24/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
W I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b l
g
s t
N E E R G E L E G D
1 4 J U L I 2 0 1 4
R E C . k i i A N K V A N
K O O P W A R M L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 2 8 . 4 7 9 . 3 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S Q I M S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 3 0 M a r i a k e r k e R o d o n k s t r a a t 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v e n n o o t s c h a p i n 9 a k t e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s A n n e - M a r i e K e u s t e r s t e W e t t e r e n n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e n a l g e m e e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p r e k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S Q I M S , m e t z e t e l t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , R o d o n k s t r a a t 3 3 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E e r s t e a g e n d a p u n t : V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e z a a k v o e r d e r d e H e e r W i l f r i e d W U Y T S h e e f t o p 1 9 a p r i l 2 0 1 4 e e n v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r h e t v o o r s t e l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n . B i j d a t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d e n a f g e s l o t e n i s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d i t v e r s l a g e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
T w e e d e a g e n d a p u n t : V e r s l a g v a n d e r e v i s o r
O v e r d e z e s t a a t w e r d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r d e H e e r L u c D E P U Y S S E L E Y R o p t r e d e n d v o o r d e b u r g e r l i j k e
B V B A L U C D E P U Y S S E L E Y R E N C ° , m e t z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t V e r b r a n d e n d i j k 3 9 , B E 4 4 5 . 3 9 2 . 2 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n e e n v e r s l a g u i t g e b r a c h t o p d a t u m v a n 1 3 j u n i 2 0 1 4 . H i e r i n w o r d t i n z o n d e r h e i d v e r m e l d d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t .
H e t b e s l u i t v a n d e r e v i s o r l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n B V B A S Q I M S e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 1 . 8 7 4 , 8 3 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 7 . 8 2 2 , 4 6 E U R , i n c l u s i e f d e o v e r d r a c h t v a n h e t r e s u l t a a t a d 1 . 0 1 0 , 1 5 E U R v a n d e v o r i g e b o e k j a r e n e n h e t n e g a t i e f r e s u l t a a t a d 1 . 2 4 7 , 6 9 E U R v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r . D e z e s t a a t d i e n t r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j d e b e p a l i n g v a n d i t r e s u l t a a t w e r d e c h t e r g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g ,
D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t w e r d o p g e s t e l d m e t g e b r u i k v a n c o n t i n u ï t e i t s w a a r d e n , h e t g e e n w i j v e r a n t w o o r d a c h t e n g e l e t o p d e a a r d v a n d e e l e m e n t e n e n d e i n s t e m m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e z e b i j d e v e r e f f e n i n g i n n a t u r a t e z u l l e n a a n v a a r d e n v o o r k w i j t i n g v a n d e i n d e s t a a t o p g e n o m e n w a a r d e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e e v e n t u e l e g e v o l g e n v a n d e m o g e l i j k e n i e t - n a l e v i n g v a n w e t t e l i j k e e n b e s t u u r s r e c h t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n i e t o n d e r o n z e d i r e c t e c o n t r o l e o p d r a c h t v a l l e n .
U i t d e o n s v o o r g e l e g d e b e t a l i n g s b e w i j z e n b l i j k t d a t a l l e i n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e n o m e n s c h u l d e n v a n d e r d e n w e r d e n t e r u g b e t a a l d . "
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d i t v e r s l a g ,
* B e v e s t i g i n g d o o r d e n o t a r i s * -
V 6 6 r o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a u t h e n t i e k e a k t e w o r d t o p g e s t e l d , h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f 4 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s .
D e r d e a g e n d a p u n t - b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
G e l e t o p h e t f e i t d a t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s t e r k z i j n a f g e n o m e n , z e l f s v o l l e d i g s t i l g e v a l l e n z i j n
e n . . g e z i e n . z i j t o e k o m s t _ g e e n . h e i n e m i n g _ v a n _ a c t i v i t e i t e n . z i e n . e n _ g e z i e n . . d e . e e n v o u d _ v a n . . d e . v e r e f f e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
v e h o u c i t n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 , § 5 ' v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g p r o c e d u r e b e t r e f t : o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e e n l a a t s t g e w i j z i g d b i j w e t v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t d e p a s s i v a ( s c h u l d e n ) b l i j k e n d u i t d e v e r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , z i j n d e e e n b e d r a g v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( 1 . 2 5 2 , 3 7 . ) a l s s c h u l d t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n e e n b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 2 . 8 0 0 E ) a l s v o o r z i e n i n g v o o r d e k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g b e t a a l d w e r d e n , g e z e g d e b e t a l i n g w e r d o o k b e v e s t i g d i n h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r , v e r k l a r e n d e v e n n o t e n d a t e r s e d e r t g e z e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 1 m a a r t 2 0 1 4 g e e n s c h u l d e n m e e r g e m a a k t z i j n
e n v e r m i t s d e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
V i e r d e a g e n d a p u n t s t a t u t e n w i j z i g i n g
O m h i e r v a n b l i j k t e g e v e n i n d e s t a t u t e n , w o r d t a r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" O p t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t i e n w e r d d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d . O p 3 0 j u n i 2 0 1 4 w e r d z i j v e r v r o e g d o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d " V i j f d e a g e n d a p u n t o n t s l a g z a a k v o e r d e r
V e r d e r w e r d d o o r d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r : D e H e e r W i l f r i e d W u y t s , v o o r m e l d
H e m w o r d t d a a r e n b o v e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n b e h e e r .
Z e s d e a g e n d a p u n t s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
G e z i e n h e t v o o r g a a n d e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t v o l l e d i g e a c t i e f e n p a s s i e f o v e r t e d r a g e n a a n d e t w e e e n i g e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . D e z e l a a t s t e n a a n v a a r d e n h e t a c t i e f e n p a s s i e f z o a l s d i t v o o r t v l o e i t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d a t a l l e i n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 o n g e k e n d e a c t i v a u i t d r u k k e l i j k w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e t w e e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t h i e r i n b e g r e p e n h e t r e c h t o m t o t i n v o r d e r i n g i n r e c h t e o v e r t e g a a n m o c h t d i t n o d i g z i j n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e d e b i j w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n b e w a a r d w o r d e n t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e ( G e n t ) R o d o n k s t r a a t 3 3 , w o o n p l a a t s v a n d e b e i d e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z e v e n d e A g e n d a p u n t : v o l m a c h t
O v e r e e n k o m s t i g d e h e m d o o r a r t i k e l d e r t i e n d e r s t a t u t e n t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n , v e r l e e n t d e H e e r W i l f r i e d W u y t s , v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r , b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p f a a t s s t e l f i n g , a a n : S B B A c c o u n t a n t s A d v i s e u r s , t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i D e n e n 1 5 7
o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e h u i d i g e a k t e v e r e f f e n i n g - o n t b i n d i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A n n e - M a r i e K e u s t e r s N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- - v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/12/2011
ÿþn
U n d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 D E C . 2 0 1 1
R E C H T B A N K V r 1 N
K O O 4 N A \ P e i . ~ K G E N T
V o o r b e h o u d e r
a a n k a t
t $ e t e c t l S t a a t n b i a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 8 4 7 9 3 7 4
S e r t a m i n g
( v o l u i t ) : S Q I M S
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : R A A S V A N G A V E R E S T R A A T 1 1 4 , 9 0 0 0 G E N T
O n d e r t i r e P D a c n e : A D R E S W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
V E R S L A G B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
O p d i n s d a g 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 w o r d t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A S Q I M S , R A A S V A N G A V E R E S T R A A T 1 1 4 , 9 0 0 0 G E N T .
A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n W U Y T S W I L F R I E D .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n S Q I M S B V B A w o r d t v a n a f 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 v e r p l a a t s t v a n R a a s V a n
G a v e r e s t r a a t 1 1 4 , 9 0 0 0 G e n t
n a a r R o d o n k s t r a a t 3 3 , 9 0 3 0 M a r i a k e r k e
N i e t s m e e r a a n d e d a g o r d e z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n , n a v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g .
W u y t s W i l f r i e d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V a r a n " A l a a m a n h a n d t a k o n i n n