STAKE 5.BE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. STAKE 5.BE
Dénomination : STAKE 5.BE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 874.152.320

Publication

19/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 13.08.2014 14422-0028-012
13/03/2013
ÿþ>13041880x

01

Mod Wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

! ; iFFIF RF_G -1 BANK VAN KOOPt ANL)bL

- 4 MRT 2013 DENDERMONDE

Griffie

a

Ondernemingsnr : 0874.152.320

Benaming

(voluit) ; Stake 5

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kloosterlaan 24 - 9140 Temse

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Bij algemeen akkoord van de bijzondere vergadering dd 27 februari 2013 wordt volgende beslissing

genomen:

Alle eandelen zijn vertegenwoordigd :

Op de dagorde:

verplaatsing van de maatschappelijke zetel.

Er wordt beslist met éénparigheid van stemmen om de maatschappelijke zetel vanaf 01/03/2013 te verplaatsen naar Krijgsbaan 247 B1 te 9140 Temse

Geen verdere punten de vergadering sluit,

Wouter Michiels

zaakvoerder

Op de laatste b#z van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 09.08.2012 12395-0302-011
26/01/2012
ÿþmotl 11.1

r

Bena:mi:1x (voiuia, :

(ve-icortj

Rechtsvorm : vennootszhap onder firma

Zetel : Kloosteriaan 24

9140 Temse

Onderwer akte :Omvorming naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Uit een akte verleden voor ons, Meester Lucas NEIRINCKX, geassocieerd notaris te Temse op 22 december 2011, geregistreerd op het eerste registratiekantoor te Sint-Niklaas op 5 januari 2012, boek 577, blad 74, vak 9. Ontvangen : 25 E. (Get) De Ontvanger : de e.a. Inspecteur : Vertongen. Bliikt dat;

a)De heer NEER1NCKX Tom Beatrijs Camille, (nationaal nummer 82.10.22-093.69), geboren te Temse op tweeëntwintig oktober negentienhonderd tweeëntachtig, wonende te Temse, Kloosterlaan, nummer 24, b)De heer MICHIELS Wouter Werner Angela, (nationaal nummer 86.12.20-063.63), geboren te Temse op twintig december negentienhonderd zesentachtig, wonende te Temse, Heistraat, nummer 25,

zijn verschenen die verklaren de enige vennoten te zijn van :

De Vennootschap onder firma "Stake5", met zetel te Temse, Kloosterlaan, nummer 24.

De vennootschap heeft ais ondernemingsnummer 0874.152.320 en als BTW-nummer BE 874.152.380.

De vennootschap werd opgericht krachtens onderhandse akte de dato zesentwintig mei

tweeduizend en vijf, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht juni daarna,

onder nummer 05080711 waarvan de statuten ongewijzigd zijn gebleven tot op heden.

En samengekomen om over hetvolgende te beslissen

EERSTE BESLISSING  VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN WAARAAN TOEGEVOEGD EEN STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA.

Met algemene stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het verslag door de zaakvoerder dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, en over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per dertig september tweeduizend en elf, hetzij minder dan drie maanden tevoren; de vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

TWEEDE BESLISSING  VERSLAG OPGESTELD DOOR DE BEDRIJFSREVISOR OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN OVER VOORMELDE STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA.

De besluiten van het verslag van de Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid McKinley ALASKA, te Sint-Niklaas, Lavendelstraat, nummer 92/B luiden als volgt :

"6. Besluit

Onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30-09-2011 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad.

Het netto actief volgens deze staat 100.189,74¬ .

Opgemaakt op 05-12-2011.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Raam en hoedanigneic var de instrumenterende notaris. hetzij var de persa(o)n(en) oevoegc de rechtspersoon :en aanzien var derden te vertegenwoordigen

Verso Naam er handtekening;

I IuII I h II IIIINIIHII~IIIIII

" 12029130*

Vc beh( aar Bei? Staal

Onc emuninesraTM : 087L.'.52.329

In de bijkagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

16 JAN 2012

DENDERMONDE

y"73ic-:i%;

mod 11.1

McKinley Alaska Bedrijfsrevisoren.

Vertegenwoordigd door :

Georges Koslowski.

Bedrijfsrevisor"

Een exemplaar van de verslagen door de zaakvoerder en door de bedrijfsrevisor werd aan de

notaris overhandigd.

DERDE BESLISSING  OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN

VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

De vergadering heeft beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar

rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

aan te nemen; de activiteit en het maatschappelijk doel blijven onveranderd.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de

waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap reet beperkte

aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit die door de vennootschap onder firma werden

gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer

waaronder de vennootschap onder firma ingeschreven is.

De omvorming is geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per

dertig september tweeduizend en elf, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het verslag van de

zaakvoerder.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma worden

verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

VIERDE BESLISSING - wijziging maatschappelijk doel  wijziging artikel 4 van de statuten.

De voorzitter werd ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de zaakvoerders

opgemaakt overeenkomstig artikel 559, 287 en 413 van het Wetboek der Vennootschappen omtrent

de uitbreiding van het maatschappelijk doel.

Vervolgens heeft de voorzitter de staat van activa en passiva toegelicht zoals voorgeschreven door

zelfde artikel 559, 287 en 413 van het Wetboek der Vennootschappen omtrent de uitbreiding van het

maatschappelijk doel.

Een exemplaar van beide verslagen werd aan ondergetekende notaris overhandigd.

De vergadering heeft beslist het maatschappelijk doel uit te breiden door aan artikel 4 van de

statuten volgende tekst toe te voegen, hier later vermeld.

-Reparatie van audio- en videoapparatuur".

VIJFDE BESLISSING : KAPITAALVERHOGING

a)De vergadering heeft beslist om het maatschappelijk kapitaal met veertienduizend euro

(14.000,00 EUR) te verhogen om het van vijfendertigduizend euro (35.000,00 EUR) op

negenenveertigduizend euro (49.000,00 EUR) te brengen door inbreng in natura (rekening-

courant Wouter Michiels  Neerinckx Tom _- ieder voor de helft), zonder uitgifte van nieuwe

aandelen.

b) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De voorzitter heeft vastgesteld en verzocht ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op negenenveertigduizend euro (49.000,00 EUR) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

c) wiiziging van het artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten.

Ingevolge de genomen besluiten heeft de vergadering beslist om het artikel 5 van de statuten

als volgt te wijzigen:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op negenenveertigduizend euro (49.000,00 EUR)

vertegenwoordigd door tweeduizend aandelen, zonder nominale waarde".

ZESDE BESLISSING  naamswijziging.

De vergadering heeft beslist de naam te wijzigen van "StakeS" naar "Stake5.be".

ZEVENDE BESLISSING  GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN

VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID .

De vergadering heeft de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als

volgt vastgesteld :

NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte

Aansprakelijkheid. Zij draagt de naam : "Stake5.be".

ZETEL.

De werkelijke zetel is gevestigd te Temse, Kloosterlaan, nummer 24.

Voor-

behouden

aar. het

Belgisch

Staatsblad J

Ji de laatste biz. van puik E vermeider, : Recto : Naam en hoedanigheFd van de instrumenterende notaris. hermi; van de perso(olnien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien" van derden te vertegenwoordiger

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Deze mag naar een andere plaats in België overgebracht worden door eenvoudige beslissing van de

zaakvoerder(s) en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bijkantoren en

agentschappen oprichten in België of in het buitenland.

DOEL.

De vennootschap heeft als doel zowel in België als in het buitenland:

"-Visuele vormgeving in de meest ruime zin van het woord.

-handelsbemiddeling in audio-en videoappartatuur, fotografische en cinematografische apparaten en

optische artikelen.

-de groothandel in audio- en videoappartaten

-de groothandel in grammofoonplaten, CD's al dan niet bespeelde audio- en videocassettes, enz

-de kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en

televisietoestellen, video weergavetoestellen, videocamera's, hifimateriaal, enz

-de kleinhandel in grammofoonplaten, CD's, al dan niet bespeelde geluids- en videobanden,

cassettes, enz

-de reparatie van audio en videoapparatuur

-de verhuur van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur

-het beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties

-het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven ivm public relations en communicatie -het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz

-het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende media

-het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame, reclameborden en-panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen enz

-het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)

-het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie)

-het aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enz

-tussenpersoon in de handel.

-Zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier

-Reproductie van opgenomen media

-Handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische

apparaten en optische artikelen

-Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten,

in audio- en videoapparaten,

-Groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik

-Groothandel in opgenomen beeld- en geluidsdragers

-Groothandel in grammofoonplaten, CD's, al dan bespeelde audio- en videocassettes, enz.

-Groothandel in foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen

-Groothandel in computers, randapparatuur en software

-Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan

-Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels

-Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur

-Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels

-Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels

-Kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en

televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera's, hifimateriaal, enz.

-Detailhandel in audio- en video-opnamen in gespecialiseerde winkels

-Kleinhandel in grammofoonplaten, CD's, al dan niet bespeelde geluids- en videobanden,

cassettes, enz.

-Detailhandel via postorderbedrijven of via internet

-Kleinhandel in allerlei producten per postorder ;de goederen worden naar de koper gezonden,

nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet gespecialiseerde

catalogi,enz.

-Overige uitgeverijen

-Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms

-Productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische

onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden,

videoclips

-Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie -Voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn :

r--

Voorbehouden aan het Besaisch Staatsblad

Or ce laatste blz. van -oik B vermeden : Rec::e :Naam en hoedanigheid van oe instrumenterende notaris. hetzij van dE perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwcordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

oef-

behouden aar. het 9 Belgisch 1 taatsbiacc

nasynchroniseren, speciale effecten, ontwikkelen, monteren, inkleuren, dubben, ondertiteling, enz.

-Activiteiten van filmstudio's, inclusief de terbeschikkingstelling van technisch materieel

-Distributie van films en video- en televisieprogramma's

-Uitgave en distributie van films op videobanden bestemd voor het publiek

-Beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties

-Vertoning van films

-Vertoning van bioscoopfilms en videobanden in bioscopen, in de open lucht of op andere

plaatsen waar filmvoorstellingen mogelijk zijn

-Filmclubs

-Maken van geluidsopnamen

-Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen

-Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten

-Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant : - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden -Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens, enz.

-Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat

-Terbeschikking stellen van databank : leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in groep), in een bepaalde volgorde, door on-fine terugzoeken of door toegankelijkheid van de gegevens

-Webportalen

-Persagentschappen

-Persbureaus en persagentschappen, die nieuwsberichten, nieuwsfoto's en speciale artikelen leveren aan de media

-Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.

-Activiteiten van hoofdkantoren

-Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie

-Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie

-Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers

-Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van

bedrijfsvoering

-Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.

-Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van

planning, organisatie, efficiëntie, enz.

-Algemene audit-activiteiten

-Verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en

landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enz.

-Reclamebureaus

-Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende

media

-Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.

-Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)

-Ontwerpen van publicitaire films

-Ontwerpen van publicitaire artikelen

-Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen

(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische

koopvoorstellen, enz.

-Luchtreclame

-Verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en

dergelijke

-Med larepresentatie

Op de laatste b:z. var. Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetze; var de Derso(o)n(en; bevoegd de rechtspersoon ten aanzien var. derden te vertegenwoordiger.

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouder

aar, het

Belgisch

i Staatsbiad n

mod 11.1

-Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie)

-Aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enz.

-Maken vah foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode-en reclamefotografie; fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enz. -Maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke

-Zelfstandig werkende persfotografen

-Overige fotografische activiteiten

-Verhuur van videocassettes en -banden

-Verhuur van CD's, grammofoonplaten, enz.

-Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur

-Verhuur van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur

-Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen

-Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van radio- en televisie- en

communicatieapparatuur

-Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor

wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten.

-Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren

-Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten

ten behoeve van kantoren

-Organisatie van congressen en beurzen

-Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.

-Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken

-Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten

-Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten

-Uitlenen van boeken, kaarten, tijdschriften, films, grammofoonplaten, CD's, banden,

kunstwerken, enz.

-Promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van

derden

-Bieden van overig amusement, n.e.g.: . circussen . poppentheaters, rodeo's, klank- en

lichtspelen, enz.

-Reparatie van communicatieapparatuur

DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur. Onverminderd de wettelijke gronden van

ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene

vergadering, die beraadslaagt en stemt met naleving van de vereisten voor een statutenwijziging.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - INBRENG - AANDELEN.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op negenenveertigduizend euro (49.000,00 EUR)

vertegenwoordigd door tweeduizend aandelen, zonder nominale waarde.

ZAAKVOERDERS.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, genomen

onder de aandeelhouders of daarbuiten, benoemd door de algemene vergadering die eveneens hun

aantal vaststelt.

De zaakvoerders kunnen alle handelingen stellen die nodig zijn of dienstig voor het bereiken van het

maatschappelijk doel, behoudens deze die door de wet aan de algemene vergadering zijn

voorbehouden.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, vormen deze een college dat een voorzitter aanstelt, en verder

handelt zoals een raadsvergadering. Deze bepalingen doen niets af aan de bevoegdheid van elke

zaakvoerder om alleen handelend de vennootschap te vertegenwoordigen, zoals hierna zal worden

bepaald.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van een

bijzondere volmacht gezamenlijk overdragen aan een gevolmachtigde.

De zaakvoerders regelen zelf de uitoefening van de bevoegdheid.

Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd.

Aan de zaakvoerders kan, onverminderd de vergoeding voor hun kosten, een vaste wedde worden

toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten

laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

De zaakvoerders kunnen in voorkomend geval voorschotten opnemen op hun wedde.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten

(aandeelhouders), zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon,

Op de laatste biz. var. Luik B vermeiden : Recto : Naarr. er hoedanighecd van de instrumenterende notaris. he:zi: var de perso(oinr,er) bevoegd de rechtspersoon ter, aanzien var tierden te vertegenwoordigen

Verso : Naam er. handtekening

~CSL" T-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. VERTEGENWOORDIGING.

iedere zaakvoerder, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordigers, natuurlijke personen.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen die door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat zij de grenzen van dit voorwerp overschreden of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig mochten zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiervan geen voldoende bewijs. JAARVERGADERING.

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden telkens op de derde vrijdag van de maand juni te veertien uur op de maatschappelijke zetel of in elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, en op de wijze voorgeschreven door de wet.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

De formaliteiten voor de bijeenroeping dienen niet te worden nageleefd als alle vennoten, houders van obligaties, zaakvoerders en commissaris(sen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

INVENTARIS - JAARREKENING.

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.

Alsdan worden de boeken afgesloten en de inventaris en de jaarrekening (balans,

resultatenrekening en toelichting) opgemaakt; deze bescheiden worden op de zetel neergelegd vijftien dagen voor de algemene vergadering waar ze ter beschikking blijven van de vennoten. WINSTVERDELING.

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat aile lasten zijn afgetrokken maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van de winst wordt ten minste vijf procent (5%) voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen tot deze tien procent (10%) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de winst blijft ter beschikking van de algemene vergadering welke er naar goeddunken . kan over beslissen.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Voor zover de statuten niet anders bepalen wordt de wijze van vereffening bepaald door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De

bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van puik B vermeiden : Recto : \aarr er noedanigreid var oe instrunienterende notaris. netzij var de perso(o)nieny bevoegd de rechtsOersoor" ter aanzien var, derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en hündtekenirt

J Voorbehouden

aan het

BekoiscE Staatsblad

~ 

mod 11.1

ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig warden neergelegd overeenkomstig artikel 74 wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank van koophandel wordt aangezocht bij eenzijdig verzoekschrift van de vennootschap, dat wordt ingediend overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Het verzoekschrift wordt ondertekend door het bevoegde orgaan van de vennootschap dan wel door een advocaat, en wordt ingediend met een boekhoudkundige staat van activa en passiva. De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift is ingediend. De rechtbank kan eveneens worden aangezocht bij verzoekschrift van de procureur des Konings dan wel van iedere belanghebbende derde, overeenkomstig de artikelen 1034bis en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.

ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet overeenkomstig deze paragraaf worden besloten en overeenkomstig artikel 74, ten tweede worden neergelegd en openbaar gemaakt.

Verder wordt verwezen naar de artikelen 184 en volgende van het Wetboek der Vennootschappen. ACHTSTE BESLISSING  ONTSLAG/DECHARGE VAN DE ZAAKVOERDERS VAN DE VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA.

De vergadering beslist met ingang van heden het ontslag te bevestigen van : a)de heer Neerinckx Tom, en

b)de heer Wouter Michiels, allen voornoemd, als zaakvoerders van de vennootschap onder firma. De vergadering geeft hen décharge in hun hoedanigheid van zaakvoerders.

NEGENDE BESLISSING  BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDER IN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen tot niet-statutair zaakvoerders voor onbepaalde tijd:

a)de heer Neerinckx Tom, en

b)de heer Wouter Michiels, allen voornoemd.

Zij bevestigen deze opdracht te aanvaarden en dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig.

De zaakvoerders oefenen hun ambt onbezoldigd uit rekening houdende met de bepalingen van artikel twaalf der statuten.

TIENDE BESLISSING  MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDERS TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN_

De vergadering heeft een bijzondere machtiging verleend aan de zaakvoerder, met rechte deze over te dragen, om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ELFDE BESLISSING  VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN. De vergadering heeft beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

- aan de notaris, tot coördinatie van de tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel;

TWAALFDE BESLISSING  COORDINATIE VAN STATUTEN.

De vergadering heeft aan ondergetekende notaris alle machten verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Deze besluiten werden eenparig goedgekeurd VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

De notaris (get) Lucas Neirinckx

Samen neergelegd met dit uittreksel : - de expeditie van de akte

-de coördinatie van statuten.

Op de laatste biz. van Luik B vermelper . Rec2c : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)nken) bevoega de rechtspersoon ten aant+er var fierder te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

17/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 13.08.2015 15418-0363-012

Coordonnées
STAKE 5.BE

Adresse
KRIJGSBAAN 247, BUS 1 9140 TEMSE

Code postal : 9140
Localité : TEMSE
Commune : TEMSE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande