05/02/2014
ÿþ m o d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l s ~ ~ ' f p l e ` d f o r f r t . e # ' r e v a a t L i g R e t t l a n l c
v a t t i o c r ; h a n t i c 1 I e A n # w c , p c n , o p
2 7 1 a . 2 e ' 4
G r i f f i e
" 1 9 0 3 6 9 4 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 7 8 6 . 9 1 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E n v i r o d e s k
( v e r k o r t ) : # R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e r B o r c h t l a a n 5 6 : z
2 6 5 0 E d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s G e e r t D e R o e c k t e A n t w e r p e n - D e u r n e o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 z i j n v o l g e n d b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : N a a m s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " S T A R F I S H " .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L U I T : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e m e t z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 6 . 5 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d , v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 2 . 5 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 9 . 0 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n ; ; n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g ; ; v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L U I T : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i s s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g v a n s p e c i ë n m e t t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 2 7 5 . 0 4 0 ) , o m h e t b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d : ; e u r o ( ¬ 2 7 9 . 0 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d v e e r t i g e u r o ( ¬ 5 5 4 . 0 4 0 ) , m i t s d e c r e a t i e v a n d u i z e n d ; t w e e h o n d e r d v i j f t i g n i e u w e a a n d e l e n A , v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n n i e u w e a a n d e l e n B e n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g = ; n i e u w e a a n d e l e n C , m e t d e z e l f d e r e c h t e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V A S T S T E L L I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j g e v o l g d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d t o t s t a n d g e b r a c h t . S t e m m i n g D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . V I E R D E B E S L U I T : W i j z i g i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d ' :
b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n e n t e v e r v a n g e n d o o r ? i v o l g e n d e c l a u s u l e :
=
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e ( 3 ) , b e s t u u r d e r s .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n b e n o e m d w o r d e n o n d e r d e k a n d i d a t e n r e s p e c t i e v e l i j k v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n A , B e n C , z o l a n g d e z e a a n d e e l h o u d e r s g r o e p e n m i n s t e n s v i j f t i e n t e n h o n d e r d v a n h e e , , v o l l e d i g e a a n d e l e n b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n w a a r b i j u i t e l k e a a n d e e l h o u d e r s g r o e p e e n b e s t u u r d e r z a l . w o r d e n g e k o z e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s t e h e r b e n o e m e n e n b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r :
V o o r d e a a n d e l e n g r o e p C
M e v r o u w V A N D E R S P I E G E L G o e d e l e H e l e n a W i l l y , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 5 . 0 1 . 1 3 - 2 4 2 . 7 7 , g e b o r e n t e ` M b u j i m a y i ( C o n g o ) o p d e r t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , T e r
" B o r c h t l a a n 5 6 , h e r b e n o e m d .
Z i j a a n v a a r d t u i t d r u k k e l i j k h a a r m a n d a a t .
V o o r d e a a n d e l e n g r o e p B
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e t s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n g e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m a n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ - ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d i l I
D e h e e r L A G A U W M a r t i n R e n é t ] d i i e l , r i j k s r e g i s t e r n u m m é T 6 1 . Ô 9 . 2 7 - 2 1 5 . 2 8 , g e b o r e n t e B r u g g e o p
z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) ,
K o n i n g i n A s t r i d l a a n 3 1 , h e r b e n o e m d .
H i j a a n v a a r d t u i t d r u k k e l i j k z i j n m a n d a a t , v e r t e g e n w o o r d i g d a i s g e z e g d .
V o o r d e a a n d e l e n g r o e p A
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B U I L D I N G & R E A L E S T A T E N E T W O R K D A T A & A P P L I C A T I O N S , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 1 0 B r u g g e , R o o i g e m 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 3 9 4 . 4 2 1 , m e t a l s v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r t i n L a g a u w , v o o r m e l d , b e n o e m d .
D e v e n n o o t s c h a p a a n v a a r d t u i t d r u k k e l i j k h a a r m a n d a a t , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
M e v r o u w G o e d e l e V a n d e r S p i e g e l , v o o r m e l d .
Z i j a a n v a a r d t u i t d r u k k e l i j k h a a r m a n d a a t .
D e z e a a n s t e l l i n g e n g e b e u r e n v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f n u t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
S t e m m i n g
D e z e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I J F D E B E S L U I T : S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n
b e s l u i t e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e l a s t e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e
l e g g e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E S D E B E S L U I T : V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j z o n d e r v o l m a c h t t e v e r l e n e n v o o r h e t b i j v o o r t d u r i n g v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n
( z o w e l h e t a a n v r a g e n a l s h e t s c h r a p p e n ) i n z a k e d e r e c h t p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K B O , d o o r J a n V e r h o e y e e n / o f
S v e n D e W i t , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 5 .
W A A R V A N A N A Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
G e e r t D e R o e c k ,
N o t a r i s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n I _ L i B v e r m e l d e n R e c t o : N a s u l e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o o n ( e n )
b e v o e g d d e t . , c b i s c e r s o o n t e n a a n z i e n v a n c e r c l e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d c , 1 c , I n ,
14/06/2012
ÿþ M a t l W a t t 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l e i 1 1 1 1 1 ! , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 ! 1 j ! q 1 j 1
N E E R G E L E G D
4 J U N I 2 0 1 2
R I : C I - 1 " I ' 1 3 à i V ~ A N
K O O í ~ H A y D E ~ , E N E
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 7 8 6 . 9 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N V I R O D E S K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 3 0 G E N T , B r u g s e s t e e n w e g 5 8 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 1 . 0 4 . 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 6 5 0 E D E G E M , T e r B o r c h t i a a n 5 6 .
G o e d e l e V A N D E R S P I E G E L , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N e e m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e