06/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1
* i z i s ~ a a ~ "
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 9 6 8 . 3 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T O N E F I E L D I N F O R M A T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d b u r g w e g 6 6 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P o l V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E v e r g e m , E r t v e l d e , g e r e g i s t e r e e r d t e G e n t 6 o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 1 9 6 , b l a d 9 4 , v a k 3 , t w e e r o l l e n , t w e e v e r z e n d i n g e n , b l i j k t d a t i s s a m e n g e k o m e n o p 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 : d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S T O N E F I E L D I N F O R M A T I C S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - M a r t e n s - L a t e m , O u d b u r g w e g 5 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , o n d e r n u m m e r 0 4 3 1 . 9 6 8 . 3 1 8 , d a t g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w a s e n d a t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 V e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 ) . 2 . B e p a l i n g d a t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r t a a n b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , e n d i t v o o r d e e e r s t e m a a l v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 9 d e r s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a i s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r d a a r o p v o l g e n d . "
3 . B e p a l i n g d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r .
4 . B e s l i s s i n g d a t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r i n p l a a t s v a n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m t w i n t i g u u r . V e r v a n g i n g v a n d e d e r d e z i n v a n a r t i k e l 1 5 d e r s t a t u t e n d o o r h e t g e e n v o l g t :
" I e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r i n d e z e t e l v a n d e m a a t s c h a p p i j o f e l k e a n d e r e p l a a t s v o o r g e s t e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f
5 . D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e m a c h t i g d o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
6 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n k a n t o o r " V a n d e r m a n d e r V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , t e E v e r g e m , E r t v e l d e , a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e
v o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P o l V a n d e n B r o e c k e
T e g e l i j k w o r d t h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 + v o l m a c h t
- h i s t o r t i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .