22/07/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ ~ , G r i f f i e "
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a i
I I I N I I I I I N I I I I l p l l l l
* 1 1 1 1 2 6 7 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 7 3 4 . 9 3 6
B e n a m i n g : S T E E N W E R K
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T u i n l a a n 2
9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s ( B e l s e l e )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O . O N T S L A G B E S T U U R D E R S - O M Z E T T I N G I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e D e B r a b a n d e r t e E k s a a r d e - L o k e r e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 1 , , g e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r L o k e r e n , o p 4 j u l i 2 0 1 1 , v i j f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n . B o e k 6 2 3 B l a d 7 9 V a k 0 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) R . R o o s e . B l i j k t h e t g e e n : v o l g t :
1 . H e t k a p i t a a l w e r d o m g e z e t v a n B e l g i s c h e f r a n k i n e u r o z o d a t d i t o p b a s i s v a n d e k o e r s v e r h o u d i n g " v e e r t i g k o m m a d r i e d r i e n e g e n n e g e n f r a n k i s g e l i j k a a n é é n e u r o " t h a n s h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ' d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t b e d r a a g t .
2 . H e t o n t s l a g w e r d a a n v a a r d v a n m e v r o u w K r i s t l S m e t e n d e h e e r R a f a ë l V a n d e r V e k e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e r w e r d h e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d .
3 . E r w e r d o n t s l a g v e r l e e n d v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e m a a k t o p 1 j u n i 2 0 1 1 , t o e l i c h t e n d e h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h e t v e r s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d - b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m E r n s t &
" Y o u n g & P a r t n e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , m e t k a n t o o r t e S i n t - N i k l a a s , B e l l e s t r a a t 3 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r l e e n H o s t e , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s t a a t w a a r i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s , o p g e m a a k t o p 1 7 j u n i 2 0 1 1 , l u i d e n a l s v o l g t
" 1 0 . C o n c l u s i e s
T o t b e s l u i t v a n d e d o o r o n d e r g e t e k e n d e v e r r i c h t e v e r i f i c a t i e w e r k z a a m h e d e n v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g ' d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r i f i c a t i e v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j h e t ; o m z e t t e n v a n d e N V S t e e n w e r k i n e e n B V B A m e t v e r w i j z i n g n a a r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d - b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m - E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , m e t v e s t i g i n g t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e l l e s t r a a t 3 0 , m e t m a n d a a t d r a g e r ' ' M a r l e e n H a s t e , b e d r i j f s r e v i s o r , d a t :
* d e v e r i f i c a t i e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d d o o r o n d e r g e t e k e n d e e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n ' o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f b e s t a a t z o a l s d a t b l i j k t u i t d e t u s s e n t i j d s e ; b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n : ; v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d :
* u i t d e v e r r i c h t e v e r i f i c a t i e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t : ; v e r i f i c a t i e v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e ; o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e t u s s e n t i j d s e ; ; b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 b e d r a a g t ¬ 1 5 7 . 1 6 0 , 4 2 e n i s l a g e r d a n h e t n o m i n a a l m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 1 7 3 . 5 2 5 , 4 7 e n d i t v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 1 6 . 3 6 5 , 0 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
H e t h u i d i g v e r i f i c a t i e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S t e e n w e r k i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h e t h u i d i g v e r i f i c a t i e v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
* * *
A l d u s o p g e s t e l d t e S i n t - N i k l a a s o p 1 7 j u n i 2 0 1 1 d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e .
a a n s p r a k e l i j k h e i d - b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s ,
b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , m e t a l s m a n d a a t d r a g e r
( h a n d t e k e n i n g )
M a r l e e n H a s t e
B e d r i j f s r e v i s o r . "
4 . E r w e r d b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , m e t b e h o u d v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
D e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n w a a r d e v e r m e e r d e r i n g e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n , o v e r n e m e n e n v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r 0 4 6 2 . 7 3 4 . 9 3 6 w a a r o n d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , " a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , z o a l s o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t g e m e l d e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n :
v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . "
V o o r i e d e r a a n d e e l i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l é é n a a n d e e l w o r d e n t o e g e k e n d i n d e b e s l o t e n ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d b l i j f t d o o r 7 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d : é é n / z e v e n s t i g s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
V o o r z o v e r v o l d a a n w o r d t a a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e , g e s c h i e d t d e z e o m z e t t i n g m e t t o e p a s s i n g v a n :
- a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n ;
- a r t i k e l 2 1 0 § 1 1 ° v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ;
- d e a r t i k e l e n 7 7 4 t o t e n m e t 7 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- a r t i k e l 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t W e t b o e k d e r B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
5 . E r w e r d e n n i e u w e s t a t u t e n a a n g e n o m e n , b e v a t t e n d e o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e : "
1 . V o r m - N a a m : S T E E N W E R K . B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
2 . Z e t e l : T u i n l a a n 2 , B e l s e l e - S i n t - N i k l a a s .
3 . D u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
4 . V e n n o t e n : d e h e e r R a f a ë l M a r i a l s i d o o r V A N D E R V E K E N e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w K r i s t l M a t h i l d e A l f o n s i n e S M E T , s a m e n w o n e n d e t e B e l s e l e S i n t - N i k l a a s , T u i n l a a n 2 .
" 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t 1 7 3 . 5 2 5 , 4 7 e u r o , v e r d e e l d i n 7 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / z e v e n t i g s t e i e d e r .
6 . B o e k i a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r d a a r n a .
7 . R e s e r v e s - w i n s t v e r d e l i n g : H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e k o s t e n , n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n h e t p o s i t i e f r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r z a l j a a r l i j k s , n a a a n r e k e n i n g v a n e v e n t u e l e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t i n b e g i n s e l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , b e s l i s t d a t d i t s a l d o v o o r h e t g e h e e l o f v o o r e e n g e d e e l t e e e n a n d e r e b e s t e m m i n g z a l k r i j g e n e n o n d e r m e e r z a l a a n g e w e n d w o r d e n v o o r h e t v o r m e n v a n e e n " b u i t e n g e w o o n r e s e r v e f o n d s o f h e t o v e r b r e n g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
8 . B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , . t e b e n o e m e n d o o r d e v e n n o t e n b i j d e o p r i c h t i n g , o f n a d e o p r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r , o f i e d e r e z a a k v o e r d e r a p a r t i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n , k a n a l l e e n h a n d e l e n e n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n a l l e d a d e n v a n ' b e s c h i k k i n g e n b e s t u u r t e s t e l l e n w e l k e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s z i j n v o o r b e h o u d e n . I e d e r z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k _ B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
D o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) m o g e n w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r
o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n e l k e p e r s o o n d i e d a a r t o e b e k w a a m g e a c h t w o r d t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
9 . C o m m i s s a r i s s e n : -
1 0 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n e e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m . D e v e n n o o t s c h a p z a l e r z o r g v o o r d r a g e n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n s l e c h t s t e v e r v r e e m d e n w a n n e e r o m s t a n d i g h e d e n d a a r t o e a a n l e i d i n g g e v e n , m e t u i t d r u k k e l i j k e u i t s l u i t i n g v a n a l l e i m m o b i l i ë n o f m a k e l a a r s a k t i v i t e i t e n .
H e t v e r l e n e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n m a n a g e m e n t s b i j s t a n d t e n b e h o e v e v a n v r i j e b e r o e p e n , v e n n o o t s c h a p p e n , h a n d e l a a r s , g r o e p e r i n g e n , d i e d a a r t o e v e r z o e k e n . Z i j k a n z i c h b e z i g h o u d e n m e t h e t d e l e g e r e n v a n g e s p e c i a l i s e e r d p e r s o n e e l .
Z i j z a l g e e n a k t i v i t e i t e n m o g e n u i t o e f e n e n w e l k e b e d o e l d w o r d e n i n a r t i k e l t w e e v a n h e t W e t b o e k v a n K o o p h a n d e l
1 1 . J a a r v e r g a d e r i n g : I e d e r j a a r , d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m 1 9 . 0 0 u u r , o p d e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g b e p a a l d .
E r z i j n g e e n s p e c i a l e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t
s t e m r e c h t .
6 . H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w e r d v a s t g e s t e l d o p t w e e e n e r w e r d b e s l i s t t o t d e z e f u n c t i e a a n t e
s t e l l e n v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r :
- m e v r o u w K r i s t l S m e t v o o r n o e m d ;
- d e h e e r R a f a ë l . V a n d e r V e k e n v o o r n o e m d .
D i e v e r k l a a r d e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g