19/07/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
I M V M V W I I I ' ~ ~ n ~ M V N ~ I I ~ M
" 1 2 1 2 5 5 "
V
b e n a a B e
S t a t
N E E R G E L E G D
1 U ! U L ! 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A \ D 3 G . r i f t 3 c e E \ T
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 7 9 . 4 5 4 . 5 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S q u a r e E g g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i d e g r o n d 4 2
9 0 8 0 L o c h r i s t i
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : d o e l s w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p B o o n e , t e E e k l o , d e d a t o 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S q u a r e E g g v o l g e n d e b e s l u i t e n e n s t a t u t e n w i j z i g i n g g o e d k e u r d e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A ) V e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g m e t b i j l a g e d a t o p g e s t e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n , e n w a a r v a n d e l e d e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n .
I n b i j l a g e b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f g e v o e g d .
B ) W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , b e s l u i t , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e u i t t e b r e i d e n w i j z i g e n , d o o r t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
V e r h u u r , v e r k o o p e n o p e r a t i o n e l e l e a s i n g v a n t r a n s p o r t m i d d e l e n v o o r l u c h t v e r v o e r , m e t o f z o n d e r p i l o o t , c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n i . v . m . h e l i k o p t e r v l u c h t e n ( l u c h t d o p e n , o p l e i d i n g e n , l u c h t t a x i , e . d . ) , z e t w e d s t r i j d e n , w a t e r s k i j e t s k i , d e l t a v l i e g e n , z w e e f v l i e g e n , v l i e g e n m e t U L M ' s , m e t s p o r t - o f t o e r i s m e v l i e g t u i g e n .
W A A R N A D E T E K S T V A N A R T I K E L 3 V A N D E S T A T U T E N Z A L L U I D E N A L S V O L G T
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s ( c o n s u l t i n g ) v o o r z o w e l o n l i n e a l s o f f l i n e p r o j e c t e n , h e t ' o n d e r h o u d e n e n u i t v o e r e n v a n p u b l i c r e l a t i o n s , i n t e r n e & e x t e r n e c o m m u n i c a t i e , o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n , c o p y w r i t i n g , p r o j e c t m a n a g e m e n t e n p e r s a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t m e d e t o t d o e l h e t o n t w e r p e n , b o u w e n , p l a a t s e n e n o n d e r h o u d e n v a n z w e m b a d e n , v i j v e r s e n z w e m v i j v e r s . A l s o o k h e t v e r h u r e n e n v e r k o p e n v a n g e r e l a t e e r d e m a t e r i a l e n e n p r o d u c t e n . A l s o o k h e t ; a a n l e g g e n v a n t u i n e n , t e r r a s s e n e n o p r i t t e n . A l s o o k a l g e m e n e b o u w w e r k e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o n [ V e r h u u r , v e r k o o p e n o p e r a t i o n e l e l e a s i n g v a n t r a n s p o r t m i d d e l e n v o o r l u c h t v e r v o e r , m e t o f z o n d e r p i l o o t , c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n i . v . r n , h e l i k o p t e r v l u c h t e n ( l u c h t d o p e n , o p l e i d i n g e n , l u c h t t a x i , e . d . ) , z e i l w e d s t r i j d e n , , w a t e r s k i , j e t s k i , d e l t a v l i e g e n , z w e e f v l i e g e n , v l i e g e n m e t U L M ' s , m e t s p o r t - o f t o e r i s m e v l i e g t u i g e n .
H e t é é n e n a n d e r b i n n e n d e p e r k e n v a n d e w e t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k , l e n i n g e n e n / o f k r e d i e t e n a a n g a a n e n / o f t o e s t a a n , o v e r e e n k o m s t i g e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e . w e t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 . M a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t o t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e e n g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r o m o p t e t r e d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
F i l i p B o o n e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e E e k l o
0 9 / 0 7 / 2 0 1 2
T e r z e i f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
P u b l i c a t i e l i j s t ;
V o o r ; e h o u e l i e n a a n h e k B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/03/2011
ÿþm o d 2 . 1
N E E R G E L E G D
2 5 F E B . 2 0 1 1
R E C H T S A N K V A N
K O O P H A F . e f E G E N T
1 1 1 1 1 q 0 1 1 9 1 1 , 1 1 1 1 1
1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 4 5 4 . 5 6 8
B e n a m i n g : i - V o l u t i o n
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
9 0 8 0 L o c h r i s t i
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g n a a m d o e l s w i j z i g i n g w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p B o o n e , t e E e k l o , d e d a t o 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t ; ; j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A i - V o l u t i o n v o l g e n d e b e s l u i t e n e n s t a t u t e n w i j z i g i n g g o e d k e u r d e :
1 . N a a m s w i j z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , b e s l u i t , o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " S q u a r e
E g g "
2 . W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A ) V e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g m e t b i j l a g e d a t o p g e s t e l d ; w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n , e n w a a r v a n d e l e d e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n .
I n b i j l a g e b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n g e v o e g d .
B ) W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , b e s l u i t , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n , d o o r d e h u i d i g e t e k s t t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n , w a a r n a d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n z a l l u i d e n a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s ( c o n s u l t i n g ) v o o r z o w e l o n l i n e a l s o f t l i n e p r o j e c t e n , h e t o n d e r h o u d e n e n u i t v o e r e n v a n p u b l i c r e l a t i o n s , i n t e r n e & e x t e r n e c o m m u n i c a t i e , ; o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n , c o p y w r i t i n g , p r o j e c t m a n a g e m e n t e n p e r s a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t m e d e t o t d o e l h e t o n t w e r p e n , b o u w e n , p l a a t s e n e n o n d e r h o u d e n v a n ; z w e m b a d e n , v i j v e r s e n z w e m v i j v e r s . A l s o o k h e t v e r h u r e n e n v e r k o p e n v a n g e r e l a t e e r d e m a t e r i a l e n e n p r o d u c t e n . A l s o o k h e t a a n l e g g e n v a n t u i n e n , t e r r a s s e n e n o p r i t t e n . A l s o o k a l g e m e n e , b o u w w e r k e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d . H e t é é n e n a n d e r b i n n e n d e p e r k e n v a n d e w e t e n ; o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n , v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e ; g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k , l e n i n g e n e n / o f k r e d i e t e n a a n g a a n e n / o f t o e s t a a n , o v e r e e n k o m s t i g e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e w e t .
; . D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r ; i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f j o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r : m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
3 . A a n p a s s i n g a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n g e v o l g e r e c e n t e ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
Z e t e l : H e i d e g r o n d 4 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a l
m o d 2 . 1
w e t s w i j z i g i n g e n e n o m z e t e u p d a t e n , o n d e r m e e r w a t b e t r e f t a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n .
4 . M a c h t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t o t c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e e n g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r o m o p t e t r e d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t o n d e m e m i n g s l o k e t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
F i l i p B o o n e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e E e k l o
2 3 / 0 2 / 2 0 1 1
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e ;
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
P u b l i c a t i e l i j s t ;
V e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o i i d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e