04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 27.06.2014 14240-0090-036
18/09/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
0 9 S E P , 2 0 1 3
D E N D E R M N D E
I 1 1 1 w 1 1 1 1 J 1 1 u h 1 i w
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 8 1 7 . 9 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S T A C O T E M S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a a g s t r a a t 1 9
9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - - Z E T E L W I J Z I G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e o p v i e r s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s I , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T A C O T E M S E " m e t z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , L a a g s t r a a t 1 9 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n m e t i n g a n g v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 i n S T A C O B E L G I U M e n b e s l u i t d i e n t e n g e v o l g e a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , z o d a t a r t i k e l 1 v o o r t a a n l u i d t a i s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " A R C O S T A R " t o t e n m e t 2 2 o k t o b e r 2 0 0 8 e n d e b e n a m i n g " S T A C O T E M S E " v a n a f 2 3 o k t o b e r 2 0 0 8 t o t e n m e t 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n d e b e n a m i n g " S T A C O B E L G I U M " v a n a f 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k - N o o r d 1 9 e n b e s l u i t d i e n t e n g e v o l g e a r t i k e l 2 , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , z o d a t a r t i k e l 2 , e e r s t e z i n v o o r t a a n l u i d t a i s v o l g t :
" D e z e t e l v a n v e n n o o t s c h a p i s v a n a f 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k - N o o r d 1 9 . "
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t r e c h t z e t t i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n d i e v o o r e l k a a n d e e l é é n / z e s d u i z e n d s t e b e d r a a g t , e r z i j n i m m e r s z e s d u i z e n d g e l i j k e a a n d e l e n - - z o d a t d e z e t e k s t i n w e r k e l i j k h e i d d i e n d e t e b e v a t t e n :
" H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t h e t o o g o p d e g e p l a n d e h e r s t r u c t u r e r i n g v a n h e t k a p i t a a l , d e z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m a c h t i g t d e b e s t u u r d e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e z e o m z e t t i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r t e a k t e r e n .
H e t k a p i t a a l v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i s a l d u s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d a t d i e z e l f d e t w e e d e e n l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ° R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
7 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , a a n d e h e e r J a c k G e r l o f T h i b a u d i e r , w o n e n d e t e 8 5 0 2 B X J o u r e ( N e d e r l a n d ) , I t B a e k e n 2 7 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a i l e n o o d z a k e l i j k e e n w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k v o o r z o v e e l a l s n o d i g a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j a l l e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t e n .
V o o r a n a l y t i s c h û i t t r e k s e l
P a t r i c k V a n O o t e g h e m
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e v a n a k t e m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
~
e i o r .
- N i l l e e n o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 13.06.2013 13190-0163-036
27/03/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r h e l g ç
M o d W o r d 1 t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O G N t I A N l i t t . .
9 8 M A R T 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 8 1 7 9 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T A C O T E M S E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L a a g s t r a a t 1 9 t e 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n N . V . S T A C O T e m s e v a n 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g n e e m t h i e r b i j k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g g e g e v e n d o o r d e H e e r M a r c u s D e r k s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B e s t u u r d e r S t a c o N e d e r l a n d B . V .
D i t o n t s l a g g a a t i n o p h e d e n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g a a n D e H e e r M a r c u s D e r k s v o o r h e t d o o r h e m u i t g e v o e r d e m a n d a a t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n S t a c o N e d e r l a n d B . V .
V e r d e r n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e H e e r J a c k G . T h i b a u d i e r a l s n i e u w e v a s t e , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n S t a c o N e d e r l a n d B . V . , d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n
V e r m i t s d e v e n n o o t s c h a p m a a r t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t , b l i j f t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r l o p i g b e s t a a n u i t
t w e e l e d e n , m e t n a m e :
- S T A C O H O L D I N G B . V . , m e t z e t e l t e 8 4 7 1 M W o l v e g a , A m b a c h t s s t r a a t 3 ( N L ) ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r T o m v a n L i n d e r t ,
w o n e n d e t e 1 3 9 1 R M A b c o u d e , Z o r g v r i j 1 8 ( N L ) .
- S T A C O N E D E R L A N D B . V . , m e t z e t e l t e 5 9 5 3 J P R e u v e r , S t . J o z e f w e g 6 8 ( N L ) ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J a c k G . T h i b a u d i e r ,
w o n e n d e t e 8 5 0 2 B X J o u r e , I # B a e k e n 2 7 ( N L )
b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n b e n o e m d o p 2 2 / 7 / 2 0 0 8 v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a r e n , e n w a a r b i j b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n o o k a a n g e s t e l d z i j n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
g e t e k e n d ,
J a c k G . T h i b a u d i e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n
S T A C O N E D E R L A N D B . V .
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
J
09/07/2012
ÿþs
M o d W o r d 1 1 , 1
; , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
G R I F F I E R E C H T B A N
2 8 J U N I 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
v o u r -
b e n o ' a d e n
a a r l h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d r
* 1 2 1 2 0 2 6 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n 0 4 4 6 8 1 7 9 2 9
B e n a m i n g
m e u r S T A C O T E M S E
ç V e l i 4 , ~ E r f
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e i L a a g s t r a a t 1 9 t e 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e " m e d e d e l i n g : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n N . V . S T A C O T E M S E v a n 4 j u n i 2 0 1 2
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s k o m t t e v e r v a l l e n b i j d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s d a n k e n h e m v o o r z i j n d i e n s t e n e n v e r l e n e n h e m m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m i n g
k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
W o r d t h e r b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a r e n , z o d a t d i t m a n d a a t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e b o e k l a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 "
d e B V B A V e n c k e n H u b e r t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r V e n c k e n H u b e r t , b e d r i j f s r e v i s o r .
g e t e k e n d ,
T h o m a s v a n L i n d e r t
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n
S T A C O H O L D I N G B . V . ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
, t , > b l z v a n L . d ' K h d r " i , r - . P . 3 , a û d d i n r _ r ! " , , : r a ~ r r u n t r . l l c , r " E 1 r . i , , , 1 + l i ~ h e i n v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
q w w , r . y s l s > s , . ! u p - n 1 . " , , - r ' e y e m , a v o r d r g e n
V ? I S J l a d 1 r 3 ~ _ f , r . 1 a ^ ' " r , " , {
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 27.06.2012 12227-0272-033
03/02/2012
ÿþR e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L a a g s t r a a t 1 9 t e 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n N . V . S T A C O T e m s e v a n 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g n e e m t h i e r b i j k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g g e g e v e n d o o r d e H e e r v a n W i l g e n F r a n c i s c u s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B e s t u u r d e r S t a c o H o l d i n g B . V .
D i t o n t s l a g g a a t i n o p h e d e n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g a a n D e H e e r F r a n c i s c u s v a n W i l g e n v o o r h e t d o o r h e m u i t g e v o e r d e m a n d a a t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n S t a c o H o l d i n g B . V .
V e r d e r n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e H e e r T o m v a n L i n d e r t a l s n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n S t a c o H o l d i n g B . V . , d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
V e r m i t s d e v e n n o o t s c h a p m a a r t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t , b l i j f t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r l o p i g b e s t a a n u i t
t w e e l e d e n , m e t n a m e :
- S T A C O H O L D I N G B . V . , m e t z e t e l t e 8 4 7 1 M W o l v e g a , A m b a c h t s s t r a a t 3 ( N L ) ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r T o m v a n L i n d e r t ,
w o n e n d e t e 1 3 9 1 R M A b c o u d e , Z o r g v r i j 1 8 ( N L ) .
- S T A C O N E D E R L A N D B . V . , m e t z e t e l t e 5 9 5 3 J P R e u v e r , S t . J o z e f w e g 6 8 ( N L ) ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r M a r c u s D e r k s ,
w o n e n d e t e 5 8 0 1 C E V e n r a y , M e r s e l o s e w e g 9 8 ( N L )
b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n b e n o e m d o p 2 2 / 7 / 2 0 0 8 v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a r e n , e n w a a r b i j b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n o o k a a n g e s t e l d z i j n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
g e t e k e n d ,
M a r c u s D e r k s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n
S T A C O N E D E R L A N D B . V .
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W a n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 § 1 1 , 1 , 1 1 I 1 1 1 1 , 1 1 I I I I
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 8 1 7 9 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
S T A C O T E M S E
c i n t r e
V A N K O t ? P ; - : r , , w M 4 L
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 19.08.2011 11427-0596-030
08/04/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e t g i s c t
S t a a t s b i a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 8 1 7 9 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T A C O B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k N o o r d 1 9 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n S t a c o B e l g i u m N . V . v a n 2 / 6 / 2 0 1 4
O e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s k o m e n t e v e r v a l l e n , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s , a l s o o k h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , a l g e h e l e k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h u n g e v o e r d e b e l e i d .
