12/03/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l i
* i a o s 3 a s n "
2 8 F E B 2 O 1 2 '
B R U S S E L .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 7 5 . 7 4 7 . 0 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S T E E N H A U T Y V E S
( v e r k o r t ) : S . Y .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R u e d u T a n g a n i k a 1 8 / 1
1 1 9 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g n a a m , z e t e l e n d o e i
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u t g a r d H e r t e c a n t t e O v e r m e r e o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 ( n o g t e : , r e g i s t r e r e n ) d a t .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e i a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T E E N H A U T Y V E S " a f g e k o r t " S . Y . " m e t z e t e l t e 1 1 9 0 B r u s s e l , R u e d u ; ? T a n g a n i k a 1 8 / 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 7 4 7 . 0 7 8 , B T W ; ,
" 6 E 0 8 7 5 . 7 4 7 . 0 7 8 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
' E e r s t e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g v a n d e n a a m
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e i n d e a g e n d a v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
n a a r " S T E E N H A U T C O N S U L T I N G " g o e d .
I n a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n w o r d e n d e w o o r d e n " S T E E N H A U T Y V E S " , a f g e k o r t " S . Y . " v e r v a n g e n
d o o r d e w o o r d e n " S T E E N H A U T C O N S U L T I N G " .
T w e e d e b e s l i s s i n g : w i i z i g j n g v a n d e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e i n d e a g e n d a v o o r g e s t e l d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n h e t h u i d i g e a d r e s n a a r 9 2 9 0 B e r l a r e , B l a u w h o f d r e e f ' '
" 2 , g o e d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n g e e n a a n p a s s i n g v e r g t . D e r d e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g v a n h e t d o e l
D e z a a k v o e r d e r b r e n g t z i j n i n d e a g e n d a v e r m e l d v e r s l a g d e d a t o 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 i n h o u d e n d e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e e n o m s t a n d i g e
v e r a n t w o o r d i n g v a n h e t i n d e a g e n d a o p g e n o m e n v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j g e v o e g d i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , h e t z i j n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n o u d , t e r k e n n i s v a n d e v e r g a d e r i n g . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n i n d i v i d u e e l a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n v a n k e n n i s n a m e v o o r g e s c h r e v e n d o o r v e r m e l d w e t s a r t i k e l . O p d i t v e r s l a g w o r d e n g e e n o p m e r k i n g e n g e m a a k t . D i t v e r s l a g w o r d t a a n h u i d i g e a k t e g e h e c h t n a n e v a r i e t u r t e z i j n g e t e k e n d d o o r c o m p a r a n t e n e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
" H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d e n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t z o a l s
v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a , a l s v o l g t :
U i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e h i e r n a v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n
d o o r t o e v o e g i n g i n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v o l g e n d e p u n t e n :
" H e t o p t r e d e n a l s E P B e n E P C d e s k u n d i g e . e n e r g i e d e s k u n d i g e e n e n e r g i e v e r s l a g g e v e r .
H e t o p m a k e n v a n e n e r g i e p r e s t a t i e c e r t i f i c a t e n e n a n d e r e v e r s l a g e n e n r a p p o r t e n i n z a k e e n e r g i e ,
H e t o p s t e l l e n v a n p l a n n e n e n a d v i e z e n , h e t u i t v o e r e n v a n c o n s u l t a n c y - e n a d v i e s o p d r a c h t e n , h e t
v e r r i c h t e n v a n s t u d i e s , o n d e r z o e k e n , a u d i t s e n t e s t e n i n z a k e e n e r g i e , e n h e t l e v e r e n v a n d i v e r s e
p r e s t a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t e n e r g i e .
H e t u i t v o e r e n v a n c o n s u l t a n c y - e n a d v i e s o p d r a c h t e n b e t r e f f e n d e a c t i v i t e i t e n i n d e s t a a l i n d u s t r i e . "
V i e r d e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g v a n b e p a l i n g e n i n z a k e b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e i n d e a g e n d a v o o r g e s t e l d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e
b e s t u u r g o e d .
A r t i k e l n e g e n e n t i e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t o p g e n o m e n i n h e t b e t r e f f e n d e
a g e n d a p u n t , a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
m e t 1 1 . 1
A r t i k e l n e g e n
, H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r , a 1 d a n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s d i e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n b e p a a l d e t i j d o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r .
G e w o n e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n ; d e o p d r a c h t v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k a n , b e h o u d e n s e e n p a r i g a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n , s l e c h t s o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t e n i s e r g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d d a n h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g d i e w o r d t t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r .
E e n z a a k v o e r d e r m a g z i c h n i e t i n l a t e n , n o c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , m e t e e n o n d e r n e m i n g d i e z o u k u n n e n c o n c u r r e n t i e d o e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p é é n h o o f d i g i s e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d w e r d , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l t i e n
I e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n o f t o e t e l a t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
l e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e e n h a n d e l e n d v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e , z o w e l a l s e i s e r , d a n a l s v e r w e e r d e r
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r é é n z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , b e h o u d e n s h e t g e e n h i e r n a w o r d t b e p a a l d b e t r e f f e n d e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n . D i t a l l e s o n d e r v o o r b e h o u d v a n d w i n g e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e e x t e r n e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g . ,
D e z a a k v o e r d e r d i e b i j e e n v e r r i c h t i n g e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t m e t d e v e n n o o t s c h a p , i s g e h o u d e n t e h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , z i c h d o e n h e l p e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r m a n d a t a r i s s e n o f a f g e v a a r d i g d e n , v e n n o t e n o f n i e t , a a n w i e z i j h u n m a c h t e n t e n d e l e m o g e n o p d r a g e n . Z i j m o g e n a a n l a s t h e b b e r s n a a r k e u z e , a l l e b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g e n v e r l e n e n . " V i j f d e b e s l i s s i n g : h e r b e n d e m i n e a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
A a n s l u i t e n d o p h o g e r v e r m e l d e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l t i e n v a n d e s t a t u t e n , b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l e g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r S t e e n h a u t , Y v e s , w o n e n d e ' t e 9 2 9 0 B e d a r e , B l a u w h o f d r e e f 2 .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , s t e e d s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t o t h e r b e n o e m i n g a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n : d e h e e r S t e e n h a u t , Y v e s , w o n e n d e t e 9 2 9 0 B e r l a r e , B l a u w h o f d r e e f 2 ,
d i e d e z e a a n s t e l l i n g a a n v a a r d t n a b e v e s t i g d t e h e b b e n n i e t t e z i j n g e t r o f f e n d o o r e n i g w e t t e l i j k o f r e c h t e r l i j k v e r b o d t o t d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e r g e l i j k e o p d r a c h t .
D e o p d r a c h t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , z o n d e r s t a t u t a i r t e z i j n .
H i j o e f e n t z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t , o n v e r m i n d e r d l a t e r e a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
K r a c h t e n s a r t i k e l t i e n d e r s t a t u t e n i s a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e e n h a n d e l e n d v o l l e d i g e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d a m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
V o l m a c h t
M e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n d i e i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e m o e t e n w o r d e n a a n g e b r a c h t a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e R e g i s t r a t i e c o m m i s s i e e n d e s o c i a a l - r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n m e t h e t o o g o p a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n d i e a a n d i e i n s c h r i j v i n g e n z o u d e n m o e t e n w o r d e n g e b r a c h t , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e s c h r a p p i n g e n v a n d i e i n s c h r i j v i n g e n , w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N - B O - F I S C " , m e t z e t e l t e 9 4 2 0 E r e - M e r e L e e d s e s t e e n w e q 6 7 B , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 1 3 9 2 3 3 R P R D e n d e r m o n d e , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V g o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s L u t g a r d H e r t e c a n t m e t s t a n d p l a a t s t e O v e r m e r e ( B e d a r e )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : U i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g