26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.06.2014, NGL 22.07.2014 14334-0519-014
31/10/2014
ÿþ M o r t W o r d 1 1 . 1
i n a l 3 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 2 0 0 0 3 9 *
I l
G e n t
. A f d e l i n g O u d e n a a r d e
G r i f f i e 2 2 U V . 2 0 1 4
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 8 7 3 . 1 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T E M A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o n s e n H e e r w e g 2 9 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d v a n m e v r o u w M a n o n D e s s e a u x a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
S t e v e n D u r i n c k
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - O u d e n a a r d e
b e h o u d E 1 9 D E C . 2 0 1 3
a a n h e l G r i f f i e
B e l g i s c l
S t a a t s b t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 8 7 3 . 1 3 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S t e r v a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o n s e n H e e r w e g 2 9
9 7 0 0 O u d e n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t ; E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r M e e s t e r A N N E L I E S : V E R S T R A E T E , n o t a r i s , t e S i n t - N i k l a a s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n a a i ,
D a t o p h a a r k a n t o o r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ; ; ; m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T E M A H " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , R o n s e n H e e r w e g : 2 9 , B T W 8 E 0 8 9 1 . 8 7 3 1 3 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r O u d e n a a r d e B E 0 8 9 1 . 8 7 3 . 1 3 1 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M U L L E R J a n t e W a a s m u n s t e r o p 4 s e p t e m b e r 2 0 0 7 , ; g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 7 1 3 4 8 4 0 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
: ! 1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t h a n s b e d r a g e n d a c h t t i e n d u i z e n d ; z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n à h o n d e r d e u r o ( 1 6 1 . 1 0 0 E U R ) , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n o p h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 7 9 , 7 0 0 - E U R ) , , d o o r i n b r e n g ; i n s p e c i ë n z o a l s h i e r n a v e r d e r b e s c h r e v e n , e n m i t s u i t g i f t e v a n n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n : z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t d a n i n g e s c h r e v e n d o o r d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n : a a n d e l e n b e z i t , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 6 1 , 1 0 0 E U R ) e n d i t i n : u i t v o e r i n g v a n e e n e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 9 d e c e m b e r : 2 0 1 3 , w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 9 . 0 0 0 : E U R ) a a n d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , e n t e v e n s d e p r i n c i e p s b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n : : ; o m d i t t o e g e k e n d e d i v i d e n d n a a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a a n t e w e n d e n v o o r : o n d e r h a v i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , t e w e t e n :
- d e h e e r D u r i n c k S t e v e n , s c h r i j f t i n o p a c h t h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g ( 8 9 1 ) a a n d e l e n d o o r i n b r e n g v a n : h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( 1 5 9 . 4 8 9 E U R ) .
m e v r o u w D e s s e a u x M a n o n , s c h r i j f t i n o p n e g e n ( 9 ) a a n d e l e n d o o r i n b r e n g v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n e l f ; e u r o ( 1 . 6 1 1 E U R ) .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l s t o r t d o o r ; v o o r a f g a a n d e d e p o n e r i n g v a n d i t b e d r a g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P ; P a r i b a s F o r t i s
: ? D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n m i j v e r z o c h t , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p : h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 7 9 . 7 0 0 E U R ) .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
D i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ;
( 1 7 9 . 7 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 , 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; u i t g i f t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M e e s t e r A n n e l i e s V e r s t r a e t e , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i )
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.03.2013, NGL 06.06.2013 13158-0003-014
24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 19.07.2012 12311-0544-014
22/11/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
i t a a t s b l a i
m a d 2 . 1
! I l l t 1 1 1 1 1 1 , 1 f j 1 , 1 n 1 1 1 1 1 1 1 0 ' ° ' e r a a r d
9 N O V . 2 0 1 1
G r i f f i e
s s O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 8 7 3 . 1 3 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g : S t e m a n
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o n s e n H e e r w e g 2 9
9 7 0 0 O u d e n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e d o o r o v e r n a m e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 1 , d o o r M e e s t e r A n n e l i e s V e r s t r a e t e , n o t a r i s : m e t z e t e l t e S i n t - N i k l a a s , s t a n d p l a a t s S i n a a i .
D a t o p h a a r k a n t o o r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T E M A N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , R o n s e n H e e r w e g :
2 9 , B T W B E 0 8 9 1 . 8 7 3 . 1 3 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r O u d e n a a r d e 0 8 9 1 . 8 7 3 . 1 3 1 .
J .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M U L L E R J a n t e W a a s m u n s t e r o p 4 s e p t e m b e r 2 0 0 7 , :
g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 7 1 3 4 8 4 0 . V o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n a a n g e n o m e n :
1 ) D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 1 1 m e i 2 0 1 1 d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ; e n w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e o p 6 j u l i 2 0 1 1 , w a a r v a n d e ; n e e r l e g g i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d v a n 1 8 j u l i 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 1 1 1 0 9 5 1 2 e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e O u d e n a a r d e o p 1 4 j u l i 2 0 1 1 , w a a r v a n d e : n e e r l e g g i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t a l s v o r e n o p 2 7 j u l i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 1 1 5 7 5 6 .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e t u i g t b i j g e v o l g h a a r i n s t e m m i n g m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ; m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T E M A N " , v o o r n o e m d , h i e r n a g e n o e m d « d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p » , d e ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R U M A R " , m e t z e t e l t e 9 1 9 0 S t e k e n e , N i e u w s t r a a t 1 1 5 A , R P R D e n d e r m o n d e ' , 0 4 4 9 8 1 3 5 4 6 , h i e r n a g e n o e m d « d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p » , b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
s 3 ) A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 1 g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g ;
v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
4 ) D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t , t e n g e v o l g e v a n v o o r g a a n d e , b e s l i s s i n g e n e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n : v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 1 , v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r l e d e n n o t u l e n d e f u s i e : h e e f t g o e d g e k e u r d , d e z e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , n a m e l i j k d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R U M A R " h e e f t : ; o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , m e t i n g a n g v a n a f 2 6 o k t o b e r 2 0 1 1 .
3 s
5 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C V B A E r n s t & Y o u n g F i d u c i a i r e , m e t z e t e l t e 9 1 0 0
S i n t - N i k l a a s , B e l l e s t r a a t 3 0 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d ; t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e s c h r a p p i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e s v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n , v o o r w a t b e t r e f t d e o v e r g e n o m e n : v e n n o o t s c h a p .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e f u s i e b e s l u i t
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M e e s t e r A n n e l i e s V e r s t r a e t e , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i )
; ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2011
ÿþM o a 2 . 1
~ - a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
l i l J U L 2 0 1 1
G r i f f i e
V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 1 5 7 5 6 *
b e t a i B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 8 7 3 . 1 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T E M A N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o n s e n H e e r w e g 2 9 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G F U S I E V O O R S T E L
N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
w a a r b i j d e B V B A S t e r n e n , d e N V B r u m a r o v e r n e e m t b i j w i j z e v a n f u s i e d o o r o v e r n a m e .
D e z e f u s i e i s c o n f o r m a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e b e s c h o u w e n a l s e e n
r e e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e h a n d e l i n g .
S t e v e n D u r i n c k M a n o n D e s s e a u x
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.04.2011, NGL 06.05.2011 11105-0316-012
07/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.03.2010, NGL 29.03.2010 10081-0419-012
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 24.06.2009 09292-0033-011