W o r d e n ( h e r ) b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a r e n , i n g a a n d e o p h e d e n e n e i n d i g e n d b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 :
- B . V . S T A C O H O L D I N G , m e t z e t e l t e N e d e r l a n d , 5 9 5 3 J R R e u v e r , M o l e n w e g 1
e n m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r T h o m a s v a n L i n d e r t ,
w o n e n d e t e 1 3 9 1 R M A b c o u d e , Z o r g v r i j 1 8 ( N L ) ;
- B . V . S T A C O N E D E R L A N D , m e t z e t e l t e N e d e r l a n d , 5 9 5 3 J P R e u v e r , S t , J o z e f w e g 6 8
e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r J a c k T h i b a u d i e r .
w o n e n d e t e 8 5 0 2 B X J o u r e , I t B a e k e n 2 7 ( N L )
d i e b e i d e n v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
O n m i d d e l l i j k h i e r n a k o m e n d e z e b e s t u u r d e r s s a m e n i n e e n R a a d v a n B e s t u u r , e n b e s l i s s e n
t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- B . V . S T A C O H O L D I N G ,
- B . V . S T A C O N E D E R L A N D ,
b e i d e n h i e r b o v e n v e r m e l d , d i e v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
g e t e k e n d
J a c k T h i b a u d i e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B . V . S T A C O N E D E R L A N D
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d w o r t t t . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i M
1 g , 5 "
G R I F F E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
L Ó N 1 A M T 2 0 1 5
A F D E L I N G M l Î f f E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 22.06.2009 09282-0120-030
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 18.06.2008 08251-0391-030
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 27.06.2007 07318-0297-030
05/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.06.2006, NGL 03.07.2006 06392-1817-023
27/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 06.06.2005, NGL 22.06.2005 05310-3627-022
15/07/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 6 J U L I 2 0 1 5
G r i f f i e
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 8 1 7 . 9 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S T A C O B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k - N o o r d 1 9
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e o p t w e e j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t k a n t o o r t e D e n d e r m o n d e , a f d e l i n g S i n t - N i k l a a s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T A C O B E L G I U M " m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k - N o o r d 1 9 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) : z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d e n d i t o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v o l l e d i g u i t o e f e n e n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t o p d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e z e a g e n d a b e s l i s t e n b i j g e v o l g v a n h e t , i n s c h r i j v e n d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g , a a n d e l e n b e z i t .
Z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h u n v o o r k e u r r e c h t v o l l e d i g u i t t e o e f e n e n .
O p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n e n h e t b e d r a g w e r d i n s p e c i ë n v o l s t o r t v o o r d e t o t a l i t e i t .
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e h i e r b o v e n b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d v e r w e z e n l i j k t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s i n d i v i d u e e l h u n v o o r k e u r r e c h t v o l l e d i g h e b b e n u i t g e o e f e n d , d a t d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r e n o n d e r l i n g e v e r h o u d i n g v a n h e t a a n d e l e n b e z i t o n g e w i j z i g d i s g e b l e v e n e n d a t b i j g e v o l g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s . g e s c h i e d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n b e s l i s t d i e n t e n g e v o l g e o m a r t i k e l 5 v a n . d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m d e t e k s t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l ; , v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t - l / o o r - i e h o u d & n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
4 . B i j i z o n d e r e v o l m a c h t : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , a a n d e h e e r J a c k G e r l o f T h i b a u d i e r , w o n e n d e t e 8 5 0 2 B X J o u r e ( N e d e r l a n d ) , l t B a e k e n 2 7 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e n o o d z a k e l i j k e e n w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k v o o r z o v e e l a l s n o d i g a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j a l l e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P a t r i c k V a n O o t e g h e m
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 22.07.2015 15332-0025-036
03/09/2004 : DE047042
06/07/2004 : DE047042
15/01/2004 : DE047042
04/07/2003 : DE047042
03/07/2003 : DE047042
03/07/2003 : DE047042
29/06/2002 : DE047042
01/01/1993 : DE47042
31/03/1992 : DE47042
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 31.08.2016 16556-0377-038