03/02/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D 2 1 - 0 1 G r i f i e - ~ ~
R r C H T ) : t , A N K ` J A R
K O O P H A N D E L T E G E R T
1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 2 8 9 . 6 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S T A N D A E R T L A L E M A N I N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t o e p e s t r a a t 5 / D
9 9 6 0 A s s e n e d e
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O - W I J Z I G I N G D O E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s J a n V e r s t r a e t e n , t e A s s e n e d e o p 1 9 j a n u a r i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e S v b a ' S T A N D A E R T L A L E M A N I N V E S T ' , g e v e s t i g d t e 9 9 6 0 A s s e n e d e , S t o e p e s t r a a t 5 / D , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . - A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n e n a a n p a s s i n g v a n h e t k a p i t a a l a a n d e o m z e t t i n g i n e u r o . A l d u s z a l h e t k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) b e d r a g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g i n e u r o , o u d a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n e e n n i e u w a r t i k e l 5 , a l s v o l g t
" A r t i k e l 5 . - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
2 . - B e v e s t i g i n g o n t s l a g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : M e v r o u w N i c o l e M a r t h a A r s e e n L a l e m a n , w o n e n d e t e 9 9 7 1 K a p r i j k e . ( L e m b e k e ) , K a p r i j k e s t r a a t 3 8 , m e t i n g a n g v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 0 5 . G e m e l d e b e s l i s s i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 a p r i l 2 0 0 5 , o n d e r n u m m e r 0 5 0 5 7 3 0 6 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o u d a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n b i j g e v o l g a a n t e p a s s e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w a r t i k e l 1 3 , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 3 . - B e n o e m i n g - o n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . "
3 . - V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l ; v o o r l e g g i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ; u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s v o l g t
" - g o e d e r e n v e r v o e r o v e r d e w e g v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- u i t b a t e n v a n e e n b r e e k - e n r e c y c l a g e b e d r i j f . "
4 . - A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r m e l d e d o e l u i t b r e i d i n g .
5 . - H e r s t r u c t u r e r i n g e n h e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n .
N A A M : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s
~ o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " S T A N D A E R T L A L E M A N I N V E S T " .
D U U R : o n b e p e r k t
Z E T E L : 9 9 6 0 A s s e n e d e , S t o e p e s t r a a t 5 / D
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a r i s o f t u s s e n p e r s o o n o f o p e l k e m a n i e r d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k t :
- a l l e a c t i v i t e i t e n e n h a n d e l i n g e n d i e z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p o f i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t v e r k o p e n , v e r h u r e n , i n b r u i k l e e n g e v e n , o n d e r h o u d e n , h e r s t e l l e n , o f e l k e a n d e r e a c t i v i t e i t d i e n o r m a a l a l s g a r a g e w o r d t o m s c h r e v e n , z o w e l o n d e r c o n c e s s i e a l s b i j g e l d i n g v a n g e l i j k w e l k e c o n t r a c t v o r m , a l s t u s s e n p e r s o o n z o w e l a l s e i g e n v e r d e l e r , e n d i t z o n d e r o n d e r s c h e i d m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e v o r m e n v a n r o l l e n d m a t e r i e e l , b e s t e m d z o w e l v o o r h e t p e r s o n e n - a l s v o o r h e t g o e d e r e n v e r v o e r , z o w e l v o o r p a r t i c u l i e r a l s v o o r c o m m e r c i e e l e n i n d u s t r i e e l g e b r u i k e n d o e l , z o w e l n i e u w a l s t w e e d e h a n d s , d i t m e t i n b e g r i p v a n a l l e s o o r t e n v a n h e f - e n h i j s t o e s t e l l e n , e n a l l e g r o n d w e r k t u i g e n , g r a a f - e n g r o n d v e r z e t m a c h i n e s ( m e c h a n i s c h e e n a n d e r e ) ; h e t v e r h u r e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e z e t o e s t e l l e n , t u i g e n e n m a c h i n e s z a l g e b e u r e n z o w e l m e t a l s z o n d e r m a c h i n i s t ;
- a l s o o k d e b i j z o n d e r e g r o n d w e r k e n z o a l s o n d e r m e e r b o r i n g e n , p e i l i n g e n , f u n d e r i n g s w e r k e n , h e i w e r k , d a m p l a n k e n e n v e r s t e r k i n g s w e r k e n v a n d e b o d e m v o l g e n s a l l e r l e i m e t h o d e s ;
- o o k d r a i n a g e w e r k e n o m v a t t e n d e h e t r u i m e n v a n o n b e v a a r b a r e w a t e r l o p e n , h e t g r a v e n e n o n d e r h o u d e n v a n v i j v e r s , r i v i e r e n e n w a t e r l o p e n ;
- a l l e w e g e n w e r k e n e n d e b o u w v a n n i e t m e t a l e n b o u w w e r k e n m e t o n d e r m e e r h e t b o u w e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n w e g e n , f i e t s p a d e n e n d e r g e l i j k e m e t u i t z o n d e r i n g v a n z e e - e n s t r o o m w e r k e n , z o a l s b r u g g e n , v i a d u c t e n , w e g e n e n s p o o r w e g t u n n e l s , w a t e r t o r e n s , v e r g a a r v a k k e n e n z w e m b a d e n ;
- o o k a l l e r u w b o u w w e r k e n o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n e v e n a l s d e b e k i s t i n g e n h e t i j z e r v l e c h t w e r k . A l l e s l o o p w e r k e n v a n g e b o u w e n e n k u n s t w e r k e n e v e n a l s h e t e f f e n e n e n h e t w e g r u i m e n ;
- u i t v o e r e n v a n d i v e r s e l a n d - e n t u i n b o u w w e r k e n e n a n d e r e w e r k e n i n v e r b a n d m e t d e v e e t e e l t v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n e n b o u w p r o d u c t e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n r i o l e r i n g w e r k e n l e g g e n v a n k a b e l s e n a l l e r h a n d e
l e i d i n g e n , H e t a a n l e g g e n v a n p l e i n e n , s p o r t v e l d e n , p a r k i n g s e n o p r i t t e n ;
- o n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- g o e d e r e n v e r v o e r o v e r d e w e g v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- u i t b a t e n v a n e e n b r e e k - e n r e c y c l a g e b e d r i j f .
D a a r e n b o v e n z a l d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n h e t k a d e r d e r n i e t g e r e g l e m e n t e e r d e w e r k z a a m h e d e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n e n h a n d e l i n g e n o n t p l o o i e n , o n t w i k k e l e n , o v e r n e m e n e n i n s t a n d ' h o u d e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p g r o n d - g r a a f w e r k e n , k l e i n e b o u w a a n n e m i n g s w e r k e n , n i e t g e r e g l e m e n t e e r d e t u i n a a n l e g w e r k z a a m h e d e n , z o w e l i n o p d r a c h t v a n p a r t i c u l i e r e n a l s i n o n d e r a a n n e m i n g v o o r r e k e n i n g v a n e e n o v e r h e i d e n i n a l l e s e c t o r e n m e t i n b e g r i p v a n d e l a n d b o u w .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d d e e l t e n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , ' u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n ; z e k a n v e r d e r a l l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e .
K A P I T A A L : H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 t i m o d 1 1 . 1
; V o o r ,
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t
v e n n o o t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e v i e r d e
d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a -
d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
E l k a a n d e e l h e e f t é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m
z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t
u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f
" v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n
m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r ,
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T R E S E R V E
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e
p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e
w i n s t w o r d t t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e
é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l
a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n
g e r e s e r v e e r d o f z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
D i v i d e n d e n d i e n i e t g e ï n d z i j n , v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r .
6 . - M a c h t i g e n v a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
V O L M A C H T
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n B u c l o f i s c e n h a a r a a n g e s t e l d e n , 9 1 8 5 W a c h t e b e k e , D o r p 1 0 4
b u s 3 , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e
K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J A N V E R S T R A E T E N T E A S S E N E D E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g