STEPHENSON

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. STEPHENSON
Dénomination : STEPHENSON
Forme juridique : NV
N° entreprise : 882.321.896

Publication

16/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 09.05.2014, NGL 10.06.2014 14162-0195-007
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 26.06.2013 13228-0237-007
13/11/2012
ÿþti

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0882321896

Benaming

(voluit) : STEPHENSON

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Beukenlaan 2, 9971 Kaprijke, Lembeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "STEPHENSON", met maatschappelijke zetel te 9971 Kaprijke, Lembeke, Beukenlaan 2, opgemaakt door Meester Frank De Raedt, notaris ter standplaats Waarschoot, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Frank De Raedt", met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Schoolstraat 60, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met als ondememingsnummer 0821.838.834, op 26 oktober 2012, geregistreerd twee bladen, geen renvooien te Eeklo, boek 148 blad 03 vak 24 op 29 oktober 2012, ontvangen: vijfentwintig euro. (getekend) De eerstaanwezend inspecteur ai., T. Gaillez., blijkt dat de vergadering volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van een miljoen euro (¬ 1.000.000,00) om het te brengen van een miljoen zeshonderd en vijf duizend euro (1.605.000,00) op zeshonderd en vijf duizend euro, (¬ 605.000,00).

De vergadering heeft beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en er toe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering heeft vervolgens beslist dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in verhouding tot het deel dat hun aandelen vertegenwoordigen in het vermogen van de vennootschap.

Bijgevolg zal de kapitaalvermindering als volgt toekomen aan de aandeelhouders:

-aan de heer BOONE Steven Johannes Agnes Hugo, geboren te Gent op elf april negentienhonderd achtenzeventig, ongehuwd en verklarend geen verklaring van wettelijk samenwonen te hebben afgelegd, wonend te 9971 Kaprijke, Lembeke, Beukenlaan 2, komt toe: een bedrag van negenhonderd negenennegentig duizend euro negenhonderd euro. (¬ 999.900,00).

-aan de heer BOONE Matthieu Johannes Irma Julie Willem, geboren te Brugge op eenentwintig mei negentienhonderd zesenveertig, in huwelijk met mevrouw Brems Betty, hierna vermeld, wonend te 8300 Knokke-Heist, Fochiaan 1, komt toe: een bedrag van honderd euro. (¬ 100,00)

Vervolgens beslist de vergadering dat naar aanleiding van deze kapitaalvermindering geen aandelen zullen vernietigd worden. De fractiewaarde van de aandelen zal in evenredigheid aangepast worden.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering ten bedrage van een miljoen euro (¬ 1.000.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal van de vennootschap daardoor daadwerkelijk werd gebracht op zeshonderd en vijf duizend euro. (¬ 605.000,00).

De aandeelhouders hebben verklaard door de notaris voldoende ingelicht te zijn omtrent de inhoud van het artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit artikel luidt letterlijk als volgt:

"Indien de vermindering van het kapitaal geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng, hebben de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking, binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht om, niettegenstaande enige andersluidende bepaling, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

0 íl In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



" iuesasa*

NEERGELEGD

31 OKT. 2012

RUr f-# t t3AMK VAN

1 KOOPH.1NDEiGMENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Indien geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft gekregen, wordt het geschil door de meest gerede partij voorgelegd aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. De rechtspleging wordt ingeleid en behandeld en de beslissing ten uitvoer gelegd volgens de vormen van het kort geding.

Zonder afbreuk te doen aan de grond van de zaak bepaalt de voorzitter de zekerheid die de vennootschap moet stellen en de termijn waarbinnen zulks moet geschieden, tenzij hij beslist dat geen zekerheid behoeft te worden gesteld gelet op de waarborgen of voorrechten waarover de schuldeiser beschikt of op de gegoedheid van de vennootschap. Aan de aandeelhouders mag geen uitkering of térugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng is mogelijk zolang de schuldeisers die binnen de in het eerste lid bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen."

Gelet op het voorgaande heeft de vergadering beslist artikel vijf van de statuten te wijzigen door vervanging van de tekst van dit artikel door de hierna vermelde nieuwe tekst:

"Artikel 5. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zeshonderd en vijf duizend euro (¬ 605.000,00) en wordt vertegenwoordigd door tien duizend (10,000,00) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die eik één! tienduizendste (1/10.000) van het kapitaal vertegenwoordigen."

DERDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist aan de raad van bestuur alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle door deze vergadering genomen besluiten.

VIERDE BESLUIT

Tevens werd aan de raad van bestuur de bevoegdheid toegekend tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten zoals voorgeschreven door het artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van de akte statutenwijziging met inbegrip van de volmacht

-coordinatie van de statuten

Frank De Raedt Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 22.06.2012 12199-0143-008
06/06/2012
ÿþMod 2,1

~~z. ~." 6`. ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte







NEERGELEGD

25 MEI 2otz

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEiffiEE GENT

r

1111111111111111111111111 III

*12101449*

b

s

Ondememingsnr : 0882321896

Benaming

(voluit) : STEPHENSON

Rechtsvorm : NV

Zetel : Beukenlaan 2, 9971 Lembeke

Onderwerp akte : Benoeming Bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders dd 11 mei 2012:

" Met eenparigheid van stemmen wordt besloten:

- Matthieu Boone te herbenoemen als bestuurder. Dit voor een periode van zes jaar.

- Betty Brems te herbenoemen als bestuurder. Dit voor een periode van zes jaar.

- Steven Boone te herbenoemen als bestuurder. Dit voor een periode van zes jaar."

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd 11 mei 2012:

"De heer Matthieu Boone wordt herbenoemd als Voorzitter van de Raad van Bestuur voor de duur van zijn. mandaat. De heer Steven Boone wordt herbenoemd als Gedelegeerd Bestuurder voor de duur van zijn mandaat. "

Betty Brems

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/01/2012
ÿþMod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na ne- e" ging ter griffie van de akte

MONITEUR

D!RECTIo

11111111111111111 IIJI 11111 I1J I1I 111111111 IJI

" 12019854*

Ondernemingsnr : 0882, 524.

Benaming

(voluit) : STEPHENSON

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Beukenlaan 2, 9971 Kaprijke, Lembeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "STEPHENSON", met maatschappelijke zetel te 9971 Kaprijke, Lembeke, Beukenlaan. 2, opgemaakt door Meester Frank De Raedt, notaris ter standplaats Waarschoot, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Notaris Frank De Raedt", met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Schoolstraat 60, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met als ondernemingsnummer 0821.838.834, op tweeëntwintig december tweeduizend elf, geregistreerd drie bladen, geen renvooien te Eeklo, boek 658 blad 41 vak 13, op achtentwintig december tweeduizend en elf, ontvangen: vijfentwintig euro. (getekend) de e.a. Inspecteur, Goubert Marc, blijkt dat de vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft beslist om met ingang van 22 december 2011 de aandelen van de vennootschap, welke thans aan toonder zijn, om te zetten in aandelen op naam.

Ingevolge dit besluit heeft de vergadering aan de raad van bestuur de machtiging verleend om de tien duizend (10.000) thans bestaande aandelen aan toonder te vernietigen.

TWEEDE BESLUIT

Ingevolge de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam, heeft de vergadering beslist de hierna vermelde artikelen van de statuten te wijzigen als volgt:

-wijziging van artikel 6 van de statuten om de tekst van dit artikel te vervangen door een nieuwe tekst,

luidend als volgt:

"De aandelen van de vennootschap zijn steeds op naam.

Winstbewijzen die het kapitaal niet vertegenwoordigen, mogen niet worden uitgegeven.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de

eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar is

aangewezen.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. De houders van aandelen

alsmede elke belanghebbende derde kan inzage nemen van het register van aandelen.

ln het register van aandelen dienen de bepalingen opgenomen te worden voorgeschreven door artikel 233

van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur kan beslissen tot splitsing van het register in twee delen volgens de bepalingen van

artikel 234 van het Wetboek van Vennootschappen.

De eigendom van een aandeel wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen."

-wijziging van artikel 10 van de statuten om de tekst te vervangen door volgende tekst:

"Certificaten die betrekking hebben op aandelen, obligaties of warrants, kunnen, al of niet met medewerking van de vennootschap, worden uitgegeven door een rechtspersoon die in het bezit blijft of het bezit verkrijgt van de aandelen waarop de certificaten betrekking hebben en zich ertoe verbindt de opbrengst van of de inkomsten uit die aandelen voor te behouden aan de houder van de certificaten.

De certificaten dienen steeds op naam te zijn.

De uitgifte van certificaten dient te gebeuren volgens de bepalingen van het artikel 503 van het Wetboek van Vennootschappen.'

-Wijziging van artikel 11 van de statuten om de tekst te vervangen door volgende tekst:

"Elke overdracht van aandelen is onderworpen aan de toestemming van de raad van bestuur.

De raad van bestuur dient zijn toestemming of weigering te geven binnen de maand na ontvangst van een

aangetekend schrijven van de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen of van de erfgerechtigden

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Vo

beha

aan

Be lu

Staat

BijIagenTii b-et WeIgiscl StaatsbIad-- 20%1/2012 - Annexes du Moniteur belge

3 ln- 20

aéEs7~~Ts

LG, _---. ~

B,.AA

`"~

NEERGELEGD

12

04 JAN, 2012

RECHTBeirtg.ZN

irnnnll a -.,.." nrr -rr i`r«..." r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

van de aandelen. Dit aangetekend schrijven dient de naam van de verkrijger en het aantal aandelen te vermelden.

Indien de raad van bestuur zijn toestemming weigert, is hij verplicht, binnen een termijn van drie maanden, één of meerdere kopers te vinden. De raad van bestuur zal de aandelen eerst aanbieden aan de bestaande aandeelhouders, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten. Gaan niet alle aandeelhouders op dit aanbod in, dan worden de aandelen aangeboden aan de overige aandeelhouders. Aandelen waarvoor geen koper kan gevonden worden bij de bestaande aandeelhouders, kunnen door de raad van bestuur verkocht worden aan niet -- aandeelhouders.

De prijs van de aandelen wordt conventioneel bij overeenkomst vastgelegd tussen de betrokken partijen. Raken zij het niet eens over de prijs, dan wordt deze vastgesteld door de bevoegde Rechtbank, op verzoek van de meest gerede partij en na behoorlijke dagvaarding van de tegenpartij.

De aandelen waarvoor de raad van bestuur geen koper heeft gevonden kunnen na het verstrijken van de voormelde termijn van drie maanden, vrij overgedragen worden.

Elke overdracht van aandelen dient vermeld te worden in het register van aandelen en ondertekend te worden door alle betrokken partijen."

-Schrappen van artikel 24 van de statuten.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist artikel 46 van de statuten te wijzigen om de tekst te vervangen door volgende tekst:

"Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door de raad van bestuur wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door de raad van bestuur wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

Een afschrift van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva wordt aan de aandeelhouders verzonden.

Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels voor een statutenwijziging.

Vóór de beslissing tot ontbinding van de vennootschap bij authentieke akte wordt vastgesteld, moet de notaris na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is. In de akte dienen de conclusies van de commissaris, bedrijfsrevisor of accountant overgenomen te worden.

De aandeelhouders en de rechthebbenden of de rechtverkrijgenden kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen, noch de verzegeling of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch op eender welke wijze ook tussenkomen in het bestuur van de vennootschap. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en geschriften en aan de beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering."

VIERDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist artikel 47 van de statuten te wijzigen om de tekst te vervangen door volgende tekst:

"De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.

De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van de aandeelhouders bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden. Zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist aan notaris Frank De Raedt een bijzondere volmacht te verlenen tot het opmaken, het ondertekenen en het neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten, zoals voorgeschreven door artikel vijfenzeventig van het Wetboek van Vennootschappen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist aan de raad van bestuur alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle door deze vergadering genomen besluiten.

' VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging, coördinatie van de statuten en

volmacht.

Frank De Raedt

notaris

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

ti

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.05.2011, NGL 24.06.2011 11203-0238-009
30/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.05.2010, NGL 24.11.2010 10611-0591-009
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.05.2009, NGL 17.06.2009 09250-0145-009
04/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.05.2008, NGL 30.06.2008 08333-0169-009

Coordonnées
STEPHENSON

Adresse
BEUKENLAAN 2 9971 LEMBEKE

Code postal : 9971
Localité : Lembeke
Commune : KAPRIJKE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande