d o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
F r é d é r i c M u s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
* i a o s e i s s * i
r _
s
p d e r a 4 t s " t e b r z . v e n L u i k B v e r r n e f i d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n r e e r d v a n : 1 E i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , r r E # x s t v a n d e p e r a o r a n « n )
b e v o e g d r e c h t s p e r c o o n t c n e s n z i C n v a n d e r d e n v r - , r r ( . g e r £ ^ . : A a r d i g e n
V e r s o N a e m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 11.07.2011 11290-0468-036
17/12/2010 : DE608414
02/07/2010 : DE608414
22/04/2010 : DE608414
22/04/2010 : DE608414
16/03/2010 : DE608414
08/04/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
5 t a a t s b l a r
M a l W o r d 1 1 . 1
o p - - t i n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l R I F F I E R E C H T B A N K N K O O P H A N D E L G E N T 2 6 U T 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E E T W e l t E
I l l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 2 6 3 . 0 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P X F l o w T e c h n o l o g y B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v e n b r o e k v e l d 2 - 4 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n ,
B E S L O T E N t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n h e e f t d e h e e r M a r i o D e k e y s e r , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
G e r a r d S a n t e m a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2009 : DE608414
20/04/2015
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
i
I G
1 8 m a a r t 2 0 1 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 2 6 3 . 0 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P X F l o w T e c h n o l o g y B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v e n b r o e k v e l d 2 - 4 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L _ G F N T
- 8 A P R . 2 0 1 5
A F D E L I N e e g E R M O N D E
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
e n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K e v i n L i l l y a i s b e s t u u r d e r , v a n a f 3 a p r i l 2 0 1 5 .
B E S L O T E N d e h e e r S t e p h e n T s o r i s , w o n e n d e t e 2 5 1 6 F l i n t g r o v e R o a d , C h a r l o t t e , N o r t h C a r o l i n e 2 8 2 2 6 ,
V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , v a n a f 3 a p r i l 2 0 1 5 ,
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 4 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r k o s t e l o o s w o r d t u i t g e o e f e n d .
V o o r a n a l y t i s c h u i i t r e k s e l ,
G e r a r d S a n t e m a G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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