I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U
2 4 - 1 0 L G I S C H S
B E L G E
N E E R G E L E G D
2 0 1 4 1 7 S E P . 2 0 1 4
A A T S B L A D
R E e e t t i e n x V A N
u r i f w m A r u p P i T F r ; F N T
1 1 . 1 1 1 , ! E L I I ! V
b e l
B e S t a r
3 E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r 0 8 2 3 0 9 5 7 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S T M a n a g e m e n t B e l g i u m ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l c l e n s t r a a t 1 - 9 0 4 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V S T M a n a g e m e n t B e l g i u m d . d . 2 4 j u n i 2 0 1 4
H e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g , L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r v a l t n a d e z e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . H e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g , L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t v e r l e n g d .
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s w o r d t a a n d e B V C V B A R S M I n t e r A u d i t t o e v e r t r o u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , D e B V C V B A R S M I n t e r A u d i t h e e f t d e h e e r K u r t D e W i t t e e n d e h e e r G e r t V a n L e e m p u t , b e i d e n b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
P h i l i p p e V a n d e V y v e r e F r e d e r i c S t a e l e n s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
- - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L A I < B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l I l ~ A i 1 2 9 2 8 9 i * i
1
1
V o o r - 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d
1 I
N E E R G E L E G D
2 4 M . 2 4 5 5
R E C F i T B A b 3 F . V A N
K O O r H . A I ( % l f f ~ G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 0 9 5 . 7 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T M A N A G E M E N T B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 - 9 0 4 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g & v e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V S T M a n a g e m e n t B e f g i u m d . d . 2 3 j u n i 2 0 1 5
N a d e z e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v e r v a l l e n a l l e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r :
* D h r . P h i l i p p e V a n d e V y v e r e B e s t u u r d e r
* D h r . P e t e r R a e s B e s t u u r d e r
* D h r . F r e d e r i c S t a e l e n s B e s t u u r d e r
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r W i l f r i e d L e e n m e n s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t v e r l e n g d .
N a d e h u i d i g e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l d e R a a d v a n B e s t u u r d e r h a l v e s a m e n g e s t e l d z i j n a l s v o l g t
* D h r . P h i l i p p e V a n d e V y v e r e B e s t u u r d e r
* D h r . P e t e r R a e s B e s t u u r d e r
* D h r . F r e d e r i c S t a e l e n s B e s t u u r d e r
H u n m a n d a a t v e r v a l t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 ,
P h i l i p p e V a n d e V y v e r e F r e d e r i c S t a e l e n s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) ' b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n