STEVESYNS WILFRIED

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. STEVESYNS WILFRIED
Dénomination : STEVESYNS WILFRIED
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.304.259

Publication

23/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 21.05.2013 13124-0366-011
21/05/2013
ÿþr

mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor. behoud

aan hc

Selgisi Staatsb

NEERGLZLLJD

-'8 mu 2013

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL TE GENT

Griffie

r

11.11,11,!1J111,11)111111111

Ondernemingsnr : 0841.304.259

Benaming (voluit) :STEVESYNS WILFRIED

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Vlamingstraat 62

9980  Sint-Laureins

Onderwerp akte :BVBA: kapitaalswijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Annelies; WYLLEMAN, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten;; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WYLLEMAN  VAN DE KEERE GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 7 mei 2013, nog te registreren dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte;: aansprakelijkheid "STEVESYNS WILFRIED" is bijeengekomen en dat onder meer volgende;; .; beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen

Eerste besluit: Kapitaalsverhoging

A) VERSLAGEN

i; 1. Voorafgaand aan de beslissing tot kapitaalsverhoging verleent de algemene vergadering met ü éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van de zaakvoerder betreffende ii

i de kapitaalsverhoging.

11Het verslag van de zaakvoerder zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de bedoelde stukken.

2. Verslag bedrijfsrevisor

ilDat de inbreng in natura een werkelijk en volwaardig activabezit vertegenwoordigt en dat zijn il beschrijving aan de vereisten van de rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt, wordt gestaafd

door het hieraan gehecht verslagschrift van opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de il

vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young Lippens &

Rabaey Audit", vertegenwoordigd door de heer Jan Lippens, bedrijfsrevisoren, met zetel te 9980 n

ii Sint Laureins, Viamingstraat 62.

Om te,voldoen aan de voorschriften van artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen wordt hier akte van genomen dat dit verslag in volgende termen besluit;

"Besluiten

ii De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Stevesyns Wilfried BVBA, bestaat uit onroerende goederen.

i; De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

ii Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a)de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van

________ __ _ _dauwkeurigheid _en.duideleher'd,____ .::M _: - --- -- -=-------..-_ -__ _-------------

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Y n mod 19.1

VoÓr-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



b)dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zin en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde (of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde) en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 1.515 aandelen van de vennootschap Stevesyns Wilfried BVBA.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichtingen.

Aldus opgesteld en beëindigd te Gent op 2 april 2013."

B. INBRENG

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het kapitaal verhoogd wordt met 354.000,00 euro om het te brengen van 18.600,00 euro tot 372.600,00 euro door inbreng in natura door voornoemde heer Wilfried STEVESYNS van volgende onroerende goederen:

Beschriivinq van het goed

1)GEMEENTE SINT-LAUREINS derde afdeling Sint-Margriete

Een bedrijfsgebouw, met aile aanhorigheden, op en met grond, met verharde toegangsweg en omliggende grond, gelegen te Sint-Laureins (Sint-Margriete), nabij de Vlamingstraat 62, kadastraal bekend op heden, sectie C, nummer 8081W en deel van de nummers 8111W, 808/C/2 en 808/Y, (volgens titel nog nummers 8/H, 8111R en 808/P en deel van het nummer 8081G), met een oppervlakte volgens hierna vermelde meting van 3.089,50 vierkante meter.

Zijnde kavel 1 op hierna vermeld plan.

2)GEMEENTE SINT-LAUREINS derde afdeling Sint-Margriete

Een woonhuis, met alle aanhorigheden, op en met grond gelegen te Sint-Laureins (Sint-Margriete), Vlamingstraat 62, kadastraal bekend op heden, sectie C, deel van nummer het 811/W, met een oppervlakte volgens hierna vermelde meting van 97,07 vierkante meter.

Zijnde kavel 2 op hierna vermeld plan

Meting en plan

Zoals zelfde goederen afgebeeld staan onder kavel 1 en kavel 2 op een plan daarvan

opgemaakt door de heer Freddy De Keyser, landmeter-expert te Adegem op 17 juli 2012.

C) VERGOEDING EN CREATIE EN UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om als vergoeding van deze inbreng 1.515 nieuwe maatschappelijke aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WILFRIED STEVESYNS te creëren en uit te geven. Aan de nieuwe maatschappelijke aandelen zijn dezelfde rechten en voordelen verbonden als aan de thans bestaande 200 maatschappelijke aandelen.

De nieuwe maatschappelijke aandelen zullen in de winstuitkering deelnemen vanaf 1 januari 2013,

De 1.515 nieuwe maatschappelijke aandelen worden aan hoger genoemde inbrenger voornoemde heer Wilfried STEVESYNS toegekend,

D) VOLSTORTING NIEUWE AANDELEN

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de 1.515 nieuwe aandelen vol te storten door hogervermelde inbreng in natura. De inbrenger verklaart dat alle aandelen volledig afgelost zijn en dat het bedrág van het kapitaal na kapitaalverhoging ter beschikking van de vennootschap is.

E) AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het artikel 5 van de statuten te wijzigen die voortaan luidt als volgt:

'Artikel 5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op driehonderdtweeënzeventigduizend

zeshonderd euro (E 372.600,00) en wordt vertegenwoordigd door 1.715 gelijke aandelen, zonder



















Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belge























op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevicegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voór-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

Tweede besluit: machtiging van de zaakvoerders

De zaakvoerders worden gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris

krijgt de opdracht om over te gaan tot de coördinatie van de statuten.

Voor beredeneerd uittreksel

afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel

Bart Van de Keere,

geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering-

- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik13. vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/12/2011
ÿþVoor

behoud aan he

Balgis`

Staatsb

mod 2.1

Lcoa gl In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11 Un

*11183341*

Ondernemingsnr : o-h1 30Li

2 4 K'D.2011

RECx1 >;.~~.~~ V~,N

f:OOp~lA\D " ~. ir CENT

STEVESYNS WILFRIED

Benaming (voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Vlamingstraat 62

9980 Sint-Laureins

Onderwerp akte :Oprichting

i van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte; Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Bart VAN DE KEERE, geassocieerd notaris, zaakvoerder:

aansprakelijkheid "WYLLEMAN  VAN DE KEERE GEASSOCIEERDE NOTARISSEN' met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102 op 21 november 2011, dat : 1°-1. De heer STEVESYNS Wilfried Theophiel Augusta, geboren te Sint-Laureins op 11: :i april 1953, met rijksregisternummer 53.04.11-235.91, ongehuwd, wonende te 9980 Sint-Laureins, :i Vlamingstraat 62 .

2. De heer DOBBELAERE Kurt Maurice Nicole, geboren te Eeklo op 15 november 1984,

met rijksregisternummer 84.11.15-281.43, ongehuwd, wonende te 9988 Sint-Laureins (Waterland-; Oudeman), Kerkstraat 39 .

3. De heer DOBBELAERE Nick Marnix Maria, geboren te Eeklo op 19 juli 1986, met:

rijksregisternummer 86.07.19-251.64, ongehuwd, wonende te 9988 Sint-Laureins (Waterland

Oudeman), Kerkstraat 39 .

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht.

2°- De benaming van de vennootschap is : STEVESYNS WILFRIED

3°- De maatschappelijke zetel is gevestigd te Sint-Laureins, Vlamingstraat 62.

4° - Deze vennootschap heeft tot doel :

* Onderneming voor het uitvoeren van algemeen schrijnwerk:

Dit omvat:

-De aanneming, de uitvoering, de productie, de vervaardiging en de installatie van alle

metalen schrijnwerk, aluminium schrijnwerk, schrijnwerk in kunststoffen, metaalconstructies en;

°i aanverwante bewerkingen;

-De aanneming, de uitvoering, de productie, de installatie van alle schrijnwerk en

constructies in hout;

-Het plaatsen en herstellen van ramen, deuren, vensterluiken, poorten, veranda's. Het;

plaatsen en herstellen van glas en alle duurzaam doorzichtig materiaal.

-Het plaatsen en herstellen van bedekkingen van wanden en vloeren met harde materialen.

-De aan- en verkoop, zowel in groot- als kleinhandel, de in- en uitvoer van alle aan

bovenstaande activiteiten aanverwante artikelen en grondstoffen, nevenartikelen en bijhorende

elektrische of andere bewerkingsapparatuur. Dit geldt zowel voor alle artikelen verwant aan het

:; schrijnwerk in metaal, aluminium, kunststof of hout. Dit zowel rechtstreeks als via tussenpersoon.

-Leveren en plaatsen van isolatie in gebouwen.

-Leveren en plaatsen van zonnewering en rolluiken.

-Leveren en plaatsen van plafonds, systeemplafonds, parket, gyprocwanden.

* De aan -en/of verkoop van onroerende goederen zowel in volle eigendom, naakte

eigendom als in vruchtgebruik.

* Het huren en verhuren van onroerende goederen, het vestigen van een recht van opstal;

en/of een erfpacht.

Dit alles in de meest ruime zin.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2011- Annexes du Moniteur belge

;

mod 2.1

Voor-b. i udefi aan het Belgisch Staatsblad





De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samenstelling, inschrijving of op elke wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel van haar maatschappelijk doel

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

5°- Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 18.600,00) en wordt vertegenwoordigd door TWEEHONDERD (200) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, vertegenwoordigend elk één/tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal.

6°- Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door TWEEHONDERD (200) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, vertegenwoordigend elk één/tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal:

-door voornoemde heer Wilfried Stevesyns, ten belope van zeventienduizend achthonderd zesenvijftig euro (¬ 17.856,00), volstort ten belope van 5.952,00 euro, waarvoor honderd tweeënnegentig (192) gelijke aandelen toegekend worden,

-door voornoemde heer Kurt Dobbelaere, ten belope van driehonderd tweeënzeventig euro (¬ 372,00), volstort ten belope van 124,00 euro, waarvoor vier (4) gelijke aandelen toegekend worden,

-door voornoemde heer Nick Dobbelaere, ten belope van driehonderd tweeënzeventig euro (¬ 372,00), volstort ten belope van 124,00 euro, waarvoor vier (4) gelijke aandelen toegekend worden,

7° - De duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf de oprichting.

8°- a)De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die zullen beraadslagen en beslissen volgens de gewone regelen van de algemene vergadering.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn te bepalen door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde herkiesbaar.

Hun mandaat is steeds herroepbaar.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking, alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

b) De algemene vergadering kan met unanimiteit van stemmen een of meerdere statutaire zaakvoerders benoemen.

Wordt hierbij met unanimiteit van stemmen tot statutaire zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap: voornoemde heer Wilfried Stevesyns, hier aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts ontslagen worden door de algemene vergadering mits dit besluit met unanimiteit van de stemmen van alle vennoten genomen wordt, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Het statutair zaakvoerderschap eindigt tevens van rechtswege wanneer de statutaire zaakvoerder overlijdt of krachtens een definitieve rechterlijke uitspraak juridisch handelingsonbekwaam geworden is.

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan de zaakvoerder(s) onverminderd de vergoeding van zijn (hun) kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen aile handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2011- Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris; hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

Voor-

behibuden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Ieder zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, en in rechte ais eiser en verweerder.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen, welke door de zaakvoerders werden verricht, zelfs indien deze handelingen de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden.

ln afwijking van artikel 257 van het wetboek van vennootschappen kunnen de zaakvoerders niet zonder de toestemming van het college van zaakvoerders besluiten tot enige rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan vijfennegentigduizend euro (¬ 95.000,00).

Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet tegengeworpen worden aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.

Bijzondere volmachten

Onder hun verantwoordelijkheid kunnen de zaakvoerders op personen, volgens hun goeddunken, hetzij al dan niet vennoten, bepaalde machten overdragen voor welbepaalde doeleinden; de kwijtschriften en facturen, kwijtingen en ontvangstbewijzen af te leveren door of aan het beheer van spoorwegen, posterijen of andere, zullen geldig getekend worden door de bijzondere gevolmachtigden, daartoe door de zaakvoerder aangesteld of afgevaardigd.

9°- a)Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en wordt afgesloten op eenendertig december.

b)Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en handelt verder naar het voorschrift van artikel 283 van het Wetboek van vennootschappen. De zaakvoerder stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, tenzij de vennootschap valt onder de bepalingen van artikel 94 van het Wetboek van vennootschappen.

c)De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering.

Vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering mogen de vennoten in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van vennootschappen.

d)Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over de aan de zaakvoerder en eventuele commissaris te verlenen kwijting.

e)De jaarrekening moet, binnen de dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de zaakvoerder op de plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België worden neergelegd, tezamen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 100 van het Wetboek van vennootschappen.

10°- Verdeling van de winst  aanleggen van reserves- verdeling van na vereffening overblijvend saldo:

Op de winst van het boekjaar wordt vijf procent (5%) vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

11°- a)De gewone algemene vergadering, "jaarvergadering" genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de uitnodiging aan te duiden.

Zij zal gehouden worden op eerste maandaq van de maand mei van elk laar om 19.00 uur. Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

b)Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

c)Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

d)De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangeduid in de oproeping.

e)De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten omtrent:

-de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst;







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2011- Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

moa 2.1

-de vaststelling van het salaris van de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval van de commissaris, het instellen van een vennootschapsvordering tegen de zaakvoerder(s) en de commissaris, het verlenen van kwijting, de benoeming en het ontslag van niet-statutaire zaakvoerder(s) en in voorkomend geval van een commissaris.

f)De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen te brengen aan de statuten.

g)Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De zaakvoerder kan zowel de gewone, een bijzondere als een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Hij is verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen telkens wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk éénvijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De bijeenroeping tot de algemene vergadering zal gestuurd worden bij ter post aangetekend schrijven, aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris tenminste vijftien dagen voor de datum van de vergadering. In de uitnodiging dient de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en de verslagen te worden vermeld. De bij wet bepaalde documenten worden tezamen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris),

alsook aan de andere personen, die erom verzoeken. _

Bij vrijwillige verschijning van al de vennoten evenwel, kan worden afgezien van deze formaliteit, doch dient hiervan melding gemaakt te worden in het verslagboek, te ondertekenen door alle vennoten.

Ingeval de vennoten zich door een persoon zouden laten vertegenwoordigen, zal de persoon minstens vijf dagen voor de vergadering, aan de zaakvoerders dienen bekend gemaakt te worden, welke deze vrijelijk en zonder argumentatie zullen kunnen aanvaarden of weigeren.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de dag van de vergadering.

12° Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht a)Elk aandeel geeft recht op één stem.

De uitoefening van het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen, wordt geschorst zolang de daarop verschuldigde stortingen, regelmatig invorderbaar en opeisbaar, niet werden gedaan.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waar de wet of de statuten een andere meerderheid voorziet.

b)Met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten warden genomen, kunnen de vennoten éénpariq en schrifteliik alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de commissarissen (indien er zijn), met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Eerste boekjaar en eerste iaarveroaderinq

Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op 31 december 2012.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in mei 2013.

Buitengewone algemene vergadering

En terstond komen de comparanten bijeen in buitengewone algemene vergadering om

gebruik makende van zijn machten, ingevolge Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. van de statuten, verklaart de zaakvoerder als bijzonder gevolmachtigde aan te stellen met de macht elk afzonderlijk te handelen: de heer Gino De Deyne, wonende te 9980 Sint-Laureins, Leemweg 34/101. voor volgende welbepaalde doeleinden :

-het voeren van alle communicatie en het vervullen van alle handelingen met en voor de diensten van het ondernemingsloket en BTW, met het oog op de inschrijving.

Deze lastgeving kan ten allen tijde worden ingetrokken.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-b.:hbuden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2011- Annexes du Moniteur belge

fRod 2.1

Voor beredeneerd uittreksel

afgeleverd vôôr registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel

Bart Van de Keere,

geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd :

- expeditie der akte oprichting;

bankattest;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-tiltrouden aan het Belgisch Staatsblad

V

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.05.2015, NGL 21.08.2015 15447-0397-012
01/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 02.05.2016, NGL 26.08.2016 16488-0281-012

Coordonnées
STEVESYNS WILFRIED

Adresse
VLAMINGSTRAAT 62 9980 SINT-LAUREINS

Code postal : 9980
Localité : SINT-LAUREINS
Commune : SINT-LAUREINS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